Met de sancties tegen Tornado Cash opgeheven, heeft crypto-privacy een overwinning behaald?

Tornado Cash van sanctielijst verwijderd

Deze week markeert een grote overwinning voor de blockchainsector aangezien het coin‑mixing protocol Tornado Cash van de US-sanctielijst is verwijderd. De gedecentraliseerde mixer, die sinds augustus 2022 onder sancties opereerde, biedt toestemming‑vrije crypto‑anonimiseringopties. Hier is wat je moet weten.

Wat is Tornado Cash?

Tornado Cash functioneert als een coin‑mixer. Deze protocollen verhullen je transacties door ze te mixen met die van anderen, waardoor ze moeilijker te traceren zijn. Ze kunnen vaak extra tactieken gebruiken, zoals variabele vergoedingen en transactietijden, om het traceren van transacties duurder en tijdrovender te maken.
Coin‑mixers zijn controversieel, omdat sommigen ze zien als een essentieel onderdeel van vrijheid, terwijl anderen beweren dat ze tools zijn die door duistere individuen worden gebruikt om misdaden zoals witwassen te plegen. Het is in dit grijze gebied dat het sanctie‑debacle rond Tornado Cash begon.

De geschiedenis van Tornado Cash en zijn juridische problemen

De mede‑oprichters van Tornado Cash, Roman Semenov en Roman Storm, hebben zich waarschijnlijk nooit voorgesteld dat hun coin‑mixing protocol hen op een dag op de Amerikaanse sanctielijst zou plaatsen. Maar precies zo verloopt dit verhaal.

Tornado Cash werd gelanceerd in augustus 2019 als een op Ethereum gebaseerd coin‑mixing protocol. Destijds waren de meeste coin‑mixers gericht op Bitcoin, wat Tornado Cash hielp meer gebruikers aan te trekken. In een gedurfde zet vernietigden de ontwikkelaars hun admin‑sleutels in mei 2020.

Deze beslissing blokkeerde hen effectief uit het systeem, terwijl het ook een reeks gebeurtenissen in gang zette die uiteindelijk zouden leiden tot één partner in de gevangenis en de ander op de FBI‑most‑wanted lijst.

Bron – Tornado Cash

Hoe werkt Tornado Cash?

Tornado Cash is een ERC‑20 compatibel mix‑protocol. Het bevindt zich op de Ethereum‑blockchain en is open‑source. Dit non‑custodial, zelf‑uitvoerbare mix‑protocol stelt gebruikers in staat hun ETH in een mix‑contract te storten om extra privacy te bieden.

De eerste taak van het contract is om je ETH te nemen en deze te storten in een groot account met de ETH van andere gebruikers. Vanaf daar zal het systeem een reeks transacties creëren met variërende bedragen die de ETH in de hoofdportefeuille effectief met andere ETH mixen. Ook blijven kleinere denominaties continu mixen met nieuwe ETH, wat de effectiviteit van het systeem vergroot.

Om de gemixte fondsen op te nemen, moet elke depositor zijn cryptografische bewijs‑sleutel leveren. De sleutel toont aan dat de persoon de oorspronkelijke eigenaar is van de gestorte ETH, waardoor hij dezelfde hoeveelheid gemixte ETH kan opnemen, minus de gas‑kosten.

Wat zijn zero-knowledge bewijzen in Tornado Cash?

Tornado Cash integreert een zero‑knowledge bewijs‑technologie. Zero‑knowledge verwijst naar de mogelijkheid om transacties uit te voeren zonder directe informatie over elk account te delen. Deze functie verbetert de privacy voor gebruikers en is de afgelopen vijf jaar steeds populairder geworden binnen de DeFi‑sector.

Tornado Cash Shielding: Hoe zETH de privacy verbetert

Shielding is een andere Tornado Cash‑functie die is ontworpen om gebruikers privé te laten blijven. Deze optie stelt een gebruiker in staat ETH te storten en een geanonimiseerde versie genaamd zETH op te nemen. Het systeem maakt ook gebruik van zero‑knowledge bewijzen als onderdeel van het conversieproces.

TORN

TORN is de belangrijkste governance‑token voor de Tornado Cash‑gemeenschap. Het is een ERC‑20 token die op het Ethereum‑mainnet draait. Opmerkelijk is dat gebruikers deze token kunnen staken om stemrechten te verkrijgen en om voorstellen en andere wijzigingen aan de netwerkmogelijkheden in te dienen. Het kan ook worden gebruikt om waarde internationaal te verzenden op een toestemming‑vrije manier.

Waarom is Tornado Cash zo controversieel in crypto?

