Pembaruan Bursa – WazirX Menuduh Binance Menjual Mereka ke Sungai, DOJ Menyatakan SBF Mencoba Mempengaruhi Kesaksian Saksi FTX, dan Lainnya

Bank De Nederlandsche (DNB) pada hari Rabu menjatuhkan denda sekitar $3,6 juta kepada Coinbase karena gagal mematuhi pedoman pendaftaran dari otoritas perbankan utama antara November 2020 dan Agustus 2022. DNB memberlakukan denda administratif pada 18 Januari setelah mempertimbangkan kehadiran platform perdagangan yang sudah mapan di negara tersebut dan statusnya yang terdepan secara keseluruhan, sebuah komunikasi dari bank tersebut menjelaskan. Juru bicara Coinbase, yang mengonfirmasi keluar dari pasar Jepang dan secara terpisah mengumumkan pemotongan pekerjaan sebesar 10% sekitar dua minggu yang lalu, menolak pemberian denda tersebut. Dengan batas waktu hingga 2 Maret untuk merespons, juru bicara tersebut menambahkan bahwa bursa sedang mempertimbangkan langkah banding.

Perselisihan dengan Bank Sentral Belanda hanyalah kemunduran kecil bagi Coinbase, yang tetap bertekad memperluas jangkauannya di Eropa. Bursa tersebut memperluas ruang lingkup kesepakatan sebelumnya dengan klub sepak bola kelas atas Jerman Borussia Dortmund pada 19 Januari untuk menjadikannya mitra premium klub hingga akhir musim berjalan. Coinbase juga, sebagai bagian dari kesepakatan, akan mempromosikan layanan dan produknya di stadion klub, Signal-Iduna-Park. Meskipun tidak ada pihak yang mengungkapkan rincian keuangan, direktur pelaksana klub sepak bola Carsten Cramer memberi isyarat adanya kesediaan untuk memperpanjang durasi kesepakatan setelah berakhir, tergantung pada perkembangan ruang kripto dalam beberapa bulan mendatang.

Terbaru tentang Proses Hukum FTX

Dalam perkembangan lain seputar bursa kripto, jaksa dalam kasus terhadap Sam Bankman-Fried pada hari Jumat meminta pengadilan membatasi akses mantan CEO FTX ke layanan pesan terenkripsi dengan alasan upaya memengaruhi saksi.

“Saya sangat ingin terhubung kembali dan melihat apakah ada cara bagi kita untuk memiliki hubungan yang konstruktif, saling menggunakan sebagai sumber daya bila memungkinkan, atau setidaknya memeriksa hal‑hal satu sama lain,” SBF menulis kepada Penasihat Umum FTX US Ryne Miller di Signal hampir dua minggu yang lalu.

Departemen Kehakiman juga meminta, dalam surat kepada pengadilan, agar SBF dilarang menghubungi mantan karyawan perusahaannya – FTX dan Alameda. Awal minggu ini, jaksa dalam kasus kebangkrutan FTX menuduh eksekutif kripto yang terpuruk tersebut menggunakan hingga $400 juta dari deposit nasabah FTX untuk berinvestasi di Modulo Capital, sebuah firma investasi.

Matriks kreditur FTX mencantumkan lembaga pemerintah, ventura, teknologi, dan perusahaan kripto

Bursa yang bangkrut, melalui pengacaranya, mengajukan matriks kreditur sepanjang 116 halaman minggu ini. Dokumen, diajukan oleh penasihat hukum yang mewakili Bankman‑Fried dan perusahaannya, mencantumkan nama semua kreditur, memberikan daftar komprehensif pertama entitas pemerintah dan perusahaan di berbagai sektor yang memiliki klaim keuangan terhadapnya. Ragam merek yang ditampilkan menjadi bagian paling mencolok – perbankan, modal ventura, perhotelan, media, penerbangan, dan lainnya. Nama 9.693.985 nasabah yang terdampak oleh bursa yang kini insolven ditutup merah pada daftar.

