Hvitvasking, innsidehandel, falsifiserte dokumenter – dette treet har hver blitt anklaget for lovbrudd

Et tre av selskaper har fanget vår oppmerksomhet denne uken – og ikke av de rette grunnene.  Allerede midt i det mange mener er ‘krypto‑vinter’, har ting bare blitt verre for de følgende selskapene, som nå står overfor nye anklager om falsifiserte dokumenter, innsidehandel og potensiell hvitvasking.

Gemini

Av alle børsene som opererer innen den digitale verdipapirsektoren, ble Gemini sett på som en av de mest anerkjente – selv om den ikke var særlig populær i forhold til sine største konkurrenter.  Dessverre kan dette omdømmet nå bli permanent skjemt, ettersom Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nettopp kunngjorde at de har innlevert en klage mot den Winklevoss‑ledede plattformen.

Klagen er basert på angivelig falsk informasjon som ble delt med CFTC i 2017.  Denne informasjonen gjaldt Gemini og deres søknad om godkjenning av Bitcoin‑baserte futureskontrakter, og forekom ikke bare personlig, men også i dokumenter.

Gretchen Lowe, fungerende direktør for håndheving, kommenterte på vegne av CFTC hvorfor de tar slike tiltak.  «Å avgi falske eller villedende uttalelser til CFTC i forbindelse med en futures‑produktsertifisering undergraver CFTCs arbeid med å sikre den finansielle integriteten til alle transaksjoner som omfattes av CEA, beskytte markedsdeltakere, avskrekke og forhindre prismanipulasjon, samt fremme ansvarlig innovasjon og rettferdig konkurranse… Denne håndhevelseshandlingen sender et sterkt signal om at kommisjonen vil handle for å beskytte integriteten i markedstilsynsprosessen.»

Dessverre for Gemini går problemene utover disse påstandene fra CFTC.  Tidligere på dagen brøt nyheten frem om at børsen la ned 10 % av arbeidsstyrken, med begrunnelse ‘turbulente forhold’ og ‘krypto‑vinter’.  I den forbindelse forventes det at Gemini vil effektivisere driften fremover, og fokusere på tjenester de anser som essensielle for plattformen.

OpenSea (Nathanial Chastain)

En dag før CFTC leverte søksmål mot Gemini, skapte United States Department of Justice (USDOJ) bølger i den digitale aktivasektoren ved å reise flere anklager mot en enkeltperson.  I stedet for falske dokumenter, stammer disse anklagene fra påstått innsidehandel utført av Nathanial Chastain i løpet av hans periode hos OpenSea – en av verdens største NFT‑markedsplasser.

I kunngjøringen av sin beslutning om å forfølge disse anklagene, beskrev USDOJ ordningen som angivelig ble utført av Chastain.

«Som en del av sin ansettelse var CHASTAIN ansvarlig for å velge NFT‑er som skulle vises på OpenSeas hjemmeside. OpenSea holdt identiteten til de utvalgte NFT‑ene konfidensiell inntil de ble vist på hjemmesiden. Etter at en NFT ble vist på OpenSeas hjemmeside, økte prisen kjøpere var villige til å betale for den NFT‑en, og for andre NFT‑er laget av samme NFT‑skaper, vanligvis betydelig.»

Fra omtrent juni 2021 til omtrent september 2021 brukte CHASTAIN OpenSeas konfidensielle forretningsinformasjon om hvilke NFT‑er som skulle vises på hjemmesiden, for i hemmelighet å kjøpe dusinvis av NFT‑er kort tid før de ble vist. Etter at disse NFT‑ene ble vist på OpenSea, solgte CHASTAIN dem med en gevinst på to til fem ganger sin opprinnelige kjøpspris. For å skjule svindelen gjennomførte CHASTAIN disse kjøpene og salgene ved hjelp av anonyme digitale valuta‑lommebøker og anonyme kontoer på OpenSea.

USDOJ indikerer at de har siktet Chastain for følgende,

• ett tilfelle av bedrageri via elektronisk overføring
• ett tilfelle av hvitvasking

Hvis han blir funnet skyldig, antas det at Chastain vil møte flere tiår i fengsel.

Terraform Labs

Med det nylige og episke sammenbruddet av både UST og LUNA, var ingen overrasket over å høre at de som stod bak prosjektet sto overfor potensiell rettsforfølgelse i Sør‑Korea da en etterforskning av Terraform Labs først ble kunngjort for noen uker siden.  Nå som denne etterforskningen er godt i gang, har rapporter dukket opp som peker på potensielt flere problemer enn mange først forventet, med Terraform Labs antatt å ha hvitvasket millioner.  Beløpet på 4,8 millioner USD skal ifølge rapporter ha blitt kanalistert gjennom et ‘skallselskap’ kjent som ‘Company K’.

I tillegg til de siste anklagene om hvitvasking, var det flere mistenkelige hendelser som fant sted i månedene og dagene før sammenbruddet av UST og LUNA.  Disse inkluderer nedleggelsen av flere Terraform‑kontorer i Sør‑Korea, samt Terraform Labs Korea‑selskapet selv, med det påståtte målet å unngå en stor skatteregning i landet.  For øyeblikket har etterforskningen av Terraform Labs ført til at myndighetene har innkalt alle ansatte mens etterforskerne leter etter tegn på potensiell prismanipulasjon.

Hvis man leter etter et glimt av positivt i Terraform Labs‑historien, kan noen se mot opprettelsen av en ny komité i Sør‑Korea som skal fungere som et tilsynsorgan for den digitale aktivasektoren – forhåpentligvis for å hindre fremtidige hendelser lik de som er diskutert her i dag.  Med omtrent 280 000 innbyggere i Sør‑Korea som antas å ha blitt negativt påvirket av LUNA‑kollapsen, er det lett å forstå hvorfor.