Connect with us

Bitcoin Ειδήσεις

5 Largest Seizures Underpinning the US Bitcoin Stockpile

mm
Securities.io maintains rigorous editorial standards and may receive compensation from reviewed links. We are not a registered investment adviser and this is not investment advice. Please view our affiliate disclosure.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μια εκτελεστική διαταγή τον Μάρτιο του 2025, με την οποία διέταξε τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος Bitcoin, με στόχο τη θέση των ΗΠΑ ως ηγέτη μεταξύ των εθνών στη στρατηγική ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης.

Με αυτή τη διαταγή, το Bitcoin (BTC ) αντιμετωπίζεται ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο. Σημεία, οι ΗΠΑ διατηρούν πολλά στρατηγικά αποθέματα βασικών υλικών και σπάνιων πόρων, συμπεριλαμβανομένων χρυσού, αργού πετρελαίου, φαρμάκων, ιατρικών εφοδίων και πυρηνικών όπλων, και τώρα το Bitcoin έχει προστεθεί σε αυτόν τον κατάλογο.

Με την εκτελεστική διαταγή, ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να διαχειρίζεται και να διατηρεί τη φύλαξη του Bitcoin.

Αλλά από πού προέρχεται το Bitcoin για το αποθεματικό; Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν θα κάνει keine νέες αγορές, τουλάχιστον για τώρα. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Εμπορίου έχουν διευθυνθεί να αναπτύξουν στρατηγικές για την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς την επιβολή επιπλέον κόστους στους φορολογούμενους των ΗΠΑ.

Για τώρα, το αποθεματικό δημιουργείται χρησιμοποιώντας περιουσιακά στοιχεία που η κυβέρνηση κατάσχει από εγκληματίες. Η εκτελεστική διαταγή αναφέρει:

“Tο Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin θα καλυφθεί με Bitcoin που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών που παραχωρήθηκε ως μέρος εγκληματικών ή πολιτικών διαδικασιών αποζημίωσης περιουσιακών στοιχείων.

Πίσω στο Αύγουστο, ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent είπε ότι οι ΗΠΑ ήδη έχουν μια εκτιμώμενη $15 δισεκατομμύρια έως $20 δισεκατομμύρια σε παραχωρημένα Bitcoin. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος κάτοχος Bitcoin, ακολουθούμενη από την Κίνα, η οποία έχει 194,000 BTC.

Άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης συσσωρευτεί ένα σημαντικό όγκο κατασχεθέντος Bitcoin, ενώ το Μπουτάν και η Ελ Σαλβαδόρ έχουν ενεργά εξορύξει και/ή αγοράσει το κρυπτονομίσματο στην ανοιχτή αγορά. Εν τω μεταξύ, χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Σουηδία, καθώς και πολλά κράτη των ΗΠΑ, εξετάζουν την ίδρυση ενός στρατηγικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων.

Ενώ οι νέες αγορές Bitcoin είναι εκτός πλάνου, υπάρχει ένα τεράστιο ποσό Bitcoin που κατέχεται από αθέμιτες οντότητες, προσφέροντας μια μεγάλη ευκαιρία για τις κυβερνήσεις. Υπάρχει στην πραγματικότητα περισσότερο από $75 δισεκατομμύρια αξίας κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με αθέμιτη δραστηριότητα σε αλυσίδα που είναι εντός της εμβέλειας της επιβολής του νόμου, σύμφωνα με έρευνα από την εταιρεία ανάλυσης αλυσίδας Chainalysis.

Αθέμιτες οντότητες κατέχουν σχεδόν $15 δισεκατομμύρια σε ισορροπίες αλυσίδας το 2025, με το Bitcoin να αποτελεί περίπου το 75% αυτού. Εν τω μεταξύ, πορτοφόλια που έχουν λάβει τουλάχιστον το 10% των συνολικών κεφαλαίων τους από εγκληματικές πηγές κατέχουν περισσότερα από $60 δισεκατομμύρια.

Η Chainalysis έχει βρει ότι οι προμηθευτές και διαχειριστές για αγορές darknet ελέγχουν πάνω από $40 δισεκατομμύρια.

Ενώ τα $75 δισεκατομμύρια είναι μια τεράστια ευκαιρία, δεν όλα τα κεφάλαια πηγαίνουν κατευθείαν στην κυβέρνηση ακόμη και αν κατασχεθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις και δικαιοδοσίες, τα κεφάλαια μπορούν να κρατηθούν για να αποζημιώσουν θύματα, να δικάσουν εγκληματίες ή να υποστηρίξουν πρόσθετεςπροσπάθειες ανάκτησης από την επιβολή του νόμου.

