Skema Penipuan Bitcoin Besar yang Harus Dihindari untuk 2021

Tahun ini membawa pertumbuhan yang signifikan bagi komunitas kripto. Khususnya, Bitcoin kembali memperoleh sebagian besar nilai yang hilang dan sedang menuju rekor tertinggi baru. Bersamaan dengan nilai tambahan ini muncul banyak penipuan Bitcoin. Sayangnya, sifat pasar yang tidak diatur dan bersifat pribadi menjadikannya ideal bagi penipu yang ingin memanfaatkan investor baru.

Bitcoin cenderung menarik banyak perhatian ketika memasuki pasar bullish. Perhatian ini membantu menarik pengguna baru ke pasar. Masalah muncul ketika investor baru tidak memiliki pengalaman untuk mengidentifikasi penipuan Bitcoin umum, termasuk ICO palsu, grup perdagangan mencurigakan, dan pertukaran yang menipu. Analis sepakat bahwa hanya edukasi yang dapat mencegah pengguna menjadi korban skema yang terus berubah ini.

Bitcoin Selalu Ada

Sifat Bitcoin yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah berarti bahwa begitu Anda mengirim kriptokurensi Anda ke orang lain, tidak ada pengembalian dana atau chargeback. sifat peer-to-peer Bitcoin menjadikannya ideal untuk jenis transaksi ini. Namun, pengguna baru cenderung tidak menyadari fakta ini dan memperlakukan kripto mereka seolah-olah mereka sedang membelanjakan

Penipuan Bitcoin via Bitcoin News

mata uang fiat pada kartu kredit, atau instrumen keuangan lain yang memungkinkan pengembalian dana.

2020 – Campuran Penipuan Bitcoin Lama dan Baru

Tahun ini menyaksikan kombinasi skema yang terjadi sejauh ini. Penipuan ini berkisar dari penipuan klasik lama, hingga industri baru yang dipenuhi perusahaan palsu. Berikut beberapa penipuan Bitcoin paling umum yang harus dihindari untuk 2020.

Surat Rantai

Surat rantai adalah salah satu penipuan tertua. Dalam skenario ini, seseorang akan mengirimkan surat acak yang mengklaim Anda akan menerima hadiah besar jika Anda meneruskan pesan tersebut kepada orang lain. Tentu saja, Anda harus mengeluarkan sedikit uang untuk menjadi “eligible” (layak) untuk keuntungan mistis ini. Baru-baru ini, surat rantai telah bertransformasi dari skema berbasis Western Union dan MoneyGram, menjadi alternatif berbasis kripto.

Surat rantai terutama menargetkan orang tua. Mereka sering menjanjikan bentuk hibah religius atau berkat spiritual lainnya untuk memotivasi orang tua berpartisipasi dalam penipuan. Sayangnya, penipuan ini mungkin menjadi cara pertama seorang lansia mengenal Bitcoin. Untuk menghindari kerugian, jangan pernah mengirim dana kepada orang yang tidak Anda kenal atau perusahaan yang tampak mencurigakan.

Peretasan Media Sosial

Tahun ini melihat peretas melakukan peretasan media sosial yang berani. Dalam insiden tersebut, peretas mengambil alih backend Twitter untuk mengakses beberapa akun bernilai tinggi. Setelah mereka mengakses akun-akun tersebut, mereka mulai memposting bahwa mereka akan mencocokkan semua donasi yang dilakukan melalui Bitcoin.

Kemudian terungkap bahwa karyawan Twitter telah diretas. Hal ini memberi peretas akses ke apa yang disebut pengembang sebagai “God Mode”. Secara luar biasa, peretas bahkan berhasil mengakses akun mantan Presiden Obama dan pejabat pemerintah lainnya. Secara total, Bitcoin senilai $121.000 dicuri.

Penipuan Bitcoin Elon Musk Peretasan Twitter 2020

Penipuan Bursa – Penipuan Bitcoin

Penipuan bursa adalah jenis penipuan lain yang semakin berkembang di pasar. Penipuan bursa terutama kejam karena mereka cenderung mengumpulkan dana dalam jumlah besar sebelum menghilang dari investor. Anda tidak boleh berinvestasi di bursa yang tidak memiliki tim atau rekam jejak yang terpercaya. Selain itu, Anda harus menyadari bahwa bursa yang tidak diatur menimbulkan risiko lebih besar.

