5 Grootste Inbeslagnames die de Amerikaanse Bitcoin-voorraad ondersteunen

President Donald Trump ondertekende een uitvoeringsorder in maart 2025, waarin de creatie van een strategische Bitcoin-reserve wordt bevolen met het doel de VS als leider onder de naties op het gebied van overheidsstrategieën voor digitale activa te positioneren.

Met deze order wordt Bitcoin (BTC ) behandeld als een reserve‑actief. Momenteel onderhoudt de VS verschillende strategische reserves van belangrijke materialen en schaarse hulpbronnen, waaronder goud, ruwe olie, farmaceutica, medische benodigdheden en kernwapens, en nu is Bitcoin aan deze lijst toegevoegd.

Met de uitvoeringsorder heeft president Trump het Ministerie van Financiën van de VS opgedragen de administratie en bewaring van Bitcoin te beheren.

Maar waar komt de Bitcoin voor de reserve vandaan? Wel, de overheid zal geen nieuwe aankopen doen, althans nog niet. De Secretarissen van Financiën en Handel zijn opdracht gekregen om strategieën te ontwikkelen om digitale activa te verwerven zonder extra kosten voor Amerikaanse belastingbetalers te veroorzaken.

Voorlopig wordt de reserve gecreëerd met activa die de overheid van criminelen in beslag neemt. De uitvoeringsorder stelt:

“De Strategische Bitcoin Reserve zal gekapitaliseerd worden met Bitcoin die eigendom is van het Ministerie van Financiën en die is geconfisqueerd als onderdeel van strafrechtelijke of civiele inbeslagneming.“

In augustus zei minister van Financiën Scott Bessent dat de VS al naar schatting $15 miljard tot $20 miljard aan geconfisqueerde Bitcoin bezit. De Amerikaanse overheid is feitelijk de grootste Bitcoin‑houder, gevolgd door China, dat 194.000 BTC heeft.

Andere landen zoals het VK hebben ook een aanzienlijk volume aan inbeslaggenomen Bitcoin verzameld, terwijl Bhutan en El Salvador actief hebben gedolven en/of de cryptocurrency op de open markt hebben gekocht. Ondertussen overwegen landen zoals Tsjechië en Zweden, evenals meerdere Amerikaanse staten, een strategische crypto-reserve op te richten.

Hoewel nieuwe Bitcoin‑aankopen niet meer aan de orde zijn, is er een enorme pool van Bitcoin in handen van illegale entiteiten, wat een grote kans biedt voor overheden. Er is daadwerkelijk meer dan $75 miljard aan crypto gekoppeld aan illegale activiteiten on‑chain die binnen het bereik van wetshandhaving ligt, volgens onderzoek van blockchain‑analysebedrijf Chainalysis.

Illegale entiteiten houden bijna $15 miljard aan on‑chain saldo’s in 2025, waarbij Bitcoin ongeveer 75 % daarvan uitmaakt. Ondertussen bevatten portefeuilles die ten minste 10 % van hun totale fondsen van criminele bronnen hebben ontvangen meer dan $60 miljard.

Chainalysis heeft vastgesteld dat verkopers en beheerders van darknet‑marktplaatsen meer dan $40 miljard controleren.

Hoewel $75 miljard een enorme kans is, gaan niet alle fondsen rechtstreeks naar de overheid, zelfs niet als ze in beslag worden genomen. In bepaalde gevallen en jurisdicties kunnen fondsen worden ingehouden om slachtoffers te compenseren, criminelen te vervolgen, of extra herstel‑inspanningen van wetshandhaving te ondersteunen.

Gegevens van Arkham tonen dat de Bitcoin‑reserve van de VS nu 325.447 K BTC waard meer dan $35 miljard heeft bereikt. Andere opvallende holdings omvatten 351.399 M USDT (351,4 mln) en 60.695 K ETH (227,7 mln), terwijl WBTC, BNB, WBNB, WETH en BUSD ook tot de door de overheid in beslag genomen activa behoren.

Laten we nu kijken naar de grootste inbeslagnames die de Amerikaanse Bitcoin‑voorraad ondersteunen.

In één oogopslag: Grootste Amerikaanse Bitcoin‑inbeslagnames

Swipe om te scrollen →

1. Prince Group Varkensslachterij‑imperium: Grootste inbeslagname van 127.271 BTC in de Amerikaanse geschiedenis

Deze maand heeft de Amerikaanse overheid mogelijk de grootste toevoeging aan haar strategische Bitcoin‑reserve aangekondigd, aangezien het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) een record‑BTC‑inbeslagname bekendmaakte. Op 14 oktober heeft de overheidsinstantie tot 127.271 BTC, ter waarde van ongeveer $15 mrd, in beslag genomen, waarmee het de grootste cryptocurrency‑confiscatie‑actie in haar geschiedenis markeert.

