Imbestigasyon Kriminal sa FTX Isinasagawa sa Bahamas – Pinagtatanggol ng Attorney General ang Tugon

Pinagtatanggol ang “integridad” ng nasasakupan nito at ang regulasyon ng bansa sa mga digital na asset matapos ang FTX crash, sinabi ng Attorney-General ng Bahamas na si Ryan Pinder na ang mga pahayag na pumasok ang FTX sa bansa dahil ito ay isang mahina ang regulasyon na nasasakupan ay nakakagulat at ignorante.

Sa kanyang 23-minutong pre-recorded speech na inilabas nang huli ng Linggo, itinuro ni Pinder ang Securities Commission of the Bahamas na gumaganap ng nangungunang papel bilang statutory regulator para sa nabigong crypto-exchange at iba pang kumpanya sa larangan ng digital na asset.

Ang nabuwal na cryptocurrency exchange na FTX ay nananatiling nasa ilalim ng aktibo at patuloy na imbestigasyon ng mga awtoridad ng Bahamas, ayon kay Pinder habang pinupuri ang regulasyong pang-regulasyon ng Bahamas para sa mabilis nitong tugon sa krisis, kabilang ang suspensyon ng lisensya ng nabigong crypto exchange ng FTX matapos ang pagbangga.

Hinakayat ng Bahamas ang mga kumpanyang cryptocurrency na magtatag ng kanilang base sa bansa upang makatulong sa kanilang ekonomiya. Ngayon, matapos ang pagyanig dulot ng pagbagsak ng ngayo’y bangkarot na exchange na FTX, nais nitong tiyakin sa mga mamumuhunan at turista na ito ay isang ligtas na lugar para sa parehong bisita at negosyo.

Sa karamihan ng kanyang pambansang televised na talumpati, tinugunan ni Pinder ang mga internasyonal na kritisismo hinggil sa regulasyon ng digital na asset ng bansa habang inaatake rin ang maling mga pahayag tungkol sa pagbagsak ng FTX.

“Mahalaga para sa akin na ibahagi ang buod na ito ng mga nangyari dahil, sa mga nakaraang linggo, ang mga pangunahing katotohanan ay nabalutan ng mga hulaan at tsismis,” sabi ni Pinder, na nagdagdag na habang “naiintindihan nila ang napakalaking interes sa kuwentong ito,” hindi sila makikilahok sa “hula-hula o tsismis kundi sa halip ay magpapatuloy nang metodikal at sinadyang alinsunod sa pagsasagawa ng due process at sa pamantayan ng batas.”

Inulit niya nang ilang beses na ang Bahamas ay hindi magbabahagi ng karagdagang impormasyon tungkol sa nagpapatuloy na mga sibil at kriminal na imbestigasyon dahil sa takot na ma-kompromiso ang mga ito.

Sam Bankman-Fried (SBF), ang tagapagtatag ng FTX, ay nag-like at nag-retweet ng tweet ng Office of the Prime Minister of The Bahamas tungkol sa talumpati ni Pinder na tinatalakay ang tugon at posisyon ng pamahalaan sa pagbagsak ng FTX.

Ang mga Awtoridad ng Bahamas ay Tumugon nang “Mabilis”

Habang patuloy na nagdudulot ng kaguluhan ang mga proseso ng pagkalugi ng FTX sa mga pamilihan ng cryptocurrency, iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Bahamas, kung saan nakabase ang exchange, ang mga gawain ng bumabagsak na kumpanya, ayon kay Pinder na isa ring Senador at Legal Minister. Sa kanyang mga pahayag, ibinunyag din ni Pinder na ang Alameda Research ay hindi nasasakupan ng hurisdiksyon ng regulator sa Bahamas.

“Hinimok namin ang lahat ng awtoridad dito at sa ibang bansa, sa pinakamababa, na magpakita ng kaparehong antas ng pag-iingat at pagpipigil sa kanilang pampublikong komentaryo tulad ng ginagawa namin upang hindi maapektuhan ang anumang nagpapatuloy na proseso,” sabi ni Pinder

Sa karamihan ng pre-taped na talumpati, nakatuon ang attorney general ng bansa sa argumento na ang regulasyong pang-regulasyon ng Bahamas ay sapat para sa pangangasiwa ng mga negosyo ng cryptocurrency. Gayundin, hindi gagawa ang Kabinete ng anumang malaking pagbabago sa istruktura ng regulasyon nito.

