USDOJ ने मनी लॉन्ड्रिंग हब बिट्ज़्लैटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा की

संयुक्त राज्य न्याय विभाग (USDOJ) और विभिन्न सहयोगी प्रवर्तन निकायों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकट किया कि हाल ही में इसे एक लंबित ‘एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन कार्रवाई’ कहा गया था।

बिट्ज़्लैटो, हांगकांग स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, अपने ऑपरेटरों के साथ, डार्क वेब लेनदेन के लिए एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग हब के रूप में पहचाने जाने के बाद बंद कर दिया गया है।

विवरण

हांगकांग स्थित होने के बावजूद, बिट्ज़्लैटो को रूसी ग्राहकों के लिए चलाया और सेवा दी जाती थी, और यह देश के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक के रूप में कार्य करता था। बिट्ज़्लैटो और उसके ऑपरेटरों पर डार्क वेब पर लेनदेन को धोने के एक प्रमुख हब के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है। कहा जाता है कि इस एक्सचेंज के हाइड्रा—एक कुख्यात डार्क वेब मार्केटप्लेस जो सभी डार्क वेब लेनदेन का लगभग 80% जिम्मेदार है—से निकट और महत्वपूर्ण संबंध हैं।

DOJ का संकेत है कि 2018 से 2022 के बीच, प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जानबूझकर $700,000,000 से अधिक की धनराशि धोई गई। 2018 से बिट्ज़्लैटो द्वारा लगभग $4.58 बिलियन के लेनदेन संसाधित किए जाने के साथ, धोई गई पूंजी की मात्रा साइट की कुल गतिविधि के कम से कम 15% के बराबर है।

इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के अलावा, बिट्ज़्लैटो पर रैनसमवेयर द्वारा उत्पन्न $15,000,000 से अधिक की आय प्राप्त करने का भी आरोप है।

प्रवर्तन अधिकारियों ने बिट्ज़्लैटो के कर्मचारियों के बीच की चैट्स को प्राप्त करके और उनका विश्लेषण करके अपने मामले को और मजबूत किया। इन चैट्स में, DOJ संकेत देता है कि कंपनी के विभिन्न प्रबंधकों को, “…पता था कि बिट्ज़्लैटो के खातों में अवैध गतिविधियों की भरमार थी और उसके कई उपयोगकर्ता दूसरों की पहचान के तहत पंजीकृत थे”।

जिम्मेदार व्यक्ति

बिट्ज़्लैटो द्वारा किए गए अपराधों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति एक रूसी नागरिक हैं जिनका नाम अनातोली लेडकोडिमोव है। लेडकोडिमोव के खिलाफ आरोप में ‘बिना लाइसेंस के धन प्रसारण व्यवसाय चलाना’ शामिल है, साथ ही एक्सचेंज द्वारा उपयोग किए गए अपर्याप्त KYC उपायों के संबंध में विभिन्न आरोप भी हैं।

DOJ का संकेत है कि लेडकोडिमोव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी 17 जनवरी को मियामी, फ्लोरिडा में हुई।

बिट्ज़्लैटो प्लेटफ़ॉर्म में हो रही अवैध गतिविधियों के बारे में जागरूक होने और उसे सुविधाजनक बनाने के अलावा, लेडकोडिमोव को यह भी पता था कि साइट के ट्रैफ़िक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संयुक्त राज्य से आ रहा था—एक तथ्य जिसने DOJ, FBI और सभी संबंधित पक्षों को प्लेटफ़ॉर्म को बंद करने के लिए और अधिक दृढ़ किया। माना जाता है कि बिट्ज़्लैटो साइट ने केवल जुलाई 2022 में ही संयुक्त राज्य से 250 मिलियन से अधिक आगंतुक प्राप्त किए थे।

टिप्पणी

प्रेस कॉन्फ्रेंस/रिलीज़ में, वक्ताओं ने साइबरक्राइम पर चर्चा करते समय कोई शब्द नहीं बचाए।

“क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने वाले संस्थान कानून के ऊपर नहीं हैं और उनके मालिक हमारी पहुँच से बाहर नहीं हैं… जैसा आरोप है, बिट्ज़्लैटो ने खुद को अपराधियों को बिना सवाल पूछे एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के रूप में बेचा, और परिणामस्वरूप सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य की जमा राशि हासिल की। प्रतिवादी अब अपनी कंपनी द्वारा क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम में निभाई गई दुष्ट भूमिका के लिए कीमत चुक रहा है।”

“जैसा आरोप है, प्रतिवादी ने एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को संचालित करने में मदद की जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सुरक्षा उपाय लागू करने में विफल रहा और अपराधियों को उनके अपराधों से, जिसमें रैनसमवेयर और ड्रग तस्करी शामिल हैं, लाभ कमाने में सक्षम बनाया… राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी प्रवर्तन टीम के बिट्ज़्लैटो को बाधित करने और प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के अद्भुत प्रयास यह दर्शाते हैं कि हम अपने भागीदारों – विदेशी और घरेलू दोनों – के साथ मिलकर क्रिप्टोकरेंसी-प्रेरित अपराधों से लड़ते रहेंगे, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाएँ।”

चल रही सख़्त कार्रवाई

DOJ द्वारा साइबरक्राइम पर कार्रवाई की खबर नई नहीं है। दो साल पहले, DOJ ने घोषणा की थी कि उसने उस समय $1 बिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को जब्त किया था, जो ‘सिल्क रोड’ नामक एक अन्य डार्क वेब मार्केटप्लेस से जुड़े थे।

इसी बीच, 2022 की शुरुआत में, DOJ ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी धनराशि की जब्ती की घोषणा की, जिसमें बिटफिनेक्स से चोरी हुए $3.6 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन को बरामद किया गया।