5 Pinakamalaking Pagkumpiska na Sumusuporta sa US Bitcoin Stockpile

Naglagda si Pangulong Donald Trump ng isang executive order noong Marso 2025, na nag-utos ng paglikha ng isang estratehikong reserve ng Bitcoin na may layuning ilagay ang US bilang isang pinuno sa mga bansa sa estratehiya ng digital asset ng pamahalaan.

Sa utos na ito, ang Bitcoin (BTC ) ay itinuturing na isang reserve asset. Sa kasalukuyan, ang US ay may ilang estratehikong reserve ng mga mahalagang materyales at bihirang mga mapagkukunan, kabilang ang ginto, langis, gamot, mga suplay sa medisina, at mga sandata nuklear, at ngayon ang Bitcoin ay naidagdag sa listahan.

Sa Executive Order, si Pangulong Trump ay nagdirekta sa Kagawaran ng Treasury ng US na pangasiwaan at pangalagaan ang Bitcoin.

Ngunit saan nagmula ang Bitcoin para sa reserve? Well, ang gobyerno hindi magkakaroon ng anumang mga bagong pagbili, at least not yet. Ang mga Kalihim ng Treasury at Commerce ay nagdirekta na bumuo ng mga estratehiya upang makakuha ng mga digital asset nang hindi nagpapataw ng incremental costs sa mga taxpayer ng US.

Sa ngayon, ang reserve ay ginagawa gamit ang mga assets na kinumpiska ng gobyerno mula sa mga kriminal. Ang executive order ay nagsasabi:

“Ang Strategic Bitcoin Reserve ay magkakaroon ng kapital mula sa Bitcoin na pag-aari ng Kagawaran ng Treasury na nawawala bilang bahagi ng mga pagkumpiska ng kriminal o sibilyan asset.”

Noong Agosto, sinabi ni Kalihim ng Treasury Scott Bessent na ang US ay may tinatayang $15 bilyon hanggang $20 bilyon na kinumpiskang Bitcoin. Ang gobyerno ng US ay ang pinakamalaking tagapagtaguyod ng Bitcoin, sinusundan ng Tsina, na may 194,000 BTC.

Ang ibang mga bansa tulad ng UK ay may nakumpiska rin ng malaking halaga ng Bitcoin, habang ang Bhutan at El Salvador ay aktibong nagmimina at/o nakabili ng cryptocurrency sa bukas na merkado. Samantala, ang mga bansa tulad ng Republikang Tseko at Suwesya, pati na rin ang maraming mga estado ng US, ay nag-iisip na magtatag ng isang estratehikong reserve ng cryptocurrency.

Habang ang mga bagong pagbili ng Bitcoin ay wala sa larawan, mayroong isang malaking pool ng Bitcoin na hawak ng mga hindi lehitimong entidad, na nagbibigay ng isang malaking pagkakataon sa mga gobyerno. Mayroong higit sa $75 bilyon na halaga ng cryptocurrency na nakatali sa mga hindi lehitimong gawain sa on-chain na nasa abot ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas, ayon sa mga pag-aaral ng blockchain analytics firm Chainalysis.

Ang mga hindi lehitimong entidad ay may hawak ng halos $15 bilyon sa mga on-chain balance noong 2025, na ang Bitcoin ay sumasaklaw sa halos 75% nito. Samantala, ang mga wallet na nakatanggap ng hindi bababa sa 10% ng kabuuang mga pondo mula sa mga kriminal na pinagmulan ay may hawak ng higit sa $60 bilyon.

Natagpuan ng Chainalysis na ang mga vendor at administrator ng mga darknet marketplace ay may kontrol sa higit sa $40 bilyon.

Bagaman ang $75 bilyon ay isang malaking pagkakataon, hindi lahat ng mga pondo ay diretso na mapupunta sa gobyerno kahit na kinumpiska. Sa ilang mga kaso at hurisdiksyon, ang mga pondo ay maaaring itabi upang bayaran ang mga biktima, magpatupad ng mga kriminal, o suportahan ang mga karagdagang pagsisikap sa pagpapatupad ng batas.

