Ενημερώσεις Ανταλλακτηρίων – Η WazirX Κατηγορεί τη Binance για Πώληση τους Κατά τη Ροή, το DOJ Ισχυρίζεται ότι ο SBF Προσπάθησε να Επηρεάσει τη Μαρτυρία Μαρτύρων του FTX και Άλλα

Η De Nederlandsche Bank (DNB) την Τετάρτη επέβαλε πρόστιμο περίπου 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην Coinbase για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγγραφής της κύριας τραπεζικής αρχής μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Αυγούστου 2022. Η DNB επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο στις 18 Ιανουαρίου, λαμβάνοντας υπόψη την καθιερωμένη παρουσία της πλατφόρμας συναλλαγών στη χώρα και τη συνολική ηγετική της θέση, όπως περιγράφεται σε επικοινωνία της τράπεζας. Ένας εκπρόσωπος της Coinbase, η οποία επιβεβαίωσε την αποχώρησή της από την ιαπωνική αγορά και ξεχωριστά ανακοίνωσε μείωση προσωπικού κατά 10% πριν από μόλις δύο εβδομάδες, αντιτάχθηκε στην επιβολή της ποινής. Με προθεσμία μέχρι τις 2 Μαρτίου για ανταπόκριση, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το ανταλλακτήριο εξετάζει την προσφυγή.

Η διαμάχη με την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα αποτελεί μόνο μικρή πρόκληση για την Coinbase, η οποία παραμένει αποφασισμένη να επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη. Το ανταλλακτήριο διεύρυνε το πεδίο της προηγούμενης συμφωνίας του με την κορυφαία γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα Borussia Dortmund στις 19 Ιανουαρίου, καθιστώντας την προνομιακό συνεργάτη του συλλόγου μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η Coinbase θα προωθήσει επίσης, ως μέρος της συμφωνίας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της στο στάδιο του συλλόγου, Signal-Iduna-Park. Αν και καμία από τις πλευρές δεν αποκάλυψε τα οικονομικά στοιχεία, ο διευθυντής του συλλόγου Carsten Cramer υπαινίχθηκε ότι υπάρχει προθυμία να παραταθεί περαιτέρω η διάρκεια της συμφωνίας μετά τη λήξη, ανάλογα με την εξέλιξη του χώρου κρυπτονομισμάτων τους επόμενους μήνες.

Τα τελευταία για τις νομικές διαδικασίες του FTX

Σε άλλες εξελίξεις σχετικά με τα κρυπτοανταλλακτήρια, οι εισαγγελείς στην υπόθεση κατά του Sam Bankman‑Fried την Παρασκευή ζήτησαν από το δικαστήριο να περιορίσει την πρόσβαση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του FTX σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες μηνυμάτων, επικαλούμενοι προσπάθειες επιρροής των μαρτύρων.

«Θα ήθελα πολύ να επανασυνδεθούμε και να δούμε αν υπάρχει τρόπος να έχουμε μια εποικοδομητική σχέση, να χρησιμοποιούμε ο ένας τον άλλο ως πόρους όταν είναι δυνατόν, ή τουλάχιστον να ελέγχουμε τα πράγματα μεταξύ μας», έγραψε ο SBF στον Γενικό Σύμβουλο του FTX US, Ryne Miller, μέσω Signal πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε επίσης, στην επιστολή προς το δικαστήριο, να απαγορευτεί στον SBF η επικοινωνία με πρώην υπαλλήλους των επιχειρήσεών του – FTX και Alameda. Στην αρχή της εβδομάδας, η εισαγγελία στην υπόθεση πτώχευσης του FTX ισχυρίστηκε ότι ο ατιμώτατος κρυπτοσυγγραφέας χρησιμοποίησε έως και 400 εκατομμύρια δολάρια από τις καταθέσεις πελατών του FTX για επένδυση στην Modulo Capital, μια επενδυτική εταιρεία.

