ΗΠΑ και ΕΕ ενίσχυσαν την τήρηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον κλάδο κρυπτοστοιχείων τον Μάρτιο του 2022

Τον Μάρτιο του 2022 αυξανόταν η πίεση στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να τηρούν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιδίωκαν να εμποδίσουν τη χρήση κρυπτοστοιχείων για την παράκαμψη των περιορισμών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν πρόσθετα μέτρα κατά της ρωσικής οικονομίας και προσώπων του περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, δημοσιεύματα για συναλλαγές με κρυπτονομίσματα δημιουργούσαν ερωτήματα για πιθανή καταστρατήγηση των κυρώσεων. Τα ερωτήματα για αγορά περιουσιακών στοιχείων με κρυπτονομίσματα δεν αποδείκνυαν από μόνα τους κάποια παραβίαση.

ΗΠΑ και σύμμαχοι ενισχύουν τις κυρώσεις τον Μάρτιο του 2022

Μετά την εισβολή, οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς. Τα μέτρα της 11ης Μαρτίου αφορούσαν, μεταξύ άλλων, εισαγωγές ρωσικών ψαριών και θαλασσινών, αλκοολούχων ποτών και μη βιομηχανικών διαμαντιών, μαζί με περιορισμούς στις εξαγωγές ειδών πολυτελείας. Δεν επρόκειτο για γενική απαγόρευση όλων των ρωσικών προϊόντων. Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε επίσης ότι παρακολουθούσε απόπειρες παράκαμψης των κυρώσεων μέσω εικονικών νομισμάτων.

Ο Λευκός Οίκος εξήγησε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούσε απόπειρες καταστρατήγησης ή παραβίασης των κυρώσεων που σχετίζονταν με τη Ρωσία, ακόμη και με εικονικά νομίσματα. Θα αξιοποιούσε τις εξουσίες επιβολής του για την αντιμετώπιση παραβάσεων και την ενίσχυση της συμμόρφωσης.

Οι ΗΠΑ συντόνιζαν τις ενέργειές τους με την ΕΕ και τα υπόλοιπα μέλη της G7 για να πιέσουν τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία. Στην ΕΕ διευκρινίστηκε ότι οι περιορισμοί καλύπτουν και τα κρυπτοστοιχεία. Στόχος ήταν η αποτροπή της καταστρατήγησης των κυρώσεων, όχι η απαγόρευση κάθε συναλλαγής κρυπτονομισμάτων με ρωσική σύνδεση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ανακοινώσει την προετοιμασία νέας δέσμης μέτρων. Στη δήλωση της 11ης Μαρτίου προέβλεπε την παρουσίασή της την επόμενη ημέρα. Την περίοδο που περιγράφει το άρθρο, η ΕΕ δεν είχε ακόμη επιβάλει γενική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι ΗΠΑ είχαν ήδη ανακοινώσει την ίδια εβδομάδα απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου.

Εποπτεία του τομέα των κρυπτοστοιχείων

Οι εποπτικές αρχές προειδοποίησαν τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να μην βοηθούν πρόσωπα ή οργανισμούς να παραβιάζουν τις κυρώσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε συγκροτήσει στις 2 Μαρτίου την Task Force KleptoCapture. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονταν η διερεύνηση της καταστρατήγησης και η αξιοποίηση νόμιμων εξουσιών για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων προσώπων υπό κυρώσεις ή εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν ήταν εντολή αυτόματης δέσμευσης των κρυπτονομισμάτων όλων των εύπορων Ρώσων.

Η βρετανική χρηματοοικονομική εποπτική αρχή Financial Conduct Authority, FCA, κάλεσε τις εταιρείες του κλάδου να τηρούν τις κυρώσεις. Στην κοινή ανακοίνωση της 11ης Μαρτίου, οι αρχές εξήγησαν ότι οι χρηματοοικονομικές κυρώσεις δεν διακρίνουν τα κρυπτοστοιχεία από άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η χρήση κρυπτονομισμάτων για την παράκαμψη οικονομικών κυρώσεων αποτελεί αδίκημα βάσει των εφαρμοστέων βρετανικών κανόνων.

Η εισβολή, οι κυρώσεις και οι αυτοτελείς αποφάσεις των εταιρειών επηρέασαν πολλούς κλάδους. Η McDonald’s (MCD ) είχε ανακοινώσει προσωρινή αναστολή των εργασιών της στη Ρωσία. Η Visa (V ) και η Mastercard (MA ) ανακοίνωσαν αναστολή υπηρεσιών των δικτύων τους που σχετίζονταν με τη Ρωσία. Οι ενέργειες περιλάμβαναν τόσο υποχρεώσεις από τις κυρώσεις όσο και πρόσθετες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Δημοσίευμα του Reuters περιέγραφε ερωτήματα που είχαν δεχθεί εταιρείες κρυπτονομισμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχετικά με αγορές ακινήτων με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Ένας μεσίτης ανέφερε τις παρατηρήσεις του:

Έχουμε δει πολλούς Ρώσους και επίσης Λευκορώσους να έρχονται στο Ντουμπάι και να φέρνουν ό,τι μπορούν, ακόμη και κρυπτονομίσματα.

Ορισμένα μεγάλα ανταλλακτήρια απέρριψαν παράλληλα το αίτημα της Ουκρανίας να αποκλειστούν όλοι οι Ρώσοι χρήστες μόνο λόγω υπηκοότητας. Στις πλατφόρμες που αναφέρονταν περιλαμβάνονταν οι Coinbase και Kraken. Οι τότε δηλώσεις τους διέκριναν αυτόν τον γενικό αποκλεισμό από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις κυρώσεις. Η συμμόρφωση μπορούσε να καλύπτει και περιουσιακά στοιχεία ή μέρη συνδεδεμένα με πρόσωπα υπό κυρώσεις, όχι μόνο λογαριασμούς με ονόματα που εμφανίζονταν αυτολεξεί σε έναν κατάλογο.

Η Binance είχε επίσης περιορίσει τη χρήση ρωσικών τραπεζών υπό κυρώσεις για καταθέσεις συμβατικών νομισμάτων. Σε ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου δήλωσε ότι οι κάρτες Visa και Mastercard που εκδόθηκαν στη Ρωσία δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στην Binance από τις 9 Μαρτίου, στις 21:00 UTC. Ούτε οι κάρτες που εκδόθηκαν εκτός Ρωσίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα εντός της χώρας. Πρόκειται για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2022.