DOJ टेथर को $52 मिलियन ज़िनबी क्रिप्टो प्रतिबंध में सहायता के लिए धन्यवाद देता है

टेथर ने 11 सितंबर, 2026 घोषणा में कहा कि यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने स्थिरकॉइन जारीकर्ता की सक्रिय सहायता को एक समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई में मान्यता दी है, जो Xinbi Guarantee के खिलाफ थी, एक चीनी-भाषा मार्केटप्लेस जो टेलीग्राम पर चलता है और अधिकारियों का आरोप है कि वह स्कैम केंद्रों और संगठित आपराधिक समूहों को सेवाएँ प्रदान करता था, जिसमें एक ही दिन में $52 मिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी को रोका गया।

जस्टिस डिपार्टमेंट के स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने समन्वित कार्रवाई की घोषणा 9 सितंबर, 2026 को की, यह बताते हुए कि स्कैम धन शोधन में शामिल लगभग $52 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी को एक दिन में रोका गया और इस प्रतिबंध ने स्ट्राइक फोर्स द्वारा कुल रोके गए राशि को लगभग $938 मिलियन तक पहुंचा दिया। रिलीज़ में कहा गया: “स्ट्राइक फोर्स इस जांच में टेथर की सक्रिय सहायता के लिए धन्यवाद देता है।”

यू.एस. अटॉर्नी जीनिन फेरेस पिर्रो ने फेडरल कानून प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी भागीदारों के साथ मिलकर इन कार्रवाइयों की घोषणा की। घोषणा में शामिल थे अलास्का जिले के यू.एस. अटॉर्नी माइकल जे. हेयमन, FBI क्रिमिनल डिवीजन के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर मैथ्यू फ़्लॉयड, यू.एस. सीक्रेट सर्विस वाशिंगटन फील्ड ऑफिस के स्पेशल एजेंट इन चार्ज टारा मैकलीज़, और लिसा पल्लुकोनी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की डिप्टी डायरेक्टर।

जप्ति वारंट और रोके गए वॉलेट्स

9 सितंबर, 2026 को अनफ़ीलीज्ड जप्ति वारंट में जैसा कहा गया है, Xinbi एक चीनी-भाषा अवैध मार्केटप्लेस है जो टेलीग्राम पर चलता है जहाँ विक्रेता अपने सेवाओं को स्कैम सेंटर ऑपरेटरों को मार्केट करते हैं। विक्रेताओं ने टेलीग्राम चैनल पर अपनी उपलब्ध सेवाएँ पोस्ट कीं, जिनमें कस्टम स्कैम निवेश वेबसाइट बनाना, स्कैमर द्वारा वायर फ्रॉड के पीड़ितों से प्राप्त धन का शोधन, और दक्षिण एशिया में स्कैम कम्पाउंड में काम करने के लिए तस्करी पीड़ितों को आकर्षित करना शामिल है। वारंट के अनुसार, एक स्कैमर ने विक्रेता से सेवा खरीदी तो Xinbi एक संस्था के रूप में उस धन को तब तक रखती थी जब तक विक्रेता की सेवा पूरी नहीं हो जाती, जिससे स्कैमर को आश्वासन मिलता था कि विक्रेता काम करेगा। वारंट ने कई उदाहरणों का उल्लेख किया जहाँ अमेरिकी पीड़ितों के फंड्स को विशेष विक्रेताओं तक ट्रेस किया गया जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पर धन शोधन सेवाओं का विज्ञापन किया और भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पोस्ट किए।

7 सितंबर, 2026 को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मार्केटप्लेस को होस्ट करने वाले टेलीग्राम चैनलों की जप्ति को अधिकृत किया। उसी वारंट के तहत, स्ट्राइक फोर्स ने दो क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स को जब्त किया जो Xinbi विक्रेताओं के लिए भुगतान एकत्र करने हेतु उपयोग करता था, जिनमें कुल मिलाकर लगभग $12 मिलियन थे, और कानून प्रवर्तन ने 47 अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जो Xinbi के नेटवर्क पर धन शोधन और स्कैमर के लिए काम करने वाले विक्रेताओं से जुड़े होने का अनुमान था।

उसी दिन एक और समन्वित कार्रवाई में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने Xinbi को एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया और उससे जुड़े कई क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स की पहचान की। OFAC ने दो अन्य संस्थाओं को भी सूचीबद्ध किया क्योंकि उन्होंने Xinbi को सामग्री रूप से सहायता, प्रायोजन, या वित्तीय, भौतिक या तकनीकी समर्थन, या वस्तुएँ या सेवाएँ प्रदान कीं। परिणामस्वरूप, इन तीन प्रतिबंधित संस्थाओं की सभी संपत्ति और संपत्ति में रुचि जो संयुक्त राज्य में है या यू.एस. व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में है, ब्लॉक कर दी गई है और इसे OFAC को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