Δεδομένα από το Arkham δείχνουν ότι το αποθεματικό Bitcoin της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει φτάσει τα 325.447K BTC αξίας πάνω από $35 δισεκατομμύρια. Τα άλλα εξέχοντα κεφάλαιά του περιλαμβάνουν 351.399M USDT (USDT ) (351.4 εκατομμύρια) και 60.695K ETH (ETH ) (227.7 εκατομμύρια), ενώ το WBTC, BNB (BNB ), WBNB, WETH και BUSD είναι επίσης μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από την κυβέρνηση.

Τώρα, ας δούμε τις μεγαλύτερες κατασχέσεις που υποστηρίζουν το αποθεματικό Bitcoin των ΗΠΑ.

Σύνοψη: Οι Μεγαλύτερες Κατασχέσεις των ΗΠΑ για Bitcoin



Swipe to scroll →

Περίπτωση Ημερομηνία (καταχώρισης/κατασχέως) Ποσότητα Bitcoin Εκτίμηση σε USD κατά τη δράση Κατάσταση / Σημειώσεις
Prince Group (pig-butchering) 14 Οκτωβρίου 2025 ≈127,271 BTC ≈$14–15 δισεκατομμύρια Η μεγαλύτερη δράση κατασχέως Bitcoin του DOJ μέχρι σήμερα
Bitfinex hack (Lichtenstein/Morgan) Κατασχεση Φεβρουαρίου 2022; θέση αποζημίωσης Ιανουαρίου 2025 ≈95,000 BTC ≈$3.6 δισεκατομμύρια (2022) Οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιστροφή στο Bitfinex (αποφάση δικαστηρίου σε αναμονή)
Silk Road exploit (James Zhong) Κατασχεση Νοεμβρίου 2022 ≈50,676 BTC ≈$3.36 δισεκατομμύρια (2022) Δίκη; περιουσιακά στοιχεία παραχωρήθηκαν στις ΗΠΑ
Silk Road “Individual X” Παραχώρηση Νοεμβρίου 2020 ≈69,370 BTC ≈$1 δισεκατομμύριο (2020) Συμφωνία παραχώρησης με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ
BTC-e takedown Κατασχεση Ιουλίου 2017; πολιτική κατασχεση αρχειοθέτηθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 Πορτοφόλια που στοχεύθηκαν; ≈929,5 BTC & ≈485,705 ETH ανιχνεύθηκαν N/A Πολιτική in-rem κατασχεση κατά των πορτοφολιών που κατέχονται από την αγορά

1. Prince Group Pig-Butchering Empire: Largest 127,271 BTC Seizure in U.S. History

A golden Bitcoin breaking apart into digital fragment

Αυτό το μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε πιθανώς την μεγαλύτερη προσθήκη στο Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια ρεκόρ συλλογή Bitcoin. Στις 14 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση κατάσχεσε μέχρι και 127.271 BTC, αξίας περίπου $15 δισεκατομμύρια, σηματοδοτώντας την μεγαλύτερη δράση κατασχέως κρυπτονομισμάτων στην ιστορία της.

Το DOJ κατηγόρησε έναν άνδρα με το όνομα Chen Zhi, επίσης γνωστό ως Vincent, 37 ετών, στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και επτά ανώνυμους συνωμότες, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη με τηλεφωνική επικοινωνία.

Εάν καταδικαστεί, ο Zhi αντιμετωπίζει μια μέγιστη ποινή 40 ετών φυλάκισης. Δεν έχει συλληφθεί, όμως, και παραμένει σε ελευθερία.

“Oς υποστηρίξαμε, ο κατηγορούμενος ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από μια τεράστια αυτοκρατορία κυβερνο-απάτης που λειτουργούσε υπό την ομπρέλα της Prince Group, μιας εγκληματικής οργάνωσης που βασίζεται στην ανθρώπινη αγωνία. Οι εργάτες που είχαν-trafficked κρατούνταν σε φυλακισμένα συγκροτήματα και αναγκάστηκαν να εκτελέσουν απάτες στο διαδίκτυο σε βιομηχανική κλίμακα.

