5 Μεγαλύτερες Κατασχέσεις που Στηρίζουν το Αποθεματικό Bitcoin των ΗΠΑ

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα τον Μάρτιο 2025, διατάζοντας τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθεματικού Bitcoin με στόχο την τοποθέτηση των ΗΠΑ ως ηγέτιδα χώρα μεταξύ των εθνών στη στρατηγική ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης.

Με αυτό το διάταγμα, το Bitcoin (BTC ) αντιμετωπίζεται ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο. Προς το παρόν, οι ΗΠΑ διατηρούν αρκετά στρατηγικά αποθέματα βασικών υλικών και σπάνιων πόρων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού, του αργού πετρελαίου, των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατρικών προμηθειών και των πυρηνικών όπλων, και τώρα το Bitcoin προστέθηκε σε αυτή τη λίστα.

Με το Εκτελεστικό Διάταγμα, ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να διαχειρίζεται και να διατηρεί την κηδεμονία του Bitcoin.

Αλλά από πού προέρχεται το Bitcoin για το αποθεματικό; Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν θα κάνει νέες αγορές, τουλάχιστον όχι ακόμη. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Εμπορίου έχουν διευθυνθεί να αναπτύξουν στρατηγικές για την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς να επιβάλουν επιπλέον κόστη στους φορολογούμενους των ΗΠΑ.

Προς το παρόν, το αποθεματικό δημιουργείται χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία που η κυβέρνηση κατασχέτει από εγκληματίες. Το εκτελεστικό διάταγμα δηλώνει:

“Η Στρατηγική Αποθεματική Bitcoin Θα χρηματοδοτηθεί με bitcoin που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και που κατασχέθηκε ως μέρος ποινικών ή αστικών διαδικασιών κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.“

Τον Αύγουστο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη εκτιμώμενα 15–20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κατασχεμένο Bitcoin. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος κάτοχος Bitcoin, ακολουθούμενη από την Κίνα, η οποία έχει 194.000 BTC.

Άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης συγκεντρώσει σημαντικό όγκο κατασχεμένου Bitcoin, ενώ το Μπουτάν και το Ελ Σαλβαδόρ έχουν ενεργά εξορύξει και/ή αγοράσει το κρυπτονόμισμα στην ανοικτή αγορά. Παράλληλα, χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Σουηδία, καθώς και πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, εξετάζουν το στήσιμο στρατηγικού αποθεματικού κρυπτονομισμάτων.

Ενώ οι νέες αγορές Bitcoin είναι εκτός σκηνής, υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή Bitcoin που κατέχεται από παράνομους φορείς, προσφέροντας μια μεγάλη ευκαιρία για τις κυβερνήσεις. Υπάρχει στην πραγματικότητα περισσότερο από 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με παράνομες δραστηριότητες on-chain που βρίσκονται εντός εμβέλειας των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ανάλυσης blockchain Chainalysis.

Παράνομοι φορείς διακρατούν σχεδόν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε on-chain υπολοίπα το 2025, με το Bitcoin να αποτελεί περίπου το 75 % του συνόλου. Παράλληλα, πορτοφόλια που έχουν λάβει τουλάχιστον το 10 % των συνολικών τους κεφαλαίων από πηγές εγκλήματος διακρατούν πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Chainalysis διαπίστωσε ότι προμηθευτές και διαχειριστές για αγορές σκοτεινού διαδικτύου ελέγχουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ τα 75 δισ. είναι μια τεράστια ευκαιρία, δεν πάνε όλα τα κεφάλαια απευθείας στην κυβέρνηση ακόμη και όταν κατασχένονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις και δικαιοδοσίες, τα κεφάλαια μπορούν να παρακρατηθούν για αποζημίωση θυμάτων, δίωξη εγκληματιών ή υποστήριξη πρόσθετων προσπαθειών ανάκτησης από τις αρχές.