Coin‑mixers blijven controversieel omdat ze privacy en anonimiteit aan de markt bieden. Deze mogelijkheid is waardevol voor zowel wettige burgers als criminelen. Het laatste heeft Tornado Cash in zijn huidige positie gebracht, aangezien landen zoals Noord‑Korea ten onrechte dachten dat deze protocollen hen in staat zouden stellen mogelijk sancties te omzeilen.

Waarom werd Tornado Cash door de VS gesanctioneerd?

In augustus 2022 begon alles voor Tornado Cash en zijn oprichters slechter te worden. Het was op dat moment dat het Amerikaanse ministerie van Financiën Tornado Clash beschuldigde medeplichtig te zijn aan het +$7 miljard witwas‑schema.
Het ministerie stelde dat Tornado Cash drie jaar lang een waardevol crimineel hulpmiddel was dat werd gebruikt om kwaadwillenden, hackers en zelfs gesanctioneerde landen zoals Noord‑Korea in staat te stellen illegale operaties uit te voeren.

De rol van Lazarus Group in de sancties tegen Tornado Cash

In hun eerste rapport beweerde het Amerikaanse ministerie van Financiën dat de ontwikkelaars van Tornado Cash bewust de Lazarus Group van Noord‑Korea hielpen geld wit te wassen. De door de Noord‑Koreaanse overheid gesteunde Lazarus Group begon al in 2010 computersystemen te ontwrichten.
Dit hackteam heeft enkele van de grootste en meest gedurfde aanvallen in de recente geschiedenis uitgevoerd. De groep heeft miljarden dollars aan tokens gestolen, naast vele overheidsgeheimen. Daardoor wordt het beschouwd als een extreme bedreiging voor veel westerse regeringen, waardoor het een voorname kandidaat voor sancties is.

Hacken

De WannaCry ransomware‑aanval was een enorme hackmissie waarbij de Lazarus‑groep ongeveer 300 000 computers in 150 landen beschadigde. De groep is ook in verband gebracht met de hack van de ByBit‑beurs waarbij 400 000 ETH werd gestolen, waardoor het de grootste CEX‑hack in de geschiedenis werd en de groep en Tornado Cash officieel op de Amerikaanse sanctielijst kwamen.

Tornado Cash Trolling: Hoe beroemdheden betrokken raakten

Zoals vaak het geval is, stapte de cryptogemeenschap in om de beslissing te verzachten. Een anonieme Tornado Cash‑gebruiker maakte het bijna onmogelijk om Tornado Cash‑gebruikers te vervolgen nadat hij gemixte ETH naar duizenden publieke wallet‑adressen van beroemdheden had gestuurd. Enkele van de beroemdheden die de fondsen ontvingen zijn onder andere Jimmy Fallon, Logan Paul, Beeple, Randi Zuckerberg en vele andere grote namen.

Waarom de sancties tegen Tornado Cash een terugslag in de industrie veroorzaakten

De beslissing om een crypto‑protocol op een sanctielijst te plaatsen was om verschillende redenen een primeur. Ten eerste is Tornado Cash simpelweg uitvoerbare code die draait op een gedecentraliseerd netwerk. De ontwikkelaars hebben geen manier om het systeem te stoppen of gebruikers te verhinderen de mogelijkheden te benutten, noch om te registreren wie de gebruikers zijn of waar hun fondsen vandaan komen. Daardoor markeerden de sancties de eerste keer dat een protocol en zijn gebruikers op een sanctielijst werden geplaatst.
Ondanks dat de beslissing deze week is ingetrokken, blijven er veel onbeantwoorde vragen bestaan over toekomstige regelgeving en hoe de privacy van de gedecentraliseerde markt het beste kan worden beschermd. Het heeft ook aangetoond hoe bijna onmogelijk het is om te voorkomen dat gebruikers toegang krijgen tot gedecentraliseerde protocollen.

Moeten ontwikkelaars aansprakelijk worden gesteld voor misdaden van gebruikers?

Het idee om software‑ontwikkelaars strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de slechte daden van derden is onlogisch. Velen beweren dat dit soort handhaving innovatie zal verstikken en de hele industrie zal vernietigen. Naarmate het onderzoek vorderde, kwamen er nog meer vragen naar voren.
De industrie wilde de kernaspecten van de beschuldigingen weten. Bijvoorbeeld, of iedereen die de mixer gebruikte op de sanctielijst zou worden geplaatst of als in strijd met de wet zou worden beschouwd. Ook, of andere mixers onder dezelfde categorie zouden vallen, of dat Tornado Cash een zeldzame uitzondering was vanwege de gebruikers, waarover het geen controle heeft.

Waarom zijn de sancties tegen Tornado Cash recentelijk opgeheven?

