Pinakainag sa Crypto: Ang mga Kwento sa Likod ng Pinakatanyag na Sentensiya sa Bilangguan

Ang merkado ng cryptocurrency ay isang ginto na pagdagsa ng inobasyon, ngunit tulad ng anumang boom, ito ay may mga madidilim na eskinita ng mga scam at pagnanakaw.

Sa katunayan, ayon sa blockchain analytics firm na Chainalysis, ang iligal na paggamit ng crypto ay umabot sa rekord na $20.1 bilyon noong 2022. Gayunpaman, hindi pa nito nasusukat ang buong lawak dahil hindi kasama ang mga krimeng off-chain tulad ng mapanlinlang na accounting ng mga crypto na kumpanya.

Ang halagang ito ay pangunahing dulot ng mga transaksyon na kaugnay ng mga entidad na sinantunan ng US (tulad ng Blender at Tornado Cash) na tumaas ng higit sa 100,000 beses noong nakaraang taon at bumuo ng 44% ng iligal na aktibidad ng taon. Ngunit habang tumaas ang dami ng ninakaw na pondo ng crypto, ang iba pang iligal na transaksyon ng crypto, kabilang ang mga may kaugnayan sa scam, ransomware, pagpopondo sa terorismo, at human trafficking, ay bumaba.

Ayon sa ulat ng Immunefi, ang mga pagkalugi sa cryptocurrency dahil sa cyber theft ay umabot sa $3.7 bilyon noong 2022, isang pagtaas ng 58% mula sa ninakaw ng mga malisyosong aktor mula sa mga mamumuhunan at palitan noong nakaraang taon.

Kaya’t habang patuloy na umuunlad ang merkado ng crypto, gayundin ang mga krimen sa crypto, at dahil dito, pinapalakas ng mga awtoridad ang kanilang pagsisikap na dalhin ang mga salarin sa hustisya. Ngayon, titingnan natin ang mga krimen sa crypto na nagbunga ng ilan sa mga pinakatanyag na sentensiya sa bilangguan. Magsimula na tayo!

One Coin Piramidang Eskema

Noong Setyembre 12, 2023, ang co-founder ng napakalaking mapanlinlang na crypto proyekto na OneCoin, si Sebastian Karl Greenwood, ay hinatulan ng 20 taong pagkakakulong sa isang prisohan sa US at inutusan na magbayad ng $300 milyon pagsapit ng Setyembre 20 ng pederal na Hukom na si Edgardo Ramos sa US District Court sa lower Manhattan.

Si Greenwood, 46, mamamayan ng UK at Sweden, ay inaresto sa Thailand noong Hulyo 2018 at umamin ng guilty sa wire fraud at money laundering noong Disyembre.

Itinatag noong 2014, ang OneCoin na nakabase sa Bulgaria ay gumana bilang isang pandaigdigang piramidang eskema. Ang proyekto ay tinukoy bilang “isa sa pinakamalaking fraud scheme na kailanman isinagawa” dahil nakalikom ng higit sa $4 bilyon mula sa hindi bababa sa 3.5 milyong mamumuhunan sa buong mundo.

Sinimulan at pinatakbo ni Greenwood ang kumpanya kasama si Ruja Ignatova, 43, ang tinaguriang “Cryptoqueen” na hindi na nakita mula nang mawala sa Greece noong 2017. Siya ay kasalukuyang nasa listahan ng FBI na top 10 Most Wanted, at nag-alok ang ahensya ng hanggang $250,000 para sa impormasyong magdadala sa kanyang pag-aresto. Ayon sa FBI, maaaring binago niya ang kanyang anyo sa pamamagitan ng plastic surgery o iba pang paraan.

Ang OneCoin ay minarket at ibinenta sa pamamagitan ng isang multi-level marketing na estruktura, na nagbabayad ng komisyon sa mga miyembro nito na nag-recruit ng iba upang bumili ng crypto packages. Si Greenwood ang nangungunang distributor at tumanggap ng 5% ng lahat ng benta ng OneCoin, na kumita ng higit sa $300 milyon sa kabuuan.

Ginamit ng proyekto ang tagumpay ng Bitcoin upang “hikayatin ang mga mamumuhunan na ang OneCoin ay ang susunod na ‘hindi mapapalampas’ na pagkakataon sa pamumuhunan,” ayon sa mga taga-usig mula sa US Attorney’s Office para sa Southern District of New York sa isang press release. “Sa katotohanan, hindi tulad ng lehitimong cryptocurrencies, walang totoong halaga ang OneCoin at ito ay nilikha nina Greenwood at Ignatova bilang isang panlilinlang mula pa sa unang araw.”

