Ενημερώσεις Ανταλλακτηρίων – Αφαίρεση Token Bakkt, Απόσυρση Binance από τον Καναδά, Σχέδια Επέκτασης Coinbase και Άλλα

Οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς και οι εξουσιοδοτημένες αρχές που επιβλέπουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει επιθετικές προσεγγίσεις για να ελέγξουν τη γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανία τους τους τελευταίους μήνες. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπως ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, η αδιάκοπη θέση επιβολής που υιοθέτησαν οι εγχώριοι ρυθμιστές έχει δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον, ωθώντας ορισμένες εταιρείες κρυπτογράφησης να επανεξετάσουν τις λειτουργίες τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και το ισοδύναμό της στο βορρά, οι Καναδικοί Διαχειριστές Κεφαλαιαγοράς (CAS), έχουν κυρίως επιβάλει αυστηρά μέτρα στα κεντρικά ανταλλακτήρια και στις προσφορές τους.

This week, Binance became the latest exchange to announce its exit from Canada, chalking the decision to a challenging regulatory environment. In other news, Coinbase cooled rumors of relocating from the US whilst sharing details of its plans to expand its exchange business to Europe and Asia. Here are the details and other exchange headlines you missed this week.

Η Bakkt αφαιρεί δύο τρίτα των υποστηριζόμενων altcoins εν μέσω αλλαγής εστίασης σε εταιρικούς πελάτες

Georgia-based digital assets management platform Bakkt conveyed in a Friday statement that it has embarked on the mass delisting of tokens as part of its pivoting from retail services to a business-to-business-to-consumer (B2B2C) model. Bakkt is partly owned by the Intercontinental Exchange (ICE ) and recently completed the acquisition of Apex Crypto for a combined value of $200 million – accounting for the package involving Bakkt stock. Takeover talks began last November, but the deal was completed in April.

Η πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Γεωργία, Bakkt, ανακοίνωσε σε δήλωση την Παρασκευή ότι έχει ξεκινήσει τη μαζική αφαίρεση tokens ως μέρος της μετάβασης της από λιανικές υπηρεσίες σε μοντέλο business‑to‑business‑to‑consumer (B2B2C). Η Bakkt είναι μερικώς ιδιοκτησία του Intercontinental Exchange και πρόσφατα ολοκλήρωσε την εξαγορά της Apex Crypto για συνολική αξία 200 εκατομμυρίων δολαρίων – λαμβάνοντας υπόψη το πακέτο που περιλαμβάνει μετοχές της Bakkt. Οι διαπραγματεύσεις εξαγοράς ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, αλλά η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο.

Η πλατφόρμα εκκαθάρισης και φύλαξης της Apex Crypto υποστήριζε τη διαπραγμάτευση 36 tokens, εκ των οποίων 25 επισημάνθηκαν για αφαίρεση. Η απόφαση επηρεάζει αρκετά εγγενή tokens επιπέδου ένα και δύο, όπως το Avalanche (AVAX), το Fantom (FTM) και το Stellar (XLM). Η λίστα περιελάμβανε επίσης DeFi tokens όπως το Aave (AAVE), το Uniswap (UNI), το Curve (CRV), το Maker DAO (MKR) και το SushiSwap (SUSHI). Tokens από το οικοσύστημα blockchain gaming και μη‑ανταλλάξιμων (NFT) όπως το ApeCoin (APE) και το Enjin Coin (ENJ) θα αφαιρεθούν επίσης.

Στην τριμηνιαία ενημέρωση οικονομικών και λειτουργιών που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαΐου, η Bakkt αποκάλυψε ότι εξασφάλισε άδεια broker‑dealer από την Bumped Financial. Η πλατφόρμα που ανήκει στο Intercontinental Exchange παρουσίασε έσοδα 13 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια των τριών μηνών, αυξημένα από 12,5 στο Q1 2022, αλλά ακόμη κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η μαζική αφαίρεση tokens έρχεται λιγότερο από δύο μήνες μετά το κλείσιμο της εφαρμογής κρυπτονομισμάτων με έμφαση στη λιανική που είχε η Bakkt τον Μάρτιο, αναφέροντας ένα λιγότερο ευνοϊκό και λιγότερο ευκαιριακό κλίμα.

