Börsnyheter – WazirX anklagar Binance för att sälja dem nerför floden, DOJ påstår att SBF försökte påverka FTX:s vittnesmål och mer

De Nederlandsche Bank (DNB) bötfällde i onsdags Coinbase med cirka $3,6 miljoner för att ha misslyckats med att följa registreringsriktlinjer från den huvudsakliga bankmyndigheten mellan november 2020 och augusti 2022. DNB utfärdade den administrativa böterna den 18 januari med hänsyn till handelsplattformens etablerade närvaro i landet och dess övergripande ledande status, en kommunikation från banken detaljerade. En talesperson från Coinbase, som bekräftade sitt uttåg från den japanska marknaden och separat meddelade en 10 % personalnedskärning för knappt två veckor sedan, protesterade mot påförandet av straffet. Med en svarstid till den 2 mars tillade talespersonen tillägger att börsen överväger att överklaga.

Disputen med den nederländska centralbanken är bara ett mindre bakslag för Coinbase, som fortfarande är fast besluten att utöka sin räckvidd i Europa. Börsen utökade omfattningen av sitt tidigare avtal med den tyska topplagsfotbollsklubben Borussia Dortmund den 19 januari för att göra den till klubbens premiumpartner fram till slutet av den pågående säsongen. Coinbase kommer också, som en del av avtalet, att marknadsföra sina tjänster och produkter på klubbens stadion Signal‑Iduna‑Park. Även om ingen av parterna avslöjade de finansiella detaljerna, antydde klubbens verkställande direktör Carsten Cramer en vilja från deras sida att förlänga avtalet ytterligare vid utgången, beroende på hur kryptomarknaden utvecklas de kommande månaderna.

Det senaste om FTX:s rättsliga förfaranden

I andra utvecklingar kring kryptobörser begärde åklagarna i fallet mot Sam Bankman‑Fried i fredags att domstolen begränsar den tidigare FTX‑VD:ns tillgång till krypterade meddelandetjänster med hänvisning till försök att påverka vittnen.

“Jag skulle verkligen vilja återknyta kontakten och se om det finns ett sätt för oss att ha en konstruktiv relation, använda varandra som resurser när det är möjligt, eller åtminstone granska saker tillsammans,” SBF skrev till FTX US:s juridiska chef Ryne Miller på Signal för nästan två veckor sedan.

Justitiedepartementet begärde också, i brevet till domstolen, att SBF förbjuds kontakta tidigare anställda i hans företag – FTX och Alameda. Tidigare i veckan påstod åklagaren i FTX:s konkursmål att den fallna kryptochefen använde så mycket som $400 miljoner av FTX:s kundinsättningar för att investera i Modulo Capital, ett investeringsföretag.

FTX:s fordrarmatris listar myndigheter, riskkapital, teknik och kryptoföretag

Den konkursdrabbade börsen lämnade, via sina advokater, in en 116‑sidig fordrarmatris den här veckan. Dokumentet, arkiverad av juridisk rådgivning som representerade Bankman‑Fried och hans företag, uppräknade namnen på alla fordringsägare och gav den första omfattande listan över de olika myndigheterna och företagen i flera sektorer som har ekonomiska anspråk mot den. Bredden av medverkande varumärken var den mest iögonfallande delen – bankverksamhet, riskkapital, hotell- och restaurangbranschen, media, flyg och mer. Namnen på de 9 693 985 kunder som påverkats av den nu insolventa börsen raderades från listan.

De drabbade enheterna inom den digitala tillgångsindustrin inkluderade börserna Bittrex, Coinbase och Binance‑dotterbolag, analysplattformarna Messari och Chainalysis, USDC‑utgivaren Circle, BAYC‑skaparen Yuga Labs, spelutvecklaren Sky Mavis och kryptotillgångsmäklaren Voyager Digital. Myndigheterna inkluderade Skatteverk i olika delstater, Arbetsdepartementet och Justitiedepartementet. Några stora teknikföretag, inklusive Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn och Microsoft (MSFT ), fanns också med. Finansinstitut som Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) och State Street (STT ) Bank listades också.

Idén med en oberoende granskare av FTX gynnar inte fordringsägarna

Politiska personer har drivit på för att en oberoende granskare ska utses för FTX‑fallet, precis som det gjordes för den nedlagda avkastningsprodukten Celsius. Emellertid har börsens advokater kraftfullt motsatt sig idén och hävdar att den skulle kosta över $100 miljoner utan någon nytta för fordringsägarna. US‑förvaltaren lade fram ett förslag om att utse granskaren i ett försök att säkerställa transparens kring undersökningen av börsen.

