5 “Pinakamasama” na Rug-Pulls sa Crypto

Sa patuloy na pagtaas ng kasikatan ng mga cryptocurrency, nagkaroon ng pagdagsa ng mga bagong mamumuhunan na nais makilahok sa merkado. Kasabay nito, dumarami rin ang mga scam at rug pull sa nasabing larangan.

Ayon sa ulat ng 2022 mula sa blockchain risk monitoring firm na Solidus Labs, mahigit 117,000 na scam token ang inilunsad noong taon hanggang Disyembre, na 41% na pagtaas mula 2021. Sa katunayan, 15 bagong scam token ang natutuklasan bawat oras, at halos 2 milyong mamumuhunan ang nawalan ng pondo dahil sa mga rug pull.

Ano ang Rug-Pulls?

Ang mga rug pull ay isang uri ng crypto scam kung saan iniiwan ng koponan o tagapagtatag ng proyekto ang proyekto at bigla itong naglalaho, dinadala ang lahat ng na-invest na pondo at iniiwan ang mga mamumuhunan na walang magawa. Siyempre, madalas itong ginagawa nang walang babala o kaunti lamang. Kadalasang nangyayari ito matapos makalikom ng malaking halaga ng pera ang isang proyekto.

Sa kasamaang palad, napakakaraniwan ng mga rug pull sa mundo ng crypto. Mahirap din itong matukoy bago pa huli. Kaya mahalagang magsaliksik muna bago mamuhunan sa anumang proyekto at mag-ingat sa anumang babalang senyales.

Kung sa tingin mo ay may nangyayaring rug pull, ang pinakamainam na gawin ay lumabas agad at limitahan ang iyong pagkalugi. Sa pagsasaliksik, huwag ding umasa sa mga pag-endorso ng influencer.

Kamakailan, si Coffeezilla (kilala rin bilang Stephen Findeisen), isang YouTube investigator ng mga crypto ‘scam,’ ay nag-post sa Twitter na nilinlang niya ang Bellator MMA fighter na si Dillon Danis na i-promote ang isang pekeng link ng NFT proyekto na nagdala sa mga tagahanga sa isang web page na naglalahad ng lahat ng kanyang nakaraang “scam”.

Sa isang tweet, ibinunyag ni Coffeezilla na binayaran niya at ng kanyang koponan si Danis ng $1,000 upang i-post ang tungkol sa proyekto nang hindi inilalahad na ito ay isang patalastas – isang patakaran na ipinatupad ng Securities and Exchange Commission (SEC). Ang kanyang post ay nagbaybay ng salitang “scam” gamit ang unang titik ng huling apat na salita.

Binigyan ng koponan ni Coffeezilla si Danis ng isang link sa post na magpapahintulot sa mga gumagamit na mag-mint ng bagong crypto proyekto. Subalit, sa halip, dinala sila nito sa isang website na may nakasulat, “Nais mo bang manloko si Dillon Danis?” at ipinakita ang mga nakaraang crypto proyekto ni Dillon na kanyang pinromote para sa pera. Naglaman din ang website ng mga grapikong nagpapakita kung gaano kadaming mga proyektong sinusuportahan ni Danis ang bumabagsak ang halaga agad matapos niyang i-tweet ang mga ito.

Ipinapakita nito na hindi dapat basta-basta pagtitiwalaan ang mga crypto proyekto na inirerekomenda ng mga influencer dahil madalas silang binabayaran para i-promote ito, at ang kanilang mga post ay hindi palaging tama o walang kinikilingan. Mahalaga na magsaliksik muna bago mamuhunan sa anumang cryptocurrency at huwag umasa sa opinyon ng mga influencer.

Pinakamasamang Rug-Pulls

Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga pinakamasamang rug pull na makikita sa bawat bahagi ng sektor ng crypto.

1. OneCoin

Ang pinakamalaking Ponzi scheme sa cryptocurrency na OneCoin, ay nag-raise ng $4 bilyon at niloko ang mga tao ng bilyun-bilyong dolyar sa pamamagitan ng pangakong magbibigay ng kita sa kanilang crypto investments at itinuturing ang kumpanya bilang lehitimong negosyo.

