FTX, SBF’nin Ebeveynlerine Geri Alma Girişimiyle Dava Açtı

İflas etmiş kripto para borsası FTX, kurucu ve eski CEO Sam Bankman-Fried (SBF)’nin ebeveynleri Joseph Bankman ve Barbara Fried’e, usulsüz tahsis edilen ve sahte bir şekilde transfer edilen milyonlarca doları geri almak amacıyla dava açtığını, şirket bir dilekçede belirtti.

Pazartesi günü bir mahkemeye sunulan ve FTX’in iflas mütevelli heyeti tarafından yapılan dilekçe, mahkemeden FTX mütevelli heyetine tazminat, artık faaliyet göstermeyen şirketin geçmişte ebeveynlere verdiği herhangi bir malın ya da yapılan ödemelerin iadesi ve “bilinçli, isteyerek, pervasız ve kötü niyetli davranış”tan kaynaklanan cezai tazminat talep etmiştir.

Belge, SBF’nin ebeveynlerinin işinde kilit bir rol oynadığını, Bankman’ın 2018’de Alameda Research’i “aile işletmesi” olarak nitelendiğini ve bunu sürekli olarak tekrarladığını belirtiyor. Alameda, SBF’nin kurduğu ve FTX ile bağlantılı olan, borsa çöküşünde merkezi bir rol oynayan ticaret firması ve hedge fondur.

Bankman ve Fried, Stanford Hukuk Fakültesi’nde doçentlik yapan profesörlerdir. Fried’in Stanford profiline göre, politik teori ve vergi politikası alanında dağıtıcı adalet üzerine kapsamlı yazılar yazmıştır. Bloomberg’teki son profili, Fried’in sonuçsalcılık (‘amaçlar araçları haklı çıkarır’) ilgi duyan bir filozof olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Demokratik adaylar için bir bağışçı ağı yürütmüştür. Öte yandan, Bankman, hükümetin vergi sığınaklarının kullanımını nasıl kontrol edebileceği konusundaki çalışmalarıyla dikkat çekmiş ve nakit ekonominin yarattığı vergi uyum sorunları üzerine tanıklık etmiştir.

Dilekçe, her iki ebeveynin de şirket içindeki erişim ve etkilerini “kendi çıkarları için, doğrudan ve dolaylı olarak” kullandıklarını iddia etmektedir. FTX ayrıca, ebeveynlerin birinin ya da ikisinin de gecelik 1.200 dolar otel konaklamaları, uçak biletleri ve maaşlar gibi harcamalar yaptığını iddia etmiştir.

“Bankman ve Fried, yılların deneyimini sofistike hukuk profesörleri olarak ve meşruiyet maskesini FTX Grubu’na yardım etmek yerine, kendilerini ve sevdikleri amaçları zenginleştirmek için grubu yağmalamak amacıyla kullandılar,” diye dilekçe okur.

Dava ayrıca, SBF’nin ebeveynlerinin, oğullarının ve diğer şirket içi kişilerin, FTX’nin zararına kişisel ve hayırsever ajandalarını kâr elde etmek ve tanıtmak amacıyla bir dolandırıcılığa karıştıklarını gösteren “açık kırmızı bayrakları” bildiklerini ya da basitçe görmezden geldiklerini iddia etmektedir.

FTX mütevelli heyeti, Bankman’ı kendisini “odadaki sözde yetişkin” olarak göstererek FTX’nin kötü yönetimini ve dolandırıcılığını örtbas etmeye çalışmakla da suçlamaktadır. Dilekçeye göre, baba, “tecrübesiz” diğer yöneticiler, direktörler ve milyarlarca doları korumaktan sorumlu üst düzey yöneticilerle birlikte çalışıyordu.

Bankman ve Fried’in avukatları bu iddiaları “tamamen yanlış” olarak nitelendirerek, bunun sadece “çifti sindirmeye yönelik tehlikeli bir girişim” ve “çocuklarının davası başlamadan birkaç gün önce jüri sürecini baltalamak” olduğunu belirttiler. Ortak açıklamada, FTX’in şu anki CEO’su John J. Ray III’ün, iflastan sonra şirketlerin toparlanmasına uzman olduğunu ve dev bir avukat ekibiyle birlikte “milyonlarca dolarlık masrafları bir araya getirirken FTX müşterilerine çok az geri döndürdüklerini, daha iyisini bilmesi gerektiğini” ekledi.