Ο πίνακας πιστωτών του FTX καταγράφει κυβερνητικούς οργανισμούς, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, τεχνολογίας και κρυπτονομισμάτων

Το πτωχευμένο ανταλλακτήριο, μέσω των δικηγόρων του, υπέβαλε αυτήν την εβδομάδα έναν πίνακα πιστωτών 116 σελίδων. Το έγγραφο, κατατεθειμένο από νομικούς συμβούλους που εκπροσωπούν τον Bankman‑Fried και τις επιχειρήσεις του, απαρίθμησε τα ονόματα όλων των πιστωτών, παρέχοντας την πρώτη ολοκληρωμένη λίστα των διαφόρων κυβερνητικών οντοτήτων και εταιρειών σε πολλούς τομείς που έχουν οικονομικές αξιώσεις εναντίον του. Η ποικιλία των εμπορικών σημάτων που εμφανίστηκαν ήταν το πιο εντυπωσιακό στοιχείο – τράπεζες, επιχειρηματικό κεφάλαιο, φιλοξενία, μέσα ενημέρωσης, αεροπορία και άλλα. Τα ονόματα των 9.693.985 πελατών που επηρεάστηκαν από το πλέον αδιάθετο ανταλλακτήριο αφαιρέθηκαν από τη λίστα.

Οι επηρεαζόμενοι φορείς στον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων περιλάμβαναν ανταλλακτήρια Bittrex, Coinbase και θυγατρικές της Binance, πλατφόρμες ανάλυσης Messari και Chainalysis, εκδότη USDC Circle, δημιουργό του BAYC Yuga Labs, κατασκευαστή παιχνιδιών blockchain Sky Mavis και διαμεσολαβητή κρυπτο‑περιουσιακών στοιχείων Voyager Digital. Κυβερνητικές οντότητες περιλάμβαναν τμήματα εσόδων διαφόρων πολιτειών, το Τμήμα Εργασίας και το Τμήμα Δικαιοσύνης. Κάποιες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn και Microsoft (MSFT ), εμφανίστηκαν επίσης. Χρηματοδότες όπως Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) και State Street (STT ) Bank επίσης καταγράφηκαν.

Η ιδέα ενός ανεξάρτητου εξεταστή για το FTX δεν θα ωφελήσει τους πιστωτές

Πολιτικοί παράγοντες προωθούν τον διορισμό ανεξάρτητου εξεταστή για την υπόθεση FTX, όπως έγινε για την παρωχημένη πλατφόρμα προϊόντων με απόδοση Celsius. Ωστόσο, οι δικηγόροι του ανταλλακτηρίου αντιτίθενται έντονα στην ιδέα, υποστηρίζοντας ότι θα κοστίσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια χωρίς όφελος για τους πιστωτές. Ο Υπεύθυνος των ΗΠΑ υπέβαλε την πρόταση για τον διορισμό του εξεταστή με σκοπό τη διασφάλιση διαφάνειας στην έρευνα του ανταλλακτηρίου.

Οι δικηγόροι του FTX, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η εργασία αυτού του ανεξάρτητου φορέα θα επαναλάβει μόνο την εργασία του Διευθύνοντος Συμβούλου John J. Ray III, των κυβερνητικών φορέων και της επίσημης επιτροπής των αδιάσφατων πιστωτών. Η επιτροπή υπέβαλε την αντίρρησή της στον διορισμό στις 25 Ιανουαρίου, επισημαίνοντας το υπερβολικό κόστος και τις συνεχιζόμενες έρευνες που διεξάγονται από διάφορα μέρη. Την ίδια ημέρα, οι κοινόχρηστοι προσωρινοί εκκαθαριστές στις Μπαχάμες και το FTX US δήλωσαν ότι ο διορισμός ενός εξεταστή θα επιφέρει περιττά έξοδα και καθυστερήσεις, καθιστώντας το μια μη συμβουλευτική ενέργεια.

Τα στελέχη της WazirX κατηγορούν τη Binance ότι προσπαθεί να τους πετάξει κάτω από το λεωφορείο

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας του μεγαλύτερου ινδικού κρυπτοανταλλακτηρίου, WazirX, έχει τους τελευταίους μήνες δημιουργήσει μια διαμάχη μεταξύ της λειτουργικής εταιρείας του ανταλλακτηρίου, Zanmai, και της Binance, η οποία ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2019 ότι είχε εξαγοράσει το ανταλλακτήριο. Οι εξελίξεις αργά το Παρασκευή σχετικά με το ζήτημα αντιφάσεων δείχνουν καθαρά ότι η Binance προσπαθεί συνεχώς να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από το ινδικό ανταλλακτήριο, του οποίου η λειτουργία αμφισβητήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Η ινδική υπηρεσία Enforcement Directorate πραγματοποίησε επιχείρηση έρευνας στα σημεία όπου βρισκόταν ο διευθυντής του ανταλλακτηρίου, Sameer Mhatre, εκείνη την εποχή.

