Hodlnaut tutkitaan Singaporen viranomaisten toimesta mahdollisen petoksen vuoksi

FTX:n ja sen eri tytäryhtiöiden äskettäisen romahduksen myötä näyttää siltä, että koko markkina on laittanut TerraForm‑katastrofin ja sen jälkivaikutukset taakseen ja siirtynyt tärkeämpiin ja ajankohtaisempiin asioihin. Vaikka monien huomio onkin nyt muualla, näin ei ole ahdistetun pörssin, Hodlnautin, asiakkaiden osalta. Vieläkin toipuen kuukausia sitten tapahtuneista tapahtumista, jotka johtuvat sen altistumisesta TerraUSD Classic (USTC) -tokeneille, Hodlnaut on nyt paikallisten viranomaisten tutkinnan kohteena.

Rikoslaki 1871

Kyseessä oleva ongelma liittyy mahdollisesti harhaanjohtaviin Hodlnautin tekemiin lausuntoihin ja virheelliseen esittämiseen sen altistumisesta TerraFormin romahdukseen. Kun alusta päätti kesäkuussa keskeyttää nostot, Hodlnaut ilmoitti, että toimenpide johtui likviditeettiongelmista, eikä sillä olisi ollut altistumista USTC:hen. Kuukausia myöhemmin nämä väitteet osoittautuivat parhaimmassa tapauksessa kyseenalaisiksi, sillä ketjussa tapahtuva analytiikka paljasti, että Hodlnaut oli velkaa lähes 190 000 000 dollaria.

Singaporen poliisi kertoo, “Elokuun ja marraskuun 2022 välillä poliisi vastaanotti useita raportteja, joissa väitettiin, että Hodlnaut ja/tai sen johtajat olivat antaneet vääriä esityksiä yhtiön altistumisesta tiettyyn digitaaliseen tokeniin. Näiden poliisiraporttien perusteella CAD tutkii Hodlnautia ja sen johtajia mahdollisten huijaus- ja petossyytteiden osalta rikoslaki 1871:n pykälien 417 ja 424A mukaisesti.”

Ei ole epäilystäkään, että monet sijoittajat harhautettiin uskomaan, että Hodlnaut oli vakaalla pohjalla alustan antamien lausuntojen perusteella. Tämän seurauksena Singaporen paikalliset viranomaiset, joissa Hodlnaut sijaitsee, ovat nyt käynnistäneet tutkinnan alustaa vastaan ja pyytäneet kaikkia, jotka kokevat tulleensa alustan petoksella, ottamaan yhteyttä.

Vaikka vaikuttaisi siltä, että Hodlnaut valehteli altistumisestaan TerraFormiin vuoden alussa, pörssi oli äskettäin avoin FTX:n altistumisestaan. Vaikka tämä oli positiivinen merkki siitä, että yritys tarjosi jonkin verran läpinäkyvyyttä, se ei auttanut sen taloudellista tilannetta, kun se menetti vielä yli 13 000 000 dollaria.

Nostot Keskeytetty

On huomattava, että Hodlnaut ei ole ainoa yritys, joka kamppailee edelleen TerraFormin ja FTX:n jälkivaikutusten kanssa. Se ei myöskään ole ainoa yritys, joka valehtelee suorasukaisesti asiakaskunnalleen toimintojensa vakaudesta. Äskettäin esimerkiksi BlockFi vakuutti asiakkailleen, että toiminta jatkuu normaalisti, mutta keskeytti nostot tunteja myöhemmin ja jäi pitkään hiljaiseksi. Itse asiassa jopa FTX teki samanlaisen liikkeen.

Seuraava luettelo sisältää vain muutamia yrityksiä, jotka ovat keskeyttäneet nostot joko suoran tai epäsuoran altistumisen vuoksi TerraFormiin ja/tai FTX:ään. Vaikka monet näistä olivat avoimia tilanteistaan, se ei muuta sitä tosiasiaa, että kunkin asiakaskuntaa on negatiivisesti vaikutettu.

• Gemini
• Blockfi
• Genesis
• Voyager
• Celsius
• Liquid
• SALT
• AAX
• Hodlnaut

jotka ovat keskeyttäneet nostot joko suoran tai epäsuoran altistumisen vuoksi TerraFormiin ja/tai FTX:ään. Vaikka monet näistä olivat avoimia tilanteistaan, se ei muuta sitä tosiasiaa, että kunkin asiakaskuntaa on negatiivisesti vaikutettu. Gemini Blockfi Genesis Voyager Celsius Liquid SALT AAX Hodlnaut