Nishad Singh kimdir ve FTX’teki rolü neydi?

FTX’in Nishad Singh’i Salı günü ABD suçlamalarına suçlu olduğunu kabul etti ve FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF) hakkında yürütülen soruşturmayla iş birliği yapmayı kabul etti; SBF, tarihin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri ile suçlanıyor.

Geçtiğimiz ay, ABD savcıları SBF’ye karşı davalarını genişletti, mevcut uzun suçlamalarına banka dolandırıcılığı suçu işleme komplosu da dahil olmak üzere dört yeni suç ekleyerek toplam suç sayısını 12’ye çıkardı. Bu adım, bir zamanlar kripto milyarderine yöneltilen toplam suç sayısını 12’ye yükseltti.

Diğer suçların arasında, SBF, FTX’teki müşterilerin fonlarından milyarlarca dolar çaldığı ve yatırımcıları ve kredi verenleri yanıltmakla suçlanıyor. Bu suçların tamamını suçsuz buldu ve gelecekte bir tarihte mahkemede bir dizi suçla yargılanacak. SBF’nin duruşma tarihi Oct. 2, 2023 olarak belirlendi. Suçlu bulunması durumunda 115 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Şimdilik, SBF 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Savcıların ifadesine göre, SBF yatırımcılardan en az 1,8 milyar dolar topladı.

SBF’nin itibar kaybı ve geçen yılın sonunda Bahamalar’dan iadesi, kripto sektöründe bir şok dalgası yarattı ve piyasadan milyarlarca doları yok etti. 30 yaşındaki adam, ticaret platformu çökünce bir gecede milyarderlik statüsünü kaybetti.

Singh, şimdi SBF’nin iç çevresindeki üçüncü üye olarak, savcılarla iş birliği yapmayı kabul etti. Eski yöneticiler Carolyn Allison ve Zhixiao “Gary” Wang daha önce dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarda suçlu bulundular.

“Bugünkü suçlu itirafı, FTX’teki suçların kapsam ve sonuç bakımından bir kez daha büyük olduğunu vurguluyor,” dedi New York Güney Bölgesi ABD savcısı Damian Williams. “Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla finansal piyasalarımızı sarstılar. Ve yasa dışı ‘saman’ kampanya bağışlarıyla on milyonlarca dolar tutarında siyaseti yozlaştırdılar. Bu suçlar hızlı ve kesin bir adalet gerektiriyor ve tam da bunu New York Güney Bölgesi’nde arıyoruz.”

Bu arada, Singh’in avukatları Andrew Goldstein ve Russell Capone, bir açıklamada eski FTX yöneticisinin özür dilediğini söyledi.

“Nishad, bu konudaki rolü için derin bir üzüntü duyuyor ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti. Mağdurlar için her şeyi doğru yapmak istiyor, bu davada hükümete elinden gelen en iyi şekilde yardımcı olarak da dahil,” diye avukatlar söyledi.

Nishad Singh’in FTX’teki Rolü

Nishad Singh, SBF’nin iç çevresindeki 27 yaşında Hindistan doğumlu bir üye olup, FTX kripto para imparatorluğunu yönetiyor. Şu anda iflas etmiş kripto borsası FTX için mühendislik direktörü olarak görev yaptı ve artan likidite sorunları karşısında olağanüstü bir talih değişimi gördü.

FTX meselesi hakkında konuşurken, Singh, 2022 ortasında Alameda Research’in FTX’ten müşterilerin fonlarından milyarlarca borç aldığını öğrendiğini söyledi. Alameda Research, bir hedge fonu, kripto para ticaret platformu ve FTX’in kardeş şirketidir. Alameda Research’in FTX’e 10 milyar dolar borçlu olduğu bildiriliyor, kripto borsasının ise bir milyondan fazla alacaklıya sahip olduğu düşünülüyor.

