अमेरिका के बिटकॉइन स्टॉकपाइल को आधार देने वाले 5 सबसे बड़े ज़ब्ती

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हस्ताक्षर किया मार्च में एक कार्यकारी आदेश 2025, एक रणनीतिक बिटकॉइन रिज़र्व बनाने का आदेश देते हुए, जिसका लक्ष्य संयुक्त राज्य को सरकारी डिजिटल एसेट रणनीति में राष्ट्रों के बीच एक नेता के रूप में स्थापित करना।

इस आदेश के साथ, बिटकॉइन (BTC ) को एक रिज़र्व एसेट के रूप में माना जा रहा है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य कई रणनीतिक रिज़र्व रखता है जिसमें सोना, कच्चा तेल, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा आपूर्ति, और परमाणु हथियार शामिल हैं, और अब बिटकॉइन को भी इस सूची में जोड़ा गया है।

कार्यकारी आदेश के साथ, राष्ट्रपति ट्रम्प ने संयुक्त राज्य ट्रेजरी विभाग को बिटकॉइन का प्रशासन और रखरखाव करने का निर्देश दिया है।

लेकिन रिज़र्व के लिए बिटकॉइन कहाँ से आएगा? खैर, सरकार अभी तक कोई नई खरीदारी नहीं करेगी, कम से कम अभी नहीं। ट्रेजरी और वाणिज्य के सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे अमेरिकी करदाताओं पर अतिरिक्त लागत न डालते हुए डिजिटल एसेट्स प्राप्त करने की रणनीतियाँ विकसित करें।

अभी के लिए, रिज़र्व सरकार द्वारा अपराधियों से जब्त किए गए एसेट्स का उपयोग करके बनाया जा रहा है। कार्यकारी आदेश कहता है:

“रणनीतिक बिटकॉइन रिज़र्व को ट्रेजरी विभाग द्वारा स्वामित्व वाले बिटकॉइन से पूंजीकृत किया जाएगा जो आपराधिक या नागरिक एसेट फ़ॉरफ़ीचर प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में जब्त किया गया हो।“

अगस्त में, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेस्टेंट ने कहा कि संयुक्त राज्य के पास पहले से ही अनुमानित $15 बिलियन से $20 बिलियन मूल्य के जब्त बिटकॉइन हैं। वास्तव में संयुक्त राज्य सरकार सबसे बड़ा बिटकॉइन धारक है, उसके बाद चीन है, जिसके पास 194,000 BTC हैं। 

यूके जैसे अन्य देशों ने भी जब्त बिटकॉइन की एक महत्वपूर्ण मात्रा जमा की है, जबकि भूटान और एल साल्वाडोर ने खुले बाजार में सक्रिय रूप से इस क्रिप्टोकरेंसी को खनन और/या खरीदा है। इस बीच, चेक गणराज्य और स्वीडन, साथ ही कई अमेरिकी राज्य, रणनीतिक क्रिप्टो रिज़र्व स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।

जबकि नई बिटकॉइन खरीदारी अब संभव नहीं है, एक विशाल पूल है जो अवैध संस्थाओं द्वारा रखे गए बिटकॉइन से बना है, जो सरकारों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। वास्तव में $75 बिलियन से अधिक मूल्य का क्रिप्टो अवैध ऑन‑चेन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जो कानून प्रवर्तन की पहुँच में है, जैसा कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेनालिसिस के शोध में बताया गया है।

अवैध संस्थाओं के पास 2025 में लगभग $15 बिलियन ऑन‑चेन बैलेंस हैं, जिसमें बिटकॉइन लगभग 75% है। इसी बीच, वे वॉलेट्स जिन्होंने अपने कुल फंड्स का कम से कम 10% आपराधिक स्रोतों से प्राप्त किया है, उनके पास $60 बिलियन से अधिक मूल्य है। 

चेनालिसिस ने पाया कि डार्कनेट मार्केटप्लेस के विक्रेता और प्रशासक $40 बिलियन से अधिक नियंत्रित करते हैं।

$75 बिलियन एक विशाल अवसर है, लेकिन सभी फंड्स सीधे सरकार को नहीं मिलते, भले ही जब्त किए गए हों। कुछ मामलों और अधिकारक्षेत्रों में, फंड्स को पीड़ितों को मुआवजा देने, अपराधियों को अभियोजित करने, या अतिरिक्त वसूली प्रयासों को समर्थन देने के लिए रोका जा सकता है।