Το ινδικό ανταλλακτήριο κατηγορήθηκε ότι διευκόλυνε δραστηριότητες ξεπλύματος χρημάτων σε ένα σχέδιο που περιλάμβανε 16 εταιρείες fintech. Μετά την αναφορά της επιχείρησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, αντιτάχθηκε κατηγορηματικά σε ένα tweet ότι η Binance δεν κατείχε μερίδιο στην λειτουργική εταιρεία του ανταλλακτηρίου, Zanmai Labs.

Τα στελέχη της WazirX αποκάλυψαν στο CoinDesk ότι η Binance παραπλανά το κοινό σχετικά με τη συμφωνία εξαγοράς. Η αναφορά ανέφερε ότι η Binance έστειλε μια επιστολή στο ινδικό ανταλλακτήριο με δύο απαιτήσεις και προθεσμία την 31 Ιανουαρίου. Η επιχείρηση υπό την ηγεσία του CZ απαιτούσε η Zanmai δημοσιεύσει μια προεγγραμμένη δήλωση που να ανακαλεί τα σχόλια του συνιδρυτή της WazirX, Nischal Shcetty, σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη της Binance όσον αφορά την ιδιοκτησία. Η επιστολή επίσης καθόριζε ότι η πλατφόρμα συναλλαγών [WazirX] θα διαγράψει όλες τις αναφορές στη Binance στους όρους χρήσης της. Η Binance απειλούσε να τερματίσει τη συμφωνία υπηρεσιών της με τη WazirX μέχρι την επόμενη Παρασκευή (3 Φεβρουαρίου) εάν αυτές οι προϋποθέσεις δεν τηρηθούν.

Η Zanmai απάντησε ότι η δήλωσή της ότι η Binance κατέχει το ανταλλακτήριο δεν περιέχει ψευδείς πληροφορίες. Η Schetty υποστήριξε την απάντηση παρέχοντας μερική απόδειξη για την υποστήριξη των ισχυρισμών. Το αποτέλεσμα της διαμάχης παραμένει αβέβαιο, αλλά η αποκοπή της σχέσης της Binance με τη WazirX εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της θα μπορούσε να παραλύσει τις λειτουργίες της τελευταίας. Η αναφορά proof‑of‑reserves που δημοσιεύτηκε από το ανταλλακτήριο με έδρα τη Μουμπάι στις 11 Ιανουαρίου αποκάλυψε ότι ένα εντυπωσιακό 90% των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών του διατηρούνται σε πορτοφόλια της Binance.

Η Deribit θα δημιουργήσει την έδρα της στο Ντουμπάι

Το κρυπτοανταλλακτήριο Deribit μεταφέρει την έδρα του στο αναδυόμενο κέντρο κρυπτονομισμάτων του Ντουμπάι, με σκοπό να ενδυναμώσει τη θέση του ως ηγέτης της αγοράς στις επιλογές. Ο ηγέτης της αγοράς κρυπτο‑επιλογών δήλωσε ότι επιδιώκει να αξιοποιήσει το πολύ βελτιωμένο ρυθμιστικό περιβάλλον για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, όπου τα ανταλλακτήρια Binance, Komainu και Bybit είναι ήδη αδειοδοτημένα. Η πλατφόρμα στοχεύει επίσης σε ένα πιθανώς ευρύτερο pool ρευστότητας και όγκου συναλλαγών στην περιοχή.

Η μετακίνηση από το Παναμά και το Άμστερνταμ σε ένα γραφείο στο Ντουμπάι, με ομάδα δέκα ατόμων, θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή αυτό το καλοκαίρι. Ο Διευθυντής Νομικών, Συμμόρφωσης και Ρυθμιστικών Θεμάτων, David Dohmen, δήλωσε στο Bloomberg ότι το ανταλλακτήριο έχει επίσης σχέδια να επεκτείνει την παρουσία της Deribit σε άλλες δικαιοδοσίες όπως η Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σιγκαπούρη. Για πλήρη συμμόρφωση, η Deribit επιδιώκει άδεια Full Market Product υπό τη δικαιοδοσία της Αρχής Ρύθμισης Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VARA) στο Ντουμπάι. Η εταιρεία θεωρεί αυτή τη μετακίνηση μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής της για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών μετά την αποτυχία του FTX. Η Deribit κυριαρχεί σε μια έντονα λοξή αγορά κρυπτο‑επιλογών, με κυρίαρχο μερίδιο σχεδόν 95%, σύμφωνα με δεδομένα του The Block.