Het DOJ beschuldigde een man genaamd Chen Zhi, ook bekend als Vincent, 37, in het Eastern District of New York en zeven niet‑genoemde medeplichtigen, van witwassen en fraude via elektronische gegevensoverdracht.

Indien veroordeeld, riskeert Zhi een maximale straf van 40 jaar gevangenisstraf. Hij is echter nog niet gearresteerd en blijft voortvluchtig.

“Volgens de beschuldigingen was de verdachte de brein achter een uitgestrekt cyber‑fraude‑imperium dat opereerde onder de paraplu van de Prince Group, een criminele onderneming gebouwd op menselijk lijden. Geregistreerde arbeiders werden opgesloten in gevangenis‑achtige compounden en gedwongen om online scams op industriële schaal uit te voeren.”

– Het ministerie in een verklaring

De instantie verbond Zhi met een “varkensslachterij”‑schema in Cambodja, een type online‑oplichting waarbij oplichters het vertrouwen van slachtoffers over tijd winnen voordat ze hen misleiden om crypto te geven of steeds grotere financiële bijdragen te doen, waarna ze met het geld verdwijnen.

Varkensslachterij‑oplichting heeft wereldwijd naar schatting $75 mrd van slachtoffers gestolen, een studie onthulde vorig jaar. Het ministerie zei:

“Personen die tegen hun wil in de compounden werden vastgehouden, namen deel aan cryptovaluta‑investeringsfraude‑schema’s, bekend als ‘varkensslachterij’‑oplichting, die miljarden dollars van slachtoffers in de Verenigde Staten en wereldwijd hebben gestolen.”

Onderzoekers ontdekten dat Zhi de Bitcoin bewaarde in on‑hosted, of zelf‑custody, portefeuilles waarbij de eigenaar volledige controle over de privésleutels en fondsen heeft. Dit betekent dat Zhi persoonlijk toegang tot de fondsen beheerste.

Zhi, samen met anderen, besteedde geld aan luxe reizen, entertainment en extravagante aankopen zoals privéjets, jachten, vakantiehuizen, horloges, high‑end verzamelobjecten en zelfs een zeldzaam Picasso‑schilderij.

De enorme schaal van de financiële activiteit en de omvang van de fraude trokken de aandacht van meerdere internationale instanties. Als reactie lanceerden Amerikaanse en Britse functionarissen een gecoördineerde operatie tegen de gigantische Cambodjaanse organisatie en haar leider, wat kan worden omschreven als een van de grootste acties ooit ondernomen door wetshandhaving.

Na de inbeslagname gaf het Amerikaanse Ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control (OFAC), financiële sancties uit tegen 146 “doelwitten”, waaronder individuen en shell‑bedrijven die verbonden zijn aan de Prince Group Transnational Criminal Organization.

De georganiseerde misdaad‑entiteit bestaat uit de Prince Holding Group, die zichzelf publiekelijk beschrijft als “een van de grootste conglomeraat in Cambodja” actief in financiële diensten en vastgoedontwikkeling, samen met haar voorzitter en CEO, Zhi, en zijn medewerkers en zakenpartners. De groep exploiteerde meer dan 100 bedrijven in 30 landen.

Volgens de DOJ‑beschuldigingen was de organisatie in het geheim uitgegroeid tot een van Azië’s grootste transnationale criminele netwerken, met tientallen scam‑compounden in Myanmar, Laos en Cambodja. Alleen al twee van deze scam‑centra hadden 1.250 mobiele telefoons die “beheerde” tot wel 76.000 social‑media‑accounts, volgens documenten die zogenaamd van Zhi werden in beslag genomen.

“De verdachte leidde een van de grootste investeringsfraude‑operaties in de geschiedenis, waardoor een illegale industrie ontstond die epidemische proporties bereikt. De investeringsopdrachten van Prince Group hebben miljarden dollars aan verliezen en onbeschrijfelijk lijden voor slachtoffers wereldwijd veroorzaakt.”

– Joseph Nocella Jr., een Amerikaanse procureur voor het Eastern District of New York, in een verklaring

Een analyse van Elliptic toont aan dat dit exact dezelfde Bitcoins zijn die “gestolen” werden in 2020 van een Chinees mijnbedrijf, LuBian.