Entitas yang terdampak dalam industri aset digital termasuk bursa Bittrex, Coinbase, dan anak perusahaan Binance, platform analitik Messari dan Chainalysis, penerbit USDC Circle, pencipta BAYC Yuga Labs, pembuat game berbasis blockchain Sky Mavis, dan broker aset kripto Voyager Digital. Entitas pemerintah mencakup Departemen Pendapatan di berbagai negara bagian, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Kehakiman. Beberapa perusahaan teknologi besar, termasuk Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn, dan Microsoft (MSFT ), juga muncul. Financier seperti Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ), dan State Street (STT ) Bank juga tercantum.

Gagasan pemeriksa independen untuk FTX tidak akan menguntungkan kreditur

Para tokoh politik telah mendorong penunjukan pemeriksa independen untuk kasus FTX, sebagaimana yang dilakukan pada platform produk berimbal hasil yang kini bangkrut, Celsius. Namun, pengacara bursa dengan tegas menentang gagasan tersebut, berargumen bahwa biayanya akan melebihi $100 juta tanpa manfaat bagi kreditur. US Trustee mengajukan usulan penunjukan pemeriksa sebagai upaya memastikan transparansi penyelidikan terhadap bursa.

Pengacara FTX berpendapat bahwa pekerjaan entitas independen tersebut hanya akan menggandakan pekerjaan CEO John J. Ray III, lembaga pemerintah, dan komite resmi kreditur tidak terjamin. Komite tersebut mengajukan keberatan terhadap penunjukan pada 25 Januari, menyebutkan biaya yang luar biasa tinggi dan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh berbagai pihak. Pada hari yang sama, likuidator sementara gabungan di Bahama dan FTX US menyatakan bahwa penunjukan pemeriksa akan menimbulkan biaya dan penundaan yang tidak perlu, menjadikannya langkah yang tidak disarankan.

Eksekutif WazirX menuduh Binance berusaha mengorbankan mereka

Pertanyaan tentang kepemilikan bursa kripto terbesar India, WazirX, dalam beberapa bulan terakhir memunculkan perselisihan antara perusahaan operasional bursa, Zanmai, dan Binance, yang sebelumnya mengumumkan pada November 2019 bahwa mereka telah mengakuisisi bursa tersebut. Perkembangan pada Jumat malam terkait isu kontradiksi ini memperlihatkan gambaran jelas bahwa Binance secara konsisten berusaha menjauhkan diri sebanyak mungkin dari bursa India yang operasinya dipertanyakan pada Agustus tahun lalu. Badan Penegak Hukum India, Enforcement Directorate, melakukan penggerebekan di lokasi direktur bursa, Sameer Mhatre, pada saat itu.

Bursa India tersebut dituduh memfasilitasi aktivitas pencucian uang dalam skema yang melibatkan 16 perusahaan fintech. Setelah laporan penggerebekan, CEO Binance Changpeng Zhao secara tegas menolak dalam sebuah tweet bahwa Binance tidak memiliki saham di perusahaan operasional bursa, Zanmai Labs.

Eksekutif WazirX mengungkapkan kepada CoinDesk bahwa Binance telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik tentang kesepakatan akuisisinya. Laporan tersebut merinci bahwa Binance mengirim surat kepada bursa India dengan dua tuntutan yang memiliki ultimatum 31 Januari. Perusahaan yang dipimpin CZ menuntut Zanmai mempublikasikan pernyataan pra‑tulis yang menarik kembali pernyataan co‑founder WazirX Nischal Schetty tentang peran dan tanggung jawab Binance terkait kepemilikan. Surat itu juga mensyaratkan platform perdagangan [WazirX] menghapus semua penyebutan Binance dalam ketentuan layanan mereka. Binance mengancam akan memutuskan perjanjian layanan dengan WazirX pada Jumat berikutnya (3 Februari) jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

Zanmai menanggapi bahwa pernyataan mereka tentang Binance memiliki kepemilikan bursa tidak mengandung kebohongan. Schetty mendukung respons tersebut sambil memberikan bukti parsial untuk mendukung klaimnya. Hasil akhir perselisihan masih menggantung, namun pemutusan hubungan Binance dengan WazirX jika tuntutannya tidak dipenuhi dapat melumpuhkan operasi WazirX. Laporan proof‑of‑reserves yang dipublikasikan oleh bursa berbasis Mumbai pada 11 Januari mengungkapkan bahwa lebih dari 90% aset pengguna mereka disimpan dalam dompet Binance.

