बहामास में FTX की जाँच: नवंबर 2022 में रयान पिंडर का पक्ष

नवंबर 2022 में FTX के ध्वंस के बाद बहामास के अटॉर्नी जनरल रयान पिंडर ने अपने देश के अधिकार क्षेत्र की साख और डिजिटल परिसंपत्ति नियमों का बचाव किया। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि FTX केवल कमजोर निगरानी के कारण बहामास आया था। यह लेख उस समय की स्थिति बताता है, वर्तमान जाँच की स्थिति नहीं।

रविवार, 27 नवंबर 2022 को जारी रिकॉर्ड किए गए भाषण में पिंडर ने बहामास के प्रतिभूति आयोग, Securities Commission of The Bahamas (SCB), की भूमिका बताई। उन्होंने FTX Digital Markets और अन्य डिजिटल परिसंपत्ति कंपनियों की निगरानी पर जोर दिया।

पिंडर के अनुसार, उस समय FTX की गतिविधियों की जाँच जारी थी। उन्होंने FTX Digital Markets का पंजीकरण निलंबित करने सहित नियामक की कार्रवाई की सराहना की। बहामास की इस इकाई को पूरे FTX समूह से अलग समझना जरूरी है।

बहामास ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो कंपनियों को आकर्षित किया था। FTX के पतन के बाद सरकार निवेशकों और पर्यटकों को यात्रा तथा कारोबार के लिए देश की सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहती थी। यह सरकारी आश्वासन था, जोखिम न होने की गारंटी नहीं।

भाषण का बड़ा हिस्सा बहामास के डिजिटल परिसंपत्ति नियमों की अंतरराष्ट्रीय आलोचना का जवाब था। पिंडर ने कुछ आरोपों को गलत बताया।

पिंडर ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में मूल तथ्य अटकलों और अफवाहों से ढक गए थे। उन्होंने सार्वजनिक रुचि को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार गपशप के बजाय विधिसम्मत प्रक्रिया और कानून के शासन के अनुसार व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगी।

उन्होंने दोहराया कि दीवानी और आपराधिक जाँचों की ऐसी जानकारी साझा नहीं की जाएगी जिससे जाँच प्रभावित हो सकती हो। इसका अर्थ जाँच पूरी हो जाना नहीं था।

लेख के अनुसार FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने प्रधानमंत्री कार्यालय के उस भाषण संबंधी ट्वीट को पसंद किया और फिर साझा किया। सोशल मीडिया की यह गतिविधि सरकारी कार्रवाई की स्वतंत्र पुष्टि नहीं थी।

पिंडर ने बहामास की कार्रवाई को त्वरित बताया

सीनेटर और कानूनी मामलों के मंत्री भी रहे पिंडर ने कहा कि अधिकारी कंपनी की गतिविधियों की जाँच कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि Alameda Research, SCB के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। इसका अर्थ सभी देशों के कानूनों से छूट नहीं था।

उन्होंने देश-विदेश के अधिकारियों से सार्वजनिक टिप्पणियों में सावधानी और संयम बरतने का अनुरोध किया ताकि चल रही कानूनी कार्यवाहियाँ प्रभावित न हों।

पिंडर ने क्रिप्टो कारोबार की निगरानी के लिए बहामास के ढाँचे को पर्याप्त बताया और कहा कि उस समय सरकार बड़े बदलाव की योजना नहीं बना रही थी। यह भविष्य में नियम कभी न बदलने का वादा नहीं था।

10 नवंबर 2022 को SCB ने FTX Digital Markets की परिसंपत्तियाँ फ्रीज कीं, उसका पंजीकरण निलंबित किया और अदालत से अस्थायी परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया। परिसमापक की नियुक्ति अदालत ने की थी। पिंडर ने यह भी कहा कि बाद में ग्राहकों और लेनदारों के हित में परिसंपत्तियाँ सुरक्षित की गईं।

पिंडर ने दावा किया कि संकट में कार्रवाई करने वाला पहला नियामक बहामास था। उन्होंने Alameda को सहारा देने के लिए ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के बीच SCB की प्रतिक्रिया का बचाव किया। Alameda, FTX से संबद्ध अलग कंपनी थी; नियामक की तत्परता का दावा कंपनी के दुरुपयोग के आरोपों का अपने आप खंडन नहीं था। यहाँ SCB का अर्थ बहामास का आयोग है, अमेरिकी SEC नहीं।

उन्होंने FTX के नए CEO जॉन जे. रे तृतीय के इस आरोप को भी खारिज किया कि बहामास सरकार ने FTX के सिस्टम में अनधिकृत पहुँच और डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का निर्देश दिया था।

रे ने सरकारी अधिकारियों और FTX की कथित भूमिका के प्रमाण होने का दावा किया था। यह उस समय विवाद में एक पक्ष का आरोप था, लेख द्वारा स्थापित न्यायिक निष्कर्ष नहीं।

पिंडर ने कहा कि SCB तेजी से काम कर रहा था और FTX Digital Markets की विफलता के लिए बहामास को जिम्मेदार ठहराना अनुचित था। नियामक का संक्षिप्त नाम SCB है, BSC नहीं।

सरकार ने इसे उथल-पुथल का दौर बताया

अपने संबोधन में FTX संकट पर चर्चा करते हुए पिंडर ने निगरानी से बचने के लिए बहामास आने के दावे और अपर्याप्त जानकारी पर आधारित अटकलों की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि केवल FTX का मुख्यालय बहामास में होने के कारण पूरे संकट का दोष देश पर डालना वास्तविकता को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा।

पिंडर ने जोर दिया कि बहामास में डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए कानून और निगरानी की शक्तियाँ थीं। उनके अनुसार देश को पूरी तरह अनियंत्रित अधिकार क्षेत्र कहना गलत था; निगरानी की पर्याप्तता फिर भी विवाद का विषय थी।

उन्होंने नियामक ढाँचे को सिद्धांतपरक, न्यायसंगत, व्यापक और नैतिक बताते हुए कानून टूटने पर तेजी से कार्रवाई का भरोसा दिया। यह सरकारी नीति का बचाव था।

“क्रिप्टो स्वर्ग” की छवि पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहामास कानून से चलने वाला देश है।

उन्होंने आशा जताई कि डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग संकट से बेहतर प्रतिष्ठा के साथ निकलेगा और वैश्विक बाजार की स्थिति को उथल-पुथल का दौर बताया। इस आशावाद से कंपनियों या निवेशों की बहाली सुनिश्चित नहीं होती।

“बहामास की एक कंपनी का पतन किसी तरह हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य को खतरे में नहीं डालता; बल्कि इसके विपरीत,” उन्होंने कहा। यह नवंबर 2022 में सरकार का आकलन था।