Regulasyon
Inihayag ng USDOJ ang Aksyon sa Pagpapatupad laban sa Money Laundering Hub na Bitzlato
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Ang United States Department of Justice (USDOJ) at iba’t ibang nakikipagtulungan na mga ahensya ng pagpapatupad, ay kamakailan lamang inilahad sa isang press conference ang tinukoy kamakailan bilang isang nakabinbing ‘malaking internasyonal na aksyon sa pagpapatupad ng cryptocurrency’.
Ang Bitzlato, isang cryptocurrency exchange na nakabase sa Hong Kong, kasama ang mga operator nito ay isinara matapos matukoy bilang isang pangunahing sentro ng money laundering para sa mga transaksyon sa dark web.
Ang Mga Detalye
Bagaman nakabase sa Hong Kong, pinamunuan at pinagsilbihan ng Bitzlato ang mga kliyenteng Ruso, na gumagana bilang isa sa pinakamalaking exchange sa bansa. Ang Bitzlato at ang mga operator nito ay inaakusahan na kumikilos bilang isang pangunahing sentro para sa pag-laundry ng mga transaksyon sa dark web. Inakusahan din na ang exchange ay may malapit at makabuluhang ugnayan sa Hydra — isang kilalang dark web marketplace na responsable sa humigit-kumulang 80% ng lahat ng transaksyon sa dark web.
Ayon sa DOJ, sa pagitan ng 2018 at 2022, higit sa $700,000,000 ang sadyang nalabhan sa pamamagitan ng platform. Sa halos $4.58B na mga transaksyon na pinoproseso ng Bitzlato mula pa noong 2018, ang halagang nalabhan ay kumakatawan sa hindi bababa sa 15% ng kabuuang aktibidad ng site.
Bukod sa pagpapadali ng mga transaksyong ito, inaakusahan na nakatanggap ang Bitzlato ng higit sa $15,000,000 na kinita mula sa ransomware.
Pinatibay pa ng mga opisyal ng pagpapatupad ang kanilang kaso sa pamamagitan ng pagkuha at pagsusuri ng mga chat sa pagitan ng mga tauhan ng Bitzlato. Sa mga chat na ito, ipinapakita ng DOJ na iba’t ibang manager sa kumpanya ay, “…batid na ang mga account ng Bitzlato ay puno ng iligal na gawain at marami sa mga gumagamit nito ay nakarehistro sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan”.
Mga Responsable
Ang pangunahing indibidwal na pinanagot sa mga krimeng ginawa ng Bitzlato ay isang mamamayang Ruso na nagngangalang Anatoly Ledkodymov. Ang mga kasong isinampa laban kay Ledkodymov ay kinabibilangan ng ‘Pagpapatakbo ng Hindi Lisensyadong Negosyong Pagpapadala ng Pera’, kasama ang iba’t ibang alegasyon hinggil sa hindi sapat na mga hakbang sa KYC na ginamit ng exchange.
Ayon sa DOJ, si Ledkodymov ay naaresto na, na nangyari noong Enero 17 sa Miami, Florida.
Bukod sa pagiging mulat at pagtulong sa iligal na gawain na nagaganap sa loob ng platform ng Bitzlato, pinaniniwalaang alam din ni Ledkodymov na malaking bahagi ng trapiko ng site ay nagmumula sa Estados Unidos — isang katotohanang lalo pang nagpalakas ng loob ng DOJ, FBI, at lahat ng kasangkot upang isara ang platform. Pinaniniwalaan na ang site ng Bitzlato ay may higit sa 250 milyong bisita mula sa Estados Unidos noong Hulyo 2022 lamang.
Komento
Sa press conference/paglabas ng pahayag, hindi nag-ukit ng mga salita ang mga tagapagsalita pagdating sa pagtalakay ng cybercrime.
U.S. Attorney Breon Peace, stated,
“Institusyon na nakikipagkalakalan sa cryptocurrency ay hindi nakataas sa batas at ang kanilang mga may-ari ay hindi lampas sa aming abot…Ayon sa alegasyon, ibinenta ng Bitzlato ang sarili nito sa mga kriminal bilang isang cryptocurrency exchange na walang tanong, at kumita ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga deposito bilang resulta. Ang nasasakdal ay ngayon nagbabayad ng kapalit para sa masamang papel na ginampanan ng kanyang kumpanya sa ecosystem ng cryptocurrency.”
Assistant Attorney General Polite, stated,
“Ayon sa alegasyon, tinulungan ng nasasakdal na patakbuhin ang isang cryptocurrency exchange na nabigong magpatupad ng mga hakbang laban sa money laundering at nagbigay-daan sa mga kriminal na makinabang mula sa kanilang mga pagkakamali, kabilang ang ransomware at drug trafficking…Ang napakalaking pagsisikap ng National Cryptocurrency Enforcement Team na guluhin ang Bitzlato at arestuhin ang nasasakdal ay nagpapakita na patuloy naming gagawin ang pakikipagtulungan sa aming mga kasosyo — kapwa dayuhan at lokal — upang labanan ang mga krimeng pinapagana ng cryptocurrency, kahit na ito ay lumalagpas sa mga internasyonal na hangganan.”
Patuloy na Pagpapatibay
Ang balita tungkol sa pag-igting ng DOJ laban sa cybercrime ay hindi na bago. Dalawang taon na ang nakalipas, inihayag ng DOJ inhayag na inagaw nito ang Bitcoin na may halagang higit sa $1B noong panahong iyon na konektado sa isa pang dark web marketplace na kilala bilang ‘Silk Road’.
Samantala, noong unang bahagi ng 2022, inihayag ng DOJ ang pinakamalaking pag-agaw ng pondo sa kasaysayan nito, na nagbawi ng $3.6B na halaga ng Bitcoin mula sa mga pondo na ninakaw mula sa Bitfinex.