“Het is belangrijk op te merken dat deze inbeslagname buitengewoon is, niet alleen vanwege de schaal, maar ook vanwege wat het vertegenwoordigt,” zei Ari Redbord, wereldwijd hoofd beleid bij crypto‑analyse‑firma TRM Labs. “Door de financiële architectuur – de shell‑bedrijven, banken, exchanges en vastgoed die deze opbrengsten verplaatsen en verbergen – aan te pakken, ontmantelen de VS en het VK de economische motor die deze misdaden in stand houdt,” voegde hij toe. “Dit is hoe een 21e‑eeuwse tegen‑dreigings‑financieringscampagne eruitziet – gecoördineerd, datagedreven en wereldwijd.”

Met deze inbeslagname is Trumps geplande Bitcoin‑Strategische Reserve op weg om een enorme windvlaag te ontvangen, mits het Ministerie de Bitcoin succesvol kan inbeslagnemen.

“Dit is een overwinning voor mensenrechten, financiële integriteit en Amerikaans leiderschap,” zei Amerikaanse senator Cynthia Lummis (R‑WY), toevoegend dat de Bitcoin‑inbeslagname het belang onderstreept om vast te leggen hoe inbeslaggenomen Bitcoin wordt opgeslagen, teruggegeven aan slachtoffers en beschermd voor toekomstige generaties. “Het omzetten van criminele opbrengsten in activa die Amerika’s Strategische Bitcoin‑Reserve versterken, toont aan hoe doordacht beleid misdaden kan omzetten in blijvende nationale waarde,” voegde ze toe.

2. Bitfinex‑hack: Manhattan‑koppel’s 95.000‑Bitcoin‑buit

Opgericht in 2012, is Bitfinex een van de langstlopende gecentraliseerde cryptocurrency‑exchanges (CEX’s) ter wereld. Zelfs vandaag beheert het platform meer dan een half miljard dollar aan dagelijkse handelsvolumes.

In 2016 werd de exchange gehackt voor 119.756 BTC, toen $72 miljoen waard, maar dit groeide tot een enorme $4,5 miljard tegen de tijd van de inbeslagname. De in Hongkong gevestigde exchange ondervond een beveiligingslek, waardoor de prijs van Bitcoin met 20 % kelderde. Na het lek stopte de exchange alle Bitcoin‑handel en opnames. Om haar gebruikers te compenseren, gaf de exchange BFX‑tokens uit in verhouding tot hun verliezen.

Zes jaar na de hack stelde de Amerikaanse wetshandhaving een record door bijna 95.000 BTC, toen $3,6 miljard waard, in beslag te nemen van een koppel dat schuldigde voor het lanceren van fondsen gestolen tijdens de hack.

Het DOJ nam de gestolen Bitcoin in februari 2022 in beslag als onderdeel van een onderzoek naar Ilya Lichtenstein, mede‑oprichter van een verkoopbedrijf MixRank, en zijn vrouw Heather Morgan, een columnist en online‑rapper onder de bijnaam “Razzlekhan”. Het Manhattan‑koppel werd gearresteerd in New York en beschuldigd van het leiden van een witwas‑schema.

Het merendeel van de munten die ze stalen werd verplaatst van Bitfinex’s adressen naar een portemonnee die Lichtenstein controleerde. En de sleutels tot de portemonnee werden gevonden in een van zijn cloud‑opslagaccounts, waar de autoriteiten een spreadsheet uit haalden met portemonnee‑adressen en authenticatiedetails gekoppeld aan de gestolen fondsen, evenals inloggegevens voor gebruikte crypto‑exchanges.

Hoewel de meerderheid van de gehackte Bitcoin in de oorspronkelijke portemonnee bleef, werden sommige fondsen omgezet naar fiat en gebruikt om goud, NFT’s, een PlayStation en Uber‑ritten te kopen.

“Wat dit geval zo verbazingwekkend maakte, is de lange lijst van verduisteringstechnieken die werden gebruikt,” zei TRM Labs’ Redbord. “Dit omvat chain‑hopping, waarbij fondsen van de ene crypto naar de andere worden overgebracht om ze moeilijker te volgen. Het koppel verplaatste hun geld ook via de Alphabay‑dark‑web‑markt, die standaard een “mixer”‑service aanbiedt om “de link naar de bron van uw fondsen te verbreken.”

In 2023 hebben de Amerikaanse federale autoriteiten Lichtenstein en Morgan aangeklaagd voor samenzwering om de gestolen Bitcoin wit te wassen.

In november 2024 kreeg Lichtenstein een gevangenisstraf van vijf jaar voor zijn rol in het witwassen van de gestolen fondsen, terwijl Morgan een gevangenisstraf van 18 maanden kreeg voor haar betrokkenheid bij fraude en samenzwering, met voor beiden drie jaar voorwaardelijke vrijlating.