Δεδομένα από το Arkham δείχνουν ότι το αποθεματικό Bitcoin της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει πλέον φτάσει τα 325,447 K BTC, αξίας πάνω από 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα άλλα σημαντικά του αποθέματα περιλαμβάνουν 351,399 M USDT (USDT ) (351,4 εκ.) και 60,695 K ETH (ETH ) (227,7 εκ.), ενώ WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH και BUSD είναι επίσης μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από την κυβέρνηση.

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις μεγαλύτερες κατασχέσεις που στηρίζουν το αποθεματικό Bitcoin των ΗΠΑ.

Στιγμιότυπο: Μεγαλύτερες Κατασχέσεις Bitcoin των ΗΠΑ

Σύρετε για κύλιση →

1. Η Αυτοκρατορία “Pig‑Butchering” της Prince Group: Η Μεγαλύτερη Κατάσχεση 127.271 BTC στην Ιστορία των ΗΠΑ

Αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε πιθανώς τη μεγαλύτερη ποτέ προσθήκη στο στρατηγικό αποθεματικό Bitcoin, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε μια ρεκόρ λήψη BTC. Στις 14 Οκτωβρίου, η κυβερνητική υπηρεσία κατάσχεσε έως και 127.271 BTC αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενέργεια κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της.

Το DOJ κατήγγειλε έναν άνδρα ονόματι Chen Zhi, γνωστό και ως Vincent, 37 ετών, στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και επτά ανώνυμους συνεργάτες, για ξέπλυμα χρήματος και απάτη μέσω καλωδίου. 

Αν καταδικαστεί, ο Zhi αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 40 ετών φυλάκισης. Δεν έχει συλληφθεί, ωστόσο, και παραμένει ελεύθερος.

“Καθώς ισχυρίζεται, ο κατηγορούμενος ήταν ο εγκέφαλος πίσω από μια εκτεταμένη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης που λειτουργούσε υπό την ομπρέλα της Prince Group, μια εγκληματική επιχείρηση χτισμένη πάνω στην ανθρώπινη οδύνη. Οι εργαζόμενοι που εκμεταλλεύτηκαν κλειδώθηκαν σε συγκροτήματα τύπου φυλακών και αναγκάστηκαν να εκτελούν διαδικτυακές απάτες σε βιομηχανική κλίμακα.”

– Το τμήμα σε δήλωση

Η υπηρεσία συνέδεσε τον Zhi με ένα σχέδιο “pig‑butchering” στην Καμπότζη, ένα τύπο διαδικτυακής απάτης όπου οι απατεώνες κερδίζουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων με την πάροδο του χρόνου πριν τα εξαπατήσουν να δώσουν κρυπτονόμισμα ή να κάνουν αυξανόμενες χρηματικές συνεισφορές πριν εξαφανιστούν με τα χρήματά τους.

Οι απάτες “pig‑butchering” έχουν κλέψει εντυπωσιακά 75 δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα παγκοσμίως, όπως αποκάλυψε η περασμένη χρονιά. Το τμήμα δήλωσε:

“Άτομα που κρατούνται εναντίον της θέλησής τους στα συγκροτήματα συμμετείχαν σε σχήματα επένδυσης κρυπτονομισμάτων, γνωστά ως ‘pig‑butchering’, που έκλεψαν δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.”

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Zhi κράτησε το Bitcoin σε μη‑φιλοξενημένα, ή αυτο‑καταθεμένα, πορτοφόλια όπου ο κάτοχος έχει πλήρη έλεγχο των ιδιωτικών κλειδιών και των κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι ο Zhi διαχειριζόταν προσωπικά την πρόσβαση στα κεφάλαια.

Zhi, μαζί με άλλους, ξόδεψε χρήματα σε πολυτελή ταξίδια, ψυχαγωγία και εξαιρετικές αγορές όπως ιδιωτικά τζετ, γιοτ, εξοχικές κατοικίες, ρολόγια, υψηλής ποιότητας συλλεκτικά αντικείμενα και ακόμη ένα σπάνιο πίνακα του Πικάσο.

