Bitcoin Jesus’ Roger Ver pidätetty Espanjassa Yhdysvaltain rikosoikeudellisista rikoksista

Eilen syyte avattiin, jossa syytetään Roger Veria, varhaista Bitcoin-sijoittajaa, useilla rikoksilla, mukaan lukien postihuijaus, veronkierto ja väärennettyjen veroilmoitusten laatiminen. Ver, entinen Santa Clara, Kalifornia, pidätettiin Espanjassa viikonloppuna, ja Yhdysvallat aikoo hakea hänen luovutustaan oikeudenkäyntiä varten.

Syytteen yksityiskohdat kertovat, että Ver omisti MemoryDealers.com Inc.:n ja Agilestar.com Inc.:n, yritykset, jotka myyvät tietokone- ja verkkolaitteita. Väitetään, että vuodesta 2011 alkaen Ver alkoi kerätä bitcoineja ja mainostaa niitä voimakkaasti, ansaiten lempinimen “Bitcoin Jesus”. Hänen sanotaan saaneen St. Kitts ja Nevisin kansalaisuuden 4. helmikuuta 2014 ja sen jälkeen luopuneen Yhdysvaltain kansalaisuudestaan. Yhdysvaltain lait vaativat Veria laatimaan veroilmoitukset, joissa otetaan huomioon pääomatulot hänen maailmanlaajuisista omaisuuksistaan, mukaan lukien bitcoinit, ja maksamaan poistumisveron näistä voitoista.

Kansalaisuuden luopumisensa aikaan Ver ja hänen yrityksensä omistivat väitetysti noin 131 000 bitcoinia, joiden arvo oli 871 dollaria kappaleelta, ja MemoryDealers ja Agilestar omistivat noin 73 000 bitcoinia. Väitteiden mukaan Ver palkkasi asianajotoimiston ja arvioijan auttamaan kansalaisuuden luopumisessa ja veroilmoituksissa, antaen heille harhaanjohtavaa tietoa, mikä johti omaisuuden aliraportointiin ja väärennettyjen veroilmoitusten laatimiseen.

Kesäkuussa 2017 väitetään, että Verin yritykset omistivat edelleen noin 70 000 bitcoinia. Ver väitetysti otti hallintaansa nämä bitcoinit ja myi merkittävän määrän marraskuussa 2017 noin 240 miljoonan dollarin arvosta. Vaikka Ver ei enää ole Yhdysvaltain kansalainen, hänen oli edelleen raportoida Yhdysvaltain yritysosinkituloista ja maksaa niistä verot. Syyte syyttää Veria piilottamaan nämä tapahtumat kirjanpitäjältä, mikä johti raportoimattomaan tuloon ja maksamattomiin veroihin hänen vuoden 2017 veroilmoituksissaan.

Toiminnot, jotka on kuvattu syytteessä, sanotaan aiheuttaneen IRS:lle vähintään 48 miljoonan dollarin verotappion. Syytösten ilmoituksen teki toimiva varapuheenjohtaja‑assistentti Stuart M. Goldberg Yhdysvaltain oikeusministeriön verotoimialalta sekä Yhdysvaltain syyttäjä Martin Estrada Kalifornian keskuspiirissä.