2022 FTX krizi: Bahamalar Başsavcısı soruşturmayı ve müdahaleyi savundu

Bahamalar Başsavcısı ve Hukuk İşleri Bakanı Ryan Pinder, FTX’in çöküşünün ardından 27 Kasım 2022’de ülkesinin hukuk düzenini ve dijital varlık denetimini savundu. FTX’in yalnızca gevşek düzenlemeler nedeniyle Bahamalar’a taşındığı eleştirisini reddetti. Bu haber, o tarihteki açıklamaları ve adımları aktarır.

Pazar akşamı yayımlanan yaklaşık 23 dakikalık önceden kaydedilmiş konuşmasında Pinder, dijital varlık işletmelerini denetleyen yasal kurum olan Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonunun (SCB) rolünü vurguladı.

Pinder, FTX Digital Markets hakkında hukuk ve ceza yönünden incelemelerin sürdüğünü söyledi. SCB, 10 Kasım’da şirketin varlıklarını dondurmuş, kaydını askıya almış ve geçici tasfiye görevlisi atanması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Bu süreç, FTX grubunun 11 Kasım’daki ABD iflas başvurusundan ayrıdır.

Bahamalar, ekonomisine katkı sağlamaları için dijital varlık şirketlerini ülkeye çekmeye çalışıyordu. FTX krizinden sonra da yatırım ve turizm açısından güveni korumak istiyordu. Hükümetin bu savunması, yatırımcılar veya ziyaretçiler için bağımsız bir güvenlik garantisi değildir.

Konuşmanın büyük bölümü ülkenin denetim sistemine yönelik uluslararası eleştirilere ve hükümetin yanlış bulduğu iddialara karşı çıkmaya ayrıldı. Aktarılanlar hükümetin tutumudur; tartışmalı bütün konuları sonuçlandıran bir mahkeme kararı değildir.

Pinder, söylenti ve tahminler yerine olayların gerçeklere dayalı bir özetinin gerekli olduğunu belirtti. Hükümetin hukukun üstünlüğüne ve adil usule bağlı kalarak dikkatli biçimde ilerleyeceğini söyledi.

Devam eden incelemeyi tehlikeye atmamak için koruma tedbirlerinin ayrıntılarının uygun zamana kadar açıklanmayacağını da belirtti. Buradaki civil, sivil kişiler değil özel hukuk boyutunu ifade eder.

İlk habere göre FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, Bahamalar Başbakanlık Ofisinin konuşmayla ilgili paylaşımını beğendi ve yeniden paylaştı. Bu, o dönemde bildirilen sosyal medya tepkisidir; açıklamaların doğruluğunu kanıtlamaz.

Yetkililerin hızlı müdahalesi savunuldu

Senatör de olan Pinder, Bahamalar’da denetlenen FTX Digital Markets ile diğer bağlantılı şirketleri ayırdı. Alameda Research’ün Bahamalar’da kayıtlı ve denetlenen bir işletme olmadığını söyledi; ancak ülkede hukuka aykırı eylemleri saptanırsa yargı yetkisinin uygulanacağını açıkça belirtti. Alameda’nın hiçbir koşulda yetki alanına girmediğini söylemedi.

Yurt içindeki ve dışındaki yetkilileri, devam eden yargısal süreçlere zarar vermemek için kamuya açık yorumlarında temkinli ve ölçülü davranmaya çağırdı.

Hükümet, o tarihte DARE Yasası merkezli denetim çerçevesini destekliyordu. Bu açıklama gelecekte hiçbir mevzuat değişikliği yapılmayacağına ilişkin kalıcı bir karar anlamına gelmez.

Pinder’a göre SCB, DARE Yasası kapsamındaki yetkileri ve mahkeme kararı doğrultusunda FTX Digital Markets’ın dijital varlıklarını müşteri ve alacaklıların yararı için güvenceye aldı. Kaydın askıya alınması, mahkemenin tasfiye görevlisi ataması ve varlıkların korunması farklı işlemlerdir.

Pinder, SCB’nin diğer düzenleyicilerden önce harekete geçtiğini savundu. Buradaki kurum Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonudur, ABD SEC’i değildir. Alameda’yı desteklemek amacıyla müşteri fonlarının kullanıldığına ilişkin dönemin iddiaları ile Bahamalar makamlarının işlemlerine yöneltilen eleştiriler de ayrı konulardır.

Pinder ayrıca FTX Trading’in yeni yönetiminin mahkeme belgelerinde SCB’nin işlemlerini yanlış aktardığını ileri sürdü. FTX tarafındaki yeni yöneticinin adı John J. Ray III’tür.

FTX tarafı, Bahamalar makamlarının sistemlere erişim ve varlık aktarımı yönünde talimat verdiği iddiasını ortaya koymuştu. Makamlar ise yasal yetki ve mahkeme kararıyla koruma tedbiri uyguladıklarını söylüyordu. Bu karşılıklı açıklamalar, hükümet ile FTX arasında hukuka aykırı iş birliğinin kesinleştiği şeklinde sunulamaz.

Pinder, ülkesinin düzenleyicisini savunmayı sürdürdü ve çok sayıda ülkede şirketi bulunan grubun bütün başarısızlığının Bahamalar’a yüklenmesine karşı çıktı.

Piyasa çalkantısına hükümetin bakışı

Pinder, FTX’le ilgili gelişmeleri değerlendirirken şirketin denetimden kaçmak için Bahamalar’ı seçtiği yorumunu reddetti.

Çok sayıda ülke ve şirketi ilgilendiren bir krizi yalnızca merkez ofisin konumuyla açıklamanın gerçeği aşırı basitleştirdiğini savundu.

Ülkesinde dijital varlıklarla ilgili yasa ve denetim yetkisi bulunduğunu vurguladı. Bu, 2022’deki sistemi anlatan bir açıklamadır; sonraki bütün düzenleme değişikliklerini kapsayan güncel hukuk bilgisi değildir.

Pinder, Bahamalar’ın çerçevesini ilkelere dayalı, adil, kapsamlı ve etik olarak nitelendirdi. Yasa ve kurallar ihlal edildiğinde hızlı ve kararlı uygulama yapılacağını söyledi.

Ülkenin kripto cenneti olarak tanınmasına karşılık hukukun üstünlüğü ve adil usul ilkelerine bağlılığını vurguladı.

Hükümet, dünya çapındaki dijital varlık çalkantısının geçeceğini ve Bahamalar’ın itibarının güçleneceğini umuyordu. Bunlar o dönemin beklentileriydi; piyasanın toparlanacağına dair bir garanti değildi.

Pinder, Bahamalar’daki tek bir şirketin başarısızlığının ülkenin geleceğini belirlemediğini söyleyerek yasalara uyan girişimcilerin faaliyetlerini memnuniyetle karşılamaya devam edeceklerini belirtti.