Do Kwonin maanpakotusasia on edelleen ratkaisematta

Yli viikko sen jälkeen, kun hänet pidätettiin ulkomaassa, Terraform Labsin yhteisperustaja Do Kwon pysyy otsikoissa.

Kwon, joka useaan otteeseen kiisti olevansa pakomatkalla, pidätettiin 23. maaliskuuta paikallisen poliisin toimesta Podgorican lentokentällä Montenegroissa. Häpeällinen kryptoyrittäjä pidätettiin yhdessä entisen Terraform Labsin talousjohtajan Hon Chang Joonin kanssa valmistautuessaan lentoon Dubaihin. Bloombergin raportin mukaan Kwonin hallussa oli belgialainen henkilötodistus ja väärennetty Costa Rican passi. Kwonin kerrottiin matkustavan yhdessä kustannusliittolaisensa kanssa Costa Ricasta. Myöhemmät raportit ovat sen jälkeen viitanneet siihen, että Etelä-Korean syntyperäinen saattaa viettää aikaa vankilassa Balkanin maassa.

Rikossyytteitä voidaan nostaa väärennetyistä matkustusasiakirjoista

Interpol vahvisti viime viikon raportit, joiden mukaan Kwon oli pidätetty lentokentällä väärennettyjen asiakirjojen kanssa. Kansainvälinen rikosten torjuntaorganisaatio kertoi, että sormenjälkitunnistus vahvisti hänen henkilöllisyytensä. Montenegro’n oikeusministeriö Marko Kovac sanoi myöhemmässä lausunnossaan keskiviikkona, että Yhdysvallat ja Etelä-Korean hallitukset ovat pyytäneet maanpakottamista, jotta Terra‑yhteisperustaja voi kohdata häntä vastaan nostetut syytteet. Montenegroissa, jossa hän on edelleen pidätettynä, Kwonia on syytetty virallisten matkustusasiakirjojen väärennöksestä. Pobjeda, paikallinen uutislähde Montenegroissa, totesi, että Perustason valtion syyttäjävirasto harkitsee rikossyytteiden nostamista Do Kwonia vastaan matkustusasiakirjojen väärennöksestä.

Kovac vihjasi, että maanpakottamista harkittaisiin vasta sen jälkeen, kun oikeudenkäynti on saatu päätökseen – syytteet voivat johtaa enintään kolmeen vuoteen vankilaa. Kwonin oikeusedustus maassa kiisti hänen asiakastaan vastaan nostetut väitteet ja lisäsi, että Kwon on valmis haastamaan väitteet oikeudessa. Podgorican tuomioistuin määräsi parin pidettäväksi 30 päivää odottamassa oikeudenkäyntiä väärennettyjen matkustusasiakirjojen käytöstä. Viime kuussa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) väitti, että Kwon oli pakenemassa viranomaisilta poistuttuaan 10 000 Bitcoinin kanssa. Viranomainen väitti myös, että hän nosti 100 miljoonaa dollaria ryöstöstä sen julkistettu siviilikanteessa – erityisesti sijoittajien harhaanjohtamisesta.

Syytteet Yhdysvalloissa

Muutaman tunnin kuluttua, kun ensimmäisen kerran raportoitiin, että Do Kwon oli löydetty, New Yorkin osavaltion sääntelijät veivät asian oikeuteen syyttääkseen riskiharrastajaa. Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams jätti syytteen, jonka tarkoituksena on saada Kwon kohtaamaan laki kahdeksassa rikoksessa, mukaan lukien langattoman petos, arvopaperipetos, hyödykepetos ja tietoisesti markkinamanipulaatioon osallistuminen. Hakemuksen mukaan Kwon väitetysti levitti lukuisia olennaisia virheellisiä väitteitä (katsoen ne epätosiksi ja harhaanjohtaviksi) eri medioiden kautta, mukaan lukien Terraform Labsin Twitter-tilit ja televisioesiintymiset, pitkän ajanjakson aikana.

Hakemuksessa väitettiin myös, että Kwon oli ottanut yhteyttä Yhdysvalloissa toimivan kauppa- ja sijoitusyrityksen edustajiin pyytääkseen apua UST:n markkinahinnan manipulointiin. SEC oli myös viitannut tähän yritykseen, ja Jump Trading sanotaan olevan tämä toimija, joka teki lähes 1,3 miljardia dollaria voittoa tukemalla UST‑stabiilikolikkoa.

Lisää syytteitä Yhdysvaltojen ulkopuolella

Singaporen viranomaisetkin aloittivat tutkinnan Terraform Labsia vastaan aiemmin tässä kuussa. Samaan aikaan Etelä-Koreassa Kwon on ollut etsitty henkilö siitä syyskuusta lähtien, kun hänelle annettiin pidätysmääräys syytteiden, kuten petoksen, perusteella. Terra‑ekosysteemin takana olevan yrityksen ahdisteltu johtaja (joka perustuu nyt kuuluisaan algoritmiseen UST‑stabiilikolikkoon) on myös haettu oikeudellisesti pääomamarkkinalainsäädännön rikkomisesta.

Kwon ei ole ainoa Terraform Labsin työntekijä, joka saattaa kohdata lain vihamielisyyden Terra‑ekosysteemin romahduksen vuoksi. Yhteisperustaja Shin Hyun-Seung ilmestyi Soulin eteläisen piirin käräjäoikeuteen 30. maaliskuuta vastatakseen kysymyksiin Terra‑romahduksesta. Oikeus hylkäsi myös toisen pidätysmääräyspyynnön Shinille sen jälkeen, kun se totesi hänen eivätkä muodostavan pakomatkavaarantaa eikä hän voisi estää käynnissä olevaa tutkintaa. Vaikka Shin myönsi olleensa yrityksen perustaja vuonna 2018, hän selvensi jättäneensä yrityksen vuonna 2020, ennen toukokuussa 2022 tapahtunutta romahdusta.