Kriminel efterforskning af FTX pågår i Bahamas – Justitsministeren forsvarer responsen

Ved at forsvare “integriteten” af sin jurisdiktion og nationens regulering af digitale aktiver efter FTX-krakket, sagde Bahamas’ justitsminister Ryan Pinder, at påstandene om, at FTX kom ind i landet kun fordi det er en dårligt reguleret jurisdiktion, er chokerende og uvidende.

I sin 23 minutter lange forudindspillede tale, som blev holdt sent på søndag, pegede Pinder på Securities Commission of the Bahamas, der påtog sig en førende rolle som lovbestemt regulator for den mislykkede kryptobørs og andre virksomheder inden for digitale aktiver.

Den kollapsede kryptobørs FTX er fortsat under en aktiv og løbende undersøgelse af myndighederne i Bahamas, sagde Pinder, mens han roste Bahamas’ reguleringsregime for dets hurtige respons på krisen, herunder suspensionen af FTX’s mislykkede kryptobørs’ licens efter krakket.

Bahamas har opfordret kryptovaluta-virksomheder til at etablere deres base i landet for at styrke økonomien. Nu, efter at være rystet af den nu konkursramte børs FTX’s fald, søger landet at forsikre investorer og turister om, at det er et sikkert sted både at besøge og drive forretning i.

I størstedelen af sin landsdækkende tv-tale adresserede Pinder de internationale kritikpunkter af landets regulering af digitale aktiver, samtidig med at han angreb de fejlagtige påstande om FTX’s kollaps.

“Det er vigtigt for mig at dele dette resumé af, hvad der skete, fordi de grundlæggende fakta i løbet af de sidste par uger er blevet skjult af gætteri og rygter,” sagde Pinder og tilføjede, at selvom de “forstår den enorme interesse for denne historie,” vil de ikke engagere sig i “spekulation eller sladder, men i stedet fortsætte metodisk og bevidst i overensstemmelse med udøvelsen af retssikkerhed og retsstatsprincippet”.

Han gentog derefter flere gange, at Bahamas ikke ville dele yderligere information om de igangværende civile og kriminelle efterforskninger af frygt for at kompromittere dem.

Sam Bankman-Fried (SBF), grundlæggeren af FTX, likede og retweetede Office of the Prime Minister of the Bahamas’ tweet om Pinders tale, der diskuterer regeringens respons og holdning til FTX’s kollaps.

Bahamas’ myndigheder reagerede “hurtigt”

Mens FTX’s konkursprocesser fortsætter med at ryste kryptovalutamarkederne, undersøger myndighederne i Bahamas, hvor børsen var baseret, virksomhedens aktiviteter, ifølge Pinder, som også er senator og juridisk minister. Under sine bemærkninger afslørede Pinder også, at Alameda Research ikke falder inden for regulatorens jurisdiktion i Bahamas.

“Vi opfordrer alle myndigheder her og i udlandet, som et minimum, til at udvise mindst samme grad af forsigtighed og tilbageholdenhed i deres offentlige kommentarer, som vi gør, for ikke at forfordomme nogen af de igangværende procedurer,” sagde Pinder.

I størstedelen af den forudindspillede tale fokuserede landets justitsminister på argumentet om, at Bahamas’ reguleringsregime er tilstrækkeligt til at føre tilsyn med kryptovaluta-virksomheder. Derudover vil Kabinettet ikke foretage nogen større ændringer af sin reguleringsstruktur.

Securities Commission of the Bahamas handlede hurtigt, suspenderede FTX’s licens og udpegede midlertidige likvidatorer, og sikrede derefter aktiver fra FTX Digital Markets, som skulle holdes i trust til fordel for FTX’s kunder og kreditorer, sagde landets justitsminister.

Pinder sagde også, at Bahamas var den første regulator i verden, der handlede mod FTX efter afsløringer om, at den centraliserede børs angiveligt havde misbrugt milliarder i kundemidler i et forsøg på at støtte sit datterselskab, Alameda Research. Pinder kaldte påstandene ekstremt beklagelige som en fejlagtig fremstilling af de rettidige handlinger foretaget af SEC, mens han forsvarede alle de skridt, landets regulatorer hidtil har taget.

Han udtrykte også frustration over de unøjagtige påstande fremsat af FTX’s nye administrerende direktør John Rae III, som sagde, at han havde troværdige beviser for, at Bahamas’ regering havde beordret uautoriseret adgang til FTX’s systemer og hjulpet med fjernelsen af de digitale aktiver.

For dem, der er uvidende om sagen, sagde Rae, at han havde troværdige beviser for, at Bahamas’ regering og FTX var i samarbejde om at fjerne FTX’s brugermidler.

Dog mener Pinder, at BSC handlede bemærkelsesværdigt hurtigt, og at Bahamas’ regering ikke er særlig glad for, at folk beskylder øen for at være ansvarlig for FTX Digital Market’s fiasko.

Kun en “turbulent” kryptoperiode

I sine formelle bemærkninger vedrørende FTX’s udvikling afviste Pinder påstande om, at FTX kom til Bahamas, fordi det ikke ønskede reguleringskontrol, og fordømte den slappe information, der spekulerede om problemet.

“Ethvert forsøg på at lægge hele dette fiasco på Bahamas, fordi FTX har hovedkontor her, ville være en grov forenkling af virkeligheden,” sagde han.

Pinder fortsatte derefter, at regeringen var chokeret over uvidenheden hos dem, der påstår, at FTX kom til Bahamas, fordi FTX ikke ønskede at blive underlagt reguleringsopsyn. Der er faktisk mange lande i verden, hvor der ikke er nogen lovgivning eller reguleringsmyndighed på kryptovaluta, og Bahamas er ikke et af dem.

Senatoren understregede, at Bahamas har “et principielt, retfærdigt, omfattende og etisk reguleringsregime”, og at sted og folk kan være sikre på, at “vi vil handle hurtigt og beslutsomt for at håndhæve det, hvis og når vores love og regler overtrædes”.

På trods af landets ry som et “krypto-paradis” og tilflugtssted for kryptoordninger, argumenterede Pinder, at “Bahamas er et lovland”.

Hvad angår nationens digitale aktivindustri, sagde Pinder, at Bahamas vil komme ud af denne situation “i endnu højere agtelse”. Han udtalte også, at regeringsrepræsentanter mener, at det blot er en “turbulent” periode for kryptovalutamarkedet på globalt plan.

“Nedgangen af et enkelt bahamisk selskab truer på ingen måde en lys fremtid for Bahamas. Tværtimod,” tilføjede han.