Bankman ve Fried’in FTX’ten Aldığı Tüm Avantajlar

Kısımları karalanmış olan dilekçe, Bankman ve Fried’in usulsüz tahsis etmiş olabileceği toplam tutarı belirtmese de, belirli kalemler ve örnekler sunmaktadır.

Dilekçeye göre, FTX Trading, çiftin unvanını aldığı Blue Water için vergiler, ücretler ve maliyetler dahil olmak üzere 18,9 milyon doların üzerinde ödeme yaptı. Bu arada, Blue Water ile ilgili çeşitli harcamalar 90.000 doların üzerinde tutmuştur.

Dilekçe ayrıca, Bankman’ın vergi hukuku konusundaki deneyimini ve FTX Grubu’nun karmaşık kurumsal yapısına dair benzersiz anlayışını, Alameda fonlarından oluşan 10 milyon dolarlık nakit hediyenin transferini kolaylaştırmak için kullandığını belirtiyor.

Daha sonra, Bankman’ın bir Super Bowl reklamında oyuncu olarak yan iş yaparken FTX Grubu’nun tehlikeli finansal durumunu “bildiğini ya da bilmesi gerektiğini” ve şirketten milyonlarca dolar çıkardığını belirtiyor. Dilekçeye göre, Bankman ayrıca FTX içindekilere bağışlar üzerinden şirket fonlarını dağıtmada yardımcı olmuş ve 2019 tarihli bir ihbarcının şikayetini de örtbas etmiştir.

Dilekçeye göre, Bankman ayrıca FTX’i Binance’e satma yönünde son bir çaba göstermeye de katkıda bulundu. Dilekçede, Bankman’ın en büyük kripto para borsası Binance’den Niyet Mektubu alan ve 9 Kasım 2022’de bir toplantı daveti alan küçük grup içinde olduğu belirtiliyor. Bankman’ın, şirketin Bölüm 11 iflas başvurusundan bir gün önce, 10 Kasım’da Bahamalar Başbakanı ile görüşmesi planlandığı iddia edildi.

Bankman, FTX’in ABD biriminden FTX vakfına kıdemli danışmanlık rolü için yıllık 200.000 dolar maaş ve Bahamalar’da 30.000 metrekare lüks bir konut satın almak için neredeyse 19 milyon dolar aldı.

12 Ocak 2022 tarihli oğluna gönderdiği bir mesajda, Bankman maaşından şikayet etti ve geçen ay itibarıyla yıllık 1 milyon dolar alması gerektiğini belirtti. Dilekçeye göre, Bankman SBF’ye e-posta ile şöyle yazdı: “Vay canına Sam, burada ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu, yıllık 200 bin maaşını ilk kez duymam! Barbara’yı buna dahil ediyorum.”

“Bankman’ın etkisi sadece kendisi için değil, Fried için de işe yaradı,” diye FTX’in iflas mütevelli heyeti dilekçede belirtti; iki hafta içinde SBF, Bankman ve Fried’e FTX’in kardeş şirketi Alameda’dan kaynaklanan 10 milyon dolar bağışladı ve üç ay içinde SBF, “çifti Bahamalar’da 16,4 milyon dolarlık bir mülk edinmeye yönlendirdi”; bu mülk, FTX Trading’in sağladığı fonlarla ödendi.

Bu gösterişli hediyeler, “FTX Grubu’nun iflas ettiğini ya da iflasın eşiğinde olduğunu bilerek ya da alenen görmezden gelerek” alınmıştır, diye iddia ediyor dilekçe.

Ama Daha Fazlası Var: Hayır Kurumları ve Siyasi Kampanyalar

Bunun yanı sıra, FTX Grubu’nun Stanford Üniversitesi’ne 5,5 milyon dolar bağışı yapıldı; şikayet bu bağışı, şirketin kendi çalışanlarını “kazanmak ve zenginleştirmek” amacıyla “açık öz çıkar” olarak tanımlıyor.