Ωστόσο, η τεράστια κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητας και το εύρος της απάτης τράβηξαν την προσοχή πολλαπλών διεθνών υπηρεσιών. Σε ανταπόκριση, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν μια συντονισμένη επιχείρηση εναντίον του γιγαντιαίου οργανισμού της Καμπότζης και του ηγέτη του, σε ό,τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει οι αρχές.

Μετά την καταστολή, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε οικονομικές κυρώσεις εναντίον 146 «στόχων», συμπεριλαμβανομένων ατόμων και εταιρειών-κελύφους που συνδέονται με την Παγκόσμια Εγκληματική Οργάνωση Prince Group.

Η οργανωμένη εγκληματική οντότητα αποτελείται από την Prince Holding Group, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην Καμπότζη» που δραστηριοποιείται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ανάπτυξη ακινήτων, μαζί με τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Zhi, και τους συνεργάτες και επιχειρηματικούς του εταίρους. Η Ομάδα διέθετε πάνω από 100 επιχειρήσεις σε 30 χώρες.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες του DOJ, η οργάνωση είχε μυστικά εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα της Ασίας, λειτουργώντας δεκάδες συγκροτήματα απάτης σε Μιανμάρ, Λάος και Καμπότζη. Δύο από αυτά τα κέντρα απάτης μόνοι τους είχαν 1.250 κινητά τηλέφωνα που «έλεγχαν» έως και 76.000 λογαριασμούς κοινωνικών μέσων, σύμφωνα με έγγραφα που υποτίθεται ότι κατασχέθηκαν από τον Zhi.

“Ο κατηγορούμενος διεύθυνε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές απάτες στην ιστορία, τροφοδοτώντας μια παράνομη βιομηχανία που φθάνει σε επιδημικές διαστάσεις. Οι επενδυτικές απάτες της Prince Group έχουν προκαλέσει δισεκατομμύρια δολάρια ζημιών και ανείπωτη δυστυχία σε θύματα παγκοσμίως.”

– Joseph Nocella Jr., εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σε δήλωση

Μια ανάλυση από την Elliptic δείχνει ότι αυτά είναι τα ίδια Bitcoin που «κλάπηκαν» το 2020 από μια κινεζική εταιρεία εξόρυξης, LuBian.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η κατάσχεση είναι εξαιρετική όχι μόνο για το μέγεθός της αλλά και για το τι αντιπροσωπεύει,» δήλωσε ο Ari Redbord, παγκόσμιος επικεφαλής πολιτικής στην εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων TRM Labs. «Με την στόχευση της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής—των εταιρειών-κελύφους, τραπεζών, ανταλλακτηρίων και ακινήτων που μεταφέρουν και κρύβουν αυτά τα κέρδη—οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο διαλύουν τη μηχανή οικονομίας που τροφοδοτεί αυτά τα εγκλήματα», πρόσθεσε. «Αυτή είναι η μορφή μιας καμπάνιας χρηματοδότησης αντι-απειλών του 21ου αιώνα—συντονισμένη, δεδομενο‑οδηγούμενη και παγκόσμια».

Με αυτήν την καταστολή, το προγραμματισμένο Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin του Τραμπ είναι έτοιμο να κερδίσει ένα τεράστιο κέρδος, εφόσον το Υπουργείο Οικονομικών μπορέσει να κατασχέσει το Bitcoin.

«Αυτή είναι μια νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική ακεραιότητα και την αμερικανική ηγεσία,» δήλωσε η βουλευτής των ΗΠΑ Cynthia Lummis (R‑WY), προσθέτοντας ότι η κατάσχεση Bitcoin υπογραμμίζει την ανάγκη να κωδικοποιηθεί ο τρόπος αποθήκευσης, επιστροφής στα θύματα και προστασίας των κατασχεθέντων Bitcoin για τις μελλοντικές γενιές. «Η μετατροπή των εγκληματικών εσόδων σε περιουσιακά στοιχεία που ενδυναμώνουν το Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin της Αμερικής δείχνει πώς μια σωστή πολιτική μπορεί να μετατρέψει την παράβαση σε διαρκή εθνική αξία», πρόσθεσε.

