Aanklagers in Utah klagen KalshiEX, Mansour en Lopes Lara aan in zaak met 14 aanklachten

Het kantoor van de procureur-generaal van Utah heeft op 28 oktober 2026 een strafrechtelijke aanklacht met 14 punten ingediend tegen KalshiEX LLC, exploitant van een voorspellingsmarkt, en zijn medeoprichters: algemeen directeur Tarek Mansour en operationeel directeur Luana Lopes Lara. De aanklachten zijn gebaseerd op 12 sportweddenschappen die een speciale staatsagent undercover plaatste vanuit de county’s Salt Lake en Davis in september 2026. Ze omvatten één aanklacht wegens een patroon van onwettige activiteiten, een tweedegraads misdrijf, en 12 aanklachten wegens het bevorderen van online gokken, elk een derdegraads misdrijf.

De aanklacht is ingediend bij de rechtbank van het derde gerechtelijk district, afdeling Salt Lake, in Salt Lake County, en draagt de titel ‘Aanklacht tegen medeverdachten (dagvaarding)’ onder AGO-nr. 9465862. Speciaal agent Scott Eggerman van het kantoor van de procureur-generaal ondertekende de bijgevoegde verklaring van waarschijnlijke oorzaak op 28 oktober 2026 om 12:41 uur. Procureur-generaal Derek Brown gaf diezelfde dag toestemming om de aanklacht voor te leggen en in te dienen. Stewart M. Young, plaatsvervangend procureur-generaal voor strafzaken, en assistent-procureurs-generaal Christopher White en Wesley R. Stapley treden op als advocaten voor de staat. In het document staat dat het is gebaseerd op bewijs uit zaakrapport 2026-493 van het kantoor, over College Drive, en op verklaringen van verschillende getuigen, onder wie Eggerman.

Aanklacht 1 betreft een patroon van onwettige activiteiten, een tweedegraads misdrijf op grond van Utah Code §§ 76-17-407 en 76-2-204. Deze aanklacht heeft betrekking op gedrag op of rond de periode van 13 tot en met 26 september 2026 in de county’s Salt Lake en Davis. Aanklachten 2 tot en met 13 betreffen elk het bevorderen van online gokken, een derdegraads misdrijf op grond van § 76-9-1404, met één aanklacht per weddenschap. Aanklacht 14 betreft het algemeen bevorderen van gokken, een overtreding van klasse A op grond van § 76-9-1405(2) en (3)(a). Daarin wordt gesteld dat het bedrijf een economisch voordeel heeft behaald, anders dan persoonlijke winst, door de weddenschappen mogelijk te maken en de agent te helpen ze af te sluiten. In elke aanklacht wordt KalshiEX als beklaagde genoemd en wordt een beroep gedaan op Utahs bepaling inzake aansprakelijkheid van rechtspersonen, § 76-2-204(2). Daarin wordt gesteld dat het gedrag was goedgekeurd, uitgelokt, verzocht, opgedragen, ondernomen of uitgevoerd, dan wel roekeloos gedoogd door de raad van bestuur of hooggeplaatste leidinggevenden van het bedrijf, handelend binnen de reikwijdte van hun dienstverband en namens het bedrijf.

De undercoverweddenschappen

Volgens de verklaring van Eggerman maakte hij op 13 september 2026 een undercoveraccount aan bij Kalshi, met een undercovernaam en een undercoverbetaalpas van Visa. Daarbij gebruikte hij een dekmantel met een woonadres in Utah, een telefoonnummer uit Utah en een bankrekening bij een bank in Utah. Voor elke weddenschap controleerde hij zelfstandig of zijn geolocatie en openbare IP-adres aangaven dat hij zich in Utah bevond. Voordat hij zijn eerste weddenschap plaatste, moest hij van Kalshi zijn locatie bevestigen via locatiediensten; volgens de verklaring bevestigde hij naar waarheid dat hij zich in Utah bevond. Voor elke weddenschap bracht Kalshi een bedrag in rekening dat van het saldo op de rekening van de agent werd afgeschreven.

De verklaring vermeldt 12 weddenschappen die tussen 13 en 24 september 2026 werden geplaatst op markten voor de NFL, college football (NCAA), MLB, MLS en NHL. Op 13 september plaatste de agent vanuit Salt Lake County een weddenschap van $10.00 dat de Dallas Cowboys de New York Giants zouden verslaan. Het platform gaf een uitbetalingskans van 34% aan en bracht $0.44 aan kosten in rekening; toen de Cowboys verloren, verloor de agent $9.99. Op 14 september plaatste hij opnieuw vanuit Salt Lake County een spreadweddenschap van $5.00 dat de University of Utah aan het einde van de wedstrijd 27.5 punten voor zou staan op Utah State. De aangegeven kans was 53% en de kosten bedroegen $0.16; Utah won met 36 punten verschil en de agent won $4.13. Diezelfde dag zette hij nog eens $5.00 in op de verwachting dat zowel Real Salt Lake als de Vancouver Whitecaps zouden scoren. De aangegeven kans was 66% en de kosten bedroegen $0.13; Real Salt Lake scoorde niet en de agent verloor $4.99.

Op 20 september plaatste de agent vanuit Davis County vijf weddenschappen. Drie daarvan betroffen de Philadelphia Eagles en de Tennessee Titans: een weddenschap van $5.00 dat de teams aan het einde van het eerste kwart evenveel punten zouden hebben (25% kans, $0.25 aan kosten; dat gebeurde niet en de agent verloor $5.00); een weddenschap van $5.00 dat de teams in het vierde kwart samen meer dan 7.5 punten zouden scoren (89% kans, $0.03 aan kosten; ze scoorden 10 punten en de agent won $0.63); en een weddenschap van $5.00 dat ze aan het einde van de wedstrijd samen meer dan 39.5 punten zouden hebben gescoord (48% kans, $0.18 aan kosten; ze scoorden 44 punten en de agent won $5.04). Daarnaast zette de agent $10.00 in op de verwachting dat Milwaukee Baltimore niet met meer dan 1.5 runs zou verslaan (48% kans, $0.18 aan kosten; Milwaukee won met drie runs verschil en de agent verloor $9.99) en $5.00 op de verwachting dat Indianapolis Kansas City zou verslaan (29% kans, $0.24 aan kosten; de Chiefs wonnen en de agent verloor $5.00).

Op 23 september zette de agent vanuit Salt Lake County $20.00 in op de verwachting dat Troy Utah State zou verslaan (44% kans, $0.78 aan kosten; Troy verloor en de agent verloor $20.00) en $30.00 op de verwachting dat de Utah Mammoth de Colorado Avalanche zou verslaan (66% kans, $0.70 aan kosten; de Mammoth won en de agent won $14.40). Op 24 september zette hij vanuit Davis County $4.00 in op de verwachting dat Michael Penix Jr. meer dan 200 passing yards zou behalen (53% kans, $0.13 aan kosten; Penix behaalde 256 yards en de agent won $3.30) en $10.87 op de verwachting dat Bijan Robinson meer dan 50 rushing yards zou behalen (81% kans, $0.14 aan kosten; Robinson behaalde 194 rushing yards en de agent won $2.37).

In de verklaring staat dat Kalshi geld verdient met een gewogen transactievergoeding voor het faciliteren van elke weddenschap en een deel van de geïnde bedrijfsopbrengsten gebruikt om marketmakers te compenseren via stimuleringsprogramma’s die de commerciële prestaties van het bedrijf verbeteren. Aanklagers stellen dat Kalshi via die vergoedingen opbrengsten heeft ontvangen die voortvloeien uit een patroon van onwettige activiteiten, en die opbrengsten heeft gebruikt of geïnvesteerd in de oprichting of exploitatie van haar onderneming. In de verklaring staat dat het promoten van online gokken op grond van § 76-9-1404 een van de opgesomde ‘onwettige activiteiten’ is die als gronddelict kunnen gelden op grond van § 76-17-401.

De aanklacht beschrijft KalshiEX als een entiteit uit Delaware met haar hoofdvestiging op 594 Broadway, Room 407, New York. Het bedrijf exploiteert een platform dat toegankelijk is via een webbrowser en een smartphoneapp met de naam ‘Kalshi: Trade Football & More’. Volgens de verklaring heeft Mansour in openbaar beschikbare opnamen gezegd dat hij aanzienlijke, directe zeggenschap heeft over de zakelijke beslissingen, strategische koers en activiteiten van Kalshi. Lopes Lara heeft volgens diezelfde opnamen verklaard dat de interne bedrijfsvoering van Kalshi bij haar is gecentraliseerd en dat zij toezicht houdt op de producten, het ontwerp, de techniek, de markten en de marketing van het bedrijf. De aanklacht stelt dat elk van de medeoprichters via een patroon van onwettige activiteiten een belang in of zeggenschap over de onderneming heeft verkregen of behouden, en dat zij via dat patroon de zaken van de onderneming heeft gevoerd of eraan heeft deelgenomen.

Eerdere procedures tussen Utah en Kalshi

In de aanklacht staat dat KalshiEX op 23 februari 2026 een rechtszaak heeft aangespannen tegen de gouverneur van Utah, Spencer J. Cox, en andere functionarissen bij de federale districtsrechtbank voor het district Utah, zaaknummer 2:26-cv-00151. Het bedrijf vroeg de rechter om te verklaren dat de Commodity Exchange Act voorrang heeft boven de gokwetten van Utah en om een bevel uit te vaardigen dat handhaving door de staat verbiedt. Op 4 augustus 2026 wees de federale districtsrechter Robert J. Shelby het verzoek van Utah om een uitspraak op basis van de stukken toe. Hij concludeerde dat de federale wet Utah niet belet zijn anti-gokwetten tegen Kalshi te handhaven en wees het verzoek van Kalshi om een voorlopig verbod af omdat dit niet langer aan de orde was. Het Hof van Beroep voor het Tiende Circuit wees op 8 september 2026 Kalshi’s verzoek om een verbod in afwachting van het hoger beroep af. Het hoger beroep loopt nog.

In de aankondiging van 4 augustus zei het kantoor van de procureur-generaal dat de rechter had vastgesteld dat gokken een terrein is waarop de staten van oudsher toezicht houden, en dat 23 federaal erkende stammen en gokverenigingen zich hadden aangesloten bij het standpunt van de staat. ‘Je kunt illegaal gokken niet herverpakken als een federaal verhandeld goed, en vandaag heeft een federale rechter ons gelijk gegeven’, zei Brown destijds.

Op 20 oktober 2026 kondigde het kantoor een civiele rechtszaak aan bij een rechtbank van de staat tegen KalshiEX en aanverwante entiteiten. Volgens de aanklacht laat Kalshi inwoners van Utah wedden op sport, verkiezingen, politiek en andere uitkomsten, in strijd met de gokwetten van Utah, en vormt de activiteit van het bedrijf een publieke overlast. De aanklacht vraagt de rechter Kalshi te verbieden de weddenschappen in Utah aan te bieden. ‘Kalshi runt in Utah een online casino en noemt het een voorspellingsmarkt. Dat is in strijd met de wet van Utah’, zei Brown. Hij voegde eraan toe dat Utah een van slechts twee staten is waar gokken bij de grondwet van de staat verboden is.

Op 27 oktober 2026 maakte de Commissie voor de Handel in Grondstoffenfutures bekend dat zij Utah had aangeklaagd om de pogingen van de staat te blokkeren de door de CFTC geregistreerde contractmarkten met staatswetten te sluiten. Voorzitter Michael S. Selig zei dat het Congres de Commissie als enige verantwoordelijk had gemaakt voor het toezicht op deze markten en dat de CFTC haar exclusieve bevoegdheid over grondstoffenderivaten zou verdedigen. De commissie zei dat zij ook juridische procedures tegen negen andere staten was begonnen en memories had ingediend bij vier federale hoven van beroep en één hooggerechtshof van een staat.