Eylül ayına gelindiğinde, FTX’in Bölüm 11 iflas başvurusundan iki ay önce, Alameda’nın bu fonları geri ödeyebilecek durumda olmadığı açıktı. Singh, şirketi yatırımcılara daha çekici göstermek için SBF’nin talebi üzerine FTX’in gelirlerini manipüle ettiğini iddia etti.

“Bu konudaki rolüm için inanılmaz derecede üzgünüm,” dedi Singh ve planın gelirlerinden feragat edeceğini ekledi. İflas kayıtları, Singh’in Alameda’dan 543 milyon dolar kredi aldığını gösteriyor.

Reuters’a göre Singh, kablolu dolandırıcılık, dolandırıcılık suçu işleme komplosu, kara para aklamayı suç işleme komplosu ve kampanya finansman yasalarını ihlal ederek ABD’yi dolandırma komplosu gibi altı ağır suçtan suçlu bulundu. Bu suçlar için en yüksek 75 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. 250.000 dolar kişisel kefaletle serbest bırakıldı.

Coindesk raporuna göre Singh, 30 yaşındaki SBF’nin Bahamalar’daki lüks penthouse’unda yaşayan dokuz ev arkadaşından biriydi ve birlikte orada yaşayıp çalışıyordu. Singh, ayrıca SBF’nin genç kardeşiyle lise yıllarında yakın arkadaştı; SBF bu durumu daha sonra kaldırılan bir blog gönderisinde yazmıştı.

LinkedIn profiline göre Singh, Kaliforniya’daki Crystal Springs Uplands School’a gitti ve 2017’de UC Berkeley’den elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi bölümüyle magna cum laude derecesiyle mezun oldu.

Aralık 2017’de Alameda Research’e katılmadan önce, Facebook’ta beş ay süren bir junior seviyeli rolde yazılım mühendisi olarak çalıştı. Alameda’dan yaklaşık iki yıl sonra, Singh Nisan 2019’da FTX’te mühendislik direktörlüğü görevini üstlendi.

Etkisini Artırmak İçin Politik Bağışlar

Savcılara göre, SBF ve müttefikleri, Alameda Research’in iş operasyonlarını artırmak, girişimlere yatırım yapmak, kendilerini zenginleştirmek ve ABD politikacılarıyla etki satın almaya çalışmak için FTX’teki müşterilerin hesaplarını kötüye kullandılar.

Suç duyurusunda, Singh’in sol görüşlü gruplardan gelen bağışlar için öncü olarak seçildiği iddia edildi. New York Eyaleti seçim kayıtları, Singh’in 28 Oct. 2022’de New York Eyaleti Demokratik Komitesi’ne 107.000 dolar bağış yaptığını gösteriyor.

Singh, Alameda Research fonlarını kullanarak kendi adıyla siyasi adaylara ve siyasi eylem komitelerine bağış yaptığını ve bağışların detaylarını vermediğini kabul etti. Wall Street Journal’a göre, bu bağışların FTX’in ve SBF’in siyasi etkisini güçlendirmeyi amaçladığını iddia etti.

Singh, bağış yaptığı kişilerin görüşleriyle aynı fikirde olduğunu ancak adayları seçmediğini ekledi. OpenSecrets’e göre, 2022 seçim döngüsü boyunca Demokratik siyasi eylem komitelerine ve kampanyalara 8 milyon dolar bağış yaptı.

Geçen hafta açıklanan SBF’ye karşı bir suç duyurusunda, savcılar ayrıca şirket için faydalı yasa ve düzenlemeleri etkilemek amacıyla 300’den fazla politik bağış yapıldığını iddia etti. Bağışlar, FTX’ten iki çalışan adı altında yapıldı; suç duyurusunda CC-1 ve CC-2 olarak tanımlanan bu kişiler, federal ve eyalet seçim kayıtlarına göre sırasıyla Nishad Singh ve Ryan Salame’ye işaret ediyor.

