Lebih Banyak Perusahaan Mengungkap Kerugian Saat Otoritas Menyelesaikan Penggerebekan dalam Penyelidikan Terkait Runtuhnya Terra

Jaksa di Korea Selatan menahan tiga orang pada 11 Agustus terkait keterkaitan dengan skema kriptokurensi ilegal. Penangkapan tersebut terjadi lima minggu setelah Han Dong-hoon, Menteri Kehakiman, mengadakan pertemuan dengan pejabat dari pihak AS untuk mengeksplorasi upaya kolaboratif dalam memerangi kejahatan keuangan, khususnya yang melibatkan kriptokurensi.

Wakil Menteri Kehakiman Korea memegang diskusi dengan kepala Tim Penanggulangan Penipuan Sekuritas dan Komoditas serta wakil kepala Tim Penanggulangan Penipuan Sekuritas dan Komoditas di New York. Kedua belah pihak menetapkan ruang lingkup mereka dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyelidiki apakah UST dipasarkan secara menipu sebagai lebih stabil daripada kenyataannya. Jaksa Korea Selatan setuju untuk menyelidiki apakah terdapat manipulasi pasar, penghindaran pajak, dan penipuan.

Pembaruan Penyidikan Terra

Dua minggu setelah kunjungan Menteri Kehakiman ke AS, otoritas di Korea Selatan melakukan serangkaian penggerebekan di lebih dari selusin lokasi di negara tersebut terkait dengan runtuhnya ekosistem Terra. Media lokal Yonhap News Agency melaporkan pada 20 Juli bahwa penyidik dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul menyapu beberapa perusahaan lokal yang memiliki kaitan dengan Terraform Labs dan bursa kriptokurensi. Bithumb, Coinone dan Upbit adalah beberapa di antaranya yang dikunjungi.

Petugas menuntut catatan transaksi terkait Terra untuk mengungkap peristiwa yang menyebabkan runtuhnya aset TerraUSD dan LUNA. Mereka juga dilaporkan menggerebek kediaman cofounder Daniel Shin serta perusahaan-perusahaan yang pernah ia jalankan secara dekat. Laporan tersebut juga merinci bahwa penyidik tinggal di beberapa lokasi selama seminggu.

Newsis, media lain, menerbitkan sebuah cerita pada 28 Juli yang merinci bahwa penyidik melakukan penggerebekan secara menyeluruh.

“Butuh waktu lama untuk mengekstrak [relevant information] yang disita [material] dan memeriksa [its] relevansinya sebagai bukti [of wrongdoing],” seorang sumber anonim dari kantor kejaksaan mengatakan.

Ada klaim bahwa beberapa individu di dalam Terraform mengetahui bahwa kegagalan katastrofik adalah hasil yang mungkin atau bersekongkol untuk menyebabkannya. Bagaimanapun, runtuhnya pasar menghancurkan portofolio ritel dan institusional secara bersamaan.

Pendukung Awal Terra termasuk di antara korban terbesar

Efek berantai masih dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang secara tidak langsung menanamkan modal besar ke Terraform Labs dan aset Terra. Manajer hedge fund Three Arrows Capital terpaksa mengajukan kebangkrutan setelah laporan insolvensi. Perusahaan pinjaman dan pialang juga menanggung beban yang sama, dengan Celsius dan Voyager mencari perlindungan kebangkrutan.

Dalam beberapa minggu terakhir, lebih banyak perusahaan yang mendukung Terra dan proyek-proyeknya telah merilis laporan yang menyoroti besarnya kerugian yang tercatat dalam neraca mereka.

CEO Hashed mengungkap perusahaannya kehilangan lebih dari $3,5 miliar akibat runtuhnya Luna

Dalam wawancara terbaru dengan Bloomberg, CEO Hashed Simon Seojoon Kim mengungkapkan bahwa perusahaan modal venturanya mengalami kerugian besar. Ada perbedaan dalam jumlah token sebenarnya yang dimiliki perusahaan blockchain berbasis Seoul pada saat runtuhnya, namun semua laporan konsisten menunjukkan setidaknya 30 juta token LUNA. Itu setara dengan $3,6 miliar ketika harga token mencapai puncaknya sekitar $120 pada bulan April.