FTX:s advokater å sin sida hävdar att arbetet för denna oberoende enhet bara skulle duplicera arbetet som utförs av VD John J. Ray III, myndigheterna och den officiella kommittén för oprioriterade fordringsägare. Kommittén lämnade in sitt invändningsyttrande mot utnämningen den 25 januari och hänvisade till de enorma kostnaderna samt de pågående undersökningarna som utförs av olika parter. Samma dag sade de gemensamma provisoriska likvidatorerna i Bahamas och FTX US att utnämningen av en granskare skulle leda till onödiga kostnader och förseningar, vilket gör det till ett olämpligt förfarande.

WazirX‑chefer anklagar Binance för att försöka kasta dem under bussen

Frågan om ägandet av Indiens största kryptobörs WazirX har under de senaste månaderna lett till en tvist mellan börsens driftbolag Zanmai och Binance, som tidigare i november 2019 meddelade att de hade förvärvat börsen. Sent på fredagen gav utvecklingen kring motsättningsfrågan en tydlig bild av att Binance konsekvent har försökt distansera sig så mycket som möjligt från den indiska börsen vars verksamhet ifrågasattes förra året i augusti. Indiens Enforcement Directorate genomförde en husrannsakan på platserna där börsens direktör Sameer Mhatre befann sig vid den tiden.

Den indiska börsen anklagades för att underlätta penningtvätt i ett upplägg som involverade 16 fintech‑företag. Efter rapporteringen om husrannsakan motsatte sig Binance‑VD Changpeng Zhao kategoriskt i en tweet att Binance inte hade någon andel i börsens driftbolag Zanmai Labs.

WazirX‑chefer avslöjade för CoinDesk att Binance har vilselett allmänheten om sitt förvärvsavtal. Rapporten detaljerade att Binance skickade ett brev till den indiska börsen med två krav och en sista dag den 31 januari. Det CZ‑ledda företaget krävde att Zanmai publicerar ett förskrivet uttalande som återkallar WazirX‑medgrundare Nischal Shcettys kommentarer om Binances roll och ansvar gällande ägandet. Brevet föreskrev också att handelsplattformen [WazirX] raderar alla omnämnanden av Binance i sina användarvillkor. Binance hotade att avsluta sitt serviceavtal med WazirX senast nästa fredag (3 feb) om dessa villkor inte uppfylls.

Zanmai svarade att deras påstående om att Binance äger börsen inte innehöll någon falskhet. Schetty stödde svaret samtidigt som de tillhandahöll delvis bevis för att stödja påståendena. Utgången av tvisten hänger fortfarande i luften, men Binances avbrytande av relationen med WazirX om deras krav inte uppfylls kan försvaga den senare verksamheten. Rapporten om bevis på reserver som publicerades av den Mumbai‑baserade börsen den 11 januari avslöjade att överväldigande 90 % av dess användares tillgångar hålls i Binance‑plånböcker.

Deribit ska etablera huvudkontor i Dubai

Kryptobörsen Deribit flyttar sitt huvudkontor till den framväxande kryptonoden Dubai i ett försök att befästa sin position som marknadsledare inom optionsområdet. Ledaren inom kryptoptionsmarknaden säger att den vill utnyttja den mycket förbättrade regulatoriska miljön för digitala tillgångar i regionen, där börserna Binance, Komainu och Bybit redan är licensierade. Plattformen siktar också på en potentiellt bredare likviditets- och handelsvolym i regionen.

Flytten från Panama och Amsterdam till ett Dubai‑baserat kontor med ett team på tio personer kommer att ske någon gång i sommar. Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer David Dohmen berättade för Bloomberg att börsen också planerar att expandera Deribits närvaro till andra jurisdiktioner såsom Brasilien, Storbritannien och Singapore. För att fullt ut etablera sig söker Deribit en Full Market Product‑licens under jurisdiktionen för Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) i Dubai. Företaget ser detta steg som en del av sin omfattande strategi för att återuppbygga användarnas förtroende efter FTX:s kollaps. Deribit dominerar en starkt snedvriden kryptoptionsmarknad med en marknadsandel på nästan 95 % enligt data från The Block.

Binance ska införa striktare regler för NFT‑listningar från och med nästa månad

Binance meddelade nyligen att de ändrar sina krav för listning av icke‑fungibla tokens (NFT) på sin Binance NFT Marketplace. Ett inlägg från börsen den 19 januari förklarade att baserat på återkoppling och de senaste recensionerna, med verkan från den 2 februari, kommer de att avlista alla NFT:er som listades på plattformen före den 2 oktober förra året och som visade ett genomsnittligt dagligt handelsvolym under $1 000 mellan 1 november 2022 och slutet av denna månad. De avlistade digitala tillgångarna kommer sedan att återföras till användarens plånbok under avsnittet ‘Collected NFTs’.