Ang datos mula sa Arkham ay nagpapakita na ang reserve ng Bitcoin ng gobyerno ng US ay umabot na sa 325.447K BTC na may halaga ng higit sa $35 bilyon. Ang iba pang mga kilalang paghawak nito ay kinabibilangan ng 351.399M USDT (USDT ) (351.4 mln) at 60.695K ETH (ETH ) (227.7 mln), habang ang WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH, at BUSD ay kasama sa mga asset na kinumpiska ng gobyerno.

Ngayon, tingnan natin ang mga pinakamalaking pagkumpiska na sumusuporta sa US Bitcoin stockpile.

At-a-Glance: Biggest U.S. Bitcoin Seizures

Swipe to scroll →

1. Prince Group Pig-Butchering Empire: Pinakamalaking 127,271 BTC Seizure sa Kasaysayan ng US

Sa buwan na ito, ang gobyerno ng US ay gumawa ng posibleng pinakamalaking pagdaragdag sa Stratehikong Reserve ng Bitcoin nito habang ang Kagawaran ng Hustisya ng US (DOJ) ay nag-anunsyo ng isang rekord na haul ng BTC. Noong Oktubre 14, ang ahensiya ng gobyerno ay kinumpiska ang halos 127,271 BTC na may halaga ng humigit-kumulang $15 bilyon, na naging pinakamalaking aksyon sa pagkumpiska ng cryptocurrency sa kasaysayan nito.

Ang DOJ ay nagkaso sa isang lalaki na nagngangalang Chen Zhi, na kilala rin bilang Vincent, 37, sa Silangang Distrito ng New York at pitong di-pangalang kasabwat, ng paglulubo ng pera at wire fraud.

Kung mahuhuli, si Zhi ay maaaring makulong ng hanggang 40 taon. Siya ay hindi nahuli, at nananatili sa pagtakbo.

“As alleged, the defendant was the mastermind behind a sprawling cyber-fraud empire operating under the Prince Group umbrella, a criminal enterprise built on human suffering. Trafficked workers were confined in prison-like compounds and forced to carry out online scams on an industrial scale.”

– Ang departamento sa isang pahayag

Ang ahensiya ay nagkonekta kay Zhi sa isang “pig butchering” scheme sa Cambodia, isang uri ng online scam kung saan ang mga scammer ay kumukuha ng tiwala ng mga biktima sa paglipas ng panahon bago sila niloko na magbigay ng cryptocurrency o gumawa ng mga pagbabayad na pinansyal.

Ang mga scam na ito ay nakakuha ng isang kabong $75 bilyon mula sa mga biktima sa buong mundo, ayon sa isang pag-aaral noong nakaraang taon. Ang departamento ay nagsabi:

“Individuals held against their will in the compounds engaged in cryptocurrency investment fraud schemes, known as ‘pig-butchering’ scams, that stole billions of dollars from victims in the United States and around the world.”

Ang mga imbestigador ay nakahanap kay Zhi na may hawak ng Bitcoin sa mga unhosted, o self-custody, na mga wallet kung saan ang may-ari ay may buong kontrol sa mga pribadong key at mga pondo.

Si Zhi, kasama ang iba, ay gumastos ng pera sa mga luho, libangan, at mga luho na pagbili tulad ng mga pribadong eroplano, yate, mga bahay sa bakasyon, mga relo, mga koleksyon ng mga mahalagang bagay, at isang rare na pagpipinta ng Picasso.

Gayunpaman, ang pagkakaroon ng malaking halaga ng mga transaksiyon pinansyal at ang lawak ng mga scam ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga internasyonal na ahensiya. Bilang tugon, ang mga opisyal ng US at UK ay naglunsad ng isang koordinadong operasyon laban sa higanteng organisasyon sa Cambodia at ang pinuno nito, sa kung ano ang maaaring ituring na isa sa pinakamalaking aksyon na isinagawa ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas.

