Coinbase Memperbaiki Masalah Terkait OFAC yang Menghalangi Transfer, Fork Tornado Cash Diluncurkan di Testnet Optimism

Sejumlah kecil pengguna pertukaran Coinbase pada hari Selasa mengalami pengalaman yang membuat frustrasi saat menyelesaikan transfer Bitcoin (BTC) dari Binance ke platform tersebut.

Gangguan teknis yang memicu peringatan sanksi palsu tampaknya hanya memengaruhi kelompok kecil sebelum tim dukungan menanganinya. Pengguna yang mencoba melakukan transaksi pada saat masalah terjadi menerima pemberitahuan dari Office of Foreign Assets Control (OFAC) bahwa transfer tersebut telah ditandai sebagai berasal dari “OFAC sanctioned address” yang menunjukkan aktivitas mencurigakan.

Cuplikan Reddit

OFAC beroperasi sebagai lengan intelijen dan penegakan Departemen Keuangan AS. Oleh karena itu, ia memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi yang dapat dibenarkan terhadap entitas yang dianggap tidak jujur di seluruh lanskap keuangan yang lebih luas. Badan ini memelihara daftar dompet kripto dan protokol yang dikenai sanksi untuk memastikan bahwa kumpulan ‘daftar hitam’ tidak berinteraksi dengan entitas berbasis AS. Dalam kasus ini, Coinbase tidak menjelaskan penyebab masalah tersebut tetapi sebuah laporan dari CoinDesk menyarankan bahwa kesalahan entri data dapat menyebabkan gangguan kecil itu.

Dalam pembaruan lain, Coinbase memberi tahu pengguna tentang ketidaknyamanan setelah beberapa melaporkan mengalami penundaan dalam transfer mereka dari Pera ke pertukaran.

“Perubahan API untuk Algorand telah menyebabkan penundaan mulai 6 Maret 2023 untuk pengiriman dan penerimaan ALGO. Karena penumpukan, transfer ALGO baru mungkin dibatalkan dengan tingkat yang lebih tinggi,” catatan dari halaman status berbunyi.

Coinbase meyakinkan pengguna yang terdampak bahwa deposit mereka akan dikreditkan setelah masalah tersebut diselesaikan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Algorand, lihat panduan Investasi di Algorand kami.

Tindakan Penegakan OFAC

OFAC milik Departemen Keuangan AS telah di masa lalu menggunakan kekuasaan untuk menegakkan sanksi, terutama pada Agustus 2022 ketika mereka mengumumkan sanksi terhadap Tornado Cash – langkah pertama semacam itu di sektor kripto. Keputusan tersebut segera memicu reaksi kritis dari komunitas kripto yang lebih luas. Dengan membenarkan keputusannya untuk menandai kembali mixer tersebut sebagai entitas yang dikenai sanksi, Departemen Keuangan AS berargumen bahwa alat privasi tersebut memfasilitasi kegiatan ilegal termasuk pencucian uang senilai $100 juta.

“Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Amerika Serikat untuk membatasi kemampuan [North Korea] dalam mengembangkan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik yang melanggar hukum, yang mengancam stabilitas regional, dan mengikuti banyak peluncuran rudal balistik [North Korea] baru-baru ini, yang jelas melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata siaran pers.

Penetapan Tornado Cash sebagai entitas yang dikenai sanksi pada bulan November kemudian memicu perdebatan yang lebih besar lagi di sektor kripto dengan sejumlah pihak menyatakan ketidakpuasan mereka.

Menantang Departemen Keuangan AS karena membatasi privasi, yang dijamin oleh mixer kripto

Berbagai kelompok yang menolak keputusan tersebut, termasuk pusat riset dan advokasi nirlaba Coin Center serta Coinbase, mengajukan protes terhadap OFAC karena menganggap Tornado Cash sebagai “entitas” bukan sebagai perangkat lunak. Pengajuan ke pengadilan yang menyertakan gugatan juga menentang penetapan ‘entitas yang dikenai sanksi’ terhadap Tornado Cash dengan alasan bahwa larangan menyeluruh tersebut memengaruhi pengguna lain yang memiliki dana di platform tersebut. Departemen Keuangan membela keyakinan sebelumnya dengan mencatat bahwa entitas adalah istilah payung yang dapat merujuk pada asosiasi, kemitraan, dan organisasi.

