Διευθύνων Σύμβουλος της Binance και Πρώην Εκτελεστικός Στελεχός Προετοιμάζουν Αιτήσεις για Απόρριψη της Καταγγελίας του CFTC

Η Binance και ο ιδρυτής της, Changpeng Zhao, σχεδιάζουν να ζητήσουν την απόρριψη της καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του ανταλλακτηρίου από την Επιτροπή Εμπορευμάτων Συναλλαγών με Συμβόλαια (CFTC), σύμφωνα με μια αίτηση στο δικαστήριο που κατατέθηκε τη Δευτέρα. Ο αμερικανικός ρυθμιστής εμπορευμάτων ισχυρίστηκε σε μια προηγούμενη αίτηση στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ιλινόις ότι το ανταλλακτήριο παραβίασε διάφορα στοιχεία του Νόμου για τις Ανταλλαγές Εμπορευμάτων μεταξύ Ιουλίου 2019 και της στιγμής που έλαβε δράση.

Η νομική διαμάχη, ωστόσο, παραμένει κάπως ασαφής, καθώς η ταξινόμηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι ασαφής. Τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν ταξινομηθεί ρητά ούτε ως αξίες ούτε ως εμπορεύματα. Σύμφωνα με την αναφορά του Reuters, οι κατηγορούμενοι στην καταγγελία του CFTC – το ανταλλακτήριο, ο Διευθύνων Σύμβουλός του CZ και ο πρώην Αρχικός Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Samuel Lim – προτίθενται να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις απόρριψης όταν καταθέσουν την απάντησή τους αργότερα αυτήν την Πέμπτη.

«Οι Ξένες Οντότητες της Binance και ο Zhao προτίθενται να υποβάλουν κοινή Αίτηση Απόρριψης της Καταγγελίας. Ο Lim προτίθεται να υποβάλει ξεχωριστή Αίτηση Απόρριψης της Καταγγελίας και να ενσωματώσει τμήματα της αίτησης που υπέβαλαν οι Ξένες Οντότητες της Binance και ο Zhao», αναφέρει ένα τμήμα της αίτησης της Δευτέρας.

Οι δικηγόροι τους ζήτησαν επίσης από το δικαστήριο άδεια για υπέρβαση του ορίου σελίδων στα υποστηρικτικά μνημόνια, «εξαιτίας της πολυπλοκότητας της Καταγγελίας του CFTC και του αριθμού των επιχειρημάτων που προβλέπουν ότι θα παρουσιάσουν οι Κατηγορούμενοι θα παρουσιάσουν προς υποστήριξη των Αιτήσεων Απόρριψης».

«Οι Κατηγορούμενοι ζητούν με σεβασμό την επέκταση του ορίου σελίδων που επιτρέπει ο Τοπικός Κανόνας 7.1 έως 50 σελίδες συνολικά για τα δύο Νομικά Μνημόνια, κάτι που είναι 25 σελίδες λιγότερο από το συνολικό άθροισμα των 75 σελίδων που θα είχαν δικαίωμα να έχουν οι Κατηγορούμενοι σύμφωνα με τον Τοπικό Κανόνα 7.1 εάν κάθε ένας υποβάλει ξεχωριστή αίτηση απόρριψης της Καταγγελίας του CFTC.»

Η Binance και ο CZ είναι ξεχωριστοί κατηγορούμενοι σε μια αγωγή που υπέβαλε τον περασμένο μήνα η Αμερικανική Επιτροπή Αξιών και Ανταλλαγών (SEC). Ο εσωτερικός ρυθμιστής αξιών κατηγόρησε τον Zhao για κακή διαχείριση των κεφαλαίων του ανταλλακτηρίου (πελατών) και για την προσφορά αξιών χωρίς προηγούμενη εγγραφή. Η SEC επίσης έκανε αντιρρήσεις σχετικά με τις λειτουργίες του ανταλλακτηρίου, καθώς επέτρεψε επίτηδες σε κατοίκους των ΗΠΑ να έχουν πρόσβαση στην διεθνή του πλατφόρμα.

Το ανταλλακτήριο βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, του οποίου η ενότητα εθνικής ασφάλειας επιδιώκει να διαπιστώσει εάν Ρώσοι χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα για να παρακάμψουν τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε σχέση με την εισβολή στην Ουκρανία. Η έρευνα του DoJ για τη Binance τον Μάιο ακολούθησε τις αναφορές του Απριλίου ότι το ανταλλακτήριο σιωπηρά απομάκρυνση περιορισμών και επανέναρξη λειτουργίας στη Ρωσία, μετά την προηγούμενη διακοπή υποστήριξης καταθέσεων από κάρτες MasterCard και Visa που εκδόθηκαν στη Ρωσία.