Ongeveer 95.000 BTC die van de Bitfinex‑hack zijn in beslag genomen, vormen nu een aanzienlijk deel van de Bitcoin‑reserves van de overheid. Het DOJ heeft echter de rechtbank geadviseerd dat de in beslag genomen BTC terug moet worden overgedragen aan de exchange.

3. Silk Road‑exploit: James Zhong’s verborgen 50.000‑BTC‑stash

In november 2022 nam het DOJ ongeveer 50.676 Bitcoin in beslag, ter waarde van $3,36 miljard op dat moment, als gevolg van een tot dan toe ongerapporteerde inval op de woning van James Zhong, die later schuldigde aan fraude via elektronische gegevensoverdracht.

Volgens de autoriteiten stal Zhong BTC van de dark‑web‑marktplaats Silk Road door de kwetsbaarheden ervan te exploiteren, waardoor hij het platform kon hacken.

“Bijna tien jaar lang was de locatie van dit enorme stuk vermiste Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $3,3 miljard.”

– Amerikaanse procureur Damian Williams zei in een verklaring

In 2012 creëerde Zong verschillende frauduleuze accounts op Silk Road en financierde deze met Bitcoin. Vervolgens voerde hij 140 transacties in snelle opeenvolging uit, waarbij hij het afhandelingssysteem voor opnames van de marktplaats misleidde om ongeveer 50.000 BTC in zijn accounts vrij te geven. Hij verplaatste vervolgens alle Bitcoin naar verschillende portemonnee‑adressen die hij controleerde.

Zong leefde een zeer luxueuze levensstijl, maar liet het grootste deel van zijn gestolen voorraad onaangeroerd. Een fatale fout die tot zijn arrestatie leidde, was het bellen van 911 om een diefstal van honderden duizenden dollars in crypto vanuit zijn woning te melden.

Toen de digitale portefeuilles met de gestolen Silk‑Road‑activa werden getraceerd, zag Chainalysis een $800‑overboeking naar een populaire crypto‑exchange die KYC‑regels volgde, waardoor de identiteit van de rekening werd onthuld.

Om hun bevindingen te bevestigen, doorzocht de IRS Criminal Investigation het huis van Zhong in 2021 onder het voorwendsel dat ze de misdaad onderzochten die hij een jaar eerder had gemeld.

Een doorzoeking van Zhong’s huis onthulde een “single‑board” computer verborgen in een popcorn‑blik in een badkamer­kast, met miljoenen dollars aan Bitcoin en een kluis die kostbare metalen, stapels contant geld en een portemonnee met Bitcoin van de oorspronkelijke Silk‑Road‑hack bevatte.

“Dankzij geavanceerde crypto‑traceertechnologie en ouderwetse politiewerkzaamheden heeft wetshandhaving deze indrukwekkende voorraad van criminele opbrengsten gelokaliseerd en teruggevonden.”

– Amerikaanse procureur Damian Williams sprak over de inbeslagname

Zhong werd beschuldigd van fraude via elektronische gegevensoverdracht en, na een schuldbekentenis, veroordeeld tot één jaar en één dag gevangenisstraf. Hij kon de gestolen Bitcoin niet behouden, aangezien de Amerikaanse overheid die activa in beslag nam.

4. Silk Road ‘Individual X’ hacker’s 70.000‑BTC‑inbeslagname

Silk Road, de dark‑web‑marktplaats, werd in 2011 opgericht door Ross Ulbricht, en twee jaar later werd hij door de FBI gesloten. In 2015 werd Ulbricht beschuldigd van het voortzetten van een criminele onderneming en samenzwering om geld wit te wassen, computer‑hacks te plegen en verdovende middelen via het internet te verhandelen. Hij kreeg twee levenslange straffen zonder mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating, maar ontving een “volledige en onvoorwaardelijke gratie” van president Trump in 2025.

Tijdens Ulbricht’s arrestatie, nam de FBI 144.000 BTC in beslag, die werden geveild door de US Marshals Service voor ongeveer $48 miljoen in 2014 en 2015.

In november 2020 nam het Amerikaanse Ministerie van Financiën nog eens $1 mrd aan Bitcoin in beslag die was gestolen door een hacker aangeduid als “Individual X.” Deze onbekende persoon hackte Silk Road succesvol tussen mei 2012 en april 2013, waarbij hij bijna 70.000 BTC stal.

