Mga Kamakailang Update sa FTX at Alameda Research

Umabot na ng walong linggo mula nang bumagsak ang FTX. Mula noon, ang FTX ay nagsampa ng pagkalugi, isang bagong CEO na si John Ray III ang namumuno, ang Senate House Committee ay nagsagawa ng pakinggan tungkol sa FTX, ang dating CEO na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay inaresto sa Bahamas at kalaunan ay ineksport sa US upang harapin ang mga kriminal na akusasyon, ang mga dating kasamahan ni SBF na sina Caroline Ellison at Gary Wang ay umamin sa mga kriminal na kaso, at nakakuha si SBF ng $250 milyong bail bond. Mula noon, si SBF ay nasa house arrest sa bahay ng kanyang mga magulang sa Palo Alto, California.

Kabilang sa ilang mga pangyayari ngayong linggo sa FTX debacle ang pagbibitiw ng hukom na unang itinalaga upang pangunahan ang kaso, ang imbestigasyon ng DOJ sa inaakalang hack ng FTX, at mga bagong demanda mula sa mga customer ng FTX.

Hukom Nagbitiw, Nagsabi ng Posibleng Salungatan ng Interes

Isang bagong hukom ang itinalaga noong Martes sa kaso ng crypto fraud ni Sam Bankman-Fried. Ang US District Judge na si Lewis Kaplan ang hahawak sa kaso, kapalit ni Ronnie Abrams na nag-recuse sa sarili mula sa kaso. Nagbitiw si Judge Abrams sa paghawak ng kaso dahil ang kanyang asawa ay partner sa David Polk & Wardwell LLP, isang law firm na dating nagsilbing tagapayo ng FTX.

“Wala akong asawa na may anumang pakikialam sa alinman sa mga representasyong ito. Ang mga bagay na ito ay kumpidensyal at ang kanilang nilalaman ay hindi alam ng Korte. Gayunpaman, upang maiwasan ang anumang posibleng salungatan, o ang hitsura ng isang ito, ang Korte ay nag-recuse na mismo mula sa aksyong ito,” sumulat si Judge Abrams sa kanyang pahayag ng recusal.

Kilala ang bagong hukom na si Lewis Kaplan sa kanyang walang paligoy-ligoy na pag-uugali sa hukuman. Nagsilbing tagapamahala si Kaplan sa mga demanda kabilang ang hiwalay na mga civil lawsuit laban kina Donald Trump at Prince Andrew.

DOJ Naglunsad ng Imbestigasyon sa Hack Pagkatapos ng Pagkalugi

Halos $400 milyon ang ninakaw mula sa FTX ilang sandali matapos itong magsampa ng pagkalugi noong Nobyembre. Ulat mula sa blockchain analytics firm na Elliptic ay nagpakita na ang hacker ay nagpalit ng karamihan ng mga ninakaw na token para sa ETH sa pamamagitan ng mga decentralized exchange.

Ang US Department of Justice (DOJ) National Cryptocurrency Enforcement Team ay nangunguna sa isang imbestigasyon sa mga pangyayaring nagdulot ng hack sa FTX, pagkatapos ng pagkalugi.

Ang imbestigasyon ni Hacken sa mga blockchain transaction na konektado sa hack ay nagpakita na sinubukan ng hacker na magpadala ng USDT tokens sa blockchain ng Tron ngunit nabigo; ang wallet kung saan nakalagay ang USDT na batay sa Tron ay walang TRX para sa gas fees (transaction fees). Gumamit pa ang hacker ng isang beripikadong personal na account sa crypto exchange na Kraken upang magpadala ng 500 TRX papunta sa ninakaw na wallet para takpan ang mga bayad sa transaksyon.

Mula noon, inihayag ng Kraken na kilala na ang pagkakakilanlan ng pinaghihinalaang hacker. “Alam namin ang pagkakakilanlan ng hacker,” sumagot si Kraken Chief Security Officer Nick Percoco sa isang tweet na nagmumungkahi na ginamit ng hacker ang Kraken upang ilipat ang pondo.

Sam Bankman-Fried Gumawa ng Pagbili gamit ang Pera ng mga Customer

Ayon kay Sam Bankman-Fried sa isang court affidavit, siya at si Gary Wang, isang dating executive ng FTX, ay nanghiram ng higit sa $500 milyon mula sa Alameda Research noong unang bahagi ng taong ito. Ang mga pondo ay “kinapitalisa sa” Emergent Fidelity Technologies, isang kumpanya na pag-aari nina Bakman-Fried at Wang.

Ipinapakita din ng mga dokumento ng korte na ang Emergent Fidelity ay bumili ng 56 milyong shares sa Robinhood, halos 8% na stake, gamit ang mga pondo na “kinapitalisa sa” ito nina Bankman-Fried at Wang.

Maraming partido ang nagtatangkang mag-angkin sa mga shares ng Robinhood. Ang bankrupt na crypto lender na BlockFi ay humiling na ang 56 milyong shares ng Robinhood stock ay ilipat mula sa kontrol ng Emergent Fidelity patungo sa isang neutral na broker hanggang matukoy kung sino ang tamang partido na kukuha ng kontrol sa mga shares. Inaangkin ng BlockFi ang mga shares bilang pagbabayad sa loan na ibinigay sa Alameda Research. Nagsampa ang BlockFi ng Chapter 11 bankruptcy protection matapos ang pagbagsak ng FTX.

Mga Customer ng FTX Naghahangad ng Unang Prayoridad sa Pagbabayad

Apat na plaintiff na kumakatawan sa mga apektadong dating customer ng FTX ang nagsampa ng demanda sa US Bankruptcy Court sa Delaware laban sa nabagsak na crypto exchange at mga dating executive nito. Ang demanda ay nagsasabing dapat managot ang FTX sa maling paggamit ng kanilang mga crypto account at karapat-dapat silang (ang mga customer) magkaroon ng pagmamay-ari sa natitirang digital asset holdings ng FTX. Nilalayon ng mga plaintiff na gawing prayoridad ang mga apektadong customer ng FTX kaysa sa ibang mga creditor.

Biglang Paggalaw ng Pondo sa mga Wallet na Konektado sa Alameda

Nagkaroon ng biglaang paggalaw ng pondo sa mga crypto wallet na konektado sa Alameda at milyon-milyong dolyar na halaga ng mga token ang naibenta kahapon. Ang mga ETH-based na token ay pinagsama mula sa iba’t ibang wallet papunta sa dalawang wallet. Ang mga token ay pagkatapos na ibinenta para sa ETH sa mga decentralized exchange, at pagkatapos ay ipinasa sa mga crypto mixing service. Ang pattern kung paano inilipat ang mga pondo mula sa mga wallet ay nagdulot ng pagkamangha. Karaniwang ginagamit ng mga exploiters ang crypto mixing services upang itago ang destinasyon ng ninakaw na pondo at itago ang kanilang bakas.

Sa kasalukuyan, humaharap si Sam Bankman-Fried sa dalawang bilang ng wire fraud at anim na bilang ng conspiracy. Inaasahang maghahain si SBF ng plea deal sa susunod habang siya ay muling lilitaw sa Manhattan federal court sa unang bahagi ng Enero, ayon sa ilang ulat.