2. Bitfinex Hack: Η Λαχτάρα των 95.000 Bitcoin του Ζευγαριού του Μανχάταν

Ιδρυθείσα το 2012, η Bitfinex είναι μία από τις πιο μακροχρόνιες κεντρικές ανταλλακτικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων (CEX) στον κόσμο. Ακόμη και σήμερα, η πλατφόρμα διαχειρίζεται περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Το 2016, η ανταλλακτική πλατφόρμα χάθηκε από επίθεση αξίας 119.756 BTC, που τότε αντιπροσώπευαν 72 εκατ. δολάρια, αλλά αυξήθηκαν σε εντυπωσιακά 4,5 δισ. δολάρια τη στιγμή της κατάσχεσης. Η ανταλλαγή με έδρα το Χονγκ Κονγκ υπέστη παραβίαση ασφαλείας, που προκάλεσε την πτώση της τιμής του Bitcoin κατά 20 %. Μετά την παραβίαση, η ανταλλαγή διέκοψε όλες τις συναλλαγές Bitcoin και τις αναλήψεις. Για να αποζημιώσει τους χρήστες της, η ανταλλαγή εξέδωσε BFX tokens ανάλογα με τις απώλειές τους.

Έξι χρόνια μετά την επίθεση, η επιβολή του νόμου των ΗΠΑ θέσπισε ρεκόρ κατασχέσεων σχεδόν 95.000 BTC, τότε αξίας 3,6 δισ. δολαρίων, από ένα ζευγάρι που παραδέχτηκε ότι εξέπλεξε χρήματα κλεμμένα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το DOJ κατάσχεσε το κλεμμένο Bitcoin τον Φεβρουάριο 2022 ως μέρος έρευνας για τον Ilya Lichtenstein, συν‑ιδρυτή της εταιρείας MixRank, και τη σύζυγό του Heather Morgan, κολώνα και διαδικτυακή ράπερ με το ψευδώνυμο «Razzlekhan». Το ζευγάρι του Μανχάταν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και κατηγορήθηκε ότι ήταν οι κύριοι εγκέφαλοι ενός σχεδίου ξέπλυμα χρημάτων.

Τα περισσότερα νομίσματα που έκλεψαν μεταφέρθηκαν από τις διευθύνσεις της Bitfinex σε ένα πορτοφόλι που ελέγχονταν από τον Lichtenstein. Και τα κλειδιά του πορτοφολιού βρέθηκαν σε έναν από τους λογαριασμούς του cloud storage, από τον οποίο οι αρχές απέκτησαν ένα φύλλο εργασίας που περιείχε διευθύνσεις πορτοφολιών και στοιχεία πιστοποίησης συνδεδεμένα με τα κλεμμένα κεφάλαια, καθώς και συνδέσεις σε κρυπτο‑ανταλλακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

Ενώ η πλειονότητα του κλεμμένου Bitcoin παρέμεινε στο αρχικό πορτοφόλι, μερικά κεφάλαια μετατράπηκαν σε νόμισμα και χρησιμοποιήθηκαν για αγορά χρυσού, NFT, PlayStation και διαδρομές Uber.

«Τι ήταν καταπληκτικό σε αυτήν την υπόθεση είναι η λίστα των τεχνικών απόκρυψης που χρησιμοποιήθηκαν», είπε ο Redbord της TRM Labs. Αυτό περιλαμβάνει το chain‑hopping, δηλαδή τη μεταφορά κεφαλαίων από ένα κρυπτονόμισμα σε άλλο για να τα κάνει πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Το ζευγάρι επίσης μετακίνησε τα χρήματά του μέσω της αγοράς σκοτεινού διαδικτύου Alphabay, η οποία προσέφερε μια υπηρεσία «μείξης» εξ ορισμού για να «σπάσει το δεσμό με την πηγή των κεφαλαίων».