आर्कहैम के डेटा से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार का बिटकॉइन रिज़र्व अब 325.447K BTC, यानी $35 बिलियन से अधिक मूल्य तक पहुँच गया है। इसके अन्य प्रमुख होल्डिंग्स में 351.399M USDT (351.4 मिलियन) और 60.695K ETH (227.7 मिलियन) शामिल हैं, जबकि WBTC, BNB, WBNB, WETH, और BUSD भी सरकार द्वारा जब्त एसेट्स में शामिल हैं।

अब, आइए उन सबसे बड़े ज़ब्तियों को देखें जो अमेरिकी बिटकॉइन स्टॉकपाइल को आधार दे रही हैं।

At-a-Glance: Biggest U.S. Bitcoin Seizures

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1. Prince Group Pig-Butchering Empire: Largest 127,271 BTC Seizure in U.S. History

इस महीने, अमेरिकी सरकार ने संभावित रूप से अपने बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व में सबसे बड़ी जोड़ की घोषणा की, जब अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने रिकॉर्ड BTC जब्ती की घोषणा की। 14 अक्टूबर को, इस सरकारी एजेंसी ने लगभग 127,271 BTC, लगभग $15 बिलियन मूल्य के, जब्त किए, जो अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी फ़ॉरफ़ीचर कार्रवाई है।

DOJ ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम चेन झी (Chen Zhi), जिसे विंसेंट (Vincent) के नाम से भी जाना जाता है, 37 वर्ष, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में और सात अनाम सह-आरोपी, मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड के आरोप में हैं। 

यदि दोषी ठहराया गया, तो झी को अधिकतम 40 साल की जेल की सजा हो सकती है। वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और अभी भी फरार है।

“एक आरोप के अनुसार, प्रतिवादी ने प्रिंस ग्रुप के छत्र के तहत एक विशाल साइबर‑धोखाधड़ी साम्राज्य का संचालन किया, जो मानव पीड़ा पर आधारित एक आपराधिक उद्यम था। तस्करी किए गए कामगारों को जेल‑समान परिसर में रखा गया और उन्हें औद्योगिक स्तर पर ऑनलाइन स्कैम करने के लिए मजबूर किया गया।”

– विभाग का एक बयान

एजेंसी ने झी को कंबोडिया में एक “पिग‑बचिंग” योजना से जोड़ा, जो एक ऑनलाइन स्कैम का प्रकार है जहाँ धोखेबाज़ समय के साथ पीड़ितों का भरोसा जीतते हैं, फिर उन्हें क्रिप्टो देने या बढ़ती वित्तीय योगदान करने के लिए धोखा देते हैं, और अंत में उनके पैसे लेकर गायब हो जाते हैं।

पिग‑बचिंग स्कैम ने विश्व भर के पीड़ितों से $75 बिलियन की चोरी की है, जैसा कि एक पिछले साल के अध्ययन ने उजागर किया। विभाग ने कहा:

“जिन व्यक्तियों को उनके इच्छा के विरुद्ध इन परिसर में रखा गया था, वे क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल थे, जिन्हें ‘पिग‑बचिंग’ स्कैम कहा जाता है, जिन्होंने संयुक्त राज्य और विश्व भर के पीड़ितों से अरबों डॉलर की चोरी की।”

जांचकर्ताओं ने पाया कि झी ने बिटकॉइन को अनहोस्टेड, या स्वयं‑कस्टडी वाले वॉलेट्स में रखा था जहाँ मालिक के पास निजी कुंजियों और फंड्स पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका मतलब है कि झी व्यक्तिगत रूप से फंड्स तक पहुंच का प्रबंधन कर रहा था।

Zhi, along with others, spent money on luxury travel, entertainment, and extravagant purchases such as private jets, yachts, vacation homes, watches, high-end collectibles, and even a rare Picasso painting.