Contoh sempurna dari bursa palsu yang melarikan jutaan dolar terjadi pada 2017. BitKRX yang berbasis di Korea Selatan menghancurkan investor lokal. Perusahaan tersebut menarik pengguna dengan janji palsu tentang keuntungan yang berlebihan. Ketika sebuah bursa masuk pasar dengan ROI yang tidak sejalan dengan pemimpin industri, Anda harus bersabar. Biarkan orang lain belajar dengan cara yang sulit apakah platform tersebut sah. Setelah bursa beroperasi setidaknya satu tahun, Anda dapat mengasumsikan bahwa itu sah, untuk saat ini.

ICO Palsu

Sejalan dengan pemikiran tersebut, ICO palsu merupakan masalah nyata di pasar. Tahun 2017 menyaksikan ledakan peluncuran proyek penipuan ini. Sebuah laporan menyebutkan total ICO penipuan di pasar pada 2017 mencapai 80%. Meskipun angka ini jauh lebih kecil saat ini, masih ada banyak ICO palsu yang beredar secara internasional.

Dalam penipuan ICO palsu, penipu akan menggunakan situs web yang menampilkan detail ICO palsu untuk mempromosikan proyek kepada pengguna yang tidak tahu. Situs tersebut biasanya menjanjikan bulan dan bintang kepada pengguna baru yang sangat ingin mendapatkan keuntungan. Situs-situs ini kemudian menginstruksikan pengguna untuk men depositkan dana ke dompet yang telah dikompromikan. Setelah Bitcoin Anda dikirim, menjadi jelas bahwa Anda telah ditipu.

ICO palsu menjadi masalah besar karena sering terjadi dan merugikan investor jutaan dolar. Misalnya, Big Coin mencuri $6 juta dari pelanggan melalui salah satu kampanye tersembunyi ini. Platform tersebut menipu pengguna untuk berinvestasi dalam kriptokurensi palsu dengan mempromosikan kemampuan dan kemajuan teknisnya hingga saat ini. Namun, begitu dana mencapai dompet Big Coin, dana tersebut segera dipindahkan ke rekening bank pribadi mereka.

Rug Pull DeFi

Baru-baru ini, terdapat banyak hype seputar pasar DeFi. Platform ini memperkenalkan protokol baru yang memungkinkan pengguna memperoleh keuntungan kripto tanpa harus memperdagangkan koin mereka. DeFi berupaya merevolusi sistem keuangan tradisional dengan pendekatan terdesentralisasi dan teknologi blockchain. Teknologi ini menarik karena memungkinkan pengguna menghasilkan keuntungan dengan melakukan tugas seperti meminjamkan kripto mereka kepada pengguna lain.

Tidak mengherankan, semua hype ini menarik perhatian predator. Sudah terjadi banyak rug pull dalam industri ini. Rug pull terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil dana Anda dengan menjanjikan layanan atau keuntungan, namun tiba-tiba menghilang sebelum memenuhi komitmen mereka.

Hingga saat ini, telah terjadi banyak rug pull DeFi tahun ini. Amplyfi.money menjadi sorotan di sektor tersebut setelah mengumpulkan 2.500 ETH dari investor dan kemudian menghilang secara misterius. Sayangnya, mereka tidak sendirian, Burn Vault Finance ($BFV) melakukan hal yang sama. Tahun ini telah menyaksikan lebih dari 20 penipuan keluar DeFi berprofil tinggi.

Kenaikan popularitas DeFi menciptakan skenario sempurna bagi penipu yang ingin memanfaatkan FOMO yang dihasilkan oleh keuntungan tinggi dan teknologi baru. Investor baru harus sangat berhati-hati. Jangan pernah berinvestasi di platform DeFi sampai Anda melakukan DYOR dan yakin dengan keberlangsungan proyek.

Skema Penambangan Cloud – Penipuan Bitcoin

Penipuan Cloud Mining adalah salah satu cara tertua, namun paling efektif untuk mencuri Bitcoin pengguna baru. Dalam penipuan cloud mining klasik, sebuah perusahaan meminta Anda menginvestasikan Bitcoin Anda. Sebagai imbalannya, Anda menerima bagian dari hash power platform. Hash power ini seharusnya digunakan untuk menambang Bitcoin dengan keuntungan dibagi di antara semua anggota pool.