– Το Τμήμα

Μια ανάλυση από την Elliptic δείχνει ότι αυτά είναι τα ίδια τα Bitcoin που “κλοπήτο 2020 από μια κινεζική επιχείρηση εξόρυξης, LuBian.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η κατάσχεση είναι εξαιρετική όχι μόνο για το μέγεθος της, αλλά και για αυτό που αντιπροσωπεύει,είπε ο Ari Redbord, διευθυντής πολιτικής στην εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων TRM Labs.Στόχος της οικονομικής αρχιτεκτονικής—των εταιρειών κελύφους, τραπεζών, αγορών και ακινήτων που μεταφέρουν και κρύβουν αυτά τα έσοδα—οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποσυναρμολογούν τον οικονομικό κινητήρα που υποστηρίζει αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες,πρόσθεσε.Αυτό είναι ένα 21ο αιώνα αντί-απειλή χρηματοδότησης εκστρατείας—συντονισμένη, δεδομένα-οδηγούμενη και παγκόσμια.”

Με αυτή την κατάσχεση, το Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin του Τραμπ είναι σε θέση να κερδίσει μια τεράστια windfall, εφόσον το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να κατασχέσει επιτυχώς το Bitcoin.

“Aυτό είναι μια νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομική ακεραιότητα και την ηγεσία των ΗΠΑ,είπε η Γερουσιαστής Cynthia Lummis (R-WY), προσθέτοντας ότι η κατάσχεση του Bitcoin υπογραμμίζει την ανάγκη να κωδικοποιηθεί πώς το κατασχεθέν Bitcoin αποθηκεύεται, επιστρέφεται στα θύματα και προστατεύεται για τις μελλοντικές γενιές.Η μετατροπή εγκληματικών κερδών σε περιουσιακά στοιχεία που ενισχύουν την Στρατηγική Αποθήκη Bitcoin των ΗΠΑ δείχνει πώς η σωστή πολιτική μπορεί να μετατρέψει την αδικία σε διαρκή εθνική αξία,πρόσθεσε.

2. Bitfinex Hack: Manhattan Couple’s 95,000 Bitcoin Haul

Η Bitfinex ιδρύθηκε το 2012 και είναι μια από τις μακροβιότερες κεντρικές αγορές κρυπτονομισμάτων (CEXs) στον κόσμο. Ακόμη και σήμερα, η πλατφόρμα διαχειρίζεται περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε ημερήσια交易 όγκο.

Πίσω στο 2016, η αγορά υπέστη μια επίθεση από χάκερ για 119,756 BTC, αξίας $72 εκατομμύρια την εποχή αλλά αυξανόμενη σε μια τεράστια $4,5 δισεκατομμύρια μέχρι τη στιγμή της κατάσχεσης. Η αγορά με έδρα το Χονγκ Κονγκ υπέστη μια παραβίαση ασφαλείας, η οποία προκάλεσε την πτώση της τιμής του Bitcoin κατά 20%. Μετά την παραβίαση, η αγορά σταμάτησε όλες τις συναλλαγές και αναλήψεις Bitcoin. Για να αποζημιώσει τους χρήστες της, η αγορά εξέδωσε BFX tokens ανάλογα με τις απώλειές τους.

Έξι χρόνια μετά την επίθεση, οι αρχές των ΗΠΑ κατέστησαν ρεκόρ με την κατάσχεση σχεδόν 95,000 BTC, αξίας $3,6 δισεκατομμύρια, από ένα ζευγάρι που ομολόγησε την ενοχή τους για ξέπλυμα κεφαλαίων που κλοπή κατά την επίθεση.

Το DOJ κατάσχεσε το κλοπή Bitcoin τον Φεβρουάριο του 2022 ως μέρος μιας έρευνας για τον Ilya Lichtenstein, συνιδρυτή μιας εταιρείας πωλήσεων MixRank, και τη σύζυγό του Heather Morgan, μια στήλη και rapper στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμοRazzlekhan”. Το ζευγάρι της Μανχάταν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και κατηγορήθηκε ότι ήταν οι αρχιτέκτονες ενός σχήματος ξέπλυμα χρήματος.

Το μεγαλύτερο μέρος των νομισμάτων που έκλεψαν μεταφέρθηκε από τις διευθύνσεις της Bitfinex σε ένα πορτοφόλι που ο Lichtenstein ελέγχθηκε. Και τα κλειδιά του πορτοφολιού βρέθηκαν σε ένα από τα cloud storage λογαριασμούς του, από το οποίο οι αρχές απέκτησαν ένα excel που περιείχε διευθύνσεις πορτοφολιών και στοιχεία αυθεντικοποίησης που συνδέονταν με τα κλοπή κεφάλαια, καθώς και συνδέσεις για κρυπτοαγορές που χρησιμοποιήθηκαν.

