Saan sa Mundo si Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, na kilala rin bilang CryptoQueen at tagapagtatag ng OneCoin Ltd, ay hinahanap ng mga awtoridad ng US dahil sa pandaraya at sabwatan. Ang utak sa likod ng multi-bilyong dolyar na pandarayang sabwatan ay nananatiling nasa layaw matapos siyang mawala noong Oktubre 2017. Huling nakita si Ignatova na sumasakay sa isang komersyal na eroplano mula Sofia, Bulgaria, papuntang Athens, Greece.

Dalawang taon pagkatapos, noong Oktubre 2019, isang pederal na grand jury sa Pennsylvania ang nag-akusa kay Ignatova ng pitong bilang ng wire fraud at limang bilang ng money laundering. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang humarap sa hanggang 20 taon ng pagkakakulong.

Noong Pebrero 2022, iniulat ng Deadline na ang kwento ni Ruja Ignatova at OneCoin ay isinasalin para sa telebisyon.

Ang Dakilang Panlilinlang

Si Ruja Ignatova, o Dr. Ruja, ay isang kilalang tao sa lumalawak na merkado ng cryptocurrency. Ang sarili niyang tinaguriang crypto queen, gayunpaman, ay hinahanap ngayon ng mga awtoridad dahil sa kanyang pakikilahok sa OneCoin scheme. Nagsimula siya ng sariling kumpanya, OneCoin, noong 2014 kasama ang kanyang kapatid na si Konstantin Ignatov, na itinuring na isang kumikitang katunggali ng nangungunang cryptocurrency, Bitcoin.

Pinaniniwalaang nanloko siya ng mga tao ng bilyong dolyar bilang tagapagtatag ng OneCoin, na isang pyramid scheme na nangako sa mga mamumuhunan ng kita mula sa kanilang mga cryptocurrency investment. Matagumpay niyang napanindigan ang daan-daang libong mamumuhunan na sumali sa kanyang kumpanya sa pamamagitan ng pag-aalok nito bilang isang lehitimong negosyo.

Ayon sa mga dokumentong panghukuman, inilarawan niya ang mga mamumuhunan ng OneCoin bilang “tanga” at sinabihan sila na kinukuha ng kumpanya ang kanilang pera para sa pananaliksik at pag-unlad. Gayunpaman, lumabas na ang OneCoin ay isang panlilinlang. Ipinapakita ng ebidensya na kinuha ni Ignatova ang daan-daang milyong dolyar mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo nang hindi nag-aalok ng anumang tunay na produkto o serbisyo kapalit.

Ngunit pagsapit ng 2016, naging malinaw na ang proyekto ay walang iba kundi isang harang lamang nang hindi makapagbenta ang mga mamumuhunan ng kanilang OneCoins upang mabawi ang orihinal na puhunan, ayon sa mga dokumentong panghukuman.

Sa parehong taon, noong Hunyo 2016, lumitaw siya sa entablado sa harap ng masiglang madla sa Wembley Arena sa London. “Sa loob ng dalawang taon, wala nang magsasabi tungkol sa Bitcoin,” sabi ni Ignatova habang pumapalakpak ang mga mamumuhunan.

Higit isang taon pagkatapos, tumakas si Ignatova at nagawang manatiling nasa pagtakas mula pa noong 2017, nang siya ay nawala mula sa Bulgaria gamit ang pekeng pasaporte. Pinaniniwalaang maaaring nagtatago siya sa ilang bahagi ng Europa o kasama ang mga kaibigan at kasamahan sa buong mundo.

Nangyari ito noong Oktubre 2017 nang bigla siyang nawala nang walang bakas. Ang kanyang kapatid ay nawala rin agad pagkatapos ng kanyang pagkawala ngunit muling lumitaw noong 2019, upang arestuhin ng mga awtoridad dahil sa kanyang pakikilahok sa panlilinlang.

Pagsama sa Listahan ng Pinakanais ng FBI

Nagsimulang imbestigahan ng US Federal Bureau of Investigation (FBI) ang kumpanya ni Ignatova na OneCoin noong 2018 matapos nilang mapaghinalaan ang mga iligal na gawain. Inakusahan ng pamahalaan ng US na naniniwala ang mga imbestigador na sina Ignatova at ang kanyang mga kasabwat ay nagnakaw ng higit sa $4 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa higit 100 bansa.

Ang IRS ay aktibong hinahanap siya at iba pang inaakusahang kasabwat na may isang espesyal na ahente na itinalaga sa kanyang kaso ng FBI. Si Ignatova ay kasalukuyang isa sa mga pinakanais na fugitibo ng FBI. Noong Hunyo 30, 2022, idinagdag siya sa kanilang listahan ng mga pinakanais na kriminal dahil sa kanyang papel sa virtual na bersyon ng isang lumang panlilinlang, na sumasamantala sa mga naghahangad na yumaman agad sa pamamagitan ng cryptocurrency investments.