Ang founder ng OneCoin na si Ruja Ignatova mula sa Bulgaria ay nawala noong Oktubre 2017 nang walang bakas at hinahanap ng mga awtoridad ng US dahil sa pandaraya at sabwatan. Siya ang kasalukuyang nag-iisang babae sa Ten Most Wanted List ng FBI at isa sa 11 na kababaihan na kailanman napabilang dito. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang dalawampung taon.

Ayon sa mga dokumento ng hukuman, nilinlang niya ang mga walang kamalay-malay na biktima, na tinawag niyang “mga tanga,” ng bilyun-bilyong dolyar sa pamamagitan ng pag-claim na ang OneCoin ay magiging ‘Bitcoin killer’ habang ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay nagbebenta ng mga materyales sa kurso. Ang coin ay hindi rin aktibong kinakalakal, at walang blockchain. Sa halip, ang pera ay batay sa isang SQL server.

Matapos na mawala si Ignatova, kinuha ng kanyang kapatid na si Konstantin Ignatov ang kontrol ngunit inaresto noong 2019 at kalaunan ay umamin sa pandaraya at money laundering.

2. Thodex

Itinatag noong 2017, ang Thodex ay isang Turkish crypto exchange na nawala noong Abril 2021 kasama ang pondo ng mga mamumuhunan na nagkakahalaga ng higit sa $2 bilyon. Noong panahong iyon, sinabi ni Faruk Fatih Özer, ang founder at CEO ng nasirang exchange, na kinailangan nilang ihinto ang kalakalan dahil sa mga cyberattack at na ligtas ang pera ng mga mamumuhunan bago siya naglaho.

Noong 2021, nagbukas ang Turkey ng imbestigasyon laban kay Özer dahil sa hinala ng pandaraya at pagtatag ng kriminal na organisasyon, inaresto ang dose-dosenang empleyado ng Thodex, at insekyur ang mga computer ng kumpanya. Naglabas din ang Interpol ng pulang notice na nangangahulugang hiniling sa bawat pulisya sa buong mundo na hanapin at arestuhin siya.

Noong Setyembre 2022, inaresto si Özer sa lungsod ng Vlorë sa Albania. Ayon sa blockchain analysis firm na Chainanalysis, halos 90% ng kabuuang halaga na nawala dahil sa mga rug pull noong 2021 ay iniuugnay sa iisang mapanlinlang na centralized exchange na ito.

Ayon sa mga lokal na ulat, hinahangad ng mga prosekutor ng estado ang sentensyang kulungan na 40,564 taon para sa lahat ng sangkot, kabilang si Özer, dahil mahigit 2,000 katao ang nakalista sa kasong ito bilang mga nagreklamo.

3. AnubisDAO

Ang proyektong dog coin na ito ay nag-raise ng $60 milyon sa ETH (13,597 ETH) mula sa mga mamumuhunan kapalit ng native na ANKH token. Hindi pa umabot ng 24 na oras mula sa pagsisimula ng proyekto, ang pondo at ang mga pondo sa investment pool ay ipinadala sa ibang address at hindi na naibalik.

Dahil walang natitirang liquidity para sa kalakalan ng coin, ang rug pull ay nagpatumba sa presyo ng ANKH token hanggang zero.

Inilarawan ng AnubisDAO ang sarili nito bilang isang fork ng OlympusDAO, isang decentralized reserve currency na sinusuportahan ng bond sales at mga liquidity provider. Sa oras ng paglulunsad nito, nagsimula ang koponan sa isang Discord server at isang Twitter account na ngayon ay hindi na aktibo, ngunit walang website o white paper, at ang mga developer nito ay gumamit ng mga pseudonym.

“Dapat magsilbing babala ang AnubisDAO sa mga mamumuhunan na nagsusuri ng katulad na mga oportunidad. Ang pinakamahalagang aral ay iwasan ang mga bagong token na hindi pa nasusuri ang code,” ayon sa Chainalysis sa kanilang 2021 crypto crime report.

