FCA vinder konfiskationskendelser for ofre for £1,5 million krypto-svindel

Den Financial Conduct Authority opnåede konfiskationskendelser mod Raymondip Bedi og Patrick Mavanga ved Southwark Crown Court den 28. september 2026, som kræver, at parret tilbagebetaler midler, som regulatoren sagde vil blive returneret til ofrene for en £1.5 million kryptoasset‑investeringssvindel.

Bedi blev pålagt at betale £603,404.28 og Mavanga blev pålagt at betale £247,997.99. FCA oplyste, at den har identificeret og kontaktet ofrene for svindlen og vil sikre, at midler, der er indsamlet gennem konfiskationsprocessen, returneres til dem. Mindst 65 investorer blev bedraget og mistede £1,541,799.

Mellem februar 2017 og juni 2019 drev Bedi og Mavanga et svigagtigt investeringsprogram, hvor de ringede kold til forbrugere og overtalte dem til at investere i falske kryptoaktiv-muligheder gennem virksomheder som CCX Capital og Astaria Group LLP. Da den annoncerede parrets domme, sagde FCA, at gruppen ledte forbrugerne til en professionelt udseende hjemmeside, hvor de blev tilbudt høje afkast for falske investeringer i krypto.

Bedi, fra Bromley, London, blev født den 9. oktober 1989, og Mavanga, fra Peckham, London, blev født den 24. november 1984. Personerne blev anklaget i april 2023.

Domme og strafudmåling

Bedi erklærede sig skyldig i fire tiltaler den 2. maj 2023: sammensværgelse om bedrageri, sammensværgelse om at overtræde den generelle forbud under Financial Services and Markets Act 2000, og hvidvaskningsforbrydelser. Mavanga erklærede sig skyldig i tre tiltaler den 9. juni 2023: sammensværgelse om bedrageri, sammensværgelse om at overtræde den generelle forbud, og besiddelse af falske identifikationsdokumenter med en urigtig hensigt.

Mavanga blev også dømt den 7. november 2024 for at forpurre retssagen ved at slette telefonoptagelser efter Bedis arrestation i marts 2019. Rowena Bedi blev frikendt for den ene hvidvaskningsanklage, hun stod over for, mens juryen ikke kunne nå til en dom i en tredje tiltalt, som FCA sagde ville blive stillet for en ny retssag i september 2025. En yderligere person, Minas Filippidis, var eftersøgt i forbindelse med de samme lovovertrædelser, oplyste FCA.

I henhold til sektion 19 i Financial Services and Markets Act 2000 kan en person ikke udføre en reguleret aktivitet i Storbritannien, medmindre FCA har autoriseret eller undtaget vedkommende, en begrænsning kendt som den generelle forbud, og overtrædelse af denne er en kriminel handling med en maksimal straf på 2 års fængsel, ifølge FCA. Hvidvaskning under Proceeds of Crime Act 2002 straffes ved dom med bøde og/eller op til 14 års fængsel, sammensværgelse om bedrageri medfører en maksimal straf på 10 år, og besiddelse af falske identitetsdokumenter med urigtig hensigt medfører en maksimal straf på 10 år, sagde regulatoren.

Den 4. juli 2025 idømte Hans Ærede Dommer Griffiths ved Southwark Crown Court Bedi til 5 års og 4 måneders fængsel og Mavanga til 6 års og 6 måneders fængsel, oplyste FCA i sin domsmeddelelse. I dommen bemærkede dommer Griffiths, at Bedi og Mavanga ‘begge var ledende aktører i en sammensværgelse, hvor ofrene for svindlen blev overtalt til at investere i kryptovaluta‑konsulenttjenester’ og sagde til dem: ‘I har sammensvævet for at køre en vogn og heste gennem det regulatoriske system.’

Bedis straf omfattede 5 år for sammensværgelse om at begå bedrageri, en på hinanden følgende 4-måneders straf for sammensværgelse om at overtræde den generelle forbud, samt 2-årige straffe for både besiddelse af kriminel ejendom og konvertering af kriminel ejendom, som begge løb samtidig med de 5 år og 4 måneder. Mavangas straf omfattede 5 år og 8 måneder for sammensværgelse om at begå bedrageri, en 6-måneders tidligere suspenderet straf, der blev aktiveret til at løbe på hinanden følgende, en på hinanden følgende 4 måneder for sammensværgelse om at overtræde den generelle forbud, samt samtidige straffe på 12 måneder for besiddelse af falske identifikationsdokumenter med urigtig hensigt og 9 måneder for at forpurre retssagen. På det tidspunkt oplyste FCA, at konfiskationsprocedurerne fortsatte med at inddrive udbyttet af begge sagsbønders forbrydelser.

Konfiskationsbetingelser og erstatning til ofre

Konfiskationskendelser udstedes i henhold til Proceeds of Crime Act 2002 og kræver, at lovovertrædere tilbagebetaler den fordel, de opnåede gennem kriminel handling, eller værdien af deres tilgængelige aktiver, alt efter hvad der er lavest, ifølge FCA. Hvis sagsøgerne ikke betaler kendelserne inden for tre måneder, vil Bedi risikere yderligere op til 5 års fængsel, og Mavanga kan risikere op til 2 år.

Steve Smart, fælles administrerende direktør for håndhævelse og markedsoversigt hos FCA, udtalte: ‘Bedi og Mavanga bedragede investorer og efterlod dem uden penge. Disse kendelser bringer ofrene et skridt nærmere at få pengene tilbage. Vi vil fortsat forfølge svindlere og holde dem ansvarlige.’

FCA oplyste, at den tidligere har forsøgt at kontakte berørte investorer, og at enhver, der mener at have været påvirket og ikke har hørt fra den, bør kontakte dens forbruger‑helpeline. Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet er en prioritet i regulatorens femårige strategi, sagde den. I 2023/24 sikrede FCA ni vellykkede svindelanklager og rejste tiltale mod 21 personer for økonomisk kriminalitet, hvilket den sagde var det højeste antal tiltaler i et enkelt år.