Matapos ang pagkumpiska, ang Kagawaran ng Treasury ng US ay naglabas ng mga pinansyal na parusa laban sa 146 “mga target”, kabilang ang mga indibidwal at mga shell company na may kaugnayan sa Prince Group Transnational Criminal Organization.

Ang organisadong krimen na ito ay binubuo ng Prince Holding Group, na naglalarawan sa sarili nito bilang “isa sa pinakamalaking konglomerado sa Cambodia” na kasangkot sa mga serbisyo pinansyal at pag-unlad ng real estate, pati na rin ang pinuno at CEO nito, si Zhi, at ang mga kasabwat at mga negosyo nito.

Ayon sa mga akusasyon ng DOJ, ang organisasyon ay lumago nang lihim sa isa sa pinakamalaking transnational na network ng krimen sa Asya, na may mga operasyon sa mga scam compound sa Myanmar, Laos, at Cambodia. Dalawang mga sentro ng scam na ito ay may 1,250 mga teleponong selular na “nangangasiwa” ng mga 76,000 account sa social media, ayon sa mga dokumento na umano’y kinumpiska mula kay Zhi.

“The defendant directed one of the largest investment fraud operations in history, fueling an illicit industry that is reaching epidemic proportions.”

– Joseph Nocella Jr., isang abogado ng US para sa Silangang Distrito ng New York, sa isang pahayag

Isang pagsusuri ng Elliptic ay nagpapakita na ang mga ito ay ang mga Bitcoin na “nawawala” noong 2020 mula sa isang negosyo sa pagmimina ng Tsina, LuBian.

“It’s importante na tandaan na ang pagkumpiskang ito ay hindi lamang dahil sa laki nito kundi dahil sa mga bagay na ito ay nangyayari,” ayon kay Ari Redbord, global head of policy ng crypto analytics firm TRM Labs. “Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga arkitektura ng pinansyal—ang mga shell company, banko, mga palitan, at real estate na gumagalaw at nagtatago ng mga pondo—ang US at UK ay nagpapawala ng mga engine ng ekonomiya na nagpapatakbo ng mga krimen na ito,” dagdag niya. “Ito ang hitsura ng isang kampanya sa pagpapatupad ng batas sa ika-21 siglo—koordinado, data-driven, at global.”

Sa pagkumpiska na ito, ang plano ng Trump para sa Strategic Bitcoin Reserve ay handa na makakuha ng isang malaking windfall, kung saan ang Kagawaran ng Treasury ay makakakuha ng Bitcoin.

“This is a victory for human rights, financial integrity, and American leadership,” ayon kay Senador ng US Cynthia Lummis (R-WY), na nagdaragdag na ang pagkumpiska ng Bitcoin ay nagpapakita ng pangangailangan na kodipikahin kung paano ang mga kinumpiskang Bitcoin ay nakaimbak, naibabalik sa mga biktima, at pinoprotektahan para sa mga susunod na henerasyon. “Ang pagbabalik ng mga pondo ng krimen sa mga asset na nagpapalakas sa Stratehikong Reserve ng Bitcoin ng Amerika ay nagpapakita kung paano ang mga mabubuting patakaran ay maaaring magbalik ng mga mali sa isang pangmatagalang halaga ng bansa,” dagdag niya.

2. Bitfinex Hack: 95,000 Bitcoin Haul ng Mag-asawang Manhattan

Itinatag noong 2012, ang Bitfinex ay isa sa pinakamatatag na sentralisadong palitan ng cryptocurrency (CEX) sa mundo. Hanggang ngayon, ang platform ay may higit sa kalahating bilyong dolyar sa araw-araw na volume ng pagtutrade.

Noong 2016, ang palitan ay na-hack ng 119,756 BTC, na may halaga ng $72 milyon noong panahong iyon ngunit lumago sa isang kabong $4.5 bilyon sa panahon ng pagkumpiska. Ang Hong Kong-based na palitan ay nakaranas ng isang pagkikompromiso sa seguridad, na naging sanhi ng pagbaba ng presyo ng Bitcoin ng 20%. Matapos ang pagkikompromiso, ang palitan ay nagpundo sa lahat ng pagtutrade at pag-withdraw ng Bitcoin.