Deribit akan mendirikan kantor pusat di Dubai

Bursa kripto Deribit sedang memindahkan kantor pusatnya ke pusat kripto yang sedang berkembang di Dubai dalam upaya memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dalam ruang opsi. Pemimpin pasar opsi kripto tersebut mengatakan ingin memanfaatkan lingkungan regulasi yang jauh lebih baik untuk aset digital di wilayah tersebut, di mana bursa Binance, Komainu, dan Bybit sudah memiliki lisensi. Platform ini juga menargetkan kumpulan likuiditas dan volume perdagangan yang berpotensi lebih luas di wilayah tersebut.

Perpindahan dari Panama dan Amsterdam ke kantor berbasis Dubai yang akan dikelola oleh tim sepuluh orang akan terjadi pada suatu waktu musim panas ini. Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer David Dohmen mengatakan kepada Bloomberg bahwa bursa tersebut juga berencana memperluas kehadiran Deribit ke yurisdiksi lain seperti Brasil, Inggris, dan Singapura. Untuk menyelesaikan sepenuhnya, Deribit sedang mengajukan lisensi Full Market Product di bawah rezim Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) di Dubai. Perusahaan menganggap langkah ini sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk memulihkan kepercayaan pengguna pasca kegagalan FTX. Deribit mendominasi pasar opsi kripto yang sangat terdistorsi, dengan pangsa hampir 95%, menurut data dari The Block.

Binance akan memberlakukan aturan lebih ketat untuk pencatatan NFT mulai bulan depan

Binance baru‑baru ini mengumumkan bahwa mereka mengubah persyaratan untuk pencatatan token non‑fungible (NFT) di Binance NFT Marketplace. Sebuah posting pada 19 Januari dari bursa menjelaskan bahwa berdasarkan umpan balik dan ulasan terbaru, efektif 2 Februari, mereka akan menghapus semua NFT yang terdaftar di platform sebelum 2 Oktober tahun lalu dan yang menunjukkan volume perdagangan harian rata‑rata di bawah $1.000 antara 1 November 2022 hingga akhir bulan ini. Aset digital yang dihapus kemudian akan dipulihkan ke dompet pengguna di bagian ‘Collected NFTs’.

Pembuat NFT akan dikenakan batas maksimum penerbitan harian lima koleksi digital sesuai pedoman platform, dan individu tersebut harus memiliki setidaknya dua pengikut. Bursa juga mendorong pengguna melaporkan token dan koleksi yang berpotensi melanggar aturan pencetakan NFT serta ketentuan layanan mereka. Perlu dicatat, Binance menghadapi peningkatan pengawasan dari regulator karena tuduhan tidak mematuhi regulasi Know Your Customer (KYC) dan potensi keterlibatan dalam pemrosesan dana ilegal. Biro FinCEN Departemen Keuangan dalam sebuah perintah pada 18 Januari mengidentifikasi Binance di antara platform yang menerima pihak lawan untuk transaksi dengan bursa kripto yang telah ditutup, Bitzlato.

Saudara Cock Foster keluar dari Marketplace NFT Nifty Gateway

Co‑founder marketplace NFT Nifty Gateway, Duncan Cock Foster dan Griffin Cock Foster, akan mengundurkan diri dari peran mereka pada saat kekhawatiran bahwa potensi pertempuran hukum yang dihadapi perusahaan induk platform, Gemini, sedang berkembang. Duncan Foster mengumumkan keputusan untuk meninggalkan platform melalui sebuah thread di Twitter pada hari Rabu, menyiratkan bahwa ini bukan akhir karena mereka dapat meluncurkan proyek baru lagi. Gemini, yang membeli marketplace tersebut pada 2019, terlibat dalam sengketa hukum dengan Genesis Global yang bangkrut.