Το 2023, οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ κατήγγειλαν τον Lichtenstein και τη Morgan για συνωμοσία ξέπλυμα του κλεμμένου Bitcoin.

Τον Νοέμβριο 2024, ο Lichtenstein έλαβε ποινή πέντε ετών φυλάκισης για τον ρόλο του στη λήψη των κλεμμένων κεφαλαίων, ενώ η Morgan έλαβε ποινή 18 μηνών για τη συμμετοχή της στην απάτη και τη συνωμοσία, μαζί με τρία χρόνια επιτηρούμενης αποδέσμευσης και για τους δύο.

Τα περίπου 95.000 BTC που κατασχέθηκαν από το hack του Bitfinex αποτελούν τώρα σημαντικό μερίδιο των κυβερνητικών αποθεμάτων Bitcoin. Το DOJ, ωστόσο, συμβούλεψε το δικαστήριο ότι τα κατασχεθέντα BTC να μεταφερθούν πίσω στην ανταλλακτική πλατφόρμα.

3. Silk Road Exploit: Η Κρυμμένη Κατάσχεση 50.000 BTC του James Zhong

Τον Νοέμβριο 2022, το DOJ κατάσχεσε περίπου 50.676 Bitcoin, αξίας $3,36 δισ. τη στιγμή εκείνη, ως αποτέλεσμα μιας προηγουμένως μη ανακοινωμένης επιδρομής στην κατοικία του James Zhong, ο οποίος αργότερα παραδέχτηκε την ευθύνη για απάτη μέσω καλωδίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Zhong έκλεψε BTC από την αγορά σκοτεινού διαδικτύου Silk Road εκμεταλλευόμενος τις ευπάθειές της, γεγονός που του επέτρεψε να παραβιάσει την πλατφόρμα.

«Για σχεδόν δέκα χρόνια, η τοποθεσία αυτού του τεράστιου κομματιού χαμένου Bitcoin είχε μετατραπεί σε ένα μυστήριο αξίας πάνω από 3,3 δισ. δολαρίων.»

– Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε σε ανακοίνωση

Το 2012, ο Zong δημιούργησε πολλαπλούς ψεύτικους λογαριασμούς στο Silk Road και τους χρηματοδότησε με Bitcoin. Στη συνέχεια εκτέλεσε 140 συναλλαγές σε γρήγορη σειρά, εξαπατώντας το σύστημα επεξεργασίας αναλήψεων της αγοράς ώστε να απελευθερώσει περίπου 50.000 BTC στους λογαριασμούς του. Μετά μετέφερε όλο το Bitcoin σε διαφορετικές διευθύνσεις πορτοφολιών που ελέγχε.

Ο Zong ζούσε μια πολύ πολυτελή ζωή, αλλά άφησε το μεγαλύτερο μέρος του κλεμμένου αποθέματος ανέπαφο. Ένα μοιραίο λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του ήταν η κλήση στο 911 για να αναφέρει μια κλοπή εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε κρυπτονόμισμα από την κατοικία του.

Κατόπιν, ενώ εντοπίζονταν τα ψηφιακά πορτοφόλια που περιείχαν τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία του Silk Road, η Chainalysis εντόπισε μια μεταφορά $800 σε μια δημοφιλή ανταλλακτική πλατφόρμα που τηρούσε κανόνες KYC, αποκαλύπτοντας έτσι την ταυτότητα του λογαριασμού.

Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, η Εισαγγελία Εγκληματικών Ερευνών του IRS έψαξε στο σπίτι του Zhong το 2021 με το πρόσχημα ότι ερευνούσαν το έγκλημα που είχε αναφέρει ένα χρόνο νωρίτερα.