Anim na taon matapos ang hack, ang mga awtoridad sa US ay nagtala ng isang rekord sa pagkumpiska ng halos 95,000 BTC, na may halaga ng $3.6 bilyon noong panahong iyon, bilang resulta ng isang dating hindi ipinahayag na pag-raid sa tirahan ng isang mag-asawang Ilya Lichtenstein at Heather Morgan, na kalaunan ay nag-plea ng guilty sa paglulubo ng pera.

Ang mag-asawa ay inakusahan ng paglulubo ng pera at wire fraud. Ang karamihan ng mga coin na kinuha nila ay inilipat mula sa mga address ng Bitfinex sa isang wallet na kinokontrol ni Lichtenstein. At ang mga key sa wallet ay natagpuan sa isang account ng cloud storage niya, kung saan ang mga awtoridad ay nakakuha ng isang spreadsheet na naglalaman ng mga address ng wallet at mga detalye ng pag-autentika na may kaugnayan sa mga pondo na kinuha, pati na rin ang mga login para sa mga palitan ng cryptocurrency na ginamit.

Habang ang karamihan ng mga hacked na Bitcoin ay nanatili sa orihinal na wallet, ang ilang mga pondo ay na-convert sa fiat currency at ginamit upang bumili ng ginto, NFT, isang PlayStation, at mga pag-avail ng Uber.

“What was amazing about this case is the laundry list of obfuscation techniques used,” ayon kay TRM Labs’ Redbord. Ito ay kasama ang chain-hopping, na ang paglipat ng mga pondo mula sa isang cryptocurrency patungo sa isa pa upang gawing mas mahirap sila sundin. Ang mag-asawa ay naglipat din ng kanilang mga pondo sa Alphabay dark web market, na nag-alok ng “mixer” service by default upang “break the link to the source of your funds.”

Noong 2023, ang mga awtoridad ng US federal ay nagkaso kay Lichtenstein at Morgan ng paglulubo ng pera at conspiracy.

Noong Nobyembre 2024, si Lichtenstein ay nakatanggap ng isang sentensya ng limang taon sa bilangguan para sa kanyang papel sa paglulubo ng mga pondo na kinuha, habang si Morgan ay nakatanggap ng isang 18-buwang sentensya para sa kanyang pagkakasangkot sa pandaraya at conspiracy, kasama ang tatlong taon ng supervised release para sa parehong.

Ang halos 95,000 BTC na kinumpiska mula sa hack ng Bitfinex ay ngayon ay bumubuo ng isang makabuluhang bahagi ng reserve ng Bitcoin ng gobyerno. Gayunpaman, ang DOJ ay nagpayo sa hukuman na ang mga kinumpiskang BTC ay ipinadala pabalik sa palitan.

3. Silk Road Exploit: 50,000 BTC Stash ni James Zhong

Noong Nobyembre 2022, ang DOJ ay kinumpiska ng halos 50,676 Bitcoin, na may halaga ng $3.36 bilyon noong panahong iyon, bilang resulta ng isang dating hindi ipinahayag na pag-raid sa tirahan ni James Zhong, na kalaunan ay nag-plea ng guilty sa wire fraud.

Ayon sa mga awtoridad, si Zhong ay nakaw ng BTC mula sa dark web marketplace na Silk Road sa pamamagitan ng paggamit ng mga vulnerability nito, na nagpahintulot sa kanya na hackin ang platform.

“For almost ten years, the whereabouts of this massive chunk of missing Bitcoin had ballooned into an over $3.3 billion mystery.”