En son raporlara göre, Stanford Üniversitesi, SBF’nin ebeveynlerinin düzenlediği iddia edilen FTX’ten aldığı “hediyeleri” iade edecek.

Bloomberg, Stanford Üniversitesi sözcüsünün “FTX borçlularının avukatlarıyla bu hediyeleri geri almak için görüşmeler yürütüyoruz ve fonları tamamen iade edeceğiz” dediğini bildirdi; sözcü ayrıca bu hediyelerin FTX Vakfı ve FTX ile ilişkili şirketlerden alınanların büyük ölçüde pandemi ile ilgili araştırma ve önleme amaçlı olduğunu ekledi.

Öte yandan, şirketin siyasi bağış stratejisine gelince, SBF’nin annesi Barbara Fried “sorumlu kişi” idi. Dava, Fried’in SBF’nin siyasi bağışçı kimliğini gizlediğini ve ona düzenli olarak e-posta yoluyla “bu tür açıklamalardan kaçınma” konusunda tavsiye verdiğini belirtiyor.

Fried, “erişimini ve etkisini MTG’ye fayda sağlamak” için kullandı. MTG, yani Mind the Gap, 2018’de ortak kurduğu ve başkan ve başkanlık yapan bağımsız harcama odaklı bir siyasi eylem komitesidir (PAC). Dilekçeye göre, Fried’in açık talebi üzerine “onlarca milyon dolar” MTG’ye ya da desteklediği amaçlara bağışlanmıştır.

Dava daha sonra, eski FTX mühendislik şefi Nishad Singh’in Alameda fonlarını siyasi bağışlar yapmak için bir kanal olarak kullandığını iddia ediyor. Bu bağışların alıcıları Fried tarafından “elle seçilmiş” ve SBF tarafından “onaylanmıştır”.

Bu yıl Şubat ayında Singh, yasa dışı siyasi bağışlar yapma ve Federal Seçim Komisyonu’nu (FEC) dolandırma suçlamaları dahil olmak üzere suçlamaları kabul etti. FEC kayıtlarına göre, Singh çeşitli adaylara ve komitelere yaklaşık 9,7 milyon dolar bağış yaptı.

DOJ, Bahamalar ile anlaşma yükümlülükleri nedeniyle Temmuz ayında SBF’ye karşı kampanya finansmanı suçlamasını düşürdü, ancak onun hâlâ “yasadışı bir kampanya finansmanı planı yürütmek”ten suçlanacağını belirtti.

Diğer eski FTX yöneticileri ise suçlamaları kabul etmiş ve soruşturmacılarla iş birliği yapmaktadır. Bu ayın başlarında, FTX’in Bahamalar birimi FTX Digital Markets’in eski ortak CEO’su Ryan Salame, ABD politikacılarına milyonlarca dolar yasa dışı kampanya bağışı yapmaktan ve yasa dışı bir para transferi işi yürütmek için suçlu bir komplo içinde olmaktan suçlu olduğunu kabul etti.

Alameda transferleri “kredi olarak sınıflandırıldı” ancak “geri ödenmeyecekleri anlaşıldı” diyerek Salame, SBF’nin davasını da denetleyen Yargıç Lewis Kaplan’a suçunu itiraf ederken söyledi.

Hükümetle yaptığı anlaşma kapsamında Salame, 1,5 milyar doların üzerinde bir meblağı elden çıkarabilir. Önceden cezası Mart 2025’te verilecek ve o zamana kadar 6 milyon dolar, bir “2021 Porsche otomobili” ve birden fazla mülk teslim etmeyi kabul etti.

Salame, Singh, Gary Wang ve Caroline Ellison’un suçunu itiraf etmesinin ardından savcılarla anlaşma yapan SBF’nin iç çevresinin dördüncü üyesiydi. Hepsi, savcıların ABD tarihinin en büyük finansal suçlarından birini işlediğini iddia ettikleri SBF’ye karşı hükümet davasında tanık olarak görev yapmaları bekleniyor.

İflas dilekçesine göre, bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan FTX’in 8 milyar dolar borcu ve 1 milyon alacaklısı bulunuyor.