मेडागास्कर तैनाती और स्ट्राइक फोर्स पृष्ठभूमि

पिर्रो ने यह भी घोषणा की कि स्ट्राइक फोर्स अपनी सीमा को वैश्विक स्तर पर स्कैम सेंटर कम्पाउंड्स पर हमला करने के लिए विस्तारित करेगा, और उसने मेडागास्कर में एक टीम तैनात की है ताकि स्थानीय कानून प्रवर्तन को उस देश में स्कैम सेंटरों को ध्वस्त करने में मदद मिल सके। टीम, जो दो सप्ताह के लिए देश में थी, स्थानीय अधिकारियों को चीनी संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित 13 स्कैम सेंटरों को बंद करने में समर्थन दिया और 3,200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रोसेसिंग में सहायता की। रिलीज़ के अनुसार, टीम ने लगभग 400 गिरफ्तारियों के साक्षात्कारों के आधार पर अपनी स्वयं की जांच भी शुरू की, जिनमें से कम से कम लगभग 30 चीनी स्कैम कम्पाउंड के नेता थे जिन्हें चीनी सरकार द्वारा चीन लौटाया गया।

पिर्रो ने नवंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स की शुरुआत की ताकि दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से संचालित चीनी संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा चलाए जाने वाले स्कैम सेंटरों का सामना किया जा सके। स्ट्राइक फोर्स का लक्ष्य क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, मानव तस्करी और धन शोधन संचालन है। रिलीज़ में उद्धृत FBI इंटरनेट क्राइम कंप्लेन्ट सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी योजनाएँ 2025 में IC3 को रिपोर्ट किए गए सभी नुकसान का लगभग 85% जिम्मेदार थीं, और क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी स्कैम से रिपोर्ट किए गए नुकसान $4.57 बिलियन (2023) से बढ़कर $8.65 बिलियन (2025) हो गए, जो 89% की वृद्धि है। रिलीज़ कहता है कि ये आंकड़े, मुख्यतः पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट किए गए नुकसान पर आधारित, संभवतः वास्तविक नुकसान की मात्रा को काफी कम दर्शाते हैं क्योंकि अधिकांश धोखाधड़ी पीड़ित IC3 को रिपोर्ट नहीं करते।

6 मार्च, 2026 को, राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें प्रशासन को साइबरक्राइम, धोखाधड़ी और उन शोषक योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया जो अमेरिकी परिवारों की जीवन बचत को खत्म कर रही थीं, और रिलीज़ स्ट्राइक फोर्स को उस मिशन को लागू करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में वर्णित करता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यू.एस. अटॉर्नी द्वारा स्थापित, स्ट्राइक फोर्स में FBI, यू.एस. सीक्रेट सर्विस, जस्टिस डिपार्टमेंट का क्रिमिनल डिवीजन, यू.एस. पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस, IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, और होमलैंड सेक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स-DC शामिल हैं, साथ ही अलास्का, हवाई, रोड आइलैंड और वेस्टर्न वाशिंगटन जिलों के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय, और यह ट्रेजरी और स्टेट विभागों के साथ सहयोग में काम करता है। असिस्टेंट यू.एस. अटॉर्नी कैरन पी. सेइफ़र्ट (डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया) स्ट्राइक फोर्स का निर्देशन करती हैं। 9 सितंबर, 2026 की जप्तियों को सेइफ़र्ट और असिस्टेंट यू.एस. अटॉर्नी रिक ब्लेइलॉक जूनियर (डी.सी. यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय) तथा असिस्टेंट यू.एस. अटॉर्नी मैक कैले पेटुर्सन (अलास्का के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय) ने संभाला, साथ ही FBI के शिकागो फील्ड ऑफिस और सीक्रेट सर्विस के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस ने सहयोग किया।

टेथर ने कहा कि उसने 67 देशों में 340 से अधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग किया है, वैश्विक स्तर पर 2,800 से अधिक मामलों में मदद की है, जिसमें 1,600 से अधिक मामलों में यू.एस. कानून प्रवर्तन शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, इन प्रयासों ने अवैध गतिविधियों से जुड़े $5 बिलियन से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज़ करने में योगदान दिया है, जिसमें यू.एस. अधिकारियों के साथ सहयोग में $2.5 बिलियन से अधिक शामिल है। कंपनी ने हालिया सहयोग का उल्लेख किया जिसमें लगभग $225 मिलियन USDT अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी और रोमांस स्कैम सिंडिकेट से जुड़े थे, लगभग $61 मिलियन USDT बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजना से जुड़े थे, और $344 मिलियन से अधिक USDT OFAC और यू.एस. कानून प्रवर्तन के समन्वय में फ्रीज़ किए गए।

“अब तक, आपराधिक संगठनों को समझना चाहिए कि डिजिटल एसेट्स का उपयोग उन्हें कानून की पहुँच से बाहर नहीं रखता,” टेथर के सीईओ Paolo Ardoino ने कहा। Ardoino ने कहा कि स्थिरकॉइन बुनियादी ढांचा कानून प्रवर्तन को अवैध वित्तीय गतिविधियों की पहचान, बाधा और रोकथाम के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकता है, DOJ को टेथर की भूमिका को अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने में मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि कंपनी दुनिया भर की एजेंसियों के साथ मिलकर USDT के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करती रहेगी।

टेथर ने कहा कि वह DOJ, FBI, यू.एस. सीक्रेट सर्विस और दुनिया भर के अन्य अधिकारियों के साथ सीधे काम करना जारी रखता है ताकि USDT के दुरुपयोग से लड़ सकें और अवैध संपत्तियों की वसूली का समर्थन कर सकें।