NFT‑skapare kommer att omfattas av en maximal daglig utgivningsgräns på fem digitala samlarobjekt i enlighet med plattformens riktlinjer, och en sådan individ måste ha minst två följare. Börsen uppmanade också användare att rapportera tokens och samlingar som potentiellt bryter mot dess NFT‑mintningsregler och användarvillkor. Noterbart är att Binance möter ökande granskning från regulatoriska organ på grund av påståenden om otillräcklig efterlevnad av KYC‑regler (Know Your Customer) och potentiell inblandning i hantering av illegala medel. FinCEN‑byrån inom Finansdepartementet identifierade i en order från den 18 januari Binance bland plattformar som mottar motparter för transaktioner med den stängda kryptobörsen Bitzlato.

Cock Foster‑bröderna lämnar NFT‑marknadsplatsen Nifty Gateway

Medgrundarna av NFT‑marknadsplatsen Nifty Gateway, Duncan Cock Foster och Griffin Cock Foster, är på väg att lämna sina roller i en tid då oro över potentiella rättsliga tvister som plågar plattformens moderbolag Gemini växer. Duncan Foster meddelade beslutet att gå vidare från plattformen i en Twitter‑tråd på onsdagen och antydde att det inte är slutet eftersom de kan starta ett nytt projekt igen. Gemini, som köpte marknadsplatsen 2019, är inblandat i en juridisk konflikt med den konkursdrabbade Genesis Global.

Konflikten mellan de två företagen, som US SEC sedan dess har anklagat för att sälja oregistrerade värdepapper via Gemini Earn‑programmet, uppstod kring påstådda obetalda skulder på över $900 miljoner. Duon sade att de har förberett sin exit‑scenario i månader och tror att övergången kommer att bli smidig. Efter deras avhopp utsåg medgrundarna vice president för ingenjörskonst Eddie Ma till den nya tekniska ledaren för Nifty Gateway och direktör för samlartjänster Tara Harris kommer att hantera de icke‑tekniska frågorna. Medgrundarna meddelade också att de snart kommer att presentera en färdplan för plattformens framtid och kommer att förbli i en rådgivande roll.

I augusti förra året, i en nästan liknande juridisk affär, anklagades kryptobörsen Uphold för att vara skyldig cirka $783,9 miljoner till likvidationsfonden för den nu nedlagda kryptoinvesteringsplattformen Cred. Börsen ansökte om att avvisa alla åtalspunkter mot sig, inklusive samarbete med de konkursdrabbade kryptolånetjänstens medgrundare Daniel Schatt och Lu Hua samt andra, för att marknadsföra CredEarn‑programmet. Uphold hävdade att de inte hade något att göra med Creds riskfyllda strategi eller CredEarns solvensproblem, eftersom programmet “var ägt, hanterat och drivet oberoende” av den senare.

3AC‑grundarna samlar in pengar för en ny börs

Förra veckan meddelade de två grundarna av den konkursdrabbade hedgefonden Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu och Kyle Davies, sin avsikt att lansera en ny kryptobörs för att stödja cross‑asset‑handel på en offentlig marknadsplats. Duon, tillsammans med medgrundarna av det problematiska företaget CoinFLEX, Mark Lamb och Sudgu Arumugam, sade att de sökte samla in $25 miljoner för att etablera den nya enheten som heter GTX. Den nya börsen kommer att rikta sig mot marknaden för kryptokrav, som grundarna uppskattar till över $20 miljarder enligt pitch‑decket.

Användare av börsen skulle kunna handla optioner för krav mot konkursdrabbade företag, med presentationen som påstår att FTX‑användare för närvarande säljer sina krav till cirka 10 % av nominellt värde för snabb likviditet snarare än att vänta mer än tio år på att konkursprocessen ska slutföras. Tillsammans med sin planerade revolution syftar GTX till att störa denna marknad genom att tillhandahålla ett juridiskt team som kommer att effektivisera och automatisera processen för att ta in krav, vilket gör den till den föredragna marknadsplatsen för FTX‑ och andra konkursbolags krav.

Kryptogemenskapen kritiserar idén

CoinFLEX, vars teknik skulle användas för att skapa börsen, hade egna problem förra året och ansökte så småningom om omstrukturering på Seychellerna. 3AC, å andra sidan, var ett offer för en smittspridningseffekt från Luna-kraschen. Det var därför ingen överraskning att de flesta i gemenskapen ifrågasatte medgrundarens återkomstplan. CoinFLEX‑användare uttryckte sin missnöje med den riktning CoinFLEX tar, och kritiserade beslutet att samarbeta med två enheter som har anklagats för bedrägliga aktiviteter.

Nic Carter, en partner på Castle Island Ventures, benämnde Zhu och Davies affärsprojekt som en analogi till “brandmän som återvänder till brottsplatsen och erbjuder att ta betalt av sina offer för hinkar med vatten.” Ett andra tillkännagivande från duon bekräftade att ‘GTX’ inte skulle bli det slutgiltiga namnet för det nya företaget på grund av dess kusliga likhet med FTX. Uppdateringen informerade också om att det kan vara CoinFLEX som omvandlas till den nya enheten.