Η Binance θα επιβάλει αυστηρότερους κανόνες για τις καταχωρίσεις NFT ξεκινώντας τον επόμενο μήνα

Η Binance ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τροποποιεί τις απαιτήσεις της για τις καταχωρίσεις μη ανταλλάξιμων tokens (NFT) στην Binance NFT Marketplace. Μια ανάρτηση της 19 Ιανουαρίου post από το ανταλλακτήριο εξήγησε ότι, βάσει ανατροφοδότησης και των πιο πρόσφατων κριτικών, από τις 2 Φεβρουαρίου θα αφαιρεθούν από τη λίστα όλα τα NFT που είχαν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα πριν τις 2 Οκτωβρίου του περασμένου έτους και που είχαν μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών κάτω από 1.000 δολάρια μεταξύ 1 Νοεμβρίου 2022 και του τέλους αυτού του μήνα. Τα αφαιρεμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα επαναφερθούν στο πορτοφόλι του χρήστη στην ενότητα «Collected NFTs».

Οι δημιουργοί NFT θα υπόκεινται σε μέγιστο ημερήσιο όριο έκδοσης πέντε ψηφιακών συλλεκτικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις οδηγίες της πλατφόρμας, και το άτομο αυτό πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ακολούθους. Το ανταλλακτήριο ενθάρρυνε επίσης τους χρήστες να αναφέρουν tokens και συλλογές που ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανόνες δημιουργίας NFT και τους όρους χρήσης. Σημαντικό είναι ότι η Binance αντιμετωπίζει αυξανόμενη επιτήρηση από ρυθμιστικούς φορείς λόγω ισχυρισμών για ανεπαρκή συμμόρφωση με τους κανονισμούς Γνωρίστε τον Πελάτη (KYC) και πιθανή εμπλοκή στην επεξεργασία παράνομων κεφαλαίων. Η υπηρεσία FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών, σε εντολή της 18 Ιανουαρίου order, εντόπισε τη Binance μεταξύ των πλατφορμών που λαμβάνουν αντισυμβαλλόμενους για συναλλαγές με το κλειστό κρυπτοανταλλακτήριο Bitzlato.

Οι αδερφοί Cock Foster αποχωρούν από την NFT Marketplace Nifty Gateway

Οι συνιδρυτές της NFT Marketplace Nifty Gateway, Duncan Cock Foster και Griffin Cock Foster, προγραμματίζουν να αποχωρήσουν από τα ρόλους τους εν μέσω ανησυχιών για πιθανές νομικές μάχες που αντιμετωπίζει η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, Gemini. Ο Duncan Foster ανακοίνωσε την απόφαση να αποχωρήσει από την πλατφόρμα σε ένα νήμα στο Twitter thread την Τετάρτη, υποδεικνύοντας ότι δεν είναι το τέλος, καθώς θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ξανά ένα νέο έργο. Η Gemini, στην οποία πωλήθηκε η αγορά το 2019, εμπλέκεται σε νομική αντιπαράθεση με το πτωχευμένο Genesis Global.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο εταιρειών, την οποία το US SEC έχει κατηγορήσει από τότε για πώληση μη καταγεγραμμένων αξιών μέσω του προγράμματος Gemini Earn, προέκυψε λόγω υποτιθέμενων ανεξόφλητων χρεών άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δίδυμο δήλωσε ότι προετοιμάζεται για το σενάριο αποχώρησής τους εδώ και μήνες και πιστεύει ότι η μετάβαση θα είναι ομαλή. Μετά την αποχώρησή τους, οι συνιδρυτές διόρισαν τον αντιπρόεδρο μηχανικής Eddie Ma ως νέο τεχνικό ηγέτη για το Nifty Gateway και η διευθύντρια υπηρεσιών συλλογής Tara Harris θα αναλάβει τα μη τεχνικά ζητήματα. Οι συνιδρυτές ανακοίνωσαν επίσης ότι σύντομα θα αποκαλύψουν ένα χάρτη πορείας για το μέλλον της πλατφόρμας και θα παραμείνουν σε συμβουλευτικό ρόλο.

