FTX:n käytäntöjä kyseenalaistettu – Binance aikoo likvidoida FTX:n omistukset

Kryptoyhteisö järisee huolesta, että Alameda, valtava kryptokauppayritys, joka on yhteydessä toiseksi suurimpaan pörssiin FTX, saattaa olla maksukyvytön. FTX:n perustajan ja Binance‑toimitusjohtajan välinen taistelu on heittänyt varjoja koko kryptomarkkinoille, ja Bitcoin sekä Ethereum ovat menettäneet kumpikin 5 %.

Tässä on FTX‑Binance‑saga, joka alkoi vuotaneesta tasekatsauksesta:

FTX‑Alameda‑suhde selitettynä

Kaikki alkoi Coindesk‑raportista, jossa käsiteltiin FTX:n sisaryrityksen Alameda Researchin taseita. FTX:n ja Alamedan perustaja on miljardööri Sam Bankman‑Fried.

Molemmat yritykset ovat valtavia, mutta Alamedaan liittyvät kysymykset, jonka suurin osa varoista saattaa olla likvideissä tokeneissa, voivat asettaa molemmat kryptojättiläiset riskiin.

FTX:n ja Alamedan oletetaan olevan erillisiä liiketoimintoja, mutta niillä on enemmän yhteistä kuin aluksi ajateltiin. Vuotanut yksityinen asiakirja osoittaa, että Alamedan tase on vahvasti riippuvainen FTT‑tokenista, FTX:n natiivitokenista, joka on toiseksi suurin kryptopörssi kaupankäyntivolyymin perusteella. Käy ilmi, että Alameda, jonka kokonaisvarat ylittivät 14,5 miljardia dollaria kesäkuun lopussa, perustuu tokeniin, jonka sisaryritys voi luoda tyhjästä, mikä voisi ravistella molempia jättiläisiä, jos FTT:n arvo romahtaa.

Nykytilanteessa tämä antaa Sam Bankman‑Friedille rajoittamattomat valtaoikeudet kryptomarkkinoilla, sillä hän voi käyttää FTT‑tokenia valtansa kasvattamiseen molemmilla rintamilla. Vuotaneessa asiakirjassa Alamedan suurin omaisuus oli 3,66 miljardia dollaria ‘avattua FTT:tä’, kun taas kolmanneksi suurin omaisuus oli 2,16 miljardia dollaria ‘FTT‑vakuutta’.

Lisäksi Alamedalla on 8 miljardia dollaria velkoja, joista lähes 300 miljoonaa dollaria on ‘lukittua FTT:tä’.

Muita merkittäviä varoja sen taseessa ovat 3,37 miljardia dollaria kryptoa, mukaan lukien avattu SOL, lukittu SOL ja SOL‑vakuus. On huomionarvoista, että Sam Bankman‑Fried oli varhaisin sijoittaja Solanaan.

Cory Klippsten, Swan Bitcoin -sijoitusalustan toimitusjohtaja, väitti seuraavaa:

“On kiehtovaa nähdä, että suurin osa Alamedan liiketoiminnan nettovarallisuudesta on itse asiassa FTX:n oma keskitetysti hallinnoima ja tyhjästä luotu token.”

Koska FTT on suhteellisen likvidiä omaisuutta, jonka markkina-arvo oli vain 3 miljardia dollaria ennen tasevuotoa, sijoittajat ovat huolissaan, että mikä tahansa merkittävä FTT‑myyntitilaus aiheuttaisi tokenin hinnan romahduksen, mikä voisi vahingoittaa myös FTX:n taloudellista terveyttä.

Alameda‑toimitusjohtaja Caroline Ellison aluksi kieltäytyi kommentoimasta, mutta FTX:n perustaja Sam Bankman‑Fried twiittasi että FTX oli kunnossa ja sen varat olivat kunnossa, vaikka kilpailija yritti levittää vääriä huhuja.

Binance aikoo likvidoida FTT‑omistukset, mahdollisesti laukaisee taistelun kilpailijaa FTX vastaan

Kilpailija, johon Sam Bankman‑Fried (SBF) viittasi, on Binance, jonka perustaja ja toimitusjohtaja on Changpeng Zhao (CZ). FTX on tällä hetkellä toiseksi suurin pörssi ja ainoa, joka voisi haastaa Binancen. Se, että nämä kaksi jättiläistä taistelevat julkisesti, ei lupaa hyvää kryptomarkkinoille yleisesti.

