5 “Slechtste” Rug-Pulls in Crypto

Met de voortdurende stijging in populariteit van cryptocurrencies is er een toestroom van nieuwe investeerders die betrokken willen raken bij de markt. Daarmee zijn er ook talloze scams en rug pulls opgedoken in de sector.

Volgens een rapport uit 2022 van blockchainrisicobewakingsbedrijf Solidus Labs, meer dan 117.000 scam‑tokens werden in het jaar tot december ingezet, een stijging van 41 % ten opzichte van 2021. In feite worden er elk uur 15 nieuwe scam‑tokens gedetecteerd, en bijna 2 miljoen investeerders hebben geld verloren aan rug pulls.

Wat zijn Rug-Pulls?

Rug pulls zijn een type crypto‑scam waarbij het team of de oprichter van een project het project verlaat en plotseling verdwijnt, waarbij al het geïnvesteerde geld wordt meegenomen en investeerders met lege handen achterblijven. Dit gebeurt uiteraard vaak zonder of met weinig waarschuwing. Het gebeurt meestal nadat een project veel geld heeft opgehaald.

Rug pulls zijn, helaas, veel te vaak voorkomend in de cryptowereld. Ze kunnen ook erg moeilijk te herkennen zijn voordat het te laat is. Daarom is het belangrijk om je onderzoek te doen voordat je in een project investeert en om op eventuele rode vlaggen te letten.

Als je denkt dat er een rug pull plaatsvindt, is het beste om zo snel mogelijk eruit te stappen en je verliezen te beperken. Vertrouw bij je onderzoek ook niet op aanbevelingen van influencers.

Onlangs publiceerde Coffeezilla (ook bekend als Stephen Findeisen), een YouTube‑onderzoeker naar crypto‑’scams’, op Twitter dat hij Bellator‑MMA‑vechter Dillon Danis had misleid om een link naar een nep‑NFT‑project te promoten, die fans naar een webpagina leidde met details over al zijn eerdere “scams”.

In een tweet onthulde Coffeezilla dat hij en zijn team Danis $1.000 betaalden om over het project te posten zonder te vermelden dat het een advertentie was – een voorwaarde die wordt afgedwongen door de Securities and Exchange Commission (SEC). Zijn bericht schreef het woord “scam” met de eerste letter van de laatste vier woorden.

Het team van Coffeezilla gaf Danis een link naar de post die gebruikers in staat zou stellen een nieuw crypto‑project te minten. In plaats daarvan leidde de link hen echter naar een website met de tekst “Ben je opgelicht door Dillon Danis?” en toonde de eerdere crypto‑projecten van Dillon die hij voor geld promootte. De website bevatte ook grafieken die illustreren hoeveel van de door Danis gesteunde projecten in waarde kelderen kort nadat hij erover tweet.

Dit laat zien dat je crypto‑projecten die door influencers worden gepromoot niet blind moet vertrouwen, aangezien zij vaak betaald worden om ze te promoten en hun berichten niet altijd nauwkeurig of onpartijdig zijn. Het is belangrijk om zelf onderzoek te doen voordat je in een cryptocurrency investeert en niet te vertrouwen op de mening van influencers.

Slechtste Rug-Pulls

Laten we nu een kijkje nemen naar enkele van de slechtste rug pulls die in elk deel van de cryptosector te zien zijn.

1. OneCoin

Het grootste cryptocurrency‑Ponzi‑schema OneCoin haalde $4 miljard op en bedriegt mensen van miljarden dollars door investeerders rendementen op hun crypto‑investeringen te beloven en het bedrijf als een legitieme onderneming te presenteren.

De Bulgaarse oprichter van OneCoin, Ruja Ignatova, verdween in oktober 2017 spoorloos en wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezocht voor fraude en samenzwering. Ze staat momenteel als enige vrouw op de Tien Meest Gezochte Lijst van de FBI en is een van de 11 vrouwen die ooit op die lijst hebben gestaan. Indien veroordeeld, riskeert ze tot twee decennia gevangenisstraf.

Volgens gerechtelijke documenten misleidde ze nietsvermoedende slachtoffers, die ze “dom” noemde, van miljarden dollars door te beweren dat OneCoin de ‘Bitcoin‑killer’ zou worden, terwijl de primaire activiteit van het bedrijf het verkopen van cursusmateriaal was. De munt werd bovendien niet actief verhandeld en er was geen blockchain. In plaats daarvan was de valuta gebaseerd op een SQL‑server.

Nadat Ignatova verdween, nam haar broer, Konstantin Ignatov, de controle over, maar werd in 2019 gearresteerd en pleitte uiteindelijk schuldig aan fraude en witwassen.

2. Thodex

Thodex, opgericht in 2017, was een Turkse crypto‑beurs die in april 2021 verdween met fondsen van investeerders ter waarde van meer dan $2 miljard. Destijds verklaarde Faruk Fatih Özer, de oprichter en CEO van de inmiddels failliete beurs, dat ze moesten stoppen met handelen vanwege cyberaanvallen en dat het geld van de investeerders veilig was, voordat hij verdween.

In 2021 startte Turkije een onderzoek naar Özer op verdenking van fraude en het oprichten van een criminele organisatie, arresteerde tientallen Thodex‑medewerkers en nam de computers van het bedrijf in beslag. Interpol gaf ook een rood bericht uit, wat betekent dat elke politiedienst wereldwijd werd verzocht hem op te sporen en te arresteren.

