Regulasyon
DOJ Nagpapasalamat sa Tether sa Tulong sa $52 Milyon na Pagkakait ng Xinbi Crypto
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Sinabi ng Tether sa isang anunsyo noong Setyembre 11, 2026 na ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos ay nagpasalamat sa proaktibong tulong ng tagapaglabas ng stablecoin sa isang koordinadong aksyon ng pagpapatupad laban sa Xinbi Guarantee, isang pamilihang wikang Tsino na pinapatakbo sa Telegram na inaakusahan ng mga awtoridad na nagbigay ng serbisyo sa mga sentro ng panlilinlang at mga organisadong grupong kriminal, kung saan higit sa $52 milyon na cryptocurrency ang kinontrol sa isang araw.
Ang Scam Center Strike Force ng Kagawaran ng Katarungan inilahad ang koordinadong aksyon noong Setyembre 9, 2026, na nagsasaad na humigit-kumulang $52 milyon na cryptocurrency na sangkot sa panlilinlang na paglilinis ng pera ay kinontrol sa isang araw at ang pagkakait ay nagdala sa kabuuang kinontrol ng Strike Force sa humigit-kumulang $938 milyon. Ayon sa pahayag: “Ang Strike Force ay nagpapasalamat sa Tether sa kanyang proaktibong tulong sa imbestigasyong ito.”
Inanunsyo ni Abugado ng Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro ang mga aksyon kasama ang pederal na mga ahensyang nagpapatupad ng batas at mga kasamang ahensya. Kasama sa anunsyo sina Abugado ng Estados Unidos para sa Distrito ng Alaska na si Michael J. Heyman, Deputy Assistant Director ng FBI Criminal Division na si Matthew Floyd, Special Agent in Charge ng Washington Field Office ng U.S. Secret Service na si Tara McLeese, at si Lisa Palluconi, Deputadong Direktor ng Office of Foreign Assets Control ng Kagawaran ng Pananalapi.
Warrant ng Pagkumpiska at Kinontrol na mga Wallet
Ayon sa isang warrant ng pagkumpiska na inilabas noong Setyembre 9, 2026, ang Xinbi ay isang iligal na pamilihang wikang Tsino na pinapatakbo sa Telegram kung saan ang mga nagbebenta ay nagmemerkado ng kanilang mga serbisyo sa mga operator ng sentro ng panlilinlang. Nag-post ang mga nagbebenta ng kanilang mga magagamit na serbisyo sa channel ng Telegram, kabilang ang paggawa ng mga pasadyang website ng pamumuhunan na panlilinlang, paglilinis ng pera na nakuha ng mga manloloko mula sa mga biktima ng wire fraud, at paghingi sa mga biktima ng trafficking na magtrabaho sa mga kampo ng panlilinlang sa Timog-silangang Asya. Ayon sa warrant, kapag bumili ang isang manloloko ng serbisyo mula sa nagbebenta, ang Xinbi bilang organisasyon ay humahawak sa pera na babayaran sa nagbebenta hanggang sa makumpleto ang serbisyo, na tinitiyak sa mga manloloko na gagawin ito ng mga nagbebenta. Inilahad ng warrant ang maraming pagkakataon kung saan ang pondo ng mga biktima ng Estados Unidos ay natunton sa mga tiyak na nagbebenta na nag-anunsyo ng mga serbisyong paglilinis ng pera sa channel ng Telegram at nag-post ng mga cryptocurrency wallet para sa bayad.
Noong Setyembre 7, 2026, ang Hukuman ng Distrito ng Columbia ng Estados Unidos ay nagbigay ng pahintulot para sa pagkumpiska ng mga channel ng Telegram na nagho-host ng pamilihan. Sa ilalim ng parehong warrant, inaresto ng Strike Force ang dalawang cryptocurrency wallet na ginagamit ng Xinbi para kolektahin ang bayad para sa mga nagbebenta, na magkakasamang humawak ng humigit-kumulang $12 milyon, at hiniling ng mga awtoridad na kontrolin ang karagdagang 47 na cryptocurrency wallet na pinaniniwalaang kaugnay ng paglilinis ng pera sa network ng Xinbi at sa mga nagbebenta na nagtrabaho para sa mga manloloko.
Sa karagdagang koordinadong aksyon sa parehong araw, ang Office of Foreign Assets Control ng Kagawaran ng Pananalapi ay nagtalaga sa Xinbi bilang isang mahalagang transnasyunal na organisasyong kriminal at nag-identify ng maraming cryptocurrency wallet na kaugnay nito. Inilarawan din ng OFAC ang dalawang iba pang entidad dahil sa materyal na pagtulong, pag-sponsor, o pagbibigay ng pinansyal, materyal, o teknolohikal na suporta, o mga kalakal o serbisyo para sa Xinbi. Bilang resulta, lahat ng ari-arian at interes sa ari-arian ng tatlong sinasablang entidad na nasa Estados Unidos o nasa pag-aari o kontrol ng mga taong Estados Unidos ay naka-block at kailangang iulat sa OFAC.