Ang Securities Commission of The Bahamas ay kumilos nang mabilis, sinuspinde ang lisensya ng FTX at nagtalaga ng pansamantalang mga liquidator, at pagkatapos ay siniguro ang mga asset mula sa FTX Digital Markets upang ilagay sa tiwala para sa kapakanan ng mga kliyente at nagpapautang ng FTX, ayon sa Attorney General ng bansa.

Sinabi rin ni Pinder na ang Bahamas ang unang regulator sa buong mundo na kumilos laban sa FTX matapos ang mga paglalantad na umano’y maling ginamit ng centralized exchange ang bilyong dolyar ng pondo ng mga customer upang suportahan ang subsidiary nito, ang Alameda Research. Tinawag ni Pinder ang mga alegasyon na lubhang ikinalulungkot dahil sa maling paglalarawan ng napapanahong mga hakbang na isinagawa ng SEC habang ipinagtatanggol ang lahat ng hakbang na ginawa na ng mga regulator ng bansa.

Ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa mga hindi tumpak na alegasyon na ginawa ng bagong CEO ng FTX na si John Rae III, na nagsabi na may siya ng mapagkakatiwalaang ebidensya na nagpapatunay na inutusan ng Pamahalaan ng Bahamas ang hindi awtorisadong pag-access sa mga sistema ng FTX at tumulong sa pag-alis ng mga digital na asset.

Para sa mga hindi nakakaalam sa usapin, sinabi ni Rae na may siya ng mapagkakatiwalaang ebidensya na nagpapatunay na ang Pamahalaan ng Bahamas at FTX ay nagkasundo para alisin ang mga pondo ng mga gumagamit ng FTX.

Gayunpaman, naniniwala si Pinder na ang BSC ay kumilos nang napakabilis at na ang pamahalaan ng Bahamas ay hindi masaya na sinisisi ng mga tao ang isla na responsable sa kabiguan ng FTX Digital Market.

Isang “Magulong” na Panahon ng Crypto

Sa kanyang pormal na pahayag hinggil sa pag-unlad ng FTX, tinanggihan ni Pinder ang mga pahayag na pumarito ang FTX sa Bahamas dahil ayaw nitong sumailalim sa regulasyong pangbantay at kinondena ang maluwag na impormasyon na nag-iisip tungkol sa isyu.

“Anumang pagtatangka na ilagay ang kabuuan ng kaguluhang ito sa paa ng Bahamas dahil nakabase dito ang FTX ay magiging labis na pagpapasimple ng katotohanan,” sabi niya.

Nagpatuloy si Pinder na ang pamahalaan ay nabigla sa kamangmangan ng mga nagsasabing pumarito ang FTX sa Bahamas dahil ayaw ng FTX na sumailalim sa regulasyong pangbantay. Sa katunayan, maraming bansa sa buong mundo ang walang batas o kapangyarihang regulasyon sa crypto, at ang Bahamas ay hindi isa sa mga ito.

Binigyang-diin ng Senador na ang Bahamas ay may “isang prinsipyo, patas, komprehensibo, at etikal na regulasyong pang-regulasyon” at ang lugar at mga tao ay maaaring maging tiyak na “kami ay kikilos nang mabilis at tiyak upang ipatupad ito, kung at kapag nilabag ang aming mga batas at regulasyon.”

Sa kabila ng reputasyon ng bansa bilang isang “crypto paradise” at kanlungan para sa mga scheme ng crypto, iginiit ni Pinder na “Ang Bahamas ay isang lugar ng mga batas.”

Tungkol sa industriya ng digital na asset ng bansa, sinabi ni Pinder na ang Bahamas ay lalabas mula sa sitwasyong ito “na may mas mataas na paggalang.” Idinagdag din niya na naniniwala ang mga opisyal ng gobyerno na ito ay isang “magulong” na panahon lamang para sa pamilihan ng cryptocurrency sa pandaigdigang antas.

“Ang pagbagsak ng isang kumpanya sa Bahamas ay hindi kailanman nagbabanta sa maliwanag na kinabukasan para sa Bahamas. Sa halip, kabaligtaran,” idinagdag niya.