Kim mengatakan kepada Bloomberg pada 2 Agustus bahwa ia membeli 30 juta token LUNA sebagai investor awal, dan perusahaan mempertahankan sebagian besar hingga akhir. Data on-chain yang ditangkap oleh CoinDesk menunjukkan bahwa dana ventura Korea tersebut telah men‑stake tidak kurang dari $49,90 juta dalam LUNA di jaringan Columbus 3, 4, dan 5. Meskipun perusahaan mencatat kerugian signifikan, kepala Hashed tetap optimis tentang industri kriptokurensi.

“Tidak ada hal seperti portofolio yang menjamin keberhasilan [in this sector], dan kami membuat investasi dengan pemikiran itu, kami percaya pada pertumbuhan komunitas dan hal itu tidak pernah berubah,” ia berkomentar.

Ia juga merinci rencana untuk mendirikan dana VC ketiga pada pertengahan 2023, menambahkan bahwa ia akan berinvestasi dalam proyek GameFi. Reputasinya, bagaimanapun, tidak solid terkait keyakinannya pada investasi GameFi. Bos Hashed telah dituduh mempromosikan token LUNA dan menjual sebagian kepemilikannya sebelum runtuh, menimbulkan pertanyaan tentang integritasnya. Kim menanggapi laporan tersebut dengan mengklaim bahwa perusahaannya tidak memberikan rekomendasi perdagangan dan bahwa ia memegang 99% investasi LUNAnya selama crash, hanya menjual hadiah stakingnya.

Uprise kehilangan 99% dana yang disimpan untuk pengguna dalam taruhan pendek

Startup Korea yang didukung Kakao, Uprise, merupakan investor lain yang terkena dampak keras, kehilangan 99% dana yang disimpan untuk pengguna. Seperti yang dilaporkan oleh media lokal Seoul Economic Daily, startup kripto tersebut terjebak dalam kekacauan runtuhnya harga, ‘tertipu’ oleh strategi perdagangan otomatis yang dijalankan AI. Uprise menggunakan robo-advisor, sebuah teknologi yang membuka posisi jual pendek menggunakan dana klien.

Meskipun keruntuhan LUNA menetapkan jalur pasti menuju nol, token tersebut mengalami lonjakan sementara. Lonjakan singkat ini, seperti yang mendorong LUNA dari $0,68 ke $7,88 dalam hanya empat jam pada 11 Mei (pasangan LUNA/BUSD), menunjukkan badai volatil yang menelan $20,4 juta (26,7 miliar won) dana pelanggan.

Secara internal, Uprise kehilangan hingga $2,9 juta (3,9 miliar won) dari dananya. Seorang perwakilan mengonfirmasi kepada publikasi lokal bahwa “kerusakan pada aset pelanggan telah terjadi akibat volatilitas pasar yang sangat tidak terduga.” Meskipun demikian, perusahaan mengatakan akan mengeksplorasi berbagai opsi untuk mengkompensasi pelanggan yang terdampak. Perusahaan ini didukung oleh firma modal ventura raksasa di Korea, termasuk KB Investments dan Kakao Ventures. Basis pelanggannya melibatkan sejumlah besar individu kaya dan entitas institusional.

Namun, terdapat area abu-abu seputar Uprise, karena perusahaan tersebut bukan penyedia layanan aset virtual (VASP) berlisensi di Korea Selatan, situasi bermasalah mengingat sertifikasi diperlukan untuk bisnis kustodian aset virtual. Uprise gagal mematuhi persyaratan ini sebagaimana ditetapkan oleh Undang‑Undang Informasi Keuangan Spesifik pada akhir tahun lalu. Perusahaan menyatakan bahwa ia tidak mengumpulkan won atau berinvestasi langsung dalam aset digital dan hanya sekadar terlibat dalam futures.