Konflik antara dua perusahaan, yang sejak itu dituduh oleh SEC AS menjual sekuritas tidak terdaftar melalui Gemini Earn Program, muncul atas tuduhan utang tak terbayar lebih dari $900 juta. Duo tersebut mengatakan mereka telah menyiapkan skenario keluar selama berbulan‑bulan dan percaya transisi akan berjalan mulus. Setelah kepergian mereka, co‑founder menunjuk wakil presiden teknik Eddie Ma sebagai pemimpin teknis baru untuk Nifty Gateway dan direktur layanan kolektor Tara Harris akan menangani isu non‑teknis. Co‑founder juga mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan roadmap untuk masa depan platform dalam waktu dekat dan akan tetap berada dalam peran penasihat.

Pada Agustus lalu, dalam urusan hukum yang hampir serupa, bursa kripto Uphold dituduh berutang sekitar $783,9 juta kepada trust likuidasi platform investasi kripto yang kini bangkrut, Cred. Bursa tersebut mengajukan permohonan penolakan semua tuduhan terhadapnya, termasuk kerja sama dengan co‑founder layanan pinjaman kripto yang bangkrut, Daniel Schatt dan Lu Hua, serta lainnya, untuk mempromosikan program CredEarn. Uphold menegaskan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan pendekatan berisiko Cred atau masalah solvabilitas CredEarn, karena program tersebut “dimiliki, dikelola, dan dioperasikan secara independen” oleh pihak tersebut.

Pendiri 3AC mengumpulkan dana untuk bursa baru

Minggu lalu, dua pendiri hedge fund bangkrut Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu dan Kyle Davies, menyampaikan niat mereka meluncurkan bursa kripto baru untuk mendukung perdagangan lintas‑aset di pasar publik. Pasangan ini, bersama co‑founder bisnis bermasalah CoinFLEX Mark Lamb dan Sudgu Arumugam, mengatakan mereka mencari dana sebesar $25 juta untuk mendirikan entitas baru bernama GTX. Bursa baru tersebut akan menargetkan pasar klaim kripto, yang diperkirakan bernilai lebih dari $20 miliar, menurut deck presentasi.

Pengguna bursa akan dapat memperdagangkan opsi atas klaim terhadap perusahaan bangkrut, dengan presentasi yang mengklaim bahwa pengguna FTX saat ini menjual klaim mereka sekitar 10% dari nilai nominal untuk likuiditas cepat alih‑alih menunggu lebih dari sepuluh tahun hingga proses kebangkrutan selesai. Bersamaan dengan revolusi yang direncanakan, GTX bertujuan mengganggu pasar ini dengan menyediakan tim hukum yang akan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses onboarding klaim, menjadikannya marketplace utama untuk klaim FTX dan perusahaan bangkrut lainnya.

Komunitas kripto menolak gagasan tersebut

CoinFLEX, yang teknologinya akan digunakan untuk membuat bursa tersebut, mengalami masalah sendiri tahun lalu dan akhirnya mengajukan restrukturisasi di Seychelles. 3AC, di sisi lain, menjadi korban efek kontagi dari keruntuhan Luna. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa sebagian besar dalam komunitas mempertanyakan skema kebangkitan co‑founder tersebut. Pengguna CoinFLEX menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap arah CoinFLEX, mengkritik keputusan berkolaborasi dengan dua entitas yang telah dituduh melakukan aktivitas penipuan.

Nic Carter, mitra di Castle Island Ventures, menyebut usaha bisnis Zhu dan Davies sebagai analogi kepada “pembakar kembali ke lokasi kejahatan dan menawarkan untuk menagih korban mereka per ember air.” Pengumuman kedua dari pasangan tersebut mengonfirmasi bahwa ‘GTX’ tidak akan menjadi nama akhir untuk perusahaan baru karena kemiripannya yang mencolok dengan FTX. Pembaruan tersebut juga menginformasikan bahwa mungkin CoinFLEX yang akan bertransformasi menjadi entitas baru.