“Tornado Cash menggunakan kode komputer yang dikenal sebagai ‘smart contracts’ untuk menerapkan struktur tata kelolanya, menyediakan layanan pencampuran, menawarkan insentif keuangan bagi pengguna, meningkatkan basis penggunanya, dan memfasilitasi keuntungan finansial bagi pengguna dan pengembangnya,” kata agensi pada saat itu.

Meskipun upaya untuk membatalkan keputusan Departemen Keuangan AS mengenai Tornado Cash terus berlanjut, pihak lain telah mencari solusi di luar sistem hukum.

Pengembang Membuat Fork Tornado Cash untuk Memperkenalkan Privacy Pools sebagai Alat yang Menyelesaikan Kelemahan Kritis

Minggu lalu, seorang pengembang membagikan di Twitter sebuah ‘perbaikan’ yang bertujuan menyelesaikan masalah yang dialami pengguna mixer koin di AS ketika OFAC melarangnya karena terlibat dalam pencucian hasil kejahatan siber. Ameen Soleimani, pencipta Privacy Pools yang diluncurkan akhir pekan lalu, menjelaskan dalam sebuah thread panjang bagaimana fork Tornado Cash miliknya dapat memperbaiki kelemahan kritis pada mixer yang dikenai sanksi.

Dilema Privasi versus Regulasi

Soleimani menjelaskan bahwa saat ini, pengguna sah tidak dapat membuktikan bahwa dana yang mereka alirkan melalui mixer koin tidak terkait dengan aktivitas atau perusahaan kriminal. Ini berarti bahwa bahkan peserta yang mematuhi regulasi mudah terjerat dalam masalah yang setara dengan pelaku ilegal ketika entitas seperti Tornado Cash dan Blender dilarang di beberapa yurisdiksi.

Privacy Pools berfungsi dengan cara yang sama seperti Tornado Cash, hanya saja penggunanya memanfaatkan kekuatan bukti zero-knowledge untuk membuktikan legitimasi dana yang mereka serahkan ke dalam anonimitas. Soleimani mengatakan bahwa perbaikannya berasal dari sebuah ide oleh Vitalik Buterin dari Ethereum mengenai apakah pengguna dapat membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari setoran dalam tuduhan kejahatan siber yang diajukan terhadap Tornado Cash.

Solusi untuk Melindungi dari Peretas

Menurut dokumentasi teknis yang diposting di GitHub, desain Privacy Pool memungkinkan pengguna untuk keluar dari kumpulan anonimitas yang berisi dana yang dicuci atau dicuri, dengan tujuan menyediakan solusi berbasis kripto yang melindungi dari peretas yang memanfaatkan anonimitas pengguna jujur untuk melakukan aktivitas mereka. Hal ini dicapai tanpa memerlukan regulasi menyeluruh atau mengorbankan prinsip-prinsip kripto. Melalui protokol ini, pengguna dapat menyetorkan dana mereka ke dalam pool bersama dan kemudian menariknya ke alamat dompet baru yang tidak dapat dilacak atau dihubungkan dengan riwayat transaksi sebelumnya.

Proses ini memanfaatkan bukti zero-knowledge untuk memverifikasi informasi tanpa mengungkapkan detail transaksi tertentu. Pada dasarnya, semakin banyak individu yang memilih untuk mengeluarkan diri dari kumpulan anonimitas yang berisi dana yang dicuci atau dicuri, jumlah kumpulan yang dapat dieksploitasi oleh peretas dan aktor jahat berkurang, memungkinkan pengguna membantu regulator menyeleksi dana tanpa mengungkapkan seluruh riwayat transaksi mereka.

Dalam iterasi saat ini, Privacy Pools berada dalam tahap eksperimental dan telah diluncurkan pada testnet lapisan dua Optimism milik Ethereum. Kodenya belum diaudit namun sudah sangat mendekati penyelesaian. Ke depan, Soleimani mencatat kebutuhan akan penyedia data seperti Chainalysis dan TRM Labs untuk bergabung dan melakukan pelacakan kembali pada setoran. Hal ini akan mencegah pengguna harus membuat daftar pengecualian secara manual. Penyedia UI juga akan diperlukan untuk merujuk pada daftar tersebut. Pengembang menambahkan bahwa MolochDAO akan mendanai hibah selanjutnya untuk mendukung pengembangan fitur lebih lanjut. Selain memperkuat privasi, Privacy Pools menawarkan peluang bagi komunitas kripto untuk melakukan swakelola di dunia di mana entitas seperti Tornado Cash sedang dipotong, setidaknya bagi pengguna di AS.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Optimism, lihat panduan Investasi di Optimism kami.