Hvordan identifisere Bitcoin- og kryptovalutasvindel

Verdens kryptovaluta er på mange måter fortsatt det ville vesten, det er en verden fylt med feilinformasjon med hensikt å kanalisere penger fra intetanende investorer. Teamet vårt mottar 1 til 5 e‑postmeldinger per dag som spør om ulike selskaper eller personer som de tror har til hensikt å eller allerede har svindlet dem. Alle eksemplene nedenfor kommer fra personer som har kontaktet oss.

Most of these scams are fairly easy to identify with a little bit of research and due diligence. Below are some ways to easily identify these scams.

Garantert avkastning

Hvis noe høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det, og dette er ikke annerledes i kryptovalutaens verden. Det er umulig for noen å garantere noen form for avkastning til noen som investerer i bitcoin eller kryptovaluta.

Selv om det er svært mulig at kryptovalutaen du kjøper stiger med 20 % eller til og med 50 %, er det like sannsynlig at den faller med samme beløp. Hvis noen annonserer garantert daglig, ukentlig, månedlig eller årlig avkastning, bør du rett og slett gå videre. Risikoen er simpelthen for høy. La oss gi et eksempel på et tidligere nettsted som lovet denne typen avkastning og som lykkes med å samle inn 15 millioner USD fra investorer.

Nedenfor er et annet eksempel på et selskap som lover garantert avkastning med et domenenavn som bør være en indikator på at dette selskapet ikke er legitim: https://www.standard-optimumminer.com/

Den lovede avkastningen er 20 % fortjeneste per uke, basert på rentes rente; hvis de bare investerte sine egne penger, ville dette tilsvare en årlig avkastning på 1 310 363,1 % per år. Åpenbart er dette ikke en bærekraftig eller realistisk avkastning.

Skymining-svindel

Selv om det finnes noen legitime bitcoin-skyminingoperatører, er de få og langt imellom. Vi avviser annonsering fra enhver skyminingbedrift på grunn av den høye risikoen for svindel. Hvis du er interessert i Bitcoin, er det bedre å kjøpe Bitcoin direkte fra en regulert børs enn å «investere» i skyminingbedrifter.

Hvordan skymining fungerer er at «investorer» kjøper eller leier hash‑rater fra en tredjeparts sky‑leverandør, investorer kompenseres deretter med en prosentandel av den minede bitcoinen. Dette høres flott ut i teorien, men det finnes ingen garantier fra skyminingoperatøren om at de vil fortsette å utbetale når de har samlet inn pengene dine. Det er også den mest vanlige typen svindel, ettersom den svindelfulle operatøren kan samle inn penger i flere måneder før intetanende kunder begynner å spørre hvor deres bitcoin er, og på det tidspunktet kan den svindelfulle operatøren stenge nettstedet og starte et nytt.

Med mindre du er svært kjent med kryptovalutaindustrien, bør du bare unngå alt som har med skymining å gjøre.

Dette eksempelsiden https://coinlite.io/ klarte å stjele penger, selv om de ikke klarte å stave «mining» riktig over hele nettstedet.

ICOer (Initial Coin Offerings)

Disse var populære under ICO-boomen i 2017, men de har mistet popularitet og har siden blitt erstattet av IEOer (Initial Exchange Offerings), STOer (Security Token Offerings) og andre typer finansiering. Med mindre du har informasjon fra en pålitelig kilde, bør du unngå å investere i ICOer. Hvis du planlegger å investere i en ICO, gjør det aldri ved å klikke på en lenke som annonseres i sosiale medier, eller av noen som annonserer på Google. Dessverre har Google et rykte for å godta annonser fra svindelfirmaer, da de utfører ingen due diligence. Google har et automatisert system for å avvise visse typer kryptovalutaannonser, men det er veldig lett å omgå ved å bruke ikke‑trigger‑søkeord i selve annonsen.

Grunnen til å unngå ICOer er at det er nesten umulig å identifisere om en ICO er legitim eller ikke. Hvis du vil investere i kryptovaluta, er det mer fornuftig å kjøpe tokenene på en legitim børs enn å risikere å kjøpe fra en ukjent ICO.

Avhengig av rapporten som blir gjennomgått, var mellom 70 % og 90 % av ICOene i 2017 og 2018 svindel. Å investere i ICOer er rett og slett å leke med ild.

Sosiale medier

Den vanligste måten intetanende investorer blir svindlet på er via sosiale medier og YouTube. Twitter og Reddit er de mest populære plattformene for predatory atferd.

Disse typene svindel er ganske åpenbare for alle i bransjen, men de er fortsatt overraskende vellykkede. Hvordan de vanligvis opererer er at de finner en kjendis, ofte en politiker eller noen som tidligere har tweetet positivt om kryptovaluta, og de lager en falsk kampanje.

Denne kampanjen er designet for å se ut som om den kommer fra kjendisen, men i virkeligheten er den kun laget for å lure brukerne, og det finnes ingen faktisk godkjenning fra kjendisen, og kjendisen mottar selvfølgelig ikke pengene.

Delta aldri i noen form for kampanje der du må sende kryptovaluta for å få noe tilbake. BTC‑adressen som oppgis er ofte kontrollert av en svindler i Ukraina, Russland, Nord‑Korea eller en annen utenlandsk jurisdiksjon, noe som gjør det usannsynlig at du får tilbake stjålne midler.

