Digital na Asset
Pagkumpirma ng Pagkakasala sa Pagkumpiska ng 50,676 BTC na Nakuha mula sa Silk Road noong 2012
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Sa kabila ng pagdaan ng maraming taon mula noong 2012, patuloy pa ring may mga indibidwal na pinaparusahan, at mga ari-arian na kinukumpiska, kaugnay ng mga kaso na may kaugnayan sa Silk Road. Ang pinakabagong halimbawa nito ay ipinahayag lamang ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos (USDOJ).
Mga Detalye ng Pagkumpiska
Bagaman ang pagkumpiska na ito ay teknikal na nangyari noong Nobyembre 2021, ang mga kaso na nakapalibot dito at ang akusado na si James Zhong ay hindi pa nai-lutas hanggang ngayon. Kahanga-hanga, sa halip na resulta ng mga gawain sa loob ng Silk Road, ang pagkumpiskang ito ay nangyari nang iniwanan ng isang indibidwal ang marketplace.
Ang Tagapag-usig ng Estados Unidos na si Damian Williams ay nagsabi, “Ginawa ni James Zhong ang wire fraud mahigit isang dekada na ang nakakalipas nang magnakaw siya ng humigit-kumulang 50,000 Bitcoin mula sa Silk Road. Sa loob ng mahigit siyam na taon, ang kinaroroonan ng malaking chunk ng nawawalang Bitcoin ay lumobo sa isang misteryong may halagang $3.3 bilyon.”
Dahil sa patuloy na pagbaba ng halaga ng digital asset, ang kinumpiskang BTC – na sinabi ng USDOJ na may halagang $3.36B noong Nobyembre 2021 – ay ngayon ay may halagang humigit-kumulang $1.04B. Bukod sa mga digital asset, ang mga sumusunod na item ay kinumpiska rin noong panahong iyon.
- ibat-ibang metal
- $661,900 USD
Ang akusado (Zhong) ay umamin sa mga kaso na may kaugnayan sa mga akusasyon ng pagnanakaw at wire fraud noong Nobyembre 4, 2022.
Ano ang Silk Road?
Noong 2012, ang mga digital asset ay nasa kanilang pagka-bata pa lamang. Hindi pa marami ang mga asset na inaalok, at mayroon lamang ilang kilalang mga palitan. Ito rin ang panahon kung saan ang mga digital asset ay kilala na may kaugnayan sa mga masasamang gawain – isang reputasyon na pinaghirapan ng sektor na maiwasan sa mga nagdaang taon. Ang karamihan sa reputasyong ito ay binuo dahil sa mga ilegal na marketplace tulad ng ‘Silk Road’, dahil ang BTC ay isang popular na paraan ng pagbabayad.
Dahil sa pagkakaugnay nito sa dark web at pagtanggap ng BTC para sa mga serbisyo/bilihan, ang Silk Road ay naging tanyag sa loob ng sektor ng digital asset.
Isang Elaborate na Balak
Ang mga pangyayaring naging sanhi ng pagkumpiska ng BTC ay isang maayos na balak na nilikha ni James Zhong. Ang Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos (USDOJ) ay nagbigay ng detalye kung paano siya nakapagnakaw mula sa Silk Road.
“Noong Setyembre 2012, ginawa ni ZHONG ang isang balak upang dayain ang Silk Road ng pera at ari-arian nito sa pamamagitan ng (a) paglikha ng isang string ng humigit-kumulang siyam na account sa Silk Road (ang ‘Mga Account ng Pandaraya’) sa isang paraan na dinisenyo upang itago ang kanyang pagkakakilanlan; (b) pag-trigger ng mahigit 140 mga transaksiyon sa mabilis na pagkakasunod-sunod upang lokohin ang sistema ng pag-withdrawal ng Silk Road sa paglabas ng humigit-kumulang 50,000 Bitcoin mula sa sistema ng pagbabayad ng Bitcoin nito sa mga account ni ZHONG; at (c) paglilipat ng mga Bitcoin na ito sa iba’t ibang mga address na nasa ilalim ng kontrol ni ZHONG, lahat sa isang paraan na dinisenyo upang maiwasan ang pagkakadetect, itago ang kanyang pagkakakilanlan at pag-ari, at pag-itim ng pinagmulan ng mga Bitcoin.”
Intensibong Pagtuon
Sa mga balitang ito, lalo pang napatunayan ang patuloy na pagtuon ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos (USDOJ) sa mga digital asset. Sa kabila ng pagdaan ng maraming taon, ang kanilang pagtutuloy-tuloy na paghahabol sa mga ninakaw na BTC ay nagbunga ng isang resulta.
Sa kanilang paglabas, ang USDOJ ay nagpahayag na ang oras ay hindi makapipigil sa kanilang paggawa ng kanilang trabaho, na nagsabi, “Salamat sa state-of-the-art na cryptocurrency tracing at sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpulis, nakahanap at narekober ng mga awtoridad ang impresibong cache ng mga ginhawa ng krimen. Ito ay nagpapakita na hindi kami titigil sa pagsunod sa pera, anuman ang galing ng pagkakaitim nito, kahit na sa loob ng isang circuit board sa ilalim ng isang lata ng popcorn.”
