Regulators Handhaven Strafacties Tegen Diverse Crypto‑projecten

De sterke arm van de wet kan niet lang worden ontweken.  Afgelopen week hebben verschillende entiteiten dit uit de eerste hand geleerd, terwijl regelgevers een reeks boetes en straffen uitdeelden voor wandaden.

Van boetes, juridische kosten, herstelmaatregelen en meer, dit is een overzicht van de strafmaatregelen die afgelopen week zijn genomen terwijl karma volledig zichtbaar was.

Venture Capital Investments

In wat neerkwam op een Ponzi‑schema, hebben Venture Capital Investments en haar topmanagement ten minste 72 investeerders misbruikt. Degenen die achter het schema zaten, bleken deel te hebben genomen aan verschillende illegale activiteiten. Deze omvatten het gebruik van sociale media om misleidende verklaringen te maken, het verduisteren van fondsen en meer.

“Verdachten hebben uiteindelijk $535,829 gevraagd van de pooldeelnemers, $450,302 van dat bedrag voor persoonlijk gebruik verduisterd en, in een kleinschalige imitatie van een Bernie‑Madoff‑Ponzi‑schema, betalingen aan poolleden gedaan zodat het leek alsof de pool winstgevend was.”

De betrokkenen werden door de CFTC ter verantwoording geroepen, waarbij de toezichthoudende instantie als overwinnaar uit de bus kwam.

Punitieve actie – $900,604 USD (50% restitutie, 50% civiele boete) + CFTC juridische kosten

Telegram

De gigantische berichtenapp Telegram werd onlangs gedwongen een bittere pil te slikken toen het bedrijf de nederlaag accepteerde en zijn strijd tegen de SEC opgeeft.  Als zout op de wond te strooien, is Telegram nu verplicht om de juridische kosten te dekken die verband houden met een merkenrechtzaak over zijn inmiddels niet‑bestaande GRAM‑tokens.  In wezen betaalt Telegram nog steeds voor een strijd die al lang verloren is.

De rechtszaak, die een heen‑en‑teruggevecht tussen Telegram en Lantah zag, draaide om de rechten op het tickersymbool ‘GRAM’.  Zowel de oorspronkelijke als de tegenvordering zijn nu ingetrokken.  Er kan echter een sprankje hoop voor Telegram zijn, aangezien de rechtbanken haar een mogelijkheid hebben geboden om haar eigen juridische kosten te compenseren.

“Telegram heeft waarschijnlijk enkele kosten en uitgaven moeten maken om de tegenvorderingen van Lantah te verdedigen, maar elke vergoeding zou waarschijnlijk klein zijn. De rechtbank stelt dat Telegram recht heeft op terugbetaling van kosten en uitgaven als voorwaarde bij de afwijzing van Lantah’s tegenvorderingen. Telegram moet binnen 30 dagen na dit bevel zijn kosten- en uitgavenoverzicht indienen,”

Punitieve actie – $618,240 USD aan vergoedingen + $6,737.35 USD aan kosten

OneCoin

Ondanks dat het een van de grootste oplichtingen aller tijden is, zullen veel van de verantwoordelijken voor OneCoin nooit ter verantwoording worden geroepen voor hun daden. In een beslissing die ongetwijfeld enige troost biedt aan de getroffenen, is Mark S. Scott uitgeschreven als advocaat in de staat New York.

Mark S. Scott speelde een cruciale rol in de OneCoin‑oplichting, waarbij hij zijn voormalige status als advocaat bij Locke Lord gebruikte om ongeveer $400,000,000 USD aan fondsen wit te wassen – waarvan $50,000,000 in zijn bezit terechtkwam.

Een panel van rechters besloot dat Mark S. Scott, “…opdracht krijgt om te stoppen en zich te onthouden van de uitoefening van de advocatuur in welke vorm dan ook in de staat New York, hetzij als hoofdpersoon of als agent, klerk of werknemer van een ander; en de verweerder wordt hierbij verboden om als advocaat of juridisch adviseur voor een rechtbank, rechter, gerecht, raad, commissie of andere openbare autoriteit op te treden, of aan een ander een mening te geven over de wet of de toepassing ervan, of enig advies daaraan gerelateerd, of zich op welke wijze dan ook voor te doen als advocaat en juridisch adviseur in deze staat,”

Punitieve actie – Mark S. Scott uitgeschreven als advocaat in de staat New York

Centra Tech

Door een reeks valse beweringen en beloften over het team en de mogelijkheden achter een crypto‑debetkaart, genaamd ‘Centra Card’, kon Robert Farkas investeerders beroven van $25,000,000 USD.

Als de regisseur van dit schema lijkt Robert Farkas op weg te zijn naar een zware veroordeling, aangezien aanklagers niet alleen hem verantwoordelijk willen houden voor zijn daden, maar hem ook als voorbeeld willen gebruiken voor anderen die soortgelijke handelingen overwegen.

Aanklagers stellen, “De ‘aard en omstandigheden’ van Farkas’s criminele gedrag en de noodzaak om een rechtvaardige straf op te leggen, wegen duidelijk in het voordeel van een aanzienlijke gevangenisstraf… Een aanzienlijke gevangenisstraf is ook noodzakelijk om de strafdoelen te dienen van het adequaat afschrikken van crimineel gedrag – in dit geval het stelen van geld van onschuldige slachtoffers voor eigen (en die van een vriend) doeleinden – en om respect voor de wet die dergelijk gedrag verbiedt te bevorderen.”

Punitieve actie – Nog te bepalen

Operation Egypto

Gedurende een periode van 2 jaar werden Braziliaanse investeerders, in de tienduizenden, opgelicht van meer dan $200,000,000 USD in een oplichterij genaamd ‘Operation Egypto’. Deze fraude werd gefaciliteerd via een reeks bedrijven die werden gecontroleerd door de regisseur, Marcos Antonio Fagundes – elk beloofde lucratieve rendementen aan investeerders via strategische investeringen.

Deze situatie vereiste samenwerking tussen de Braziliaanse regering en het Amerikaanse DOJ, aangezien de verduisterde fondsen werden aangehouden op een in de VS gevestigde beurs. Hoewel de beurs niet bij naam is genoemd, wordt opgemerkt dat zij volledig meewerken aan de inbeslagnameprocedures.

“…Fagundes wordt beschuldigd van verschillende strafbare feiten volgens de Braziliaanse wet, waaronder, naast andere overtredingen, het exploiteren van een financiële instelling zonder wettelijke toestemming, frauduleus beheer van een financiële instelling, verduistering en witwassen van geld, evenals schendingen van de effectenwetgeving. De Braziliaanse rechtbank geeft een inbeslagnamebevel uit dat de inbeslagname van virtuele valuta in de Verenigde Staten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Fagundes, beveelt.”

Punitieve actie – Inbeslagname van $24,000,000 USD aan cryptovaluta door het DOJ