Ang mga co-founder at iba pa ay paulit-ulit na nagsinungaling sa kanilang mga mamumuhunan, na nag-aangkin na ang halaga ng token ay tinutukoy ng pwersa ng merkado ngunit, sa katotohanan, ang presyo nito ay itinakda nang “arbitrarily,” ayon sa mga awtoridad.

Turkish Crypto Exchange Thodex 

Si Faruk Fatih Özer, ang tagapagtatag at punong ehekutibo ng nabuwal na Turkish crypto trading platform na Thodex, kasama ang kanyang kapatid na si Güven Özer at kapatid na babae na si Serap Özer, ay hinatulan ng higit sa 11,196 taon ng pagkakakulong. Bilang karagdagan, isang hukom na multa na 135 milyong lira (tinatayang $5 milyon) ay ipinataw din ng Anatolian 9th Heavy Penal Court.

“Matalino ako sapat para pangunahan ang anumang institusyon sa Mundo,” sinabi ni Özer sa hukuman. “Iyan ay makikita sa kumpanyang ito na itinatag ko sa edad na 22. Hindi ko sana ginawa nang ganoon ka-amateur kung ito ay isang kriminal na organisasyon.”

Ang Thodex ay isa sa pinakamalaking crypto exchange sa Turkey bago ito biglaang nag-offline noong Abril 2021, na nag-iwan ng higit sa 400,000 na miyembro na walang access sa deposito na $2 bilyon sa cryptocurrencies.

Tumakas si Özer patungong Albania, ngunit matapos maglabas ng red notice ang Interpol laban sa kanya, siya ay inaresto noong Agosto 2022. Siya ay inextradite pabalik sa Turkey noong Abril 2023 at ikinulong ng pulisya pagdating niya sa pitong kaso, kabilang ang pagtatag at pamamahala ng isang organisasyon na may layuning gumawa ng krimen, pagiging miyembro ng organisasyon, panlilinlang sa mga executive o mangangalakal ng kumpanya, at mga cooperative manager, panlilinlang gamit ang mga information system bilang kasangkapan ng mga bangko o credit institution at paglalaba ng nagresultang halaga ng mga asset.

Bukod kay Özer, ang kanyang kapatid, kapatid na babae, at apat pang senior na empleyado ay nakulong. Dagdag pa rito, hindi bababa sa 83 na tao ang ikinulong bilang bahagi ng imbestigasyon. Ang huling paglilitis ay nagresulta sa 21 na akusado na humaharap sa sentensiya ng pagkakakulong na hanggang 40,564 taon.

Noong Setyembre 2023, pinawalang-sala ng hukuman ang 16 sa 21 na akusado at pinalaya ang apat sa pitong nakakulong dahil sa kakulangan ng ebidensya, habang ang iba pang akusado ay binigyan ng iba’t ibang antas ng pagkakakulong para sa iba’t ibang krimen.

Ang pagbagsak ng Thodex ay labis na nakakagulat sa Turkey, na nakikipaglaban sa pagbaba ng halaga ng fiat currency, Turkish lira, at kasunod na implasyon na nagtaas ng kasikatan ng paggamit ng crypto bilang hedge laban sa mga problemang pang-ekonomiya.

Online Darknet Marketplace Silk Road

Noong Mayo 2015, si Ross Ulbricht ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parole para sa pagpapatakbo ng ngayon ay wala na online dark market na Silk Road. Bilang karagdagan sa sentensiya ng pagkakakulong, inutusan din ng US District Judge na si Katherine Forrest sa New York si Ulbricht na magbayad ng halos $200 milyon, na kinuwenta base sa kabuuang iligal na benta ng Silk Road gamit ang exchange rate noong ginawa ang transaksyon.

Ayon sa mga dokumento ng hukuman noong 2020, sinamsam ng Justice Department ang 69,370 BTC mula sa isang hacker na inilipat ang kanyang stash sa isang pribadong wallet noong Abril 2013, na nagtanggal ng utang ni Ulbricht sa hukuman. Nakipagkasundo ang DOJ kay Ulbricht noong Pebrero 2021 upang isuko ang anumang claim na maaaring mayroon siya sa ninakaw na BTC kapalit ng restitusyon na babayaran kapag naibenta ang crypto asset.

Si Ulbricht, na nagpapatakbo ng marketplace sa pangalang Dread Pirate Roberts, ay napatunayang may kasalanan sa pitong kaso na may kaugnayan sa pamamahagi ng narkotiko, computer hacking, at conspiracy.