Pagpapadala sa Madagascar at Background ng Strike Force
Inanunsyo rin ni Pirro na palalawakin ng Strike Force ang saklaw nito upang atakihin ang mga kampo ng sentro ng panlilinlang sa buong mundo, at na nagpadala ito ng isang koponan sa Madagascar upang tulungan ang lokal na mga awtoridad sa pagsugpo sa mga sentro ng panlilinlang sa bansang iyon. Ang koponan, na nasa bansa ng dalawang linggo, ay sumuporta sa mga lokal na awtoridad sa pagpatigil ng 13 na sentro ng panlilinlang na pinapatakbo ng mga sindikato ng organisadong krimen na Tsino at tumulong sa pagproseso ng higit sa 3,200 na elektronikong aparato. Ayon sa pahayag, binuksan din ng koponan ang kanilang sariling mga imbestigasyon batay sa mga panayam sa halos 400 na inaresto, kung saan humigit-kumulang 30 sa kanila ay mga pinuno ng kampo ng panlilinlang na Tsino na ibinalik sa Tsina ng pamahalaang Tsino.
Opisyal na inilunsad ni Pirro ang Scam Center Strike Force noong Nobyembre 2025 upang tugunan ang mga sindikato ng organisadong krimen na Tsino na nagpapatakbo ng mga sentro ng panlilinlang pangunahing sa Timog-silangang Asya. Ang Strike Force ay tumatarget sa panlilinlang sa pamumuhunang cryptocurrency, cyber-enabled na panlilinlang, human trafficking, at mga operasyon ng paglilinis ng pera. Ayon sa mga datos ng FBI Internet Crime Complaint Center na binanggit sa pahayag, halos 85% ng lahat ng pagkalugi na iniulat sa IC3 noong 2025 ay sanhi ng mga cyber-enabled na panlilinlang, at ang iniulat na pagkalugi mula sa mga scam ng pamumuhunang cryptocurrency ay tumaas mula $4.57 bilyon noong 2023 hanggang $8.65 bilyon noong 2025, isang pagtaas na 89%. Ayon sa pahayag, ang mga bilang na ito, na pangunahing batay sa mga pagkalugi na iniulat ng mga biktima, ay malamang na malaki ang kulang kumpara sa totoong halaga ng pagkalugi dahil karamihan sa mga biktima ng panlilinlang ay hindi nag-uulat sa IC3.
Noong Marso 6, 2026, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang Executive Order na nag-uutos sa administrasyon na bigyang prayoridad ang cybercrime, panlilinlang, at mga mapanirang scheme na nag-aagaw ng ipon ng mga pamilyang Amerikano, at inilalarawan ng pahayag ang Strike Force bilang isang kritikal na node sa pagpapatupad ng misyon na iyon. Itinatag ng Abugado ng Estados Unidos para sa Distrito ng Columbia, ang Strike Force ay kinabibilangan ng FBI, U.S. Secret Service, Criminal Division ng Kagawaran ng Katarungan, U.S. Postal Inspection Service, IRS Criminal Investigation, at Homeland Security Investigations-DC, pati na rin ang mga Opisina ng Abugado ng Estados Unidos para sa mga Distrito ng Alaska, Hawaii, Rhode Island, at Kanlurang Washington, at nakikipagtulungan sa Kagawaran ng Pananalapi at Kagawaran ng Estado. Si Assistant U.S. Attorney Karen P. Seifert para sa Distrito ng Columbia ang namumuno sa Strike Force. Ang mga pagkumpiska noong Setyembre 9, 2026 ay pinamunuan nina Seifert at Assistant U.S. Attorney Rick Blaylock Jr. ng Opisina ng Abugado ng D.C. at Assistant U.S. Attorney Mac Caille Peturrson ng Opisina ng Abugado para sa Distrito ng Alaska, kasama ang Chicago Field Office ng FBI at Washington Field Office ng Secret Service.
Ayon sa Tether, nakipagtulungan ito sa higit sa 340 na ahensyang nagpapatupad ng batas sa 67 bansa, tumutulong sa higit sa 2,800 na kaso sa buong mundo, kabilang ang higit sa 1,600 na kinasasangkutan ng mga awtoridad ng Estados Unidos. Ayon sa kumpanya, ang mga pagsisikap na ito ay nag-ambag sa pagyeyelo ng higit sa $5 bilyon na mga asset na konektado sa iligal na gawain, kabilang ang higit sa $2.5 bilyon na sa pakikipagtulungan sa mga awtoridad ng Estados Unidos. Binanggit ng kumpanya ang kamakailang pakikipagtulungan sa mga awtoridad ng Estados Unidos na kinasasangkutan ng humigit-kumulang $225 milyon sa USDT na konektado sa isang internasyonal na sindikato ng human trafficking at romance scam, halos $61 milyon sa USDT na konektado sa isang malawakang scheme ng pamumuhunang cryptocurrency, at higit sa $344 milyon sa USDT na nayelo sa pakikipag-ugnayan sa OFAC at mga awtoridad ng Estados Unidos.
Sa ngayon, dapat maunawaan ng mga organisasyong kriminal na ang paggamit ng digital na asset ay hindi naglalagay sa kanila sa labas ng saklaw ng batas,” sabi ni Paolo Ardoino, CEO ng Tether. Sinabi ni Ardoino na ang imprastruktura ng stablecoin ay maaaring magbigay sa mga awtoridad ng makapangyarihang kasangkapan upang tuklasin, guluhin, at itigil ang iligal na aktibidad pinansyal, nagpasalamat sa DOJ para sa pagkilala sa papel ng Tether sa pagbuwag ng network ng krimen, at sinabi na magpapatuloy ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa mga ahensya sa buong mundo upang pigilan ang masasamang aktor na maling gamitin ang USDT.
Ayon sa Tether, patuloy itong nakikipagtulungan nang direkta sa DOJ, FBI, U.S. Secret Service, at iba pang mga awtoridad sa buong mundo upang labanan ang maling paggamit ng USDT at suportahan ang pag-recover ng mga iligal na asset.
