Digital na Asset
$1 Bilyon na Ninakaw na Bitcoin na Konektado sa ‘Silk Road’ Kinumpiska ng DOJ
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Ang United States Department of Justice (DOJ) ay nag-anunsyo ng pinakamalaking pagkumpiska sa kasaysayan nito, na kinasasangkutan ng mga cryptocurrency na pinaniniwalaang kinikita ng nabuwag na dark-web marketplace na ‘Silk Road’.
- 69,370 Bitcoin
- 69,370 Bitcoin Cash
- 69,370 Bitcoin Gold
- 370 Bitcoin SV
Kahit ang Bitcoin lamang na nakumpiska ay katumbas ng humigit-kumulang $1 bilyong USD. Ito, kasama ang iba’t ibang fork, ay ginagawa ang pagkumpiska bilang isang makasaysayang tagumpay para sa DOJ.
DOJ sa Likod ng Tabing
Ang mga namumuhunan na sinusubukang maunawaan at makinabang mula sa mga pamilihan ng Bitcoin, ay madalas na nagmamasid sa mga pangyayari na maaaring makaapekto sa presyo. Dahil dito, may mga taong patuloy na sinusubaybayan ang galaw ng mga asset sa malalaking Bitcoin wallet. Ang isang wallet na naglilipat ng malaking halaga ng Bitcoin sa isang palitan ay maaaring magpahiwatig ng intensyon na magbenta, habang ang kabaligtaran ay maaaring magpahiwatig ng intensyon na maghawak.
Kilala ito, isang transaksyon ang nakakuha ng atensyon ng mga namumuhunan noong unang linggo, nang humigit-kumulang $1 bilyong USD na halaga ng Bitcoin ang inilipat mula sa isang matagal nang hindi gumaganang wallet. Ang mga hula ay nag-ikot, habang sinusubukan ng mga namumuhunan alamin kung sino ang nasa likod ng tabing at responsable sa naturang galaw.
Mabilis na umusad sa Nobyembre 6th, at ngayon ay nakuha na natin ang sagot – ang United States Department of Justice (DOJ).
Ano ang Silk Road?
Ang Silk Road ay ang pangalan ng isang dark-web marketplace, na inorganisa ni Ross Ulbricht, na sumikat noong 2011 – na halos katumbas ng ‘eBay’ para sa mga ilegal na item at serbisyo. Sa kasamaang palad, ang Silk Road ay marahil ang pangunahing dahilan kung bakit ang Bitcoin ay patuloy na nauugnay sa ilegal na gawain hanggang ngayon. Noon, ang Bitcoin ay perpektong medium para sa mga ganitong aktibidad.
Bilang pangunahing tagapamahala ng Silk Road, si Ross Ulbricht ay napatunayang nagkasala ng iba’t ibang krimen noong 2015 – pakikipagsabwatan sa pag-trafik ng narkotiko, money laundering, atbp. Bilang resulta ng mga hatol na ito, si Ulbricht ay kasalukuyang nagsisilbing maraming habambuhay na sentensya sa bilangguan.
Paano nila ito ginawa?
Nawala na ang Silk Road mula pa noong 2013, na nagbubukas ng tanong – paano ngayon kinukuha ng DOJ ang mga pondong ito?
Sa paglipas ng panahon, ang kakayahan ng mga regulator at awtoridad tulad ng DOJ ay naging mas sopistikado. Habang patuloy na lumalago ang mundo ng mga cryptocurrency sa hindi pa nangyayaring bilis, ang mga kakayahang ito ay kinakailangan upang matiyak na ang mga iligal na gawain ay napipigil. Sa mas malalim na pag-unawa sa mga cryptocurrency at mga bagong paraan ng pagsubaybay sa mga transaksyon, nagawang gawin ito ng DOJ.
“Sa 2020, gumamit ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng isang third party na kompanya ng bitcoin attribution upang suriin ang mga Bitcoin na transaksyon na isinagawa ng Silk Road. Mula sa pagsusuring ito, napansin nila ang 54 na transaksyon na ipinadala mula sa mga Bitcoin address na kontrolado ng Silk Road, patungo sa dalawang Bitcoin address,”
Ngunit lalong naging kawili-wili ang mga pangyayari – napansin ng DOJ na bagaman naniniwala silang ang mga pondong ito ay kinikita mula sa aktibidad ng Silk Road, ito ay aktwal na ninakaw mula sa marketplace.
“…Ang 54 na transaksyong ito ay hindi nakatala sa database ng Silk Road bilang withdrawal ng vendor o withdrawal ng empleyado ng Silk Road at samakatuwid ay tila kumakatawan sa Bitcoin na ninakaw mula sa Silk Road.”
Lalo pang pinagtitibay ang paniniwala na ninakaw ang mga pondo, ay ang katotohanang natukoy ng DOJ ang indibidwal na kaugnay ng orihinal na transaksyon na naglipat ng mga pondo mula sa Silk Road.
“Ayon sa imbestigasyon, si Individual X ay nakapasok sa Silk Road at nagkaroon ng hindi awtorisado at ilegal na pag-access sa Silk Road at sa gayon ay ninakaw ang iligal na cryptocurrency mula sa Silk Road at inilipat ito sa mga wallet na kontrolado ni Individual X. Ayon sa imbestigasyon, nalaman ni Ulbricht ang online na pagkakakilanlan ni Individual X at binalaan si Individual X na ibalik ang cryptocurrency kay Ulbricht. Hindi ibinalik ni Individual X ang cryptocurrency kundi ito ay itinago at hindi ginastos… Noong Nobyembre 3, 2020, nilagdaan ni Individual X ang Consent and Agreement to Forfeiture sa U.S. Attorney’s Office, Northern District of California. Sa kasunduang iyon, pumayag si Individual X na ipagkaloob ang Defendant Property sa pamahalaan ng Estados Unidos.”
Nasa Kalabuan Pa Rin
Dapat tandaan na bagaman nagawang kumpiskahin ng DOJ ang mga pondong ito, hindi pa ito opisyal na pag-aari ng gobyerno. Habang ang mga pondo ay nasa pag-aari na ng DOJ, ang kasong binubuo ay kailangang patunayan sa hukuman.
Batay sa mga nakaraang pangyayari, makatuwiran na kung/magkakaroon ng opisyal na forfeiture ng mga pondo, sa kalaunan ay ilalagay ng DOJ ang mga cryptocurrency sa isang auction – isang proseso na nangyari nang maraming beses noon.