Μια έρευνα στο σπίτι του Zhong αποκάλυψε έναν ‘single‑board’ υπολογιστή κρυμμένο μέσα σε ένα κουτί ποπ‑κορν για το μπάνιο, περιέχον εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin και ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε πολύτιμα μέταλλα, στοίβες μετρητών και ένα πορτοφόλι με Bitcoin από το αρχικό hack του Silk Road.

«Χάρη στην τεχνολογία αιχμής για την ανίχνευση κρυπτονομισμάτων και στην παραδοσιακή αστυνομική δουλειά, οι αρχές εντόπισαν και ανάκτησαν αυτήν την εντυπωσιακή κρύπτη εσόδων από εγκλήματα.»

– Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε για την κατάσχεση

Ο Zhong κατηγορήθηκε για απάτη μέσω καλωδίου και, μετά την παραδοχή, καταδικάστηκε σε ένα έτος και μία ημέρα φυλάκισης σε ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα. Δεν έλαβε να κρατήσει το κλεμμένο Bitcoin, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

4. Silk Road ‘Individual X’ Hacker’s 70,000 BTC Seizure

Το Silk Road, η αγορά σκοτεινού διαδικτύου, ιδρύθηκε από τον Ross Ulbricht το 2011, και δύο χρόνια αργότερα, κλειστά από το FBI. Το 2015, ο Ulbricht κατηγορήθηκε για συνέχιση εγκληματικής επιχείρησης και συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων, υποκλοπή υπολογιστών και διακίνηση ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου. Έλαβε δύο ισόβιες ποινές χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, αλλά έλαβε ένα «πλήρες και άνευ όρων χάριτο» από τον Πρόεδρο Τραμπ το 2025.

Κατά τη σύλληψη του Ulbricht, το FBI κατάσχεσε 144.000 BTC, που πραγματοποιήθηκαν σε δημοπρασία από την Υπηρεσία Μεταξόνων των ΗΠΑ για περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια το 2014 και το 2015.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο 2020, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατάσχεσε ακόμη ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε Bitcoin που κλεπτήκε από έναν χάκερ που αναφέρεται ως «Individual X». Αυτό το ανώνυμο άτομο κατάφερε να παραβιάσει το Silk Road μεταξύ Μαΐου 2012 και Απριλίου 2013, κλέβοντας σχεδόν 70.000 BTC.

Τα νομίσματα μεταφέρθηκαν αρχικά από τις διευθύνσεις του Silk Road σε δύο άλλες διευθύνσεις πριν ενοποιηθούν σε μία ενιαία διεύθυνση. 101 BTC από αυτά μεταφέρθηκαν στο BTC‑e.

Με τη βοήθεια μιας εταιρείας κρυπτονομισμάτων, οι αρχές ανέλυσαν τις συναλλαγές Bitcoin που εκτελέστηκαν από το Silk Road και εντόπισαν 54 προηγουμένως αθέατες συναλλαγές BTC που ήταν τα κέρδη παράνομων δραστηριοτήτων.

Οι αρχές μπόρεσαν επίσης να εντοπίσουν τον Individual X και ζήτησαν την κατάσχεση των κεφαλαίων, κάτι που ο μυστηριώδης χάκερ αποδέχτηκε. «Στις 3 Νοεμβρίου 2020, ο Individual X υπέγραψε Συγκατάθεση και Συμφωνία Κατάσχεσης με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Βόρειου Διαμερίσματος της Καλιφόρνιας. Στη συμφωνία αυτή, ο Individual X συναινεί στην κατάσχεση της Περιουσίας του Κατηγορουμένου προς το κυβερνητικό σώμα των ΗΠΑ», διαβάζει το δικαστικό έγγραφο.

