Zal de focus verschuiven van FTX naar Binance nu de VS overwegen strafrechtelijke aanklachten? Binance reageert

Amerikaanse aanklagers overwegen de grootste crypto-beurs ter wereld, Binance, en haar leidinggevenden te vervolgen voor mogelijke witwaspraktijken en schending van strafrechtelijke sancties, volgens een Reuters‑rapport.

Met de cryptowereld die de afgelopen weken in wanorde verkeert door de ondergang van FTX, heeft een andere crypto-beurs de aandacht getrokken van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ). Het rapport citeerde vier personen die bekend zijn met de procedure als bronnen. Volgens het rapport zijn de aanklagers verdeeld over de vraag of ze onmiddellijk moeten handelen op basis van het beschikbare bewijs of meer tijd moeten nemen om extra bewijs te verzamelen en te beoordelen.

Dit is niet de eerste keer dat autoriteiten Binance onderzoeken, zowel in de VS als in andere landen waar het actief is; echter, volgens berichten hebben advocaten van Gibson Dunn, het advocatenkantoor dat Binance vertegenwoordigt, vergaderingen gehouden met DoJ‑vertegenwoordigers om een mogelijke plea‑deal te onderhandelen over deze kwestie, waarbij ze wijzen op de nadelige effecten die een strafrechtelijke vervolging op de cryptomarkt zou hebben in deze periode van de FTX‑crisis, waarvan de besmetting zich door de hele industrie blijft verspreiden.

Drie afzonderlijke DoJ‑kantoren – de Money Laundering and Assets Recovery Section (MLARS), het US Attorney’s Office voor het Western District of Washington in Seattle, en het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – zijn betrokken bij de vervolging.

De aanklagers onderzoeken ook de top‑leidinggevenden van Binance, waaronder CEO Changpeng Zhao (bekend onder de initialen CZ). De mogelijke aanklachten zouden verband houden met een onderzoek uit 2018 dat door autoriteiten is gestart en gericht was op de naleving door Binance van de Amerikaanse anti‑witwaswetgeving (AML) en boetes, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak, vertelde Reuters.

Er loopt momenteel een onderzoek naar Binance in Singapore, dat in november is gestart. De politie in Singapore startte een onderzoek naar Binance vanwege een mogelijke schending van lokale betalingsdienstregels, meldde Bloomberg.

Reactie van Binance

In een tweet als reactie op Reuters’ rapport, zei Binance: “Reuters heeft het weer fout.” Daarbij stelde het “ze vallen ons ongelooflijke wetshandhavingsteam aan. Een team waar we enorm trots op zijn – ze hebben crypto veiliger gemaakt voor ons allemaal.” Een verklaring en een link naar een Binance blogpost die de inspanningen van Binance om crypto‑criminaliteit te bestrijden belicht, zijn ook aan de tweet toegevoegd. In de verklaring, die Binance aangeeft haar reactie op Reuters te zijn, zei Binance dat ze geen inzicht heeft in de interne werking van het Amerikaanse ministerie van Justitie. “We zijn er trots op dat we in onze gelederen enkele van de meest gevierde cyber‑onderzoekers hebben die vrijwel elke grote internationale wetshandhavingsinstantie wereldwijd vertegenwoordigen,” staat in de verklaring.

Met de nadruk op haar inspanningen in 2022 om te voldoen aan wetshandhavingsinstanties en de stroom van crypto‑criminaliteit te beteugelen, meldt Binance dat haar beveiligings‑ en compliance‑team heeft gereageerd op meer dan 47.000 verzoeken van wetshandhaving, het personeelsbestand voor beveiliging en compliance met meer dan 500 % heeft vergroot, heeft deelgenomen aan meer dan 70 anti‑cybercrime‑workshops met wereldwijde wetshandhavingsinstanties, en de eerste blockchain‑ en cryptobedrijf is geworden die zich aansluit bij de National Cyber‑Forensics and Training Alliance (NCFTA), naast andere compliance‑ en beveiligingsinspanningen van haar team.