Namun, dana tersebut hanya membayar investor sebelumnya. Dengan cara ini, platform tampak sah untuk periode tertentu. Untuk mendorong lebih banyak partisipasi, platform ini akan menjanjikan pengembalian yang luar biasa dan perjanjian seperti kontrak seumur hidup. Setelah platform mengamankan cukup keuntungan, situs web tiba-tiba tidak tersedia di wilayah Anda. Salah satu penipuan cloud mining paling terkenal terjadi pada 2019.

Dalam insiden ini, tiga pria ditangkap karena melakukan penipuan kriptokurensi senilai $722 juta melalui BitClub Network. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa kelompok tersebut meminta uang dari investor sebagai imbalan atas saham pool penambangan kriptokurensi. Lebih parah lagi, mereka juga memberi imbalan kepada investor yang merekrut investor baru.

Pencurian Dompet Perangkat Keras

Penipuan dompet perangkat keras adalah salah satu yang paling menyedihkan karena berarti seseorang telah berusaha keras mengamankan kriptokurensi mereka namun pendapatannya tetap dicuri. Penipuan perangkat keras dapat muncul dalam beberapa variasi. Dalam satu skenario, penipu menjual dompet perangkat keras kepada pengguna dengan frase seed rahasia yang tersembunyi di bawah kartu gores. Instruksi dompet meminta pengguna menggunakan kunci seed untuk pengaturan.

Setelah dompet diatur, peretas dapat mengaksesnya dari mana saja di seluruh dunia dan menguras dana dalam hitungan detik. Penipuan ini telah membuat lebih dari satu investor Bitcoin kehilangan satoshi yang mereka peroleh dengan susah payah. Ada juga penipuan dompet perangkat keras di mana dompet tersebut berasal dari perusahaan yang tidak dikenal. Dompet ini mengirim dana Anda ke dompet lain setelah deposit.

Penipuan Dompet Perangkat Keras

Cara terbaik untuk menghindari penipuan ini adalah hanya membeli dompet dari penyedia yang terpercaya. Anda tidak boleh membeli dompet perangkat keras bekas atau bahkan dari sumber lain seperti eBay. Jika Anda serius mengamankan kriptokurensi Anda, sebaiknya tidak berbelanja perlindungan Anda di pasar barang bekas.

Rig Penambangan Palsu – Penipuan Bitcoin

Penipuan lain yang tampaknya semakin berkembang di sektor ini adalah pemasok rig penambangan palsu. Setiap kali nilai Bitcoin naik, penipu meluncurkan rig penambangan baru yang menjanjikan pengembalian yang mustahil. Dalam beberapa kasus, mereka mengirimkan perangkat keras yang tidak berfungsi atau sangat kurang performanya.

Penipuan ini telah memperluas upayanya akhir-akhir ini. Ada kasus ketika mereka menguasai akun terpercaya di pasar seperti Alibaba dan mulai menjual produk cacat mereka. Kebanyakan pengguna kemudian meninjau riwayat penjual yang cemerlang dan menganggap tidak mungkin sebuah perusahaan akan mempertaruhkan reputasinya untuk urusan Bitcoin yang mencurigakan. Namun, kemudian terungkap bahwa perusahaan tersebut kehilangan kontrol atas pasar mereka.

Cara termudah untuk menghindari penipuan ini adalah membeli rig penambangan langsung dari produsen. Selain itu, Anda tidak boleh membayar produk apa pun di eBay, Amazon, Alibaba, atau pasar online lainnya dengan Bitcoin sampai platform tersebut menerima kriptokurensi secara langsung.

Penipuan Bitcoin Besar yang Harus Dihindari  – Mengetahui adalah Setengah Pertarungan

Sekarang Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penipuan Bitcoin paling umum yang akan Anda temui pada 2020, Anda siap menjaga kripto Anda tetap aman. Jangan pernah lengah dan selalu pertahankan protokol keamanan yang kuat. Jika Anda melakukan hal ini, Anda pasti akan melihat satoshi yang Anda kumpulkan tumbuh lama dalam keamanan dompet Anda.