5. BTC‑e Takedown: Οι ΗΠΑ Στοχεύουν Πορτοφόλια Ανταλλακτηρίων σε Αστική Κατάσχεση

Το BTC‑e ήταν μια ανταλλακτική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που εξυπηρετούσε κυρίως την ρωσική αγορά. Το 2017, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν τον ιστότοπο, τους διακομιστές και τμήματα των πορτοφολιών του BTC‑e, και το 2025 υπέβαλαν αγωγή αστικής κατάσχεσης εναντίον όλων των κρυπτονομισμάτων που κρατούνταν στα λειτουργικά πορτοφόλια της ανταλλακτικής πλατφόρμας την 25 Ιουλίου 2017. Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 929,5 BTC και ≈485.705 ETH σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που συνδέονταν με το BTC‑e κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης, με κάποια κεφάλαια να μετακινούνται αργότερα σε πλατφόρμες διαδόχους.

Η επιβολή του νόμου το κατέστρεψε επειδή ήταν μια «σημαντική οντότητα κυβερνοεγκλήματος και διαδικτυακού ξεπλύματος χρημάτων που επέτρεπε στους χρήστες της να διαπραγματεύονται bitcoin με υψηλά επίπεδα ανωνυμίας και ανέπτυξε πελατειακή βάση εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από εγκληματικές δραστηριότητες». Κεφάλαια που κλάπηκαν από το hack του Mt. Gox επίσης ξεπλύθηκαν μέσω του BTC‑e.

Σύμφωνα με το DOJ, το BTC‑e απέτυχε να εγγραφεί στο FinCEN και δεν διέθετε ουσιαστικούς ελέγχους AML/KYC. Επίσης, το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι η ανταλλακτική πλατφόρμα διευκόλυνε συναλλαγές που σχετίζονταν με hacking, αγορές σκοτεινού διαδικτύου, ransomware και άλλες παράνομες ροές.

Ο συνιδρυτής του, Alexander Vinnik, έχει κατηγορηθεί για λειτουργία ενός υποτιθέμενου διεθνούς σχεδίου ξεπλύματος χρημάτων, μέσω του οποίου βοήθησε εγκληματίες να ξεπλύνουν δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι, παραδέχτηκε τις κατηγορίες και αντιμετώπιζε έως και δύο δεκαετίες φυλάκισης πριν απελευθερωθεί φέτος σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία.

Πριν λίγους μήνες, το DOJ υπέβαλε αγωγή αστικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, ζητώντας την κατάσχεση όλων των κρυπτονομισμάτων που κρατούνταν στα λειτουργικά πορτοφόλια του BTC‑e τη στιγμή της κατάσχεσης.

Τελικές Σκέψεις 

Η δημιουργία του Στρατηγικού Αποθεματικού Bitcoin των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια πραγματική αλλαγή πολιτικής που θέτει το τρισεκατομμυριούχο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο ισότιμο με τα αποθεματικά νομίσματα. Με την αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων ως κάτι περισσότερο από σπεκουλατικά εργαλεία, η κυβέρνηση ουσιαστικά τους παρέχει την ίδια αξιοπιστία με το χρυσό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το SBR δίνει έμφαση στη διατήρηση των κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων μακροπρόθεσμα, αντί για άμεση δημοπρασία, όπως έκανε μέχρι τώρα η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ωστόσο, φυσικά, το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει κατασχέσει Bitcoin δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα το κρατήσει. Μερικά τμήματα μπορεί να απονεμηθούν σε θύματα, να αντιστραφούν σε έφεση ή να προσαρμοστούν από τα δικαστήρια.

Αν κάποιο από τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιηθεί για αποζημίωση των απάτητων μερών, αυτό θα μειώσει το ποσό που προστίθεται στο αποθεματικό Bitcoin. Και ας μην ξεχνάμε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν παρέχει πραγματικούς χρόνους ενημερώσεων ή πλήρη διαφάνεια σχετικά με το πόσο Bitcoin κρατά από κάθε μεγάλη κατάσχεση.

Παρόλα αυτά, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να διατηρήσει τα κατασχεθέντα Bitcoin, η διοίκηση Τραμπ εργάζεται για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου, τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και την ενδυνάμωση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα για την επένδυση στο Bitcoin (BTC).