Θα μετατοπιστεί η προσοχή από το FTX στο Binance ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν ποινικές κατηγορίες; Η Binance ανταποκρίνεται

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ εξετάζουν την δυνατότητα κατηγοριοποίησης του μεγαλύτερου παγκοσμίως ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance και των στελεχών του για πιθανό ξεπλύμα χρήματος και παραβίαση ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με μια Reuters αναφορά.

Με τον χώρο των κρυπτονομισμάτων σε ακαταστασία τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της πτώσης του FTX, ένα άλλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει τραβήξει την προσοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ). Η αναφορά ανέφερε τέσσερα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη διαδικασία ως πηγές. Σύμφωνα με την αναφορά, οι εισαγγελείς είναι διχασμένοι σχετικά με το αν θα ενεργήσουν αμέσως με βάση τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία ή θα πάρουν περισσότερο χρόνο για να συγκεντρώσουν και να εξετάσουν περισσότερα αποδεικτικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ερευνούν το Binance τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε άλλες χώρες όπου λειτουργεί· ωστόσο, δικηγόροι από Gibson Dunn, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί το Binance, λέγεται ότι έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με αντιπροσώπους του DoJ για να διαπραγματευτούν μια πιθανή plea deal σχετικά με αυτό το ζήτημα, επισημαίνοντας τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε μια ποινική δίωξη στην αγορά κρυπτονομισμάτων αυτή τη στιγμή της κρίσης του FTX, της οποίας η μόλυνση συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλο τον κλάδο.

Τρία ξεχωριστά γραφεία του DoJ – η Ενότητα Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (MLARS), το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, και η Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων (NCET) – συμμετέχουν στην δίωξη.

Οι εισαγγελείς επίσης ερευνούν τα κορυφαία στελέχη του Binance, συμπεριλαμβανομένου του CEO του, Changpeng Zhao (γνωστού ευρέως με τα αρχικά CZ). Οι πιθανές κατηγορίες σχετίζονται με μια έρευνα του 2018 που ξεκίνησε από τις αρχές και επικεντρώθηκε στη συμμόρφωση του Binance με τους αμερικανικούς νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και τα πρόστιμα, όπως ανέφεραν οι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα στο Reuters.

Αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια έρευνα κατά του Binance στη Σιγκαπούρη, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Η αστυνομία της Σιγκαπούρης άνοιξε έρευνα κατά του Binance λόγω πιθανής παραβίασης των τοπικών κανόνων υπηρεσιών πληρωμών, όπως ανέφερε η Bloomberg.

Απάντηση του Binance

Σε ένα tweet που ανταποκρίνεται στην Reuters αναφορά, το Binance δήλωσε: «Η Reuters ξαναγίνεται λάθος». Προσθέτοντας ότι «επιτίθενται στην απίστευτη ομάδα επιβολής του νόμου μας. Μια ομάδα που είμαστε εξαιρετικά περήφανοι – έχουν κάνει το κρυπτο πιο ασφαλές για όλους μας». Μια δήλωση και ένας σύνδεσμος προς ένα blog post του Binance που επισημαίνει τις προσπάθειες του Binance στην καταπολέμηση του εγκλήματος κρυπτονομισμάτων επισυνάπτονται επίσης στο tweet. Στη δήλωση, την οποία το Binance λέει ότι είναι η απάντησή του στην Reuters, το Binance ανέφερε ότι δεν διαθέτει καμία γνώση για τις εσωτερικές λειτουργίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Είμαστε περήφανοι που έχουμε στις γραμμές μας μερικούς από τους πιο διάσημους ερευνητές κυβερνοεγκλήματος που εκπροσωπούν σχεδόν κάθε μεγάλη διεθνή υπηρεσία επιβολής του νόμου παγκοσμίως», λέει η δήλωση.

Αναδεικνύοντας τις προσπάθειές του το 2022 για συμμόρφωση με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και για την αντιμετώπιση της άνοδος του εγκλήματος κρυπτονομισμάτων, το Binance δηλώνει ότι η ομάδα ασφαλείας και συμμόρφωσης του ανταποκρίθηκε σε πάνω από 47.000 αιτήματα των αρχών, αύξησε το προσωπικό ασφαλείας και συμμόρφωσης κατά περισσότερο από 500 %, συμμετείχε σε πάνω από 70 εργαστήρια κατά του κυβερνοεγκλήματος με παγκόσμιες αρχές, και έγινε η πρώτη εταιρεία blockchain και κρυπτονομισμάτων που εντάχθηκε στην Εθνική Συμμαχία Κυβερνο-Δικαστικών Ερευνών και Εκπαίδευσης (NCFTA), μεταξύ άλλων προσπαθειών συμμόρφωσης και ασφαλείας από την ομάδα της.