‘Bitcoin Jesus’ Roger Ver gearresteerd in Spanje op Amerikaanse strafbare feiten

Gisteren werd een aanklacht onthuld die Roger Ver, een vroege Bitcoin-investeerder, beschuldigt van verschillende strafbare feiten, waaronder postfraude, belastingontduiking en het indienen van valse belastingaangiften. Ver, afkomstig uit Santa Clara, Californië, werd in het weekend gearresteerd in Spanje en de Verenigde Staten zijn van plan zijn uitlevering voor een proces te verzoeken.

De aanklacht vermeldt dat Ver eigenaar was van MemoryDealers.com Inc. en Agilestar.com Inc., bedrijven die computer- en netwerkinfrastructuur verkopen. Er wordt beweerd dat Ver vanaf 2011 begon met het verzamelen van bitcoins en deze intensief promootte, waardoor hij de bijnaam “Bitcoin Jesus” kreeg. Men zegt dat hij op 4 februari 2014 het staatsburgerschap van St. Kitts en Nevis verkreeg en vervolgens zijn Amerikaanse burgerschap heeft opgegeven. Amerikaanse wetgeving verplichtte Ver om belastingaangiften in te dienen waarin de vermogenswinsten uit zijn wereldwijde activa, inclusief bitcoins, werden verantwoord, en om een exitbelasting over deze winsten te betalen.

Ten tijde van zijn emigratie zouden Ver en zijn bedrijven ongeveer 131.000 bitcoins bezitten, elk ter waarde van $871, waarbij MemoryDealers en Agilestar ongeveer 73.000 bitcoins hadden. De beschuldigingen suggereren dat Ver een advocatenkantoor en een taxateur inhuurde om hem te helpen bij zijn emigratie en belastingaangiften, waarbij hij hen misleidende informatie verstrekte die leidde tot onderrapportage van activa en het indienen van valse belastingaangiften.

In juni 2017 zou naar verluidt nog steeds ongeveer 70.000 bitcoins in het bezit van Ver’s bedrijven zijn. Ver zou de controle over deze bitcoins hebben overgenomen en in november 2017 een aanzienlijk deel hebben verkocht voor ongeveer $240 miljoen. Ondanks dat hij geen Amerikaans staatsburger meer is, moest Ver nog steeds inkomsten uit Amerikaanse bedrijfsdividenden opgeven en er belasting over betalen. De aanklacht beschuldigt Ver ervan deze transacties voor zijn accountant te hebben verborgen, wat heeft geleid tot niet-gerapporteerde inkomsten en onbetaalde belastingen op zijn belastingaangiften van 2017.

Volgens de aanklacht hebben de beschreven handelingen de IRS minstens $48 miljoen aan verloren belastingopbrengsten gekost. De aankondiging van de beschuldigingen werd gedaan door waarnemend adjunct-assistent-aanklager Stuart M. Goldberg van de belastingafdeling van het ministerie van Justitie en de Amerikaanse procureur Martin Estrada voor het Central District of California.