Det du bør lære er å aldri kjøpe krypto fra noen du finner på sosiale medier, og aldri sende krypto til noen på sosiale medier. Det tar 30 sekunder å opprette en Twitter‑konto, og ingen KYC blir utført av noen sosiale medieplattformer.

Dette fører oss til neste avsnitt, hvordan raskt identifisere svindeloperatører.

Merkevare/logoer/domenenavn

Legitime selskaper investerer i å designe merkevarevennlige logoer og lett huskbare domenenavn. De investerer også i seg selv. La oss se på skjermbildet av dette svindelnettstedet https://bitcoinminingexchange1.com.

Dette nettstedet reiser så mange røde flagg at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. La oss starte med domenenavnet, bitcoinminingexchange1.com er ikke et domenenavn som noen legitim operatør noen gang ville bruke, da det er umulig å merke. Dette er kjent som et engangsdomene, det er for folk som ikke bryr seg om å bygge et merke, i stedet lanserer de et nettsted med intensjon om ikke å beholde det lenge. Når de er ferdige med nettstedet/domenenavnet, kloner de det og starter et nytt.

Logoen er også et stort rødt flagg, den ser ut som om den ble designet på 30 sekunder. Et annet rødt flagg er at de hevder å være en «cloud mining»-operatør, men bildene på nettstedet er relatert til valutahandel, noe som er helt urelatert til kryptovaluta, men likevel mindre skymining.

Dette nettstedet er lett å avdekke, og selv om det skriker SVINDEL, var det fortsatt vellykket i å kanalisere penger fra en stor gruppe intetanende investorer.

Stavefeil/feilstavinger

En av de vanlige kjennetegnene på et svindelnettsted er når et selskap ikke engang tar seg tid til å korrekturlese teksten på nettstedet sitt. La oss ta dette svindelnettstedet https://cctg.io/ som eksempel; det virker vanskelig å tro at noen legitim operatør ville stave det samme ordet feil åtte ganger på rad. I dette tilfellet stavet de «up to» feil åtte ganger, og deretter stavet de «average» feil åtte ganger, og dette er kun i dette skjermbildet. Vi har markert feilene i hvitt.

Grundig undersøkelse

Hva er noen due diligence‑steg du kan ta? Først og fremst, spør deg selv om dette ikke var et kryptovalutanettsted, ville du stole på det? Ville du stole på at en aksjemegler har et nettsted som ser ut som nettstedet du analyserer? Hvis ikke, hvorfor ta risikoen? Hvis det er selv en 1 % mulighet for å miste midlene dine, er risikoen for høy og du bør rett og slett gå videre.
Her er noen grunnleggende due diligence‑steg:

1. Gå gjennom nettstedet for stavefeil eller amatørmessige feil. Ofte er svindlere basert i Ukraina eller Russland, og engelsk er ikke deres første språk.
2. Gå gjennom nettstedet for logoer eller bilder som ser ut som om de kan ha blitt kopiert fra andre nettsteder.
3. Gå gjennom «Om oss»‑ eller «Møt teamet»‑siden. Profilene til grunnleggere/eiere/ledere bør vanligvis lenke til LinkedIn eller andre sosiale medier. Klikk på disse sosiale mediekontoene og gjør litt research.
4. Sørg for at LinkedIn‑profilene faktisk inneholder detaljer om virksomheten du vurderer, dette er for å unngå tilfeller der en svindler bare legger til noen andres profil uten at personen er klar over det. (Ja, dette er vanlig spesielt med ICO‑svindel).
5. Sjekk når domenenavnet ble registrert og kryssjekk dette med «Om oss»‑ eller «Møt teamet»‑siden. Du kan se når et domenenavn ble registrert ved å bruke en «Who Is»‑tjeneste som denne her. En Who Is verifiserer bare når et domenenavn ble registrert og gir noen grunnleggende opplysninger om eierskap. Mesteparten av informasjonen i en Who Is kan forfalskes, men den viktige detaljen du leter etter er registreringsdatoen. Det bør ikke være noen avvik mellom det de påstår på nettstedet og når domenenavnet ble registrert. For eksempel, hvis de hevder å ha vært i virksomhet i 3 år, men domenenavnet ble registrert i fjor, har du et problem.
6. Søk etter domenenavnet eller merkevaren + svindel i Google, for eksempel:  “BitConnect Scam”.
7. Hvis du hørte om den nye fantastiske kryptovalutaen, ICOen eller skymining‑selskapet fra Twitter eller Reddit, er sjansen stor for at det er en svindel. Dette er vanligvis roboter som automatisk svarer på relaterte innlegg, og de fleste ofre finnes på disse to sosiale mediegigantene. Facebook er en nær tredje.
8. Pressetaktikker: Hvis du får beskjed om at du har en begrenset tidsperiode til å utnytte en ny buzzword‑krypto, eller folk prøver å utnytte din FOMO (Fear of Missing Out), gå rett og slett videre.
9. Telefonoppringninger: Ingen legitimt selskap eller megler vil noen gang ringe deg kaldt for å investere.
10. Følg magefølelsen, la ikke grådighet svikte deg. Ofte vet vi når noe føles galt; hvis du har denne følelsen, gå rett og slett videre. Det vil alltid være andre muligheter.