Regelgevers hebben recentelijk de sancties opgeheven na de onthulling dat honderden beroemdheden en andere bekende zakenmensen ETH rechtstreeks van gemixte Tornado Cash‑wallets hadden ontvangen. Interessant is dat de sancties werden opgeheven, maar er geen officiële uitspraak werd gedaan die aangeeft dat coin‑mixers niet opnieuw worden aangevallen.
Toen de regelgevers werden gevraagd een officiële juridische verklaring af te leggen, noemden ze de acties een “moot‑point” omdat de rechtszaak nu was afgerond. Deze afleiding werd door velen gezien als een acceptabele oplossing. Specifiek heeft Coinbase’s Chief Legal Officer (CLO) publiekelijk verklaard dat een definitieve uitspraak nodig is om verdere juridische stappen tegen mix‑protocollen en hun gebruikers te voorkomen.

Oprichters van Tornado Cash blijven juridische gevechten voeren

Tornado Cash is misschien van de sanctielijst verwijderd, maar de juridische problemen voor de eigenaren beginnen net. Concreet werden de mede‑oprichters beschuldigd van samenzwering om witwassen te plegen, het exploiteren van een niet‑gelicentieerde geldtransactiedienst, en het schenden van de International Emergency Economic Powers Act.

Bovendien werden de twee gesanctioneerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. In het officiële rapport beweert OFAC dat het duo bewust materiële steun verleende aan Noord‑Koreaanse hackers. Er bleven echter veel onbeantwoorde vragen.

Mede‑oprichter Roman Storm heeft een geplande rechtszitting voor volgende maand. Hij werd in 2022 gearresteerd en zit sindsdien in hechtenis in afwachting van het proces. Zijn partner, Roman Semenov, is erin geslaagd de autoriteiten te ontduiken en blijft voortvluchtig.

Semenov werd recentelijk op de FBI‑most‑wanted lijst geplaatst, en er is nu een geldbeloning beschikbaar voor elke tip over zijn verblijfplaats. Gezien zijn bijdrage aan de privacy‑beweging kan het echter nog even duren voordat iemand die aanbieding accepteert.

Is Tornado Cash nog steeds veilig en privé te gebruiken?

Wanneer je de details en de open‑source aard van Tornado Cash onderzoekt, is het duidelijk dat het project technisch gezien nog steeds correct functioneert. Gebruikers kunnen hun ETH omzetten in een geanonimiseerde versie om hun privacy te beschermen, precies zoals het vanaf dag één bedoeld is.

Als we het hebben over discretie, heeft Tornado Cash dat voordeel niet meer. Er zal nu een eindeloze stroom blockchain‑forensische bedrijven zijn die proberen bij te houden wie er met het platform interacteert en wanneer. Deze extra controle kan Tornado Cash minder effectief maken in het verbergen van je identiteit in de toekomst.

Het is belangrijk op te merken dat de meeste crypto‑mixing protocollen de komende maanden extra aandacht zullen krijgen, aangezien blockchain‑forensische bedrijven blijven experimenteren met AI‑gebaseerde monitoringsystemen. Deze systemen zullen onderzoekers helpen bij te houden wie en wanneer gebruikers met mixers interageren, als onderdeel van een nieuwe anti‑diefstalstrategie.

Wat is de toekomst van crypto-mixers na Tornado Cash?

De Tornado Cash‑saga liet veel mensen zich afvragen of coin‑mixers tot niet‑bestaan gereguleerd zouden worden. Als je een stap terug doet en de hele markt bekijkt, is het duidelijk dat er een aanzienlijke vraag naar deze functie bestaat. Bovendien wegen de legitieme toepassingen van coin‑mixers ruimschoots zwaarder dan de illegale activiteiten.

Zo legde Ethereum‑medeoprichter Vitalik Buterin in een recent interview uit dat hij het protocol gebruikte om donaties aan Oekraïne te anonimiseren. Hij besloot de mix‑software te gebruiken om de begunstigden te beschermen tegen het worden van doelwitten in de door oorlog geteisterde regio.

Een recent Law360 rapport voorspelt dat de cryptomarkt onder het toezicht van Amerikaanse financiële regelgevers, de Securities & Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), zal blijven voor de nabije toekomst.

Bovendien heeft de SEC besloten de bedrijven in de blockchainsector iets meer ademruimte te geven door recentelijk verschillende spraakmakende zaken te laten vallen. Deze acties openen de deur voor meer mix‑protocollen in de toekomst.

Tornado Cash na sancties: wat komt er hierna?

Privacy is een essentieel onderdeel van vrijheid, en cryptogebruikers moeten hun identiteit beschermen als onderdeel van het open en toegankelijk houden van de gedecentraliseerde sector voor iedereen. Nu, terwijl de hele cryptogemeenschap wacht op de uitkomst van de Storm‑zaak en andere belangrijke uitspraken over Tornado Cash, is er een nog sterkere noodzaak voor gebruikers om in actie te komen en hun vrijheid te beschermen.

Leer hier meer over andere coole cryptoprojecten here.