Ang iskema na itinatag ni Ignatova, na kinabibilangan ng paggawa ng securities fraud sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan at panlilinlang, ay inihalintulad sa mga gawa ng iba pang kilalang kriminal, tulad ng pinaghihinalaang mga pinuno ng kartel at mga tumatakas na terorista at mamamatay-tao.

Si Ignatova lamang ang babae sa kasalukuyang listahan ng 10 pinakanais na fugitibo, na kasama ang mga pinaka-kilalang kriminal, terorista, inaakusahang mamamatay-tao, at sinasabing pinuno ng gang sa buong mundo. Sa kabuuang 529 na fugitibo sa listahan ng FBI mula nang ito ay ilunsad mahigit 70 taon na ang nakalilipas, siya ay isa lamang sa 11 kababaihan na kailanman naitala rito.

Ang Ten Most Wanted List ng FBI ay isang listahan ng sampung pinakanais na fugitibo na nakatakas mula sa maraming inaakusahang nagkasala. Nilikha noong 1950, ito ay inilalathala ng mga tanggapan ng FBI sa lahat ng 56 field offices at ang punong tanggapan nito sa J. Edgar Hoover Building sa Washington, DC, pati na rin sa kanilang website at sa ibang bansa sa pamamagitan ng Interpol.

Ang listahan ay binubuo ng Criminal Investigative Division (CID) sa Punong Tanggapan ng FBI, na nakikipagtulungan sa mga field division ng FBI upang magsumite ng mga kandidato para maisama sa listahan. Dapat na hinahanap ang mga kandidato dahil sa paggawa ng marahas na krimen tulad ng pagpatay o panggagahasa at dapat magdulot ng panganib sa lipunan kung hindi mahuhuli. Kasama rin sa listahan ang mga pangalan ng mga taong hinahanap dahil sa human trafficking, cybercrime, at iba pang pangangailangan ng pederal na pagpapatupad ng batas.

Ang layunin ng listahan ay magdala ng pambansa at internasyonal na atensyon sa mga mapanganib na kriminal na ito at sana ay maghikayat ng kanilang pagdakip. Bawat taon, nakikipagtulungan ang FBI sa mga lokal na ahensya ng pagpapatupad ng batas mula sa buong bansa upang magdagdag ng mga bagong pangalan sa listahan.

Ang ahensya ay naglagay ng larawan ni Ignatova sa kanilang website bilang bahagi ng kanilang listahan ng “Most Wanted”, ngunit hanggang ngayon, napatunayang imposibleng matunton ng mga awtoridad ang kanyang kinaroroonan o dakpin siya. Kamangha-mangha, isang tao ay maaaring mawala sa modernong magkaugnay na mundo, kung saan maraming surveillance camera ang nakakalat.

Kasabwat na Nagsusumpa ng Kumpisal

Habang nagawang takasan ni Ruja Ignatova ang pagkakahuli at patuloy na nananatiling malaya, ang ilan sa kanyang mga kasabwat ay naaresto na.

Ang kanyang kapatid, si Konstantin Ignatova, na pumalit sa pamumuno ng OneCoin, ay inaresto ng FBI noong 2019 dahil sa isang wire scam. Si Konstantin ay hinatulan ng siyam na taon sa kulungan para sa kanyang bahagi sa panlilinlang. Samantala, ang mga kasintahan ni Ignatova, sina Mark Scott at Gilbert Armenta, ay nakikipagtulungan sa FBI kapalit ng pag-uunawa.

Ayon sa FBI, nalaman niya na iniimbestigahan ang kanyang kumpanya matapos niyang ilagay ng lihim ang apartment sa New York na pag-aari ng kanyang Amerikanong kasintahan at natuklasan na nakikipagtulungan ito sa isang pederal na pagsisiyasat sa mga gawain ng OneCoin. Ang mga dokumentong natagpuan dito ay pag-aari ni Ignatova at pinagtibay ang kaso ng mga awtoridad laban sa kanya.

Kamakailan lamang, inanunsyo ng US Department of Justice na ang kasamahan ni Ignatova at co-founder ng OneCoin na si Karl Sebastian Greenwood ay nagsumite ng kumpisal sa mga pederal na kasong wire fraud at money laundering kaugnay ng multi-bilyong dolyar na panlilinlang.

Bilang tagapagtatag at pinuno ng OneCoin, si Karl Sebastian Greenwood ay nasa likod ng isa sa pinakamalaking internasyonal na iskema ng panlilinlang sa kasaysayan, ayon kay US Attorney Damian Williams sa isang pahayag noong panahong iyon. Idinagdag niya na si Greenwood, kasama ang kanyang mga kasabwat, kabilang si fugitive na si Ruja Ignatova, ay nilinlang ang mga walang kamalay-malay na biktima ng bilyong dolyar sa pamamagitan ng pag-claim na ang OneCoin ay magiging ‘Bitcoin killer’ habang ang mga coin na iyon ay, sa katunayan, ganap na ‘walang halaga’.

Inaresto si Greenwood noong Hulyo 2018 sa Thailand at pagkatapos ay ineksudahan patungo sa United States ilang buwan pagkatapos, noong Oktubre.