Sunnuntaina CZ twiittasi, että Binance oli aikeissa likvidoida kaikki FTT‑omistuksensa, viitaten ‘viimeaikaisiin paljastuksiin’.

“Osana Binancen poistumista FTX:n osakkeista viime vuonna, Binance sai noin 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria käteisenä (BUSD ja FTT). Viimeaikaisten paljastusten valossa olemme päättäneet likvidoida kaikki jäljellä olevat FTT‑omistuksemme kirjanpidossa,” tweetti sanoo.

CZ selitti, että toimenpide veisi useita kuukausia markkinavaikutuksen välttämiseksi. Hän myös hylkäsi spekulaatiot siitä, että kyseessä olisi liike kilpailijaa vastaan. Binance‑johtaja myöhemmin totesi pohtineensa Luna‑kryptovaluutan, joka romahti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, sekä sen sisaryriman Terra USD:n oppeja. Binance omistaa FTT‑positioita, koska se on varhainen sijoittaja FTX:ssä.

Vaikka CZ sanoo, ettei halua riidellä, viittaus LUNA:an riittää herättämään kiistaa, sillä se mahdollisesti vihjaa Alamedan maksukyvyttömyyteen. Puhuttaessa tästä, Dirty Bubble Media, joka oli ensimmäinen havaitsemaan Celsius Networkin ongelmat, väitti että FTX nojasi samaan menettelyyn kuin Celsius.

Miljardeja dollareita velkoina, jotkut kryptomarkkinan toimijat ovat huolissaan siitä, että SBF luo ja pumppaa FTT:tä lainatakseen useita omaisuuksia vastapuolilta. On riski, että Alameda ei pysty realisoimaan merkittävää osaa FTT‑omistuksistaan velkojen maksamiseksi. Vielä pahempaa on, että Samilla on kerrottujen mukaan epäilyttäviä yhteyksiä itse Celsiusiin.

Alameda‑toimitusjohtaja Carline Ellison lopulta vastasi tweetissä, sanoen, että vuotanut tase heijasti vain osaa yrityksen varoista ja että sillä oli yli 10 miljardia dollaria, joita ei näytetty asiakirjassa.

“Tase erittelee muutaman suurimmista pitkistä positioistamme; meillä on selvästi suojauskeinoja, joita ei ole listattu. Ottaen huomioon kryptolainamarkkinoiden kiristymisen tänä vuonna, olemme nyt palauttaneet suurimman osan lainoistamme,” hän lisäsi.

Kuitenkin paniikki on jo alkanut. Kaksi leiriä muodostuu. Toinen väittää, että FTX ja Alameda ovat mukana hämärissä järjestelyissä ja että CZ on oikeassa, kun taas toinen väittää, että CZ vain vahvistaa perusteettomia huolia hyökätäkseen ainoaa merkittävää kilpailijaa vastaan. Tähän mennessä ensimmäisellä näyttää olevan enemmän kannattajia.

Tarina on monimutkaisempi, sillä SBF oli toiseksi suurin lahjoittaja demokraattiselle puolueelle tukeakseen sitä tämän päivän välivaaleissa. Poliittisten intressiensä puitteissa SBF on ilmeisesti tukenut Digital Commodities Consumer Protection Act (DCCPA) -luonnosta, jota kutsutaan DeFi‑tappajaksi. Luonnos vuotettiin lokakuussa. Samin julkinen kuva sai jälleen kolauksen, kun Erik Voorhees painosti häntä haastattelussa.

https://www.youtube.com/watch?v=2eRpnquse9c

Bitcoin, Ethereum alttiina laskupaineelle, pudotus 5 %

Kun kaksi jättiläistä taistelee, loput markkinoista kärsivät. FTT on itsekin pudonnut 30 % kuukauden aikana ja käy yli 17 dollaria.

Mutta suurin kryptomarkkina on myös ollut laskupaineen alaisena sen jälkeen, kun Binance‑toimitusjohtaja twiittasi aikeistaan myydä FTT‑tokenia.

Sekä Bitcoin että Ethereum ovat menettäneet yli 5 % tiistaina ja käyvät noin 19 700 $ ja 1 485 $ tasolla. Solanan tokenin hinta laski yli 10 % ja käy 28 % tasolla.

Kryptomarkkinat palautuvat lopulta, mutta on vielä nähtävissä, miten SBF käsittelee tilanteen.