AS dan UE Perketat Kepatuhan Sanksi Kripto terhadap Rusia pada Maret 2022

Pada Maret 2022, tekanan terhadap perusahaan kripto meningkat agar mereka mematuhi sanksi yang dijatuhkan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya berupaya mencegah aset kripto digunakan untuk menghindari pembatasan tersebut.

Pemerintah AS dan Uni Eropa mengumumkan langkah tambahan yang menyasar ekonomi Rusia dan orang-orang di lingkungan Vladimir Putin. Pada saat yang sama, laporan mengenai transaksi kripto memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan penghindaran sanksi. Namun, pertanyaan mengenai pembelian aset dengan kripto saja belum membuktikan adanya pelanggaran.

AS dan sekutunya memperketat sanksi pada Maret 2022

Setelah invasi, AS menambah pembatasan perdagangan. Langkah pada 11 Maret mencakup impor ikan dan makanan laut, minuman beralkohol, serta berlian nonindustri dari Rusia, disertai pembatasan ekspor barang mewah. Ini bukan larangan umum atas seluruh barang Rusia. Departemen Keuangan juga menyatakan bahwa pihaknya memantau upaya menghindari sanksi melalui mata uang virtual.

Gedung Putih menjelaskan bahwa Departemen Keuangan mengikuti upaya menghindari atau melanggar sanksi terkait Rusia, termasuk dengan mata uang virtual. Departemen itu akan menggunakan kewenangannya untuk menindak pelanggaran dan mendorong kepatuhan.

AS berkoordinasi dengan Uni Eropa dan anggota G7 lainnya untuk menekan Rusia agar menarik pasukannya dari Ukraina. Uni Eropa memperjelas bahwa pembatasan tersebut juga mencakup aset kripto. Tujuannya adalah mencegah penghindaran sanksi, bukan melarang setiap transaksi kripto yang memiliki hubungan dengan Rusia.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen telah mengumumkan persiapan paket langkah tambahan. Dalam pernyataannya pada 11 Maret, ia menyebut rencana penyampaian paket itu pada hari berikutnya. Pada periode yang dibahas artikel ini, Uni Eropa belum menerapkan larangan umum impor minyak dan gas Rusia. AS sudah mengumumkan larangan impor minyak Rusia pada minggu yang sama.

Pengawasan sektor aset kripto

Pengawas memperingatkan perusahaan kripto agar tidak membantu individu atau entitas melanggar sanksi. Departemen Kehakiman AS telah membentuk Task Force KleptoCapture pada 2 Maret. Tugasnya antara lain menyelidiki penghindaran sanksi dan menggunakan kewenangan hukum untuk menyita aset pihak yang dikenai sanksi atau hasil kegiatan ilegal. Ini bukan perintah untuk otomatis membekukan seluruh kepemilikan kripto orang Rusia yang kaya.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, Financial Conduct Authority atau FCA, mendesak perusahaan sektor kripto mematuhi sanksi. Dalam pernyataan bersama pada 11 Maret, otoritas menjelaskan bahwa sanksi keuangan tidak membedakan aset kripto dari jenis aset lain. Penggunaan kripto untuk menghindari sanksi ekonomi merupakan tindak pidana berdasarkan aturan Inggris yang berlaku.

Invasi, sanksi, dan keputusan perusahaan sendiri memengaruhi berbagai sektor. McDonald’s (MCD ) telah mengumumkan penghentian sementara kegiatan di Rusia. Visa (V ) dan Mastercard (MA ) mengumumkan penangguhan layanan jaringan terkait Rusia. Tindakan tersebut mencakup kepatuhan terhadap sanksi serta keputusan bisnis tambahan.

Laporan Reuters menggambarkan pertanyaan yang diterima perusahaan kripto di Uni Emirat Arab mengenai penggunaan kripto untuk membeli properti. Seorang agen properti menyampaikan pengamatannya:

Kami melihat banyak orang Rusia dan juga Belarus datang ke Dubai sambil membawa apa yang bisa mereka bawa, termasuk kripto.

Sejumlah bursa besar pada saat yang sama menolak permintaan Ukraina untuk memblokir semua pengguna Rusia semata-mata karena kewarganegaraan mereka. Platform yang disebut saat itu antara lain Coinbase dan Kraken. Pernyataan mereka membedakan pemblokiran umum seperti itu dari kewajiban mematuhi sanksi. Kepatuhan juga dapat mencakup aset dan pihak yang terkait dengan individu yang dikenai sanksi, bukan hanya akun dengan nama yang secara harfiah tercantum dalam daftar.

Binance juga telah membatasi penggunaan bank Rusia yang dikenai sanksi untuk menyetor mata uang tradisional. Dalam pengumuman 8 Maret, perusahaan menyatakan bahwa kartu Visa dan Mastercard terbitan Rusia tidak dapat digunakan di Binance mulai 9 Maret pukul 21.00 UTC. Kartu yang diterbitkan di luar Rusia juga tidak dapat digunakan di Binance dari dalam Rusia. Ini menggambarkan langkah yang diumumkan pada Maret 2022.