Το Binance κλείνει τις λειτουργίες του στον Καναδά καθώς ο εγχώριος ρυθμιστής αξιών εντείνει τον έλεγχό του στη βιομηχανία

Elsewhere this week, Binance, the world’s largest crypto exchange, shared in a Friday tweet plans to close shop in Canada, citing the country’s adverse regulatory climate. The May 12 communication faulted the new guidance on stablecoins and other restrictive business obligations that have made the environment hostile for business. The exchange noted that it sought alternative ways to keep the operations afloat but was ultimately left with no choice but to withdraw.

Το tweet του Binance, ωστόσο, υπέδειξε ότι η αποχώρηση δεν είναι μόνιμη, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για επιστροφή στην αγορά. Το ανταλλακτήριο καλωσόρισε περαιτέρω συζητήσεις με τους Καναδικούς ρυθμιστές για την ανάπτυξη ενός «σκεπτικού, ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατανόηση. Το Binance έχει ιστορικό συγκρούσεων με ρυθμιστές σε διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά. Τον Ιούνιο του 2021, το Binance ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την επαρχία του Οντάριο μετά από την έναρξη ελέγχων από την Επιτροπή Αξιών του Οντάριο σε εξωτερικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονταν με τους νόμους αξιών της επαρχίας. Σημαντικό είναι ότι το Binance εντάσσεται σε λίστα άλλων ανταλλακτηρίων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά από τότε που ο εγχώριος ρυθμιστής αξιών εισήγαγε οδηγίες που απαιτούν από τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων να υποβάλλουν προ‑εγγραφικές δηλώσεις.

Οι απαιτήσεις, που δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο, αφορούν την εγγραφή επιχειρήσεων, τη φύλαξη κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και την παροχή υπηρεσιών (προσφορών) σε οποιονδήποτε Καναδό πελάτη. Στο τελευταίο, οι Καναδικοί Διαχειριστές Αξιών απαγόρεψαν την έκδοση, πώληση και κατάθεση stablecoins σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που λειτουργούν στη χώρα χωρίς την προέγκριση της CSA. Μέσα στον Απρίλιο, το ανταλλακτήριο παραγώγων dYdX και η εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Paxos ανακοίνωσαν χωριστά τις αποχωρήσεις τους. Τον Μάρτιο, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και παραγώγων OKX ειδοποίησε τους Καναδούς χρήστες να ολοκληρώσουν τις αναλήψεις κεφαλαίων και να κλείσουν τις θέσεις τους έως τις 22 Ιουνίου πριν διακόψει τις λειτουργίες. Το Bittrex Global, επίσης, διέκοψε την πρόσβαση στην πλατφόρμα του για Καναδούς χρήστες τον Ιούλιο του περασμένου έτους για παρόμοιο λόγο.

Το Binance.US επιδιώκει να διακόψει τους δεσμούς με τον ιδρυτή CZ για την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών αδειών

The regulatory picture, at least in the case of Binance, is no different in the US, where Binance.US, the entity serving US-based customers, has come under scrutiny owing to its association with its founder and the international platform. Reports surfacing on Thursday indicated that Binance founder Changpeng Zhao has been trying to back out of his majority stake – a decision that counterpart executives in the US endorsed. The leadership of the California-headquartered arm believes that restructuring will help earn a better reputation that could ultimately help gain favor in the eyes of US authorities. Zhao, who has been attempting to offload part of his ownership stake since last summer, was named in a complaint filed by Commodity Futures Trading Commission in March.