Savcılar, bu bağışların bir “saman” bağışçı ya da bir şirketin fonları kullanılarak yapıldığı için yasa dışı olduğunu belirtti.

SEC, Medeni Dava Açtı

Singh’in suçlu itirafını yaptığı aynı gün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) medeni şikayetler dosyalayarak, FTX’teki uzun yıllara yayılan hisse senedi yatırımcılarını dolandırma planındaki rolü nedeniyle kendisine karşı dava açtı.

Ajans, Singh’in SEC tarafından yürütülen diğer menkul kıymet yasası ihlallerine ve iddia edilen suistimale ilişkin diğer kuruluş ve bireylere yönelik devam eden soruşturmayla iş birliği yaptığını söyledi.

Paralel eylemlerde, New York Güney Bölgesi ABD Savcılık Ofisi ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) da Singh’e karşı suçlamalar duyurdu. Singh, konuyu CFTC ile çözmeyi kabul etti.

SEC’in şikayetine göre, Singh, SBF’nin yatırımcılara FTX’in müşterilerin varlıklarını korumak için kapsamlı risk azaltma önlemleriyle donatılmış güvenli bir kripto para ticaret platformu olduğunu ve Alameda’nın sadece özel ayrıcalıkları olmayan başka bir müşteri olduğunu söyleyen yanlış teminatlarına rağmen, FTX müşterilerinin fonlarının Alameda Research’e aktarılmasını sağlayan yazılım kodunu oluşturdu. Şikayet, Singh’in bu beyanların yanlış ve yanıltıcı olduğunu bildiğini ya da bilmesi gerektiğini iddia etti.

Şikayet ayrıca Singh’in FTX yatırımcılarını aldatmada aktif bir katılımcı olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, şikayete göre, FTX çöküşün eşiğine geldiğinde, Singh kendi kullanımı ve harcamaları için, çok milyon dolarlık bir ev satın alımı ve hayır kurumlarına bağışlar da dahil olmak üzere, FTX’den yaklaşık 6 milyon dolar çekti.

“Bu bir dolandırıcılık olduğunu, saf ve basit bir şekilde iddia ediyoruz: bir yandan FTX, yatırımcılara sözde etkili risk azaltma önlemlerini övünürken, diğer yandan Bay Singh ve ortak sanıkları, Singh’in yardımcı olduğu yazılım kodunu kullanarak müşteri fonlarını çalıyordu,” dedi SEC’in Uygulama Bölümü Direktörü Gurbir S. Grewal.

Daha sonra şunları ekledi: menkul kıymet yasalarımızın temel ilkelerinden biri, şirketlerin ve temsilcilerinin bir konu hakkında konuşmayı seçtiğinde, yatırım kararları için merkezi konular hakkında yatırımcılara yalan söyleyemeyecekleri. “Bu, kripto varlık menkul kıymetleri söz konusu olduğunda da, diğer tüm menkul kıymetlerde olduğu gibi geçerlidir,” dedi Grewal.

SEC’in şikayeti, Singh’i anti-dolandırıcılık hükümlerini ihlal etmekle suçluyor ve gelecekteki menkul kıymet yasası ihlallerini önlemek için önleyici bir tedbir istiyor; Singh’in kişisel hesapları dışındaki herhangi bir menkul kıymetin ihraç, satın alma, teklif veya satışına katılmasını yasaklayan bir davranış tedbiri; yasa dışı kazançlarının iadesi; bir medeni para cezası; ve onu bir yönetici ve direktör olarak yasaklama.

Bir yargıç, bu anlaşmayı onaylamalı ve Singh’in ödemesi gereken ceza ve iade miktarını, ayrıca yönetici ve direktör yasaklarının süresini belirlemelidir.

Yetkililere göre, Singh suçluluğunu sorgulamamış ve ajans tazminat, geri ödeme ve işlemler üzerinde kalıcı yasaklar talep etmektedir.