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κλοπή Bitcoin παρέμεινε στο αρχικό πορτοφόλι, μερικά κεφάλαια μετατράπηκαν σε fiat νομίσματα και χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά χρυσού, NFTs, μιας PlayStation και ταξί Uber.

Tι ήταν εκπληκτικό σε αυτή την περίπτωση ήταν η λίστα των τεχνικών αποκρύψεως που χρησιμοποιήθηκαν,είπε ο TRM Labs’ Redbord. Αυτό περιλαμβάνει chain-hopping, που είναι η μεταφορά κεφαλαίων από ένα κρυπτονομίσμα σε ένα άλλο για να τα κάνει πιο δύσκολο να ακολουθηθούν. Το ζευγάρι επίσης μετέφερε τα κεφάλαιά τους μέσω της αγοράς dark web Alphabay, η οποία προσφέρειmixerυπηρεσία από προεπιλογή για νασπάσει το σύνδεσμο με την πηγή των κεφαλαίων σας.”

Το 2023, οι ομοσπονδιακές αρχές κατηγόρησαν τον Lichtenstein και τη Morgan με συνωμοσία για ξέπλυμα του κλοπή Bitcoin.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Lichtenstein έλαβε μια ποινή φυλάκισης πέντε ετών για το ρόλο του στο ξέπλυμα των κλοπή κεφαλαίων, ενώ η Morgan δέχθηκε μια ποινή 18 μηνών για τη συμμετοχή της σε απάτη και συνωμοσία, μαζί με τρία χρόνια επιτήρησης για και τους δύο.

Περίπου 95,000 BTC που κατασχέθηκαν από την επίθεση της Bitfinex αποτελούν τώρα ένα σημαντικό μέρος των αποθεμάτων Bitcoin της κυβέρνησης. Ωστόσο, το DOJ συμβούλεψε το δικαστήριο ότι τα κατασχεθέντα Bitcoin πρέπει να μεταφερθούν πίσω στην αγορά.

3. Silk Road Exploit: James Zhong’s Hidden 50,000 BTC Stash

A Bitcoin coin placed on a judge’s gavel

Τον Νοέμβριο του 2022, το DOJ κατάσχεσε περίπου 50,676 Bitcoin, αξίας $3.36 δισεκατομμύρια την εποχή, ως αποτέλεσμα μιας προηγουμένως μη ανακοινωθείσας επιδρομής στη κατοικία του James Zhong, ο οποίος αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για απάτη με τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Zhong έκλεψε Bitcoin από την αγορά dark web Silk Road, εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες της.

Για σχεδόν δέκα χρόνια, η τοποθεσία αυτού του τεράστιου κλοπή Bitcoin είχε εξελιχθεί σε ένα μυστήριο $3.3 δισεκατομμυρίων.

– Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε σε μια δήλωση

Ήταν το 2012 που ο Zhong δημιούργησε πολλά ψευδείς λογαριασμούς στην Silk Road και στη συνέχεια τους χρηματοδότησε με Bitcoin. Στη συνέχεια, εκτέλεσε 140 συναλλαγές σε γρήγορη σειρά, εξαπατώντας το σύστημα επεξεργασίας αναλήψεων της αγοράς για να απελευθερώσει περίπου 50,000 BTC στα λογαριασμούς του. Στη συνέχεια, μετέφερε όλα τα Bitcoin σε διαφορετικές διευθύνσεις που ελέγχθηκαν.

Ο Zhong ζούσε μια πολύ πολυτελή ζωή, αλλά άφησε το μεγαλύτερο μέρος του κλοπή κεφαλαίων του ακατέργαστο. Ένα θανατηφόρο λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του ήταν να κάνει μια κλήση 911 για να αναφέρει μια κλοπή εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα από την κατοικία του.

Στη συνέχεια, ενώ ανίχνευε τα ψηφιακά πορτοφόλια που περιείχαν τα κλοπή περιουσιακά στοιχεία της Silk Road, η Chainalysis εντόπισε μια μεταφορά $800 σε μια δημοφιλή κρυπτοαγορά που ακολουθούσε τους κανόνες KYC, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα του λογαριασμού.

Για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματά τους, οι ερευνητές της IRS Criminal Investigation έψαξαν το σπίτι του Zhong το 2021 υπό το πρόσχημα ότι ερεύνααν το έγκλημα που είχε αναφέρει ένα χρόνο πριν.

