Hodlnaut onder onderzoek door Singaporese autoriteiten wegens mogelijke fraude

Met de recente implosie van FTX en verschillende van haar dochterondernemingen lijkt het erop dat de bredere markt het TerraForm-debacle en de daaruit voortvloeiende gevolgen in de achteruitkijkspiegel heeft geplaatst en is doorgeschoven naar meer dringende en actuele zaken. Terwijl de aandacht van velen nu elders kan liggen, is dit niet het geval voor klanten van de belegerde beurs, Hodlnaut. Nog steeds trillend van de gebeurtenissen die maanden geleden plaatsvonden vanwege haar blootstelling aan TerraUSD Classic (USTC), bevindt Hodlnaut zich nu onder onderzoek van de lokale autoriteiten.

Strafwet 1871

De kwestie draait om mogelijk misleidende verklaringen van Hodlnaut en een valse weergave van haar blootstelling aan de TerraForm-instorting. Toen het platform in augustus besloot de opnames te stoppen, gaf Hodlnaut aan dat deze stap werd genomen vanwege liquiditeitsproblemen en dat zij geen blootstelling aan USTC had. Maanden later bleken deze beweringen op zijn best dubieus te zijn, aangezien on-chain analyses onthulden dat Hodlnaut bijna $190.000.000 verschuldigd was.

Tussen augustus en november 2022 ontving de politie meerdere meldingen waarin werd beweerd dat Hodlnaut en/of haar directeuren valse verklaringen hadden afgelegd met betrekking tot de blootstelling van het bedrijf aan een bepaalde digitale token. Naar aanleiding van deze politierapporten onderzoekt de CAD Hodlnaut en haar directeuren op mogelijke oplichtings- en fraude‑overschrijdingen onder secties 417 en 424A van de Strafwet 1871.

Er bestaat geen twijfel dat veel investeerders misleid werden, in de veronderstelling dat Hodlnaut op solide basis stond vanwege de door het platform uitgegeven verklaringen. Als gevolg hiervan hebben de lokale autoriteiten in Singapore, waar Hodlnaut is gevestigd, nu een onderzoek naar het platform gestart en verzocht iedereen die zich door het platform bedrogen voelt, contact met hen op te nemen.

Hoewel het lijkt alsof Hodlnaut eerder dit jaar loog over haar blootstelling aan TerraForm, was de beurs recentelijk openhartig over haar blootstelling aan FTX. Hoewel dit een positief teken was dat het bedrijf enige transparantie bood, hielp het niets aan haar financiële situatie, waarbij nog eens meer dan $13.000.000 verloren ging.

Opnames stopgezet

Het moet worden opgemerkt dat Hodlnaut niet het enige bedrijf is dat blijft worstelen met de nasleep van TerraForm en FTX. Evenmin is het het enige bedrijf dat openlijk liegt tegen haar klantenbestand over de stabiliteit van haar operaties. Pas recentelijk verzekerden bedrijven zoals BlockFi hun cliënten dat de operaties normaal verliepen, om vervolgens uren later de opnames te stoppen en daarna gedurende een langere periode stil te blijven. Zelfs FTX zelf heeft een soortgelijke stap ondernomen.
Hieronder staat een lijst met slechts enkele van de bedrijven die bekend staan om het stopzetten van opnames vanwege directe of indirecte blootstelling aan TerraForm en/of FTX. Hoewel velen van hen open waren over hun respectieve situaties, verandert dat niets aan het feit dat de klantenbasis van elk negatief wordt beïnvloed.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut

Bekend om opnames te hebben stopgezet vanwege directe of indirecte blootstelling aan TerraForm en/of FTX. Terwijl velen van hen open waren over hun respectieve situaties, verandert dat niets aan het feit dat de klantenbasis van elk negatief wordt beïnvloed. Gemini Blockfi Genesis Voyager Celsius Liquid SALT AAX Hodlnaut