Τον περασμένο Αύγουστο, σε μια σχεδόν παρόμοια νομική υπόθεση, το κρυπτοανταλλακτήριο Uphold κατηγορήθηκε ότι χρωστούσε περίπου 783,9 εκατομμύρια δολάρια στο trust εκκαθάρισης της πλέον μη ενεργής πλατφόρμας κρυπτοεπενδύσεων Cred. Το ανταλλακτήριο υπέβαλε αίτηση για απόρριψη όλων των κατηγοριών εναντίον του, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους συνιδρυτές της πτωχευμένης υπηρεσίας κρυπτοδανεισμού, Daniel Schatt και Lu Hua, και άλλους, για την προώθηση του προγράμματος CredEarn. Η Uphold επέμεινε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επικίνδυνη προσέγγιση του Cred ή τα ζητήματα διαύγειας του CredEarn, καθώς το πρόγραμμα «ήταν ιδιοκτησία, διαχειριζόταν και λειτουργούσε ανεξάρτητα» από τον τελευταίο.

Οι ιδρυτές του 3AC συγκεντρώνουν κεφάλαια για ένα νέο ανταλλακτήριο

Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο ιδρυτές του πτωχευμένου hedge fund Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu και Kyle Davies, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να λανσάρουν ένα νέο κρυπτοανταλλακτήριο για να υποστηρίξει το διαπραγματευτικό εμπόριο διαφόρων περιουσιακών στοιχείων σε μια δημόσια αγορά. Το ζευγάρι, μαζί με τους συνιδρυτές της προβληματικής επιχείρησης CoinFLEX, Mark Lamb και Sudgu Arumugam, δήλωσαν ότι επιδιώκουν να συγκεντρώσουν 25 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία αυτής της νέας οντότητας με το όνομα GTX. Το νέο ανταλλακτήριο θα στοχεύσει στην αγορά αξιώσεων κρυπτονομισμάτων, την οποία οι ιδρυτές εκτιμούν ότι αξίζει πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το pitch deck.

Οι χρήστες του ανταλλακτηρίου θα μπορούν να διαπραγματεύονται επιλογές για αξιώσεις εναντίον πτωχευμένων εταιρειών, με την παρουσίαση να ισχυρίζεται ότι οι χρήστες του FTX πωλούν επί του παρόντος τις αξιώσεις τους περίπου στο 10% της ονομαστικής αξίας για γρήγορη ρευστότητα, αντί να περιμένουν πάνω από δέκα χρόνια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πτώχευσης. Παράλληλα με την προγραμματισμένη επανάστασή του, το GTX στοχεύει να διαταράξει αυτήν την αγορά παρέχοντας μια νομική ομάδα που θα απλοποιήσει και θα αυτοματοποιήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των αξιώσεων, καθιστώντας το την προτιμώμενη αγορά για τις αξιώσεις του FTX και άλλων πτωχευμένων εταιρειών.

Η κοινότητα κρυπτονομισμάτων απορρίπτει την ιδέα

Η CoinFLEX, της οποίας η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του ανταλλακτηρίου, αντιμετώπισε δικά της προβλήματα πέρυσι και τελικά υπέβαλε αίτηση για αναδιάρθρωση στις Σεϋχέλες. Το 3AC, από την άλλη, ήταν θύμα του φαινομένου μόλυνσης από την κατάρρευση του Luna. Συνεπώς, δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η πλειονότητα της κοινότητας αμφισβήτησε το σχέδιο επανέλευσης του συνιδρυτή. Οι χρήστες της CoinFLEX εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους με την κατεύθυνση που παίρνει η CoinFLEX, επικρίνοντας την απόφαση συνεργασίας με δύο οντότητες που έχουν κατηγορηθεί για δόλιες δραστηριότητες.

Ο Nic Carter, εταίρος στο Castle Island Ventures, ορίστηκε την επιχειρηματική προσπάθεια του Zhu και του Davies ως μια αναλογία σε «πυροβολητές που επιστρέφουν στη σκηνή του εγκλήματος και προσφέρουν να χρεώσουν τα θύματά τους για κουβάδες νερό». Μια δεύτερη ανακοίνωση από το ζευγάρι επιβεβαίωσε ότι το «GTX» δεν θα είναι το τελικό όνομα για τη νέα εταιρεία λόγω της παράξενης ομοιότητά του με το FTX. Η ενημέρωση ανέφερε επίσης ότι θα μπορούσε να είναι η CoinFLEX που θα μεταμορφωθεί στη νέα οντότητα.