Μια έρευνα στο σπίτι του Zhong αποκάλυψε ένα “μονόπλευρο” υπολογιστή κρυμμένο μέσα σε ένα δοχείο popcorn σε ένα ντουλάπι μπάνιου, που περιείχε εκατομμύρια δολάρια αξίας Bitcoin και ένα ασφαλές που περιείχε πολύτιμα μέταλλα, στοίβες μετρητών, και ένα πορτοφόλι με Bitcoin από την αρχική επίθεση της Silk Road.

“Eυχαριστούμε την ανάλυση αλυσίδας και την παλιά καλή αστυνομική δουλειά, οι αρχές εντόπισαν και ανακτούσαν αυτό το εντυπωσιακό αποθεματικό εγκληματικών κερδών.

– Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε για την κατάσχεση

Ο Zhong κατηγορήθηκε με απάτη με τηλεφωνική επικοινωνία και, μετά την ομολογία της ενοχής του, καταδικάστηκε σε ένα χρόνο και μια ημέρα φυλάκισης. Δεν μπόρεσε να κρατήσει το κλοπή Bitcoin, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

4. Silk Road ‘Individual X’ Hacker’s 70,000 BTC Seizure

Η Silk Road, η αγορά dark web, ιδρύθηκε από τον Ross Ulbricht το 2011, και δύο χρόνια αργότερα κατεστάθη από το FBI. Το 2015, ο Ulbricht κατηγορήθηκε για συνέχιση εγκληματικής επιχείρησης και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος, υποβολή ηλεκτρονικής απάτης και διακίνηση ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου. Του δόθηκαν δύο ποινές ισόβιας φυλάκισης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, αλλά έλαβε μια “πλήρη και ανεπιφύλακτη αμνηστία” από τον Πρόεδρο Trump το 2025.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του Ulbricht, το FBI κατάσχεσε 144,000 BTC, τα οποία πωλήθηκαν από την Υπηρεσία Marshal των ΗΠΑ για περίπου $48 εκατομμύρια το 2014 και 2015.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2020, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατάσχεσε περισσότερα από $1 δισεκατομμύριο αξίας Bitcoin που κλοπή από έναν χάκερ που αναφέρεται ωςIndividual X.‘ Αυτό το άγνωστο πρόσωπο κατάφερε να χάσει περίπου 70,000 BTC από την Silk Road μεταξύ Μαΐου 2012 και Απριλίου 2013.

Τα νομίσματα μεταφέρθηκαν πρώτα από τις διευθύνσεις της Silk Road σε δύο άλλες διευθύνσεις πριν από τη συνένωση σε μια seule διεύθυνση. 101 BTC από αυτά μεταφέρθηκαν στο BTC-e.

Με τη βοήθεια μιας εταιρείας κρυπτονομισμάτων, οι αρχές ανέλυσαν συναλλαγές Bitcoin που εκτελέστηκαν από την Silk Road και εντόπισαν 54 προηγουμένως ανιχνεύσιμες συναλλαγές Bitcoin που ήταν αποτέλεσμα αθέμιτης δραστηριότητας.

Οι αρχές ήταν επίσης σε θέση να βρουν τον Individual X και να απαιτήσουν την παραχώρηση των κεφαλαίων, τα οποία ο μυστηριώδης χάκερ συμφώνησε.Στις 3 Νοεμβρίου 2020, ο Individual X υπέγραψε μια Συμφωνία και Παραχώρηση με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Περιφέρεια Βόρειας Καλιφόρνιας. Στη συμφωνία αυτή, ο Individual X συμφώνησε στην παραχώρηση της περιουσίας του Defendant στο κράτος.διαβάστε το έγγραφο του δικαστηρίου.

5. BTC-e Takedown: U.S. Targets Exchange Wallets in Civil Forfeiture

A dark server room fading into smoke, with ghostly Bitcoin symbols hovering

Η BTC-e ήταν μια αγορά κρυπτονομισμάτων που εξυπηρετούσε κυρίως την ρωσική αγορά. Το 2017, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν το website, τους servers και τμήματα των πορτοφολιών της, και το 2025 κατέθεσαν μια αγωγή πολιτικής κατασχεσης, στοχεύοντας όλα τα κρυπτονομίσματα που κατείχε η αγορά στις 25 Ιουλίου 2017. Οι ερευνητές ανίχνευσαν περίπου 929,5 BTC και ≈485,705 ETH σε συγκεκριμένες διευθύνσεις που συνδέονταν με την BTC-e κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης, με κάποια κεφάλαια να μεταφέρονται αργότερα σε επόμενες πλατφόρμες.