Η αγωγή που στοχεύει στην αμερικανική θυγατρική κατηγορεί για ανήθικες επιχειρηματικές πρακτικές, μεταξύ άλλων παραβάσεων. Η επιτροπή σημείωσε ότι το ανταλλακτήριο και τα στελέχη του αγνόησαν τις απαιτήσεις εγγραφής και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ. Ο εποπτικός φορέας της αγοράς παραγώγων επίσης κατηγόρησε το Binance.US και τα ονομασμένα πρόσωπα για εκμετάλλευση κρίσιμων επιχειρηματικών συνδέσεων και δομήνιση οντοτήτων προς αθέμιτο πλεονέκτημα. Το Binance.US, όπως και το Coinbase, έχει εκφράσει δυσαρέσκεια με το ρυθμιστικό τοπίο των ΗΠΑ.

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYDFS) διέταξε την Paxos να σταματήσει τη δημιουργία των tokens BinanceUSD τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, το Binance.US διέκοψε τις υπηρεσίες BUSD και ανακοίνωσε σε ειδοποίηση της 31 Μαρτίου ότι είχε παύσει ορισμένες υπηρεσίες του One Common Billing System (OCBS) που σχετίζονταν με τα ζεύγη stablecoin. Όλες οι δραστηριότητες BUSD τέθηκαν σε παύση, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων και αναλήψεων, αγορών, πωλήσεων και μετατροπών επιλογών κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένες υπηρεσίες κατάθεσης USD, όπως καταθέσεις Apple Pay και Google Pay, τραπεζικές μεταφορές και αναλήψεις, καθώς και καταθέσεις με χρεωστική κάρτα, αντιμετώπισαν διακοπές καθώς το ανταλλακτήριο μεταβαίνει στους νέους παρόχους τραπεζικών και πληρωτικών υπηρεσιών.

Το Paxful επιστρέφει μετά από έναμηνη παύση, ο πρώην CEO Ray Youssef οραματίζεται «1000 Paxfuls» στο Civ Kit

Peer-to-peer Bitcoin marketplace Paxful had been around for nearly a decade when it shut down in April this year, blaming a regulatory cloud hanging over its head. In addition to essential staff leaving the company, the exchange cited the unceasing wave of enforcement actions against exchanges and lawsuits from oversight agencies for its decision to halt service. Co-founder Ray Youssef stepped down at the time and pledged to sort out all user funds as the exchange wound up, despite struggling with a greedy and selfish bad actor in his co-founder Artur Shaback. Following the brief hiatus, Paxful shared a message on its website on Monday indicating that its P2P platform is back online.

Το Paxful είναι ξανά λειτουργικό, αλλά οι συνιδρυτές δεν είναι στην ίδια σελίδα

The Paxful team assured that though the suspension was sudden and surprising, the exchange is now stronger than ever, ready to serve millions. While it’s back up for the time being, Paxful is under a custodian – a Delaware lawyer who is also acting as the tiebreaker between the duo. Such is the case because the co-founders are at loggerheads. Artur Shaback claimed wrongful termination when he left the company, while Ray Youssef only sees a former partner seeking a nine-figure payout. According to Ray, the ongoing court case where Shaback is seeking a settlement and an exit from the company altogether is what scared staff away Paxful’s best people – both the chief level and operation staff.

In the wake of Paxful closure, Youssef revealed he is pursuing a new project in the form of Civilization Kit, Civ Kit. Speaking in an episode on The Block’s The Scoop podcast, he explained that the harsh regulatory environment in the US has made it difficult to run any peer-to-peer Bitcoin trading activity seamlessly. This is the motivation for Youssef’s vision for Civ Kit. The platform is to be developed as a P2P electronic market system combining Nostr architecture and Bitcoin’s Lightning Network to hold out against censorship and promote permissionless trading, according to a whitepaper released last month.