4. Squid Game (SQUID) Token

Isa sa mga pinakamasamang rug-pull sa crypto ay ang Squid Game (SQUID) Web3 project, na inilunsad ng isang influencer sa Binance SmartChain noong 2021 at pinalaganap sa pamamagitan ng malawak na coverage sa media. Ayon sa Solidus Labs, 12% ng lahat ng BNB Chain token ay scam.

Sinamantala ang kasikatan ng katulad na Netflix (NFLX ) series, ang Squid Game token ay nag-raise ng $3.3 milyon mula sa mga mamumuhunan. Pagkatapos, kinuha ng mga developer ang liquidity pools ng SQUID at tumakas kasama ang pondo ng mga gumagamit.

Sa kanilang ulat, binigyang-diin ng Solidus Labs na ang Squid Game token ay ang pinakasikat na halimbawa ng honeypot exploit, na tumawag sa isang external contract sa deployment contract nito, na nagpakita ito bilang mabilis na lumalagong meme coin sa maraming gumagamit.

May website ang proyekto ngunit puno ito ng mga pagkakamali sa gramatika at isang anti-dump mechanism. Isang Twitch streamer ang nakakita ng rug-pull sa isang live stream nang real-time na nagpakita na ang market cap ng coin ay bumaba mula $2.2 trilyon hanggang halos zero agad-agad. Sa oras ng pagsulat, ang SQUID ay nagte-trade sa $0.0096, bumaba ng higit sa 96% mula sa pinakamataas nitong presyo.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Ang developer ng Mutant Ape Planet (MAP) NFT collection, na isang pekeng bersyon ng sikat na Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT collection, ay nakalikom ng $2.9 milyon sa isang rug pull. Kamakailan siyang inaresto at kinasuhan ng pandaraya.

Si Aurelien Michel, isang 24-taong gulang na mamamayang Pranses na nakatira sa UAE, ay kinuha ng awtoridad matapos bumaba sa John F. Kennedy airport sa New York. Ayon sa reklamo, si Michel at iba pang hindi pinangalanang mga nasasakdal ay nag-market ng kanilang NFT proyekto sa mga potensyal na mamimili sa pamamagitan ng pangakong makakakuha sila ng mga benepisyo tulad ng “rewards, raffles, exclusive access to other cryptocurrency assets, and the support of a community wallet with funds to be used for marketing the NFTs.” Gumawa rin ang mga developer ng malabong pangako tungkol sa pagkuha ng “metaverse land,” ngunit wala sa mga pangakong ito ang natupad.

Nang maibenta na ang lahat ng NFT, diumano’y inilipat ng mga nasasakdal ang mga pondo sa ibang wallet na kontrolado ni Michel, na inamin ang rug pull sa Discord channel ng komunidad gamit ang pseudonym na “James.”

Ayon sa on-chain data, si Michel ay nakakuha ng milyun-milyong dolyar mula sa iba pang katulad na mga panlilinlang tulad ng Fashion Ape NFT at Crazy Camels, ayon sa sinasabing kilalang blockchain analyst na si ZachXBT.

Pangwakas

Tulad ng nakita natin, ang mga crypto rug-pull ay isa sa pinakamalalang paraan upang mawalan ng pera sa crypto. Sa mga rug-pull, ipinapakita ng mga developer ang kanilang mga proyekto bilang lehitimo at nangongolekta ng pondo, ngunit sa halip na gamitin ito para sa kapakinabangan ng proyekto, ini-uwi nila ang pera at tumatakas.

Sa kasamaang palad, halos walang paraan para sa mga mamumuhunang nalinlang ng hype at nawala ang kanilang pera dahil sa isang rug pull.

Dahil dito, mahalagang bigyang-pansin ang anumang ingay tungkol sa bagong crypto proyekto at laging magsagawa ng due diligence sa anumang proyektong kinaiinteresan mo. Siguraduhing basahin ang white paper ng proyekto at saliksikin ang mga miyembro ng koponan upang matiyak na mapagkakatiwalaan sila.

Gayundin, hanapin ang mga proyektong sinusuportahan ng kilalang mga organisasyon o indibidwal sa crypto space. Ang mga proyektong ito ay mas malamang na hindi iwanan, dahil mas marami ang maaaring mawala para sa koponan o mga tagapagtatag.