– US Attorney Damian Williams said in a statement

Ito ay noong 2012 nang lumikha si Zhong ng ilang mga pekeng account sa Silk Road at pagkatapos ay pinalitan ang mga ito ng Bitcoin. Siya ay nag-execute ng 140 mga transaksiyon sa loob ng isang maikling panahon, na nagpapaloko sa sistema ng pag-withdrawal ng marketplace upang maglabas ng halos 50,000 BTC sa kanyang mga account. Siya ay naglipat ng lahat ng mga Bitcoin sa iba’t ibang mga address na kinokontrol niya.

Si Zhong ay namuhay ng isang luho na buhay, ngunit iniwan ang karamihan ng kanyang nakaw na stash. Isang fatal na pagkakamali na humantong sa kanyang pagdakip ay ang pagtawag sa 911 upang ireport ang isang pagnanakaw ng daan-daang libong dolyar sa crypto mula sa kanyang tirahan.

Pagkatapos, habang tinutrace ang mga digital wallet na naglalaman ng mga stolen na asset ng Silk Road, ang Chainalysis ay nakakita ng isang $800 na transfer sa isang popular na palitan ng cryptocurrency na sumusunod sa mga patakaran ng KYC, na nagpahayag ng pagkakakilanlan ng account.

Upang kumpirmahin ang kanilang mga paghahanap, ang IRS Criminal Investigation ay nag-conduct ng isang paghahanap sa bahay ni Zhong noong 2021 sa ilalim ng isang dahilan na sila ay imbestigahan ang krimen na kanyang ireport noong isang taon bago.

Isang paghahanap sa bahay ni Zhong ay nakahanap ng isang “single-board” computer na itinatago sa loob ng isang lata ng popcorn sa isang closet ng banyo, na naglalaman ng milyun-milyong dolyar na halaga ng Bitcoin at isang safe na naglalaman ng mga metal na mahalaga, mga stack ng pera, at isang wallet na naglalaman ng Bitcoin mula sa orihinal na hack ng Silk Road.

“Thanks to state-of-the-art cryptocurrency tracing and good old-fashioned police work, law enforcement located and recovered this impressive cache of crime proceeds.”

– US Attorney Damian Williams said about the seizure

Si Zhong ay nakasangkot sa wire fraud at, pagkatapos na mag-plea ng guilty, ay na-sentensiyahan ng isang taon at isang araw sa federal prison. Siya ay hindi nakakuha ng mga stolen na Bitcoin dahil ang gobyerno ng US ay kinumpiska ang mga asset na iyon.

4. Silk Road ‘Individual X’ Hacker’s 70,000 BTC Seizure

Ang Silk Road, ang dark web marketplace, ay itinatag ni Ross Ulbricht noong 2011, at dalawang taon pagkatapos ay isinara ng FBI. Noong 2015, si Ulbricht ay nakasangkot sa pagpapatuloy ng isang kriminal na negosyo at conspiracy sa paglulubo ng pera, paggawa ng mga hacking sa computer, at pangangalakal ng mga droga sa internet. Siya ay na-sentensiyahan ng dalawang buhay na pagkakabilanggo nang walang posibilidad ng parole, ngunit nakatanggap ng isang “full and unconditional pardon” mula kay President Trump noong 2025.

Sa panahon ng pagdakip ni Ulbricht, ang FBI ay kinumpiska ang 144,000 BTC, na nauksyon ng US Marshals Service para sa humigit-kumulang $48 milyon noong 2014 at 2015.

Pagkatapos, noong Nobyembre 2020, ang US Treasury ay kinumpiska ng $1 bilyon na halaga ng Bitcoin na nakuha ng isang hacker na tinatawag na ‘Individual X.‘ Ang di-pangalang indibidwal na ito ay nakapag-hack ng Silk Road sa pagitan ng Mayo 2012 at Abril 2013, na nakakuha ng halos 70,000 BTC.

Ang mga coin ay unang inilipat mula sa mga address ng Silk Road sa dalawang iba pang address bago sila pinagsama sa isang address. 101 BTC ng mga ito ay kalaunan ay inilipat sa BTC-e.

Sa tulong ng isang kompanya ng cryptocurrency, ang mga awtoridad ay nag-analisa ng mga transaksiyon ng Bitcoin na isinagawa ng Silk Road at nakilala ng 54 na dating hindi nakilalang mga transaksiyon ng BTC na mga resulta ng mga ilegal na gawain.

Ang mga awtoridad ay nakahanap din kay Individual X at nag-utos sa kanya na mag-forfeit ng mga pondo, na tinanggap ng misteryosong hacker. “Noong Nobyembre 3, 2020, Individual X ay pumirma ng isang Consent and Agreement to Forfeiture sa US Attorney’s Office, Northern District of California. Sa kasunduan na iyon, Individual X ay pumayag na mag-forfeit ng Defendant Property sa gobyerno ng US,” ayon sa dokumento ng hukuman.

5. BTC-e Takedown: US Targets Exchange Wallets in Civil Forfeiture

Ang BTC-e ay isang palitan ng cryptocurrency na pangunahing naglilingkod sa merkado ng Russia. Noong 2017, ang US ay kinumpiska ang website, mga server, at mga bahagi ng mga wallet ng BTC-e, at noong 2025 ay nag-file ng isang complaint sa civil forfeiture na nagtutuon sa lahat ng mga asset ng cryptocurrency na hawak ng mga wallet ng operasyon ng palitan noong Hulyo 25, 2017. Ang mga imbestigador ay nag-trace ng halos 929.5 BTC at ≈485,705 ETH sa mga address na may kaugnayan sa BTC-e sa panahon ng pagkumpiska, na may ilang mga pondo na kalaunan ay inilipat sa mga platform na tagapagpapalit.

Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ay pinatigil ang BTC-e dahil ito ay isang “malaking entity ng cybercrime at online money laundering na nagpapahintulot sa mga gumagamit nito na magtutrade ng Bitcoin na may mataas na antas ng anonymity at nagpapalakas ng isang base ng mga kustomer na lubhang umaasa sa mga gawain ng krimen.” Ang mga pondo na ninakaw mula sa hack ng Mt. Gox ay din na-launder sa pamamagitan ng BTC-e.

Ayon sa DOJ, ang BTC-e ay hindi nakarehistro sa FinCEN at walang mga makabuluhang kontrol sa AML/KYC. Ang ahensiya ay nag-aakusa rin na ang palitan ay nagpapahintulot ng mga transaksiyon na may kaugnayan sa hacking, mga darknet market, ransomware, at iba pang mga ilegal na daloy.

Ang co-founder nito, si Alexander Vinnik, ay nakasangkot sa isang umano’y international money laundering scheme, na nagpapahintulot sa mga kriminal na mag-launder ng bilyun-bilyong dolyar. Noong nakaraang taon, siya ay nag-plea ng guilty sa mga akusasyon na iyon at nakaharap ng hanggang 20 taong pagkakabilanggo bago siya ay pinakawalan ngayong taon sa isang prisoner swap sa Russia.

Ilang buwan na ang nakalipas, ang DOJ ay nag-file ng isang complaint sa civil asset forfeiture, na nagtutuon sa pag-forfeit ng lahat ng mga asset ng cryptocurrency na hawak ng mga wallet ng operasyon ng BTC-e noong panahon ng pagkumpiska.

Mga Huling Salita

Ang pagtatatag ng US Strategic Bitcoin Reserve ay nagpapakita ng isang tunay na pagbabago sa patakaran na naglalagay ng trilyong-dolyar na digital asset sa parehong antas ng mga reserve currency. Sa pamamagitan ng pagtingin sa cryptocurrency bilang higit sa mga instrumentong spekulatibo, ang gobyerno ay nagbibigay sa kanila ng parehong kredibilidad na ibinigay sa ginto.

Ang mga pagkumpiska na ito ay nagpapakita ng isang malaking pagkakataon para sa mga gobyerno na makakuha ng mga asset na ito at magamit ang mga ito para sa mga layunin ng pambansang seguridad at pagpapalakas ng ekonomiya.