Veroordeling Aangekondigd bij Inbeslagname van 50,676 BTC Gestolen van Silk Road in 2012

Ondanks dat het teruggaat tot 2012, zien we nog steeds individuen die worden vervolgd en activa die worden inbeslaggenomen, voortvloeiend uit aanklachten met betrekking tot Silk Road. Het meest recente voorbeeld hiervan werd net aangekondigd door het United States Department of Justice (USDOJ).

Details van de Inbeslagname

Hoewel deze nieuwste inbeslagname technisch gezien plaatsvond in november 2021, zijn de aanklachten daaromheen en de zaak tegen verdachte James Zhong pas nu afgehandeld. Interessant genoeg vond deze specifieke inbeslagname niet plaats als gevolg van activiteiten binnen Silk Road, maar toen een individu naar verluidt van de marktplaats had gestolen.

U.S. Attorney Damian Williams stelt, “James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden een draadfraude toen hij ongeveer 50.000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de locatie van dit enorme stuk verdwenen Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $3,3 miljard.”

Door een aanhoudende daling in de waarde van digitale activa, is de in beslag genomen BTC – die volgens de USDOJ in november 2021 werd gewaardeerd op $3,36 miljard – nu ongeveer $1,04 miljard waard. Naast de digitale activa werden destijds ook de volgende items in beslag genomen.

• verschillende metalen
• $661,900 USD

De verdachte (Zhong) bekende zich schuldig aan de aanklachten voortvloeiend uit de eerder genoemde diefstal en draadfraude op 4 november 2022.

Wat was Silk Road?

In 2012 stonden digitale activa nog in de kinderschoenen. Er waren niet duizenden activa beschikbaar, en er waren slechts een handvol bekende beurzen. Het was ook een periode waarin digitale activa bekend stonden om hun nauwe verband met duistere activiteiten – een reputatie die de sector in de loop der jaren hard heeft proberen af te schudden. Veel van deze reputatie werd opgebouwd door illegale marktplaatsen zoals ‘Silk Road’, omdat BTC een populair betaalmiddel was.
Door de verbondenheid met het dark web en de acceptatie van BTC voor diensten/artikelen te koop, is Silk Road sindsdien berucht geworden binnen de digitale activasector.

Een Uitgekiende Opzet

De gebeurtenissen die leidden tot deze inbeslagname van BTC waren een goed doordacht plan bedacht door James Zhong. Het United States Department of Justice (USDOJ) heeft uiteengezet hoe hij precies van Silk Road kon stelen.
“In september 2012 voerde ZHONG een plan uit om Silk Road van zijn geld en eigendommen te bedriegen door (a) ongeveer negen Silk Road-accounts (de “Fraud Accounts”) te creëren op een manier die bedoeld was zijn identiteit te verbergen; (b) meer dan 140 transacties in snelle opeenvolging te activeren om het opnameverwerkingssysteem van Silk Road te misleiden zodat ongeveer 50.000 Bitcoin van het op Bitcoin gebaseerde betalingssysteem werden vrijgegeven naar ZHONG’s accounts; en (c) deze Bitcoin over te dragen naar verschillende afzonderlijke adressen die ook onder ZHONG’s controle stonden, alles op een manier bedoeld om detectie te voorkomen, zijn identiteit en eigendom te verbergen, en de bron van de Bitcoin te verhullen.”

Intense Focus

Met dit meest recente nieuws wordt nogmaals benadrukt dat er een voortdurende en intensieve focus op digitale activa is van het United States Department of Justice (USDOJ). Hoewel het een decennium geleden plaatsvond, heeft de onvermoeibare zoektocht naar deze gestolen BTC eindelijk een resultaat opgeleverd.

In haar verklaring gaf de USDOJ aan dat de tijd haar niet zal weerhouden van het uitvoeren van haar taak, en stelde: “Dankzij geavanceerde cryptovaluta-tracering en ouderwetse politiewerk heeft de wetshandhaving deze indrukwekkende voorraad criminele opbrengsten opgespoord en teruggevonden. Deze zaak toont aan dat we niet zullen stoppen met het volgen van het geld, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs tot een printplaat op de bodem van een popcornblik.”