Ένα όραμα για χίλιες Paxfuls

The project aims to achieve an ecosystem on which ‘a thousand Paxfuls’ can grow – a world where anyone can start their decentralized, non-custodial Bitcoin marketplace. Anyone on these platforms can trade with any other party there. Even better, rather than employing the know-you-customer (KYC) requirements, there’ll be a decentralized option in know-your-peer (KYP) checks to verify identities. Towards the realization of this dream, the first phase, which is currently in progress, involves the development of an order book, which should be released in the next six months.

A mobile-friendly Lightning wallet with decentralized IPs will be created in the second stage, during which users on the platform will build a reputation (based on trading activity). In the third phase, money markets, credit lending, borrowing services, and more will be introduced based on the reputation attached to accounts. Youssef said Jack Dorsey’s TBD, the Bitcoin-focused subsidiary of Block, will play an important role because Civ Kit is leveraging its decentralized identity technology towards the same goal – traction and accessibility to achieve the thousands of plug-and-play P2P marketplaces around the world. According to Youssef, Civ Kit would make Bitcoin available to everyone.

Το Coinbase ίσως να μην μετακομίσει από τις ΗΠΑ, αλλά εξερευνά ευκαιρίες επέκτασης

Coinbase has, in recent months, hinted in several ways that it is dissatisfied with US authorities’ handling of regulations around crypto. The crypto exchange is at the receiving end of action from the SEC, against which the exchange has said it will defend itself. CEO Brian Armstrong said at Fintech Week in London last month that should the regulatory uncertainty continue, moving Coinbase’s headquarters outside the US would be a consideration, but then reneged on the same in comments to CNBC yesterday, insisting that the exchange would always have a presence in the US.

Nevertheless, that does not calm persistent tensions between crypto firms, Coinbase in this case, and US authorities. Last month, Coinbase launched an offshore derivatives exchange in Bermuda – Coinbase International Exchange to offer non-US users a trading platform for Bitcoin and Ether perpetual futures. The platform would be initially limited to institutional investors, before other users can be allowed.

Συζητήσεις με τα ΗΑΕ για την επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειας

In a blog post published last weekend, Coinbase said it is collaborating with Abu Dhabi Global Market (ADGM) regulators to facilitate the licensing of Coinbase International Exchange. The exchange is also engaging Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), all towards growing its global footprint and working towards its goal of onboarding 1 billion users to crypto. Coinbase executives acknowledged the potential of the United Arab Emirates (UAE) as an ideal location to further its presence in Europe and Asia, owing to its strategic positioning as a bridge between the two key international regions.

Τα ΗΑΕ επίσης ξεχωρίζουν ως ένας από τους πρωτοπόρους στην υλοποίηση ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος web3, καθιστώντας το ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις. Το Coinbase πιστεύει ότι με σημαντικές δικαιοδοσίες να δημιουργούν ένα ρυθμιστικό κενό, τα ΗΑΕ και άλλοι διεθνείς εταίροι είναι έτοιμοι να γεμίσουν αυτό το κενό και να καθιερωθούν ως πρωτοπόροι. Η δημοσίευση του ιστολογίου ανέφερε επίσης ότι ο Armstrong και άλλοι κορυφαίοι στελέχοι του Coinbase επισκέπτονταν τα ΗΑΕ για να συναντήσουν τους ρυθμιστές, τους νομοθέτες, τους εταίρους και τους ιδρυτές του Web3 της χώρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Armstrong συνάντησε τον Υπουργό Οικονομίας, H.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, και τον Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου των ΗΑΕ, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeoudi.

Σε πρόσφατο tweet, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Coinbase επαίνεσε τα ΗΑΕ για την προοδευτική τους προσέγγιση στο crypto, υποστηρίζοντας ότι έχουν καθιερωθεί ως πρωτοπόροι στον χώρο, καθώς έγιναν η πρώτη δικαιοδοσία παγκοσμίως που εισήγαγε ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Το σαφές και ολοκληρωμένο βιβλίο κανόνων τους εξασφαλίζει βεβαιότητα και διαφάνεια για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το crypto, καθιστώντας το ελκυστικό προορισμό για αυτές τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον της χώρας και τα ισχυρά μέτρα προστασίας πελατών δημιουργούν ένα οικοσύστημα κατάλληλο για την υιοθέτηση και ανάπτυξη του crypto.