Ayon sa FBI, si Greenwood ay ang “global master distributor” ng mapanlinlang na cryptocurrency at pinamunuan ang multi-level marketing network na nagmemerkado at nagbebenta nito. Sinabi ni Williams na ang mga pahayag ni Greenwood ay dinisenyo upang hikayatin ang mga tao sa buong mundo na ibigay ang kanilang pera upang mapuno niya ang sariling bulsa ng daan-daang milyong dolyar. Itinuro din niya ang mga email sa pagitan nina Greenwood at iba pang mga operator ng OneCoin na naglalahad ng kanilang “exit strategy” mula sa panlilinlang.

Sa isang email mula 2014 kay Greenwood, sinabi ni Ignatova na dapat nilang “kunin ang pera at tumakbo at sisihin ang iba para dito.”

Kahit noong binubuo pa ang konsepto para sa OneCoin, tinawag nina Greenwood at Ignatova ito sa mga email bilang “trashy coin.” Dagdag pa ng mga pederal na opisyal sa mga dokumentong panghukuman na inilarawan ni Greenwood ang kanilang mga mamumuhunan bilang “tanga” at “baliw” sa isang email kay kapatid ni Ignatova.

Noong Disyembre 7, 2022, binuksan ang mga dokumento sa Southern District of New York sa kahilingan ni Williams.

“Ang pagsumpa ng kasalanan ng co-founder ng OneCoin ay nagpadala ng matibay na mensahe na hinahabol namin ang lahat na naglalayong samantalahin ang ecosystem ng cryptocurrency sa pamamagitan ng panlilinlang, gaano man kalaki o kahusay ang kanilang ginagawa,” sabi ni Williams.

Umuubos na ang Oras

Sa pagdakip sa mga kasabwat ni Ruja Ignatova, hindi magtatagal bago siya rin mahuli. Pinaniniwalaang nagtatago siya sa Bulgaria, at naglabas ang pamahalaan ng Bulgaria ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Naglabas din ang Interpol ng Red Notice para sa kanya, na siyang pinakamataas na antas ng babala para sa isang internasyonal na fugitibo.

Ang mga awtoridad ay nais dalhin si Ignatova sa hustisya at nag-aalok ng gantimpala para sa impormasyong magdadala sa kanyang pag-aresto, kung saan nag-aalok ang FBI ng hanggang $100,000.

Sa lahat ng teknolohiya at pagkakaugnay-ugnay na umiiral sa mundo ngayon, tila halos imposibleng mawala ang isang tao. Gayunpaman, nangyayari ito nang mas madalas kaysa inaasahan. Bagaman mahirap gawin, kung ang tao ay mapamaraan at kaunti ang ugnayan sa kanyang dating buhay, posible ito. At si Ignatova ay ganun, dahil nagdala siya ng “napakalaking halaga ng pera” nang tumakas, ayon kay Michael Driscoll, ang assistant director-in-charge ng FBI sa New York.

Sa pagkawala ng isang taong kasing kilala kay Ignorova, maraming teorya ang umiikot kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit walang tiyak na nakakaalam.

Posibleng nagtatago si Ignatova sa isang lugar, marahil upang takasan ang batas. Kung siya ay nagtatago, malamang na nagpatupad siya ng mga hakbang upang hindi siya matuklasan, tulad ng paggamit ng pekeng pagkakakilanlan at pag-iwas sa mga tracking system.

Ayon sa impormasyong makikita sa website ng FBI, pinaniniwalaang naglalakbay si Ignatova kasama ang mga armado na guwardiya at mga kasamahan, at maaaring sumailalim siya sa plastic surgery o ibang paraan ng pagbabago ng kanyang anyo.

Isa pang posibilidad ay na si Ignatova ay patay na. Bagamat ito ay isang mas madilim na teorya, may ilang ebidensya na sumusuporta dito. Una, si Ignatova ay may malapit na ugnayan sa organisadong krimen, at hindi na bago na ang mga taong nasa kanyang posisyon ay magtapos sa marahas na kamatayan. Bukod pa rito, ang kanyang pagkawala ay nagkasabay ng malaking pag-withdraw ng pondo mula sa OneCoin, na maaaring magpahiwatig na siya ay pinatay dahil sa kanyang pera.

Siyempre, posible rin na si Ignatova ay buhay at maayos at simpleng ayaw lang siyang matagpuan. Maaaring tinatamasa niya ang kanyang kinita sa hindi tamang paraan sa isang liblib na lokasyon o nagtatrabaho sa isa pang iskema. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi.

Tulad ng sinabi namin kanina, si Ignatova ay nasa listahan din ng 10 Pinakanais ng FBI, at sa tinatayang 93% ng lahat ng indibidwal sa listahan ang nahuli na, napakaliit na ang pagkakataon na siya ay mananatiling malaya nang matagal. Kaya, kung siya ay buhay pa, ito ay tanong lamang ng panahon bago siya mahuli.