De munten werden eerst verplaatst van de Silk‑Road‑adressen naar twee andere adressen voordat ze werden geconsolideerd tot één adres. 101 BTC daarvan werden vervolgens verplaatst naar BTC‑e.

Met behulp van een cryptobedrijf analyseerden de autoriteiten Bitcoin‑transacties uitgevoerd door Silk Road en identificeerden 54 eerder onopgemerkte BTC‑transacties die de opbrengsten van onwettige activiteiten waren.

De autoriteiten konden ook Individual X vinden en eisten de confiscatie van de fondsen, waartoe de mysterieuze hacker instemde. “Op 3 november 2020 ondertekende Individual X een Toestemming en Overeenkomst tot Confiscatie met het Amerikaanse Aanklagerskantoor, Northern District of California. In die overeenkomst stemde Individual X in met de confiscatie van het eigendom van de beklaagde ten gunste van de Verenigde Staten,” leest het gerechtelijk document.

5. BTC-e afbraak: VS richt zich op exchange‑portefeuilles in civiele confiscatie

BTC-e was een cryptocurrency‑exchange die voornamelijk de Russische markt bediende. In 2017 nam de VS de website, servers en delen van de portefeuilles van BTC-e in beslag, en in 2025 diende een civiele confiscatie‑klacht in tegen alle crypto die in de operationele portefeuilles van de exchange op 25 juli 2017 aanwezig was. Onderzoekers traceerden ongeveer 929,5 BTC en ≈485.705 ETH naar specifieke adressen die aan BTC-e waren gekoppeld rond de afbraak, waarbij sommige fondsen later naar opvolgende platforms werden verplaatst.

De wetshandhaving nam het platform neer omdat het een “significante cybercrime‑ en online‑witwas‑entiteit was die haar gebruikers in staat stelde om Bitcoin te verhandelen met hoge anonimiteit en een klantenbestand ontwikkelde dat sterk afhankelijk was van criminele activiteiten.”

Gevallen uit de hack van Mt. Gox werden ook via BTC-e witgewassen.

Volgens het DOJ registreerde BTC-e zich niet bij FinCEN en had het geen zinvolle AML/KYC‑controles. Daarnaast beweert het agentschap dat de exchange transacties faciliteerde die verband hielden met hacking, darknet‑marktplaatsen, ransomware en andere illegale stromen.

De mede‑oprichter, Alexander Vinnik, is ondertussen beschuldigd van het exploiteren van een vermeend internationaal witwas‑schema, waardoor hij criminelen hielp miljarden dollars te witwassen. Vorig jaar bekende hij zich schuldig aan die aanklachten en riskeerde tot twee decennia gevangenisstraf voordat hij dit jaar werd vrijgelaten in een gevangenenruil met Rusland.

Een paar maanden geleden diende het DOJ een civiele vermogens‑confiscatie‑klacht in, waarin de inbeslagname van alle crypto‑activa die in de operationele portefeuilles van BTC-e op het moment van de inbeslagname werden gehouden, werd geëist.

Slotgedachten 

De oprichting van de Amerikaanse Strategische Bitcoin‑Reserve markeert een echte beleidsverschuiving die de biljoen‑dollar‑digitale‑activum op gelijke voet plaatst met reserve‑valuta’s. Door crypto te zien als meer dan speculatieve instrumenten, geeft de overheid het dezelfde geloofwaardigheid als goud.

Wat bijzonder opvallend is, is dat de SBR de nadruk legt op het langdurig vasthouden van geconfisqueerde cryptocurrency in plaats van deze direct te veilen, wat de Amerikaanse overheid tot nu toe heeft gedaan. Maar uiteraard betekent het inbeslagnemen van Bitcoin door de overheid niet automatisch dat ze het mogen behouden. Sommige delen kunnen aan slachtoffers worden toegekend, worden teruggedraaid bij beroep, of door rechtbanken worden aangepast.

Als een deel van de inbeslaggenomen activa wordt gebruikt om benadeelde partijen te compenseren, zou dat het bedrag dat aan de Bitcoin‑reserve wordt toegevoegd verminderen. En laten we niet vergeten dat de Amerikaanse overheid niet echt realtime updates of volledige transparantie biedt over hoeveel Bitcoin ze van elke grote inbeslagname vasthoudt.

Desondanks, door de overheid toe te staan geconfisqueerde Bitcoin te behouden, werkt de Trump‑administratie aan het behouden van de langetermijnwaarde van het activum, het handhaven van financiële stabiliteit, het versterken van de nationale veiligheid en het versterken van de economische veerkracht.

Klik hier om alles te leren over investeren in Bitcoin (BTC).