Νομικές διαδικασίες του FTX

Last month during a court hearing, attorneys for the bankrupt FTX exchange, which fell alongside the larger Sam Bankman-Fried empire, said the platform was considering an outing that would have the creditors convert some of the funds they receive to a stake in a would-be reboot of the exchange. The proposition is to file a preliminary plan of reorganization in July, towards a potential restart in Q2 2024.

Συζητήσεις για επανεκκίνηση το 2024

Lead attorney Andy Dietderich told the court that while this is an option regarding the company’s future, it would require a great deal of financing, and it still needs to be agreed where the capital should come from, according to a Reuters report. He clarified that, at this stage, the relaunch is still far from a reality. The lawyers also confirmed that the sum recovered in liquid assets increased from $5.5 million in January to $7.3 billion, which would have been valued at $1.1 billion less at the time of bankruptcy. Notwithstanding the development, the lawyers made it clear that FTX is still a long way from achieving an equity distribution mechanism.

Απαιτήσεις φόρου από το IRS και προδικά αιτήματα

This week, reports of the US tax agency (IRS) filing tax claims amounting to $44 billion against SBF’s empire became public. The Internal Revenue Service set forth several claims against entities affiliated with FTX including Alameda Research (IRS claims $20.4 billion and $7.9 billion) and Alameda Research Holdings. The revenue service filed the claims on April 27 and 28 under the ‘Administrative Priority,’ suggesting that the IRS tax bill will take precedence over the claims of other creditors. Meanwhile, in the FTX case, lawyers representing Sam Bankman-Fried submitted a motion to dismiss criminal charges on Monday.

The counsel for SBF specifically asked the Southern District Court of New York judge to drop 10 of 13 criminal charges the client faces. The charges omitted in the pretrial motion are conspiracy to commit commodities fraud, to commit money laundering and to commit securities fraud. The prosecution side has until May 29 to submit a response to the requests made by lawyers, while court arguments are expected to commence on June 15. SBF’s colleagues and close associates Alameda Research ex-CEO Caroline Ellison, FTX co-founder Gary Wang and FTX’s former engineering director Nishad Singh have already pleaded guilty to their respective charges. Bankman-Fried is still under house arrest at his parent’s house awaiting trial in October.

Οι πελάτες του FTX EU μπορούν να ελέγξουν τα υπόλοιπα και να υποβάλουν αναλήψεις σε μια νέα ιστοσελίδα

More than five months after FTX went bust and filed for bankruptcy alongside 130 affiliate firms, European users of the crypto exchange can check and request funds withdrawals. FTX EU, the European subsidiary of the exchange, unveiled a new website on Mar 31 where users can check balances and send withdrawal requests. As FTX EU was still nascent (launched in Μάρτιος 2022), only a few users are likely impacted by the news, but all within the Europe Economic Area and the Middle East are covered.

Το FTX δήλωσε στην ανακοίνωση τύπου ότι το ευρωπαϊκό του τμήμα έλαβε έγκριση από την Επιτροπή Κυπριακών Αξιών και Ανταλλαγής (CySEC) για το νέο domain, ώστε οι πελάτες του FTX EU να μπορούν να διεκδικήσουν αποκλειστικά τα FIAT υπόλοιπά τους και όχι πρόσθετες υπηρεσίες ή προϊόντα. Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρημάτων και η επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη, πραγματοποιούνται συνήθεις έλεγχοι γνωρίζετε‑τον‑πελάτη (KYC) και κατά του ξεπλύματος χρημάτων κατά την εκτέλεση μιας ανάληψης.