Οι αρχές κατέβασαν την αγορά επειδή ήταν μια “σημαντική κυβερνο-εγκληματική και ηλεκτρονική απάτη οντότητα που επέτρεψε στους χρήστες της να交易 σε Bitcoin με υψηλά επίπεδα ανωνυμοποίησης και ανέπτυξε μια βάση πελατών που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε εγκληματική δραστηριότητα.Τα κεφάλαια που κλοπή από την επίθεση του Mt. Gox ξεπλύνθηκαν επίσης μέσω της BTC-e.

Σύμφωνα με το DOJ, η BTC-e απέτυχε να καταχωρήσει στο FinCEN και δεν είχε σημαντικά μέτρα AML/KYC. Επίσης, η υπηρεσία ισχυρίζεται ότι η αγορά διευκόλυνε συναλλαγές που συνδέονταν με χάκινγκ, darknet markets, ransomware και άλλες αθέμιτες ροές.

Ο συνιδρυτής της, Alexander Vinnik, κατηγορήθηκε για τη λειτουργία μιας διεθνούς схемής ξέπλυμα χρήματος, μέσω της οποίας βοήθησε εγκληματίες να ξεπλύνουν δισεκατομμύρια δολάρια. Πέρυσι, ομολόγησε την ενοχή του σε αυτές τις κατηγορίες και αντιμετώπισε μέχρι και δύο δεκαετίες φυλάκισης πριν από την απελευθέρωσή του φέτος σε μια ανταλλαγή κρατουμένων με τη Ρωσία.

Πριν από quelques μήνες, το DOJ κατέθεσε μια αγωγή πολιτικής κατασχεσης, ζητώντας την κατασχεση όλων των κρυπτονομισμάτων που κατείχε η BTC-e στις 25 Ιουλίου 2017.

Τελικές Σκέψεις

Η ίδρυση του Στρατηγικού Αποθέματος Bitcoin των ΗΠΑ σηματοδοτεί μια πραγματική αλλαγή πολιτικής που τοποθετεί το τρισεκατομμυρίων δολαρίων ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο σε ίση θέση με τις αποθεματικές νομίσματα. Αναγνωρίζοντας το κρυπτονόμισμα ως περισσότερο από ένα εικονικό όργανο, η κυβέρνηση του δίνει την ίδια αξιοπιστία με τον χρυσό.

Τι είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι το Στρατηγικό Αποθεματικό Bitcoin τόνιζε τη διατήρηση των κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων για μακροπρόθεσμο, αντί να τα πουλήσει αμέσως, όπως έχει κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι τώρα. Αλλά, φυσικά, μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση έχει κατασχέσει Bitcoin δεν σημαίνει ότι θα τα κρατήσει αυτόματα. Κάποια τμήματα μπορεί να χορηγηθούν σε θύματα, να αναστραφούν σε έφεση ή να διορθωθούν από τα δικαστήρια.

Ακόμη, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να διατηρεί τα κατασχεθέντα κρυπτονομίσματα, η διοίκηση του Τραμπ εργάζεται για τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου, τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα για την επένδυση σε Bitcoin (BTC).

Ο Gaurav ξεκίνησε να交易uje κρυπτονομίσματα το 2017 και από τότε έχει ερωτευθεί με τον κρυπτοχώρο. Το ενδιαφέρον του για όλα τα κρυπτονομίσματα τον μετέτρεψε σε συγγραφέα που ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα και blockchain. Σύντομα βρέθηκε να εργάζεται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων και μέσα ενημέρωσης. Είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής του Batman.

Advertiser Disclosure: Securities.io is committed to rigorous editorial standards to provide our readers with accurate reviews and ratings. We may receive compensation when you click on links to products we reviewed. ESMA: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Between 74-89% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Investment advice disclaimer: The information contained on this website is provided for educational purposes, and does not constitute investment advice. Trading Risk Disclaimer: There is a very high degree of risk involved in trading securities. Trading in any type of financial product including forex, CFDs, stocks, and cryptocurrencies. This risk is higher with Cryptocurrencies due to markets being decentralized and non-regulated. You should be aware that you may lose a significant portion of your portfolio. Securities.io is not a registered broker, analyst, or investment advisor.