İflas Süreci

Ayrıca Salı günü New York’ta bir federal temyiz mahkemesi, geçen ay yasa dışı bir şekilde tutuklandığını iddia eden SBF’nin avukatlarının argümanlarını dinledi. SBF’yi temsil eden Mark Cohen, müvekkilinin davaya düzgün hazırlanamadığını ve hükümetin ona internet bağlantılı bir dizüstü bilgisayar sağlamaya yönelik düzenlemelerinin “gerçekleşmediğini”, bağlantının “öyle yavaş olduğunu ki anlamsız” olduğunu söyledi. Ancak panel, Yargıç William Nardini’nin “Belirli bir noktada, kendi yatağını yapar, içinde uyur” şeklindeki ifadesiyle empati göstermedi.

SBF, Palo Alto’daki ebeveynlerinin evinde aylarca ev hapsinde tutulduktan sonra, bir hakim tanıklarla hile yaptığı gerekçesiyle Ağustos ayında Brooklyn hapishanesine gönderildi. SBF, eski romantik partneri ve Alameda Research’in eski CEO’su Ellison’ın yazılarını New York Times’a sızdırmıştı.

NYT, SBF’nin ev hapsindeyken yazdığını iddia ettiği yazıları da elde etti. Yazılarında, 8 milyar dolar müşteri fonunun kaybından sorumluluk almadığını, “iflas ettim ve ayak bileği monitörüm var, dünyadaki en nefret edilen insanlardan biriyim” ve “gerçek şu ki, doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım” şeklinde ifadeler kullandı.

Bu devam ederken, geçen hafta Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi, FTX’in 3,4 milyar doların üzerindeki kripto varlıklarını alacaklıları ödemek için satabileceğine karar verdi. 1,16 milyar dolar değerindeki Solana (SOL), en büyük FTX varlığı iken, yaklaşık 560 milyon dolar Bitcoin, 192 milyon dolar Ethereum ve geri kalanını daha az bilinen likit olmayan tokenler oluşturuyor.

Bu ayın başından itibaren, FTX ve FTX US’e karşı milyarlarca dolar değerinde on binlerce müşteri talebi dosyalanmıştır.

FTX avukatlarının mahkeme dilekçesi, borsanın Ağustos ayında satış veya yatırım izni istediğini, kripto varlıklarını hedge etmenin Bitcoin ve Ethereum gibi varlıkların satışından önce potansiyel düşüş riskini sınırlayacağını savundu. Ayrıca, belirli kripto varlıklarını stake etmenin, mütevelli heyetine ve alacaklılara “dijital varlıklarını düşük riskli getirilerle değerlendirme” sağlayacağını belirtti.

Avukata göre, geri kazanılan varlıklar tek bir havuzda ve “bireysel müşteriye izlenebilir değil”. Mütevelli heyeti ayrıca, varlıklarını satmak, stake etmek ve hedge etmek için Mike Novogratz’ın Galaxy Digital’ (GLXY ) ini danışman olarak işe almayı talep etti.

Tüm bunların ortasında, başarısız kripto borsasını tanıtan üç ünlü promosyoncu, mahkeme dosyalarına göre davayı uzlaştırmayı kabul etti. Jacksonville Jaguars NFL takımının quarterback’i Trevor Lawrence ve YouTube fenomenleri Tom Nash ve Kevin Paffrath, gizli şartlarla davayı uzlaştırdı. Uzlaştırmayı onaylayan ve davadan çıkaran nihai mahkeme emri, Yargıç K. Michael Moore’un onayını bekliyor.

FTX’i tanıttığı için dava edilen diğer ünlüler arasında Shaquille O’Neal, Steph Curry, Tom Brady ve Gisele Bündchen yer alıyor. Bu ünlülere karşı davayı yürüten avukatlar, gizli görüşmeler yürütüldüğünü ve “diğer FTX uzlaştırmalarının da gerçekleşme olasılığı” olduğunu belirtti.

Mahkeme dosyaları ayrıca, kripto influencer Ben “BitBoy” Armstrong’un davadan çıkarıldığını, “cevap ya da özet karar dilekçesi sunmadığı” için gösterdi.

Şimdi, SBF, yedi federal suçlamayla, dolandırıcılık ve kara para aklama dahil, Manhattan’da bir ay içinde, 3 Ekim’de hapisten çıkmadan yargılanmaya hazırlanıyor.