In september 2022 werd Özer gearresteerd in de Albanese stad Vlorë. Volgens blockchain‑analysebedrijf Chainanalysis werd ongeveer 90 % van de totale waarde die in 2021 verloren ging door rug pulls toegeschreven aan deze ene frauduleuze gecentraliseerde beurs.

Volgens lokale rapporten streven de staatsaanklagers een gevangenisstraf van 40.564 jaar aan voor alle betrokken partijen, inclusief Özer, aangezien meer dan 2.000 personen in de aanklacht als klagers zijn opgenomen.

3. AnubisDAO

Dit dog‑coin‑project haalde $60 miljoen op in ETH (13.597 ETH) van investeerders in ruil voor native ANKH‑tokens. Nog geen 24 uur na de start werden de financiering en de fondsen in de investeringspool naar een ander adres gestuurd en nooit meer teruggevonden.

Zonder resterende liquiditeit om de munt te verhandelen, liet de rug pull de prijs van de ANKH‑token naar nul kelderen.

AnubisDAO presenteerde zichzelf als een fork van OlympusDAO, een gedecentraliseerde reserve‑valuta ondersteund door obligatieverkopen en liquiditeitsverschaffers. Bij de lancering begon het team met een Discord‑server en een nu inactieve Twitter‑account, maar zonder website of whitepaper, en de ontwikkelaars opereerden onder pseudoniemen.

“AnubisDAO moet dienen als een waarschuwing voor investeerders die soortgelijke kansen evalueren. Het belangrijkste inzicht is om nieuwe tokens te vermijden die geen code‑audit hebben ondergaan,” zei Chainalysis in haar crypto‑criminaliteitsrapport van 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

Een van de slechtste rug pulls in crypto was het Squid Game (SQUID) Web3‑project, gelanceerd door een influencer op Binance SmartChain in 2021 en opgepimpt door enorme persaandacht. Volgens Solidus Labs is 12 % van alle BNB‑Chain‑tokens scams.

Door in te spelen op de populariteit van de gelijknamige Netflix‑serie haalde de Squid Game‑token $3,3 miljoen op van investeerders. De ontwikkelaars leken vervolgens de liquiditeitspools van SQUID leeg en vluchtten met het geld van de gebruikers.

In haar rapport merkte Solidus Labs op dat de Squid Game‑token het bekendste voorbeeld was van de honeypot‑exploit, die een extern contract aanriep in het implementatie‑contract, waardoor het voor veel gebruikers leek op een snelgroeiende meme‑coin.

Het project had een website, maar die zat vol grammaticale fouten en een anti‑dump‑mechanisme. Een Twitch‑streamer ving de rug‑pull live op een livestream, waarbij de marktkapitalisatie van de munt van $2,2 triljoen naar bijna nul kelderde. Op het moment van schrijven wordt SQUID verhandeld tegen $0,0096, meer dan 96 % lager dan het hoogste punt ooit.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

De ontwikkelaar van de Mutant Ape Planet (MAP) NFT‑collectie, een namaak van de populaire Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT‑collectie, verdween met $2,9 miljoen in een rug pull. Hij werd recent gearresteerd en beschuldigd van fraude.

Aurelien Michel, een 24‑jarige Franse burger die in de VAE woont, werd in hechtenis genomen nadat hij op de luchthaven John F. Kennedy in New York landde. Volgens de aanklacht promootten Michel en andere niet-genoemde verdachten hun NFT‑project aan potentiële kopers door hen voordelen te beloven zoals “beloningen, loterijen, exclusieve toegang tot andere cryptocurrency‑activa, en de ondersteuning van een community‑wallet met fondsen die gebruikt zouden worden voor de marketing van de NFT’s.” Ontwikkelaars deden ook vage beloftes over het verwerven van “metaverse‑grond”, maar geen van deze beloftes kwam tot uitvoering.

Toen alle NFT’s waren verkocht, zouden de verdachten de fondsen hebben overgeboekt naar andere wallets onder controle van Michel, die de rug pull toegaf in het Discord‑kanaal van de community onder het pseudoniem “James”.

On‑chain data suggereert dat Michel miljoenen dollars heeft weggesluisd uit meerdere andere soortgelijke fraudezaken zoals Fashion Ape NFT en Crazy Camels, volgens de vermeende prominente blockchain‑analist ZachXBT.

Laatste Woord

Zoals we hebben gezien, behoren crypto‑rug‑pulls tot de slechtste manieren om geld te verliezen in crypto. Bij rug‑pulls marketen ontwikkelaars hun projecten als legitiem en zamelen fondsen in, maar in plaats van ze ten behoeve van het project te gebruiken, houden ze het geld voor zichzelf en vluchten ze.

Helaas is er vrijwel geen mogelijkheid tot herstel voor die investeerders die door de hype zijn misleid en wiens geld is gestolen als gevolg van een rug pull.

Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan elk gerucht over een nieuw crypto‑project en altijd je due diligence te doen bij elk project waarin je geïnteresseerd bent. Zorg ervoor dat je het whitepaper van het project leest en de teamleden onderzoekt om te bevestigen dat ze betrouwbaar zijn.

Zoek ook naar projecten die worden gesteund door bekende organisaties of individuen in de cryptowereld. Deze projecten worden minder snel verlaten, omdat er meer te verliezen valt voor het team of de oprichters.