हालांकि, वित्तीय गतिविधि की विशालता और धोखाधड़ी की सीमा ने कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिक्रिया में, अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने इस विशाल कंबोडियाई संगठन और उसके नेता के खिलाफ एक समन्वित ऑपरेशन शुरू किया, जिसे कानून प्रवर्तन द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कहा जा सकता है।

क्रैकडाउन के बाद, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने 146 “लक्ष्यों” के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध जारी किए, जिनमें प्रिंस ग्रुप ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े व्यक्तियों और शैल कंपनियां शामिल थीं।

संगठित अपराध इकाई प्रिंस होल्डिंग ग्रुप से बनी है, जो सार्वजनिक रूप से खुद को “कंबोडिया के सबसे बड़े समूहों में से एक” के रूप में वर्णित करता है, जो वित्तीय सेवाओं और रियल एस्टेट विकास में शामिल है, साथ ही इसके चेयरमैन और सीईओ, झी, और उसके सहयोगियों और व्यापार साझेदारों के साथ। समूह ने 30 देशों में 100 से अधिक व्यवसाय चलाए।

According to DOJ allegations, the organization had secretly grown into one of Asia’s largest transnational criminal networks, running dozens of scam compounds across Myanmar, Laos, and Cambodia. Two of these scam centers alone had 1,250 mobile phones that “controlled” as many as 76,000 social media accounts, according to documents allegedly seized from Zhi.

“प्रतिवादी ने इतिहास में सबसे बड़े निवेश धोखाधड़ी संचालन में से एक का निर्देशन किया, एक अवैध उद्योग को ईंधन दिया जो महामारी स्तर तक पहुंच रहा है। प्रिंस ग्रुप के निवेश स्कैम ने दुनिया भर के पीड़ितों को अरबों डॉलर के नुकसान और अनगिनत पीड़ा पहुंचाई।”

– जोसेफ नोसेला जूनियर, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के यूएस अटॉर्नी, एक बयान में

एक विश्लेषण एलिप्टिक द्वारा दिखाता है कि ये वही बिटकॉइन हैं जो 2020 में एक चीनी खनन व्यवसाय, लुबियन, से “चोरी” किए गए थे।

“यह उल्लेखनीय है कि यह ज़ब्ती न केवल अपने पैमाने के कारण असाधारण है, बल्कि यह जो दर्शाती है, उसके लिए भी है,” कहा आरि रेडबोर्ड, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म TRM लैब्स के ग्लोबल हेड ऑफ़ पॉलिसी ने। “वित्तीय संरचना—शैल कंपनियां, बैंक, एक्सचेंज, और रियल एस्टेट जो इन आय को ले जाते और छुपाते हैं—को लक्षित करके, यूएस और यूके इन अपराधों को बनाए रखने वाले आर्थिक इंजन को ध्वस्त कर रहे हैं,” उन्होंने जोड़ा। “यह 21वीं सदी का काउंटर‑थ्रेट फाइनेंस अभियान है—समन्वित, डेटा‑ड्रिवन, और वैश्विक।”

इस क्रैकडाउन के साथ, ट्रम्प की नियोजित बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व एक विशाल लाभ के लिए तैयार है, बशर्ते ट्रेजरी सफलतापूर्वक बिटकॉइन को जब्त कर सके।

“यह मानवाधिकारों, वित्तीय अखंडता, और अमेरिकी नेतृत्व के लिए एक जीत है,” कहा अमेरिकी सीनेटर सिन्नथिया लुम्मिस (R‑WY) ने कहा, यह बिटकॉइन ज़ब्ती इस आवश्यकता को उजागर करती है कि जब्त बिटकॉइन को कैसे संग्रहीत किया जाए, पीड़ितों को वापस दिया जाए, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। “अपराधी आय को ऐसे एसेट्स में बदलना जो अमेरिका के रणनीतिक बिटकॉइन रिज़र्व को मजबूत करते हैं, यह दिखाता है कि सुदृढ़ नीति कैसे गलत काम को स्थायी राष्ट्रीय मूल्य में बदल सकती है,” उन्होंने जोड़ा।

2. Bitfinex Hack: Manhattan Couple’s 95,000 Bitcoin Haul

2012 में स्थापित, बिटफिनेक्स दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज (CEX) में से एक है। आज भी, यह प्लेटफ़ॉर्म आधे बिलियन डॉलर से अधिक दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रबंधित करता है।

2016 में, एक्सचेंज को 119,756 BTC के लिए हैक किया गया, जो उस समय $72 मिलियन के बराबर था लेकिन ज़ब्ती के समय तक यह $4.5 बिलियन तक बढ़ गया। हांगकांग स्थित एक्सचेंज को एक सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे बिटकॉइन की कीमत 20% गिर गई। उल्लंघन के बाद, एक्सचेंज ने सभी बिटकॉइन ट्रेडिंग और निकासी को रोक दिया। अपने उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए, एक्सचेंज ने उनके नुकसान के अनुपात में BFX टोकन जारी किए।

हैक के छह साल बाद, अमेरिकी कानून प्रवर्तन ने लगभग 95,000 BTC, तब के $3.6 बिलियन मूल्य के, एक दंपति से जब्त करके रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने हैक के दौरान चोरी किए गए फंड्स को लॉन्च करने के लिए दोषी ठहराया।

DOJ ने 2022 फरवरी में चोरी किए गए बिटकॉइन को जब्त किया, यह जांच के हिस्से के रूप में कि इल्या लिच्टेनस्टीन, जो MixRank नामक बिक्री कंपनी के सह-संस्थापक हैं, और उनकी पत्नी हीथर मॉर्गन, जो एक कॉलम्निस्ट और ऑनलाइन रैपर हैं, उपनाम “Razzlekhan” के तहत। यह मैनहैटन दंपति न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया और एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना के मुख्य दिमाग़ होने का आरोप लगाया गया।

ज्यादातर सिक्के जो उन्होंने चोरी किए थे बिटफिनेक्स के पतों से लिच्टेनस्टीन के नियंत्रित एक वॉलेट में स्थानांतरित किए गए। और वॉलेट की कुंजियां उनके एक क्लाउड स्टोरेज खाते में पाई गईं, जहाँ से अधिकारियों ने एक स्प्रेडशीट प्राप्त की जिसमें वॉलेट पते और चोरी किए गए फंड्स से जुड़े प्रमाणीकरण विवरण शामिल थे, साथ ही उपयोग किए गए क्रिप्टो एक्सचेंज के लॉगिन भी।

जबकि अधिकांश हैक किए गए बिटकॉइन मूल वॉलेट में रहे, कुछ फंड्स को फिएट में बदला गया और सोना, NFT, एक प्ले स्टेशन, और उबर राइड्स खरीदने में उपयोग किया गया।

“इस केस में अद्भुत बात यह थी कि उपयोग किए गए गुप्त तकनीकों की लंबी सूची,” कहा TRM लैब्स के रेडबोर्ड ने। इसमें चेन‑हॉपिंग शामिल है, जो फंड्स को एक क्रिप्टो से दूसरे में स्थानांतरित करके उनका ट्रैक करना कठिन बनाता है। दंपति ने अपना पैसा अल्फाबे डार्क वेब मार्केट के माध्यम से भी ले जाया, जो डिफ़ॉल्ट रूप से एक “मिक्सर” सेवा प्रदान करता है ताकि “आपके फंड्स के स्रोत से लिंक तोड़ दिया जाए।”

2023 में, अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने लिच्टेनस्टीन और मॉर्गन पर चोरी किए गए बिटकॉइन को धोखा देने के षड्यंत्र का आरोप लगाया।

नवंबर 2024 में, लिच्टेनस्टीन को उनके भूमिका के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि मॉर्गन को 18 महीने की सजा दी गई, साथ ही दोनों को तीन साल की पर्यवेक्षित रिहाई भी मिली।

लगभग 95,000 BTC, जो बिटफिनेक्स हैक से जब्त किए गए, अब सरकार के बिटकॉइन रिज़र्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। DOJ ने, हालांकि, अदालत को सलाह दी है कि जब्त BTC को वापस एक्सचेंज को ट्रांसफर किया जाए।

3. Silk Road Exploit: James Zhong’s Hidden 50,000 BTC Stash

नवंबर 2022 में, DOJ ने लगभग 50,676 बिटकॉइन, उस समय $3.36 बिलियन मूल्य के, जब्त किए, एक पहले अनाउंस न किए गए छापेमारी के परिणामस्वरूप जेम्स झोंग के निवास स्थान से, जिन्होंने बाद में वायर फ्रॉड में दोषी ठहराया।

अधिकारियों के अनुसार, झोंग ने डार्क वेब मार्केटप्लेस सिल्क रोड से BTC चुराया, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर, जिससे वह प्लेटफ़ॉर्म को हैक कर सका।

“लगभग दस साल तक, इस बड़े गायब बिटकॉइन के स्थान का रहस्य $3.3 बिलियन से अधिक के रहस्य में बदल गया था।”

– यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा

2012 में झोंग ने सिल्क रोड पर कई धोखेबाज़ खाते बनाए और उन्हें बिटकॉइन से फंड किया। फिर उसने 140 लेनदेन तेज़ी से किए, मार्केटप्लेस की विथड्रॉल‑प्रोसेसिंग प्रणाली को धोखा दिया ताकि लगभग 50,000 BTC उसके खातों में रिलीज़ हो जाए। फिर उसने सभी बिटकॉइन को विभिन्न वॉलेट पतों में ट्रांसफ़र कर दिया जो वह नियंत्रित करता था।

झोंग एक बहुत ही शानदार जीवनशैली जीता, फिर भी उसने अपने अधिकांश चोरी किए गए स्टैश को अनछुआ रखा। एक घातक गलती जिसने उसकी पकड़ में आने का कारण बना, वह था 911 कॉल करके अपने घर से सैकड़ों हजारों डॉलर के क्रिप्टो की चोरी की रिपोर्ट करना। 

फिर, जब डिजिटल वॉलेट्स को ट्रेस किया गया जिसमें सिल्क रोड के चोरी किए गए एसेट्स थे, चेनालिसिस ने एक $800 ट्रांसफ़र को एक लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज में देखा, जो KYC नियमों का पालन करता था, जिससे खाते की पहचान उजागर हुई।

अपनी खोजों की पुष्टि करने के लिए, आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने 2021 में झोंग के घर की तलाशी ली, इस बहाने कि वे उस अपराध की जांच कर रहे हैं जिसकी उन्होंने एक साल पहले रिपोर्ट की थी।

एक तलाशी झोंग के घर में एक ‘सिंगल‑बोर्ड‘ कंप्यूटर मिली, जो एक पॉपकॉर्न टिन में बाथरूम क्लोज़ेट के अंदर छिपा था, जिसमें लाखों डॉलर मूल्य का बिटकॉइन और एक तिजोरी थी, जिसमें कीमती धातुएँ, नकदी के ढेर, और सिल्क रोड हैक से मूल बिटकॉइन वाला वॉलेट था।

“आधुनिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग और पुरानी पुलिस कार्यवाही के कारण, कानून प्रवर्तन ने इस प्रभावशाली अपराध आय के भंडार को ढूँढ लिया और पुनः प्राप्त किया।”

– यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने ज़ब्ती के बारे में कहा

झोंग पर वायर फ्रॉड का आरोप लगाया गया और, दोषी ठहरने के बाद, उसे एक साल और एक दिन की संघीय जेल की सजा सुनाई गई। वह चोरी किए गए बिटकॉइन को नहीं रख सका क्योंकि अमेरिकी सरकार ने उन एसेट्स को जब्त कर लिया।

4. Silk Road ‘Individual X’ Hacker’s 70,000 BTC Seizure

Silk Road, the dark web marketplace, was founded by Ross Ulbricht in 2011, and two years later, it was shut down by the FBI. In 2015, Ulbricht was charged with continuing a criminal enterprise and conspiracy to launder money, commit computer hacking, and traffic narcotics through the internet. He was given two life sentences without possibility of parole, but received a “full and unconditional pardon” from President Trump in 2025.

During Ulbricht’s arrest, the FBI seized 144,000 BTC, which were auctioned off by the US Marshals Service for around $48 million in 2014 and 2015.

Then, in नवंबर 2020, the US Treasury seized another $1 billion worth of Bitcoin that was stolen by a hacker referred to as ‘Individual X.‘ This unnamed person successfully hacked the Silk Road between मई 2012 and अप्रैल 2013, stealing almost 70,000 BTC.

The coins were first moved from the Silk Road addresses to two other addresses before being consolidated into a single address. 101 BTC of them were then moved to BTC-e.

With the help of a crypto company, the authorities analyzed Bitcoin transactions executed by Silk Road and identified 54 previously undetected BTC transactions that were the proceeds of unlawful activity.

The authorities were also able to find Individual X and demanded the forfeiture of the funds, which the mysterious hacker agreed to. “On 3 नवंबर 2020, Individual X signed a Consent and Agreement to Forfeiture with the US Attorney’s Office, Northern District of California. In that agreement, Individual X consented to the forfeiture of the Defendant Property to the United States government,” reads the court document. 

5. BTC-e Takedown: U.S. Targets Exchange Wallets in Civil Forfeiture

BTC-e एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज था जो मुख्य रूप से रूसी बाजार को सेवा देता था। 2017 में, यू.एस. ने BTC-e की वेबसाइट, सर्वर, और उसके वॉलेट्स के कुछ हिस्सों को जब्त किया, और 2025 में एक सिविल फ़ॉरफ़ीचर शिकायत दायर की, जिसका लक्ष्य जुलाई 25, 2017 तक एक्सचेंज के ऑपरेटिंग वॉलेट्स में रखे सभी क्रिप्टो को लक्षित करना था। जांचकर्ताओं ने लगभग 929.5 BTC और ≈485,705 ETH को BTC-e से जुड़े विशिष्ट पतों तक ट्रेस किया, कुछ फंड्स बाद में उत्तराधिकारी प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित हुए।

कानून प्रवर्तन ने इसे इसलिए बंद किया क्योंकि यह एक “महत्वपूर्ण साइबरक्राइम और ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग इकाई थी जो अपने उपयोगकर्ताओं को उच्च स्तर की गुमनामी के साथ बिटकॉइन ट्रेड करने देती थी और एक ग्राहक आधार विकसित किया था जो आपराधिक गतिविधियों पर भारी निर्भर था।”” Mt. Gox हैक से चोरी किए गए फंड्स भी BTC-e के माध्यम से लाँडर किए गए थे।

DOJ के अनुसार, BTC-e ने FinCEN के साथ पंजीकरण नहीं किया और कोई सार्थक AML/KYC नियंत्रण नहीं था। एजेंसी का यह भी आरोप है कि एक्सचेंज हैकिंग, डार्कनेट मार्केट, रैनसमवेयर और अन्य अवैध प्रवाहों से जुड़े लेनदेन को सुविधाजनक बनाता था।

इसके सह-संस्थापक, अलेक्ज़ेंडर विनिक, इस बीच, एक अभियुक्त अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग योजना के संचालन के लिए आरोपित हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने अपराधियों को अरबों डॉलर लाँडर करने में मदद की। पिछले साल, उन्होंने इन आरोपों को स्वीकार किया और दो दशकों तक जेल की सजा का सामना किया, इससे पहले कि वह रूस के साथ एक क़ैदी अदला‑बदली में इस वर्ष रिहा हो जाएँ।

कुछ महीने पहले, DOJ ने एक सिविल एसेट फ़ॉरफ़ीचर शिकायत दायर की, जिसका उद्देश्य BTC-e के ऑपरेटिंग वॉलेट्स में रखे सभी क्रिप्टो एसेट्स की फ़ॉरफ़ीचर करना था।

Final Thoughts 

संयुक्त राज्य का रणनीतिक बिटकॉइन रिज़र्व स्थापित करना एक वास्तविक नीति परिवर्तन को दर्शाता है जो ट्रिलियन‑डॉलर डिजिटल एसेट को रिज़र्व मुद्राओं के बराबर रखता है। क्रिप्टो को केवल अटकलों के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि सरकार इसे सोने के समान विश्वसनीयता प्रदान कर रही है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि SBR जब्त क्रिप्टो को तुरंत नीलामी के बजाय दीर्घकालिक रूप से रखने पर ज़ोर देता है, जो अब तक अमेरिकी सरकार ने किया है। लेकिन बेशक, सरकार द्वारा बिटकॉइन जब्त होने का मतलब यह नहीं है कि वे स्वचालित रूप से इसे रख लेगी। कुछ हिस्से पीड़ितों को दिया जा सकता है, अपील पर उलटा जा सकता है, या अदालतों द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

यदि किसी भी जब्त एसेट को धोखा झेलने वाले पक्षों को मुआवजा देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह बिटकॉइन रिज़र्व में जोड़ा गया मूल्य घटा देगा। और यह न भूलें, अमेरिकी सरकार प्रत्येक बड़े ज़ब्ती से कितनी बिटकॉइन रखी है, इस बारे में वास्तविक‑समय अपडेट या पूर्ण पारदर्शिता नहीं देती।

फिर भी, सरकार को जब्त बिटकॉइन रखने की अनुमति देकर, ट्रम्प प्रशासन एसेट के दीर्घकालिक मूल्य को संरक्षित करने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, और आर्थिक लचीलापन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है।

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