KuCoin under press för överträdelser av Bank Secrecy Act

KuCoin, en av världens största börser för digitala tillgångar, är den senaste som hamnat under press från amerikanska myndigheter, efter påstådda överträdelser av Bank Secrecy Act och mer. Inte förvånande har börsens inhemska token ‘KCS‘ fallit sedan nyheterna bröt, och sjunkit 14 % under dagen vid skrivande stund.

Anklagelserna

De tillkännagivanden som gjordes idag involverade inte bara börsen utan även två av dess grundare, Chun Gan och Ke Tang. DOJ åtalar dem båda för olika brott som härrör från följande och mer.

• Avsiktligt underlåtande av AML-efterlevnadsåtgärder
• Avsiktligt försumligt underlåtande av rapportering av misstänkt aktivitet
• Brist på erforderlig licens för att verka som ett penningöverföringsföretag

I nuläget indikerar åtalet att grundarna fortfarande är på fri fot.

Dessutom annonserade CFTC samtidigt egna anklagelser, och påstod att KuCoin verkade från 2019‑2023 i USA som en ‘illegal börs för derivat på digitala tillgångar’, samt avsiktligt underlåtande att implementera ett tillräckligt KYC‑program.

Kommentar

När anklagelserna tillkännagavs tog representanter från varje myndighet sig tid att kommentera.

CFTC:s verkställande direktör, Ian McGinley, uttalade,

“Under alltför lång tid har vissa offshore-kryptobörser följt en nu välkänd spelplan genom att erbjuda derivatprodukter och felaktigt påstått att personer i USA inte kan använda deras plattformar, när i verkligheten vem som helst i USA med vanligt förekommande teknik kan handla utan att tillhandahålla grundläggande kundidentifierande information…Som tydliggjorts av CFTC:s åtgärd idag och dess tidigare verkställande åtgärder, bör CFTC:s spelplan också nu vara välkänd – CFTC kommer att åtala sådana enheter för att de inte har registrerat sig hos CFTC och inte följer myndighetens regler som skyddar amerikanska kunder och förhindrar samt upptäcker terroristfinansiering och penningtvätt,”

Samtidigt uttalade USA:s åklagare Damian Williams,

“Som dagens åtalsbeskrivning påstår, har KuCoin och dess grundare medvetet försökt dölja att ett betydande antal amerikanska användare handlade på KuCoins plattform.  Faktum är att KuCoin påstås ha utnyttjat sin stora amerikanska kundbas för att bli en av världens största börser för kryptovaluta-derivat och spot, med miljarder dollar i dagliga affärer och biljoner dollar i årlig handelsvolym.  Men finansiella institutioner som KuCoin som utnyttjar de unika möjligheterna i USA måste också följa amerikansk lag för att hjälpa till att identifiera och driva bort brott och korrupta finansieringsscheman.  KuCoin påstås ha valt att medvetet inte göra det.”

Följer sina jämnåriga

Som nämnts är KuCoin bara den senaste centraliserade börsen som hamnat under press från amerikanska myndigheter.  Under de senaste åren har följande branschjättar alla befunnit sig i sådana oönskade situationer.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Även om anklagelserna mot varje börs varierar, är det tydligt att om sådana enheter förväntar sig att fortsätta bedriva verksamhet i USA, måste något förändras.  Vare sig det innebär ändrade regleringar eller att minska de erbjudna tjänsterna, får bara tiden utvisa.