Apakah Fokus Akan Beralih dari FTX ke Binance dengan AS Mempertimbangkan Tuduhan Kriminal? Binance Menanggapi

Jaksa AS sedang mempertimbangkan untuk menuntut bursa kripto terbesar di dunia Binance dan eksekutifnya atas kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi kriminal, menurut sebuah laporan Reuters.

Dengan ruang kripto dalam kekacauan selama beberapa minggu terakhir akibat kejatuhan FTX, bursa kripto lain telah menarik perhatian Departemen Kehakiman AS (DoJ). Laporan tersebut mengutip empat orang yang mengenal proses tersebut sebagai sumber. Menurut laporan, jaksa terbagi antara bertindak segera berdasarkan bukti yang ada atau mengambil lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dan meninjau bukti lebih lanjut.

Ini bukan pertama kalinya otoritas menyelidiki Binance baik di AS maupun di negara lain tempatnya beroperasi; namun, pengacara dari Gibson Dunn, firma hukum yang mewakili Binance, dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan DoJ untuk menegosiasikan kemungkinan kesepakatan pengakuan bersalah dalam masalah ini, dengan mengutip dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh penuntutan kriminal terhadap pasar kripto pada masa krisis FTX, yang penularannya terus menyebar di seluruh industri.

Tiga kantor DoJ terpisah – Money Laundering and Assets Recovery Section (MLARS), Kantor Jaksa AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle, dan National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – terlibat dalam penuntutan.

Jaksa juga menyelidiki eksekutif senior Binance, termasuk CEO-nya Changpeng Zhao (yang populer dikenal dengan inisial CZ). Tuduhan potensial tersebut dikatakan terkait dengan penyelidikan tahun 2018 yang diluncurkan oleh otoritas yang berfokus pada kepatuhan Binance terhadap undang‑undang anti‑pencucian uang (AML) AS dan denda, kata sumber yang mengenal masalah tersebut kepada Reuters.

Saat ini terdapat penyelidikan Binance yang sedang berlangsung di Singapura, yang dimulai pada bulan November. Polisi Singapura meluncurkan penyelidikan terhadap Binance karena kemungkinan pelanggaran aturan layanan pembayaran lokal, kata Bloomberg.

Respons Binance

Dalam sebuah tweet menanggapi Reuters’ laporan, Binance mengatakan: “Reuters salah lagi.” Menyatakan bahwa “mereka menyerang tim penegak hukum kami yang luar biasa. Tim yang kami sangat banggakan – mereka telah membuat kripto lebih aman bagi kita semua.” Sebuah pernyataan dan tautan ke posting blog Binance yang menyoroti upaya Binance melawan kejahatan kripto juga dilampirkan pada tweet tersebut. Dalam pernyataan, yang Binance katakan sebagai responsnya kepada Reuters, Binance menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wawasan tentang cara kerja internal Departemen Kehakiman AS. “Kami bangga memiliki di antara kami beberapa penyidik siber paling terkenal yang mewakili hampir setiap agen penegak hukum internasional utama di seluruh dunia,” kata pernyataan tersebut.

Menyoroti upayanya pada tahun 2022 untuk mematuhi lembaga penegak hukum dan mengendalikan gelombang kejahatan kripto, Binance mengatakan tim keamanan dan kepatuhannya menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegak hukum, meningkatkan jumlah staf keamanan dan kepatuhan lebih dari 500%, berpartisipasi dalam lebih dari 70 lokakarya anti‑kejahatan siber dengan penegak hukum global, dan menjadi perusahaan blockchain serta kripto pertama yang bergabung dengan National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), di antara upaya kepatuhan dan keamanan lainnya oleh timnya.