Ang kanyang pamilya ay nagtatag ng social media account na @RealRossU, na naglilipat ng mga mensaheng kanyang iniutos mula sa bilangguan. Ang account ay nakatulong upang makalikom ng 565,542 na lagda para sa petisyon sa Change.org na humihiling ng clemency para kay Ulbricht.

“Ako ay inaresto noong ako ay 29 taong gulang, at ngayon ay 39 na ako. Nawala ko ang aking mga 30s sa bilangguan. Sa panahong iyon, sinikap kong matuto mula sa aking mga pagkakamali, pagbutihin ang sarili ko, at tulungan ang iba na gawin din ito. Umaasa ako na balang araw ay makakabawi ako bilang isang malayang tao,” binasa ang tweet ni Ulbricht sa X (dating Twitter) mula noong Marso ngayong taon.

Itinatag noong 2011, ang Silk Road ay ang online marketplace na nag-host ng lahat ng bagay at kalaunan ay isinara ng FBI noong 2013. Ang platform ay madalas na binabanggit bilang unang tunay na “use case” ng Bitcoin dahil pinatunayan nito na ang ganap na desentralisadong digital na pera ay maaaring magamit nang hindi nasensura.

PonxiCrypto Exchange Mt. Gox Hack

Inakusahan ng pamahalaang pederal ng US ang dalawang mamamayang Ruso, sina Aleksandr Verner at Alexey Bilyuchenko kaugnay ng serye ng mga hack na nagpatumba sa Bitcoin exchange na Mt. Gox noong 2014.

Noong Hunyo 2023, inilabas ng Department of Justice ang isang 2019 indictment na inakusahan sina Verner at Bilyuchenko ng pakikipagsabwatan upang maglaba ng 647,000 BTC na ninakaw mula sa palitan. Ayon sa gobyerno, ang ninakaw na pondo mula sa Mt. Gox ay dinala sa ngayon ay wala nang crypto exchange na BTC-e. Ginamit nina Verner at Bilyuchenko ang mga US na kumpanya upang i-liquidate ang ninakaw na BTC. Ang mga transaksyon ay ginawa sa pagitan ng BTC-e at dalawang iba pang kumpanya: ang vendor ng computer hardware na bitcoin-friendly ni Roger Ver, Memory Dealers, at BitInstant. Ang BitInstant ay itinatag ni Charlie Shrem, na hinatulan ng dalawang taong pagkakakulong noong 2014 dahil sa money laundering.

Inaresto si Verner sa Greece noong 2017 at inextradite sa France noong 2020, kung saan siya ay nakatanggap ng limang taong sentensiya sa pagkakakulong at multa na €100,000 sa isang kaso ng money laundering. Siya ay inextradite muli sa US noong Agosto 2022 at, kung mapatunayang may kasalanan, maaaring humarap sa 55-taong sentensiya sa pagkakakulong sa US.

Ayon sa abogado ni Vinnik, si Arkady Bukh, ang co-creator ng BTC-e na inakusahan ng paglalaba ng hindi bababa sa $4 bilyon, maaaring umamin kung magpakita ang mga prosekutor ng US ng matibay na ebidensya laban sa kanya.

Ang may-ari at CEO ng Mt. Gox na si Mark Karpeles ay inaresto noong 2015 at inakusahan sa Japan ng mga kasong kabilang ang embezzlement at aggravated breach of trust, ngunit napawalang-sala sa karamihan sa mga ito apat na taon pagkatapos.

Ang Mt. Gox ay isang crypto exchange na nakabase sa Tokyo na dating responsable sa higit sa 70% ng mga transaksyon ng Bitcoin. Ang hack nito ay nagresulta sa pagnanakaw ng 850,000 Bitcoin, kung saan tanging maliit na bahagi lamang ang na-recover. Ngayon, halos isang dekada na ang nakalipas, ang mga nagpapautang ay hindi pa rin nababayaran, bagaman ang pagbabayad ay maaaring maging realidad sa lalong madaling panahon.

Ponzi Scheme Bitconnect

Itinatag noong 2016, ang Bitconnect ay isinara noong Enero 2018 matapos makatanggap ng cease-and-desist letters mula sa mga state regulator sa Texas at North Carolina. Noong Pebrero 2022, isang US grand jury ay nag-indict kay Satish Kumbhani, tagapagtatag ng BitConnect, dahil sa pag-oorganisa ng isang pandaigdigang Ponzi scheme na nag-raise ng $2.4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa isang mapanlinlang na crypto investment platform.

Inakusahan si Kumbhani ng panlilinlang sa mga mamumuhunan tungkol sa sinasabing proprietary technology ng BitConnect, na maling nangako ng kita batay sa pekeng “volatility software” na sinusubaybayan ang mga crypto exchange market at gumagamit ng pera mula sa mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan. Inakusahan din siya ng wire fraud, pagpapatakbo ng unlicensed na money-transmitting business, conspiracy to commit wire fraud, commodity price manipulation, at international money laundering. Kung mapatunayang may kasalanan, maaaring makakuha si Kumbhani ng 70 taong pagkakakulong.

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC), na nagdemanda kay Kumbhani noong Setyembre 2021, ay sinabi noong nakaraang taon na siya ay “malamang na lumipat mula sa India patungo sa isang hindi kilalang address sa isang banyagang bansa.”

Noong Setyembre 2022, si Glenn Arcaro, ang nangungunang North American promoter ng BitConnect cryptocurrency investment platform, ay hinatulan ng 38 buwan na pagkakakulong para sa pagpapatakbo ng Ponzi scheme na nanloko sa hindi bababa sa 4,150 na tao mula sa 95 bansa. Sumang-ayon din siyang isuko ang $24 milyon, na lahat ay gagamitin upang “bayaran muli ang mga mamumuhunan sa restitution o ipasawalang-bisa sa gobyerno.”

Ayon sa DOJ, inilipat ni Arcaro ang mga kinita mula sa Bitconnect scheme sa mga offshore account, binago ang ilan sa mga kinita sa pag-iimbak ng mahahalagang metal, at kumuha ng mga dayuhang pasaporte na may layuning iwasan ang pagbabayad ng pederal at state income taxes sa kanyang kinikita mula sa Bitconnect at protektahan ang kanyang mga asset mula sa koleksyon ng Internal Revenue Service (IRS). Hinatulan si Arcaro sa pederal na hukuman sa San Diego, kung saan umamin siya noong Setyembre 2021. Inamin niya ang mapanlinlang na pagmemerkado ng proprietary coin offering at crypto exchange ng BitConnect bilang isang kumikitang pamumuhunan.

Noong Enero 2023, inutusan ng United States District Court para sa Southern District of California na ang mga biktima ng BitConnect ay makakatanggap ng bahagi sa $17 milyong restitution. Ayon dito, humigit-kumulang 800 na biktima ng scheme mula sa 40 bansa ang makakakuha ng maliit na bahagi ng restitution.

Crypto Exchange FTX Collapse

Noong Nobyembre 2022, bumagsak ang FTX dahil sa maling pamamahala ng pondo ng mga customer, kakulangan ng liquidity, at malaking dami ng withdrawals. Ang palitan ay kulang sa angkop na pamamahala, pamahalaan, at estruktura ng organisasyon, pati na rin sa anumang accounting at financial controls. Ngunit ang unang tingin na ito ay simpleng accounting oversight ay lumitaw na isang malaking pandaraya, kung saan ang mga customer nito ay nawalan ng bilyong dolyar.

Itinatag noong 2019, ang kumpanya ay nagkakahalaga ng $32 bilyon pagsapit ng Enero 2022. Ang tagapagtatag nito, si Sam Bankman-Fried (SBF), ay inaresto noong Disyembre 2022. Siya ay inindict ng US District Court sa walong bilang ng criminal charges, kabilang ang wire fraud, securities fraud, money laundering, at paglabag sa campaign finance. Humingi si SBF ng not guilty, at ang kanyang paglilitis ay nakatakdang magsimula sa Oktubre 3. Kung mapatunayang may kasalanan, maaaring harapin ni SBF ang 115 hanggang 155 taon na pagkakakulong.

Samantala, si Ryan Salame, isang top FTX executive na gumanap ng mahalagang papel sa political fundraising operations ng palitan, ay maaaring isuko ang higit sa $1.5 bilyon matapos umamin sa federal criminal charges na may kaugnayan sa platform. Si Salame ang pinakabagong executive sa bilog ng malalapit na tagapayo ni SBF na umamin sa kriminal na gawain, kasama sina Nishad Singh, Caroline Ellison, at Gary Wang na umamin na rin sa mga kasong pandaraya at sumang-ayon na makipagtulungan laban kay SBF.

Ang kasong ito ay patuloy at hindi pa natatapos, na kung isasaalang-alang ang oras na kinuha ng iba upang maabot ang kanilang resulta, aabutin ng mga taon bago ang mga pangunahing salarin sa FTX debacle ay dalhin sa hustisya.

Kaya, iyan na, ito ay ilan sa mga pinakamalaking krimen sa industriya ng crypto at ang mga kasunod na sentensiya sa bilangguan sa nakaraang dekada.

I-click dito upang matutunan ang 5 pinakamalalang rug pulls sa crypto.