$1 बिलियन मूल्य के चोरी हुए बिटकॉइन, जो ‘Silk Road’ से जुड़े हैं, DOJ द्वारा जब्त किए गए

संयुक्त राज्य न्याय विभाग (DOJ) ने घोषणा की है कि यह अपने इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती है, जिसमें ऐसी क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं जिन्हें बंद हो चुके डार्क-वेब मार्केटप्लेस ‘Silk Road’ की आय माना जाता है।

• 69,370 Bitcoin
• 69,370 Bitcoin Cash
• 69,370 Bitcoin Gold
• 370 Bitcoin SV

केवल जब्त किया गया Bitcoin लगभग $1 बिलियन USD के बराबर है। यह, विभिन्न फोर्क्स के साथ मिलकर, DOJ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाता है।

DOJ पर्दे के पीछे

बिटकॉइन बाजारों को समझने और उनसे लाभ कमाने की कोशिश करने वाले निवेशक अक्सर उन घटनाओं पर नज़र रखते हैं जो कीमतों को प्रभावित करने की संभावना रखती हैं। इसलिए, कुछ लोग बड़े बिटकॉइन वॉलेट्स में संपत्तियों की गति को लगातार मॉनिटर करते हैं। एक वॉलेट जो बड़ी मात्रा में बिटकॉइन को एक्सचेंज में ट्रांसफर करता है, यह बेचने का इरादा दर्शा सकता है, जबकि इसके विपरीत रखरखाव का इरादा दर्शा सकता है।

इसे पहचानते हुए, इस सप्ताह की शुरुआत में एक लेनदेन ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया, जब लगभग $1 बिलियन USD मूल्य का बिटकॉइन एक लंबे समय से निष्क्रिय वॉलेट से ट्रांसफर किया गया। अटकलें तेज़ी से फैल गईं, क्योंकि निवेशक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पर्दे के पीछे कौन है और इस कदम के लिए जिम्मेदार कौन है।

Fast forward to November 6^th, and we now have our answer – the United States Department of Justice (DOJ).

Silk Road क्या था?

Silk Road एक डार्क-वेब मार्केटप्लेस का नाम था, जिसे Ross Ulbricht ने संचालित किया था, और यह 2011 में प्रमुखता हासिल कर गया – मूल रूप से अवैध वस्तुओं और सेवाओं के लिए ‘eBay’ के रूप में कार्य करता था। दुर्भाग्यवश, Silk Road संभवतः मुख्य कारण है कि आज भी बिटकॉइन को अवैध गतिविधियों से जोड़ा जाता है। उस समय, बिटकॉइन ऐसी गतिविधियों के लिए एक आदर्श माध्यम था।

Silk Road के मुख्य संचालक के रूप में, Ross Ulbricht को 2015 में विभिन्न अपराधों के लिए दोषी पाया गया – मादक पदार्थों की तस्करी का षड्यंत्र, मनी लॉन्ड्रिंग आदि। इन दोषसिद्धियों के परिणामस्वरूप, Ulbricht अब कई आजीवन जेल सजा काट रहे हैं।

उन्होंने यह कैसे किया?

Silk Road 2013 से बंद हो चुका है, जिससे सवाल उठता है – ये फंड अब DOJ द्वारा कैसे पुनः प्राप्त किए जा रहे हैं?

समय के साथ, DOJ जैसी नियामक और प्राधिकरणों की क्षमताएँ बहुत अधिक परिष्कृत हो गई हैं। जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है, ऐसी क्षमताएँ आवश्यक हैं ताकि अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। बिटकॉइन और लेनदेन को ट्रैक करने के नए साधनों के साथ, DOJ ने यह किया।

“2020 में, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक थर्ड पार्टी बिटकॉइन एट्रिब्यूशन कंपनी का उपयोग करके Silk Road द्वारा किए गए बिटकॉइन लेनदेन का विश्लेषण किया। इस समीक्षा से उन्होंने देखा कि 54 लेनदेन Silk Road द्वारा नियंत्रित बिटकॉइन पतों से दो बिटकॉइन पतों पर भेजे गए थे,”

हालांकि चीजें और भी रोचक हो जाती हैं – DOJ ने नोट किया है कि जबकि वह मानता है कि ये फंड Silk Road की गतिविधियों की आय हैं, वास्तव में इन्हें मार्केटप्लेस से चोरी किया गया था।

“…इन 54 लेनदेन को Silk Road डेटाबेस में न तो विक्रेता निकासी के रूप में और न ही Silk Road कर्मचारी निकासी के रूप में दर्ज किया गया था, इसलिए ये Silk Road से चोरी किए गए बिटकॉइन को दर्शाते प्रतीत होते हैं।”

फंडों के चोरी होने के अपने विश्वास को और मजबूत करने वाला तथ्य यह है कि DOJ ने उस व्यक्ति की पहचान की जो मूल लेनदेन से जुड़ा था जिसने Silk Road से फंडों को स्थानांतरित किया।

“जांच के अनुसार, Individual X ने Silk Road में हैक करके अनधिकृत और अवैध पहुंच प्राप्त की और इस प्रकार Silk Road से अवैध क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली और उसे उन वॉलेट्स में स्थानांतरित किया जो Individual X नियंत्रित करता था। जांच के अनुसार, Ulbricht ने Individual X की ऑनलाइन पहचान को जाना और Individual X को बिटकॉइन वापस करने की धमकी दी। Individual X ने क्रिप्टोकरेंसी वापस नहीं की बल्कि उसे रख लिया और खर्च नहीं किया…3 नवंबर 2020 को, Individual X ने यू.एस. अटॉर्नी ऑफिस, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफ़ोर्निया के साथ एक कंसेंट और एग्रीमेंट टू फोर्जरी पर हस्ताक्षर किए। उस समझौते में, Individual X ने संयुक्त राज्य सरकार को प्रतिवादी की संपत्ति की जब्ती के लिए सहमति दी।”

अभी भी अनिश्चित स्थिति में

यह उल्लेखनीय है कि जबकि DOJ ने इन फंडों को जब्त कर लिया है, वे अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की संपत्ति नहीं हैं। जबकि फंड अब DOJ के पास हैं, निर्मित केस को अब अदालत में सिद्ध करना होगा।

पिछली घटनाओं के आधार पर, यह तर्कसंगत होगा कि यदि/जब फंडों की आधिकारिक जब्ती होगी, तो DOJ अंततः क्रिप्टोकरेंसी को नीलामी के लिए रखेगा – एक प्रक्रिया जो अतीत में कई बार हुई है।