SEC legt Kraken $30M boete op, waardoor markten schrikken, Bitcoin daalt onder $22K

De eerste twee weken van februari hebben niets minder dan de volatiliteit geleverd waar de sector om bekend staat. De bredere markt begon begin deze week in een sombere stemming, beïnvloed door ontwikkelingen rond het inmiddels opgeloste geschil met crypto‑leningsbedrijf Genesis en zijn moedermaatschappij Digital Currency Group. De meeste activaprijzen over de hele linie, behalve AI‑gerelateerde tokens, noteerden een daling. Laatstgenoemde, waaronder tokens voor SingularityNET (AGIX), Alethea (ALI) en fetch.ai (FET), bloeienden op de hype rond OpenAI’s grote taalmodel‑chatbot ChatGPT en behaalden gedurende deze periode behoorlijke winsten.

Bitcoin daalt 4%, leidt de markt in het verliezen van momentum

De Bitcoin‑prijs noteerde met succes haar eerste groene dagelijkse candle in de handelssessie van dinsdag, na vijf opeenvolgende rode slotkoersen. De bescheiden dip tussen 2 en 7 februari wist honderden dollars aan herstelwinsten weg te nemen die aan het begin van deze maand waren geregistreerd, nadat de marktactie langzaam was omgeslagen eind januari. De vlaggenschip‑crypto hervatte de neerwaartse trend op woensdag en breidde de verliezen vandaag uit.

BTC/USD grafiek. Bron: TradingView

Marktgegevens tonen aan dat het BTC/USD-paar rond $21.800 zweeft na de scherpe duik naar een drie‑weekse diepte van $21.773. Ethereum noteerde een vergelijkbare daling naar $1.537, maar is sindsdien gestegen naar $1.546, waar het voor het laatst werd gezien. De laatste retracement, waarbij Bitcoin voor het eerst sinds 20 januari onder $22k is gezakt, komt voort uit opkomende zorgen over crypto‑staking.

ETH/USD en BTC/USD 30‑dag. Bron: TradingView

Een laat woensdagrapport van Bloomberg toonde aan dat de Kraken-beurs onder onderzoek stond van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Een persoon die bekend is met de zaak zei dat het onderzoek gevorderd was en dat Kraken een schikking zou treffen. Deze onthulling kreeg nog meer gewicht nadat Coinbase‑CEO Brian Armstrong in een tweet zei dat de SEC mogelijk gericht is op retail‑gerichte crypto‑staking, inclusief een aanpak van aanbieders van staking‑diensten. Het bericht riep verschillende reacties op binnen de cryptogemeenschap, met name onder gebruikers en enthousiastelingen van blockchain‑netwerken die vertrouwen op proof‑of‑stake consensus.

Om meer te weten te komen over Ethereum, bekijk onze Investeren in Ethereum gids.

SEC beveelt stopzetting van Kraken‑staking

Ter bevestiging van de gelekte rapporten van woensdag deelde de SEC in een persbericht van 9 februari release dat zij voorafgaande rente en civiele boetes heeft opgelegd aan de beurs voor het niet‑geregistreerde aanbieden van haar staking‑diensten.

“Kraken bood niet alleen buitensporige rendementen [waarbij investeerders crypto‑activa naar het platform overdragen voor staking in ruil voor geadverteerde jaarlijkse investeringsrendementen tot wel 21 procent] los van enige economische realiteit, maar behield ook het recht om hen helemaal geen rendement te betalen,” zei Gurbir Grewal, de directeur van de SEC Division of Enforcement.

Naast een boete van $30 miljoen is de beurs bevolen haar staking‑dienst stop te zetten. De marktregulator waarschuwde ook staking‑platforms die vergelijkbare operaties uitvoeren, en adviseerde hen zich te registreren en voldoende informatie te verstrekken over de risico’s die aan hun aanbod verbonden zijn. Gensler heeft bij meerdere gelegenheden herhaald dat tokens van PoS‑blockchains op zichzelf als effecten kunnen worden beschouwd.

“Of of het nu via staking‑as‑a‑service, leningen of andere middelen is, crypto‑intermediairs die investeringscontracten aanbieden in ruil voor tokens van investeerders, moeten de juiste openbaarmakingen en waarborgen bieden die vereist zijn door onze effectenwetgeving,” merkte Gensler op in de Kraken‑zaak.

De beurs heeft de beschuldigingen noch betwist noch aanvaard. Na de SEC‑orders toonde de Internal Revenue Service (IRS) eveneens interesse in het handelsplatform en vroeg expliciet goedkeuring om de boeken en papieren van Kraken en haar dochterondernemingen te onderzoeken.

“De IRS voert een onderzoek uit om de identiteit en de juiste federale inkomstenbelastingverplichting te bepalen van Amerikaanse personen die transacties in cryptocurrency hebben uitgevoerd voor de jaren eindigend op 31 december 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020,” las een gedeelte van de gerelateerde gerechtelijke indiening.

De handhaver van de Amerikaanse federale belastingwetten diende vandaag het verzoek in, met de toevoeging dat zij eerder de beurs had opgeroepen, die niet gehoor gaf.

“Ondanks discussies tussen de partijen heeft Payward Ventures Inc. & Subsidiaries niet voldaan aan de dagvaarding en heeft zij de boeken, administratie, papieren en andere gevraagde gegevens niet overlegd. Het niet voldoen aan de dagvaarding door Payward Ventures Inc. & Subsidiaries zet zich tot op heden voort,” zei de belastingdienst.

Het is logisch dat Coinbase‑CEO het alarm sloeg over de geplande handhavingsactie, aangezien Coinbase een vergelijkbaar staking‑as‑a‑service‑aanbod heeft. Het aandeel van Coinbase daalde als reactie op het nieuws tot $60 bij de slotkoers van de dag.

COIN aandeel

Armstrong’s tweet kreeg reacties van veel waarnemers en meningen van verschillende figuren, waaronder Cardano‑oprichter Charles Hoskinson en ConsenSys‑oprichter Joseph Lubin. Lubin en Hoskinson waren beiden betrokken bij de ontwikkeling van Ethereum in de beginjaren.

“Ik denk dat het even waarschijnlijk is, en dezelfde impact zou hebben, als Uber illegaal zou worden gemaakt.” Lubin vertelde aan CoinTelegraph.

Topstijgers

De prijzen van de meeste tokens zijn gedaald, maar enkele opvallende zoals RocketPool (RPL) vielen op door groene candles te tekenen. RPL is een van de trending tokens deze week, met een stijging van 19,65% op de dag en 457% in februari, dankzij de groeiende populariteit van zijn liquid staking‑oplossing voor Ethereum.

RPL/USD. Bron: TradingView

DeFiLlama‑gegevens tonen aan dat de totale waarde die vergrendeld is (TVL) in de Ethereum‑stakingservice van het protocol donderdag op weg was naar de $1‑miljardgrens.

DeFi TVL grafiek. Bron: DeFiLlama

RocketPool, net als andere platforms die een alternatief bieden voor conventionele staking, stelt gebruikers in staat Ethereum‑node‑operators te worden zonder noodzakelijkerwijs de gespecificeerde minimuminzet van 32 ETH te storten. In ruil voor het storten van een kleinere hoeveelheid Ether ontvangen gebruikers de liquid staking‑token rETH van het platform om hun claim op staking‑beloningen die in de loop van de tijd zijn opgebouwd te bewijzen. Rocket Pool biedt met name betere rendementen (~7,26% per jaar) vergeleken met de gebruikelijke 4,68% rendementen.

Deze tarieven zijn variabel en hangen af van factoren zoals de vraag en het aanbod van nodes op de Ethereum‑keten.

Om meer te weten te komen over Rocket Pool, bekijk onze Investeren in Rocket Pool gids.

Voormalig Coinbase productmanager pleit schuldig aan insider trading

In andere ontwikkelingen deze week gaf Ishan Wahi, een voormalig Coinbase‑manager, schuld toe aan insider‑trading beschuldigingen in wat de eerste dergelijke zaak in cryptocurrency was. De SEC beschuldigde Wahi in juli vorig jaar van insider‑trading, stellende dat Wahi informatie verstrekte aan zijn broer Nikhil Wahi en vriend Sameer Ramani over negen specifieke tokens voordat ze op Coinbase werden genoteerd voor handel. Het trio zou vervolgens die activa kort na de notering verkopen, waardoor ze meer dan $1 miljoen aan winst verzamelden.

In een uitgebreid 81‑pagina’s tellend memorandum ingediend op 6 februari betoogden de verdedigingsadvocaten van de Wahi‑broers een motie tot afwijzing van de insider‑tradingzaak. Het juridische team stelde dat de betreffende tokens geen effecten waren, zoals wettelijk gedefinieerd, maar in plaats daarvan utility‑tokens die bedoeld zijn voor gebruik op hun eigen netwerken om groei te stimuleren. Ze beweerden dat de tokens nooit uitsluitend als investeringen of als aandelen bedoeld waren, maar bedoeld waren om activiteit op hun respectieve netwerken te stimuleren. De advocaten voegden toe dat de SEC misleidde was in haar generalisatie van de negen digitale activa‑tokens als effecten, omdat ze geen investeringscontract hadden, en vergeleek ze eerder met verzamelobjecten zoals Beanie Babies en baseballkaarten.

Daarnaast wezen ze de toezichthouder op het feit dat deze geen congresgoedkeuring heeft om cryptocurrencies te reguleren, en beschuldigden haar van een brute‑krachtbenadering om regulerende macht uit te oefenen over een enorme nieuwe industrie. Ishan gaf uiteindelijk schuld toe aan het wangedrag tijdens een hoorzitting op 7 februari bij de federale rechtbank van Manhattan. Zijn broer, Nikhil